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## [TL; DR]

2023年加密货币犯罪减少了约40%。

与制裁相关的支付占非法活动的最高比例。

虽然浪漫骗局往往被低估，但它们给受害者带来了很大的情感伤害。

## 介绍

2023年对加密货币来说是一个非凡的一年，因为该行业从2022年开始的冬季加密货币的破坏性影响中恢复过来。在那一年里，许多加密货币项目关闭或申请破产以便进行重组。2022年的另一个残酷现实是加密货币犯罪事件的数量之多，包括屠宰猪、加密货币欺诈、庞氏骗局、加密货币诈骗和加密货币转移。

然而，除了2023年令人印象深刻的加密货币复苏之外，非法加密货币活动的数量也显著减少。在本文中，我们将分析2023年发生的加密货币犯罪类型。我们还将评估为什么加密货币犯罪在那一年减少了。

## 2023年加密货币犯罪减少

2023年非法活动造成的总损失超过240亿美元，比2022年下降约40%。然而，根据 [Chainanalysis](https://www.chainalysis.com/blog/2024-crypto-crime-report-introduction/ "Chainanalysis") 根据一家加密货币分析公司的数据，这个数字仍然是暂定的，因为可能会在2023年后期发现其他的加密货币犯罪活动。

2022 年发生了同样的情况,当时加密货币报告编制时有一个临时数字 206 亿美元。然而,与非法活动相关的数字地址数量随着时间的推移而增加。因此,被盗的加密货币资金的修订价值到 2023 年底上升到 396 亿美元。

实际上，在其报告中 [Chainanalysis声明](https://www.chainalysis.com/blog/2024-crypto-crime-report-introduction/ "Chainanalysis stated") 一年后，这些总数几乎肯定会更高，因为我们会识别出更多的非法地址，并将它们的历史活动纳入我们的估算中。

此外，根据 Chainanalysis 的说法，该报告可能不会显示所有加密犯罪趋势，因为它只关注链上活动。关于这方面，报告指出，“通常，我们在对非法活动的估计中只包括可衡量的链上活动。

## 勒索软件和暗网加密货币收入激增

Chainanalysis根据既定类别分析了非法加密货币活动，包括勒索软件、暗网市场销售、与制裁相关的加密货币交易和浪漫骗局。其中某些活动的非法活动增加了，但其他活动则减少了。

报告显示，与2022年相比，勒索软件和暗网市场销售有所增加。有趣的是，勒索软件勒索和暗网市场销售以前在 [比特币](/price/bitcoin-btc) 区块链，但这在2023年发生了变化。

然而，与之前与比特币相关的加密货币犯罪（如诈骗和与制裁相关的付款）相比，这些问题在稳定币中更为普遍。

当勒索软件案件在2022年减少时，Chainanalysis得出结论，这是加密货币公司在网络安全方面改进的结果。可悲的是，在2023年，这类案件出现了新的复苏。

与暗网市场收入的情况类似，2022年减少，但2023年增加。2022年Chainanalysis报告得出结论，与暗网市场有关的平台Hydra的关闭导致了此类加密货币犯罪的减少。事实上，Hydra曾经占据暗网收入的约90%。

导致2023年勒索软件勒索和暗网市场销售上升的原因可能是网络犯罪分子对加密货币行业最近的安全改进进行了调整。恶意行为者可能已经发现了规避一些新设计的安全措施的方法。

## 2023年，与制裁相关的加密货币交易占主导地位

与制裁相关的付款为加密货币犯罪金额做出了很大贡献。基本上，这些犯罪占据了该金额的61.5％，估计金额为244亿美元。这149亿美元中的一部分来自于未执行美国制裁的俄罗斯等司法管辖区的加密货币支付。

Garantex，一家俄罗斯交易所，已经被OFAC和OFSI在英国制裁，被认为是为网络犯罪分子进行洗钱的主要机构之一。看来它没有获得批准的反洗钱（AML）计划。

然而，令人悲哀的现实是，这些付款中有一些是由生活在伊朗等受制裁国家的无辜民众进行的。然而，大多数此类交易是由受制裁的实体和恐怖组织进行的，他们并没有太多直接接触美元的途径。值得注意的是，大多数这类交易是使用稳定币进行的。

## 加密货币诈骗和黑客攻击

通过加密货币诈骗和黑客攻击窃取的总价值在2023年分别减少了29.2%和54.3%。 许多加密货币骗子使用浪漫策略或猪屠宰术从毫不知情的受害者那里窃取加密货币。通常，这些骗子会与加密货币受害者建立密切关系。

一旦诈骗者与受害者建立了牢固的联系，他们就会推广虚假的加密程序。由于诈骗者和潜在的受害者会建立牢固的关系，因此毫无戒心的个人通常会按照建议投资加密项目。

不幸的是，像猪屠宰这样的加密计划对受害者造成了伤害，他们本来会在情感上投资于肇事者。这种加密欺诈比其他犯罪更令人痛苦。

在这个上 [Chainanalysis 评论](https://www.chainalysis.com/blog/2024-crypto-crime-report-introduction/ "Chainanalysis commented")“当然，浪漫骗局对个人受害者的影响是毁灭性的，不容小觑。”

它继续说：“尽管在美国至少增加了报告是一个好迹象，但我们仍然认为特别是关于罗曼蒂克诈骗的洞察力存在被低估的现象。”

## 重要的加密货币定义

猪屠宰：这是一种涉及在线浪漫关系、高回报投资邀请和人口贩运的加密货币骗局。通常，受害者最终投资于假项目。

加密货币欺诈：这是一个计划好的骗局，旨在从毫无戒心的个人那里窃取加密货币。加密货币欺诈的例子包括猪屠宰、加密钓鱼和地毯拉取。

庞氏骗局：这是一种投资诈骗形式，投资者被承诺其投资资金会获得更高的回报。通常，这些计划会向早期投资者支付高额回报，以吸引更多人将资金投入到假企业中。

加密货币骗局：加密货币骗局是通过欺骗手段从投资者那里获取加密货币的行为。犯罪分子通常从受害者那里获取信息，从而窃取其数字资产。

## 结论

2023年，加密货币犯罪减少了40％，该行业从2022年的加密寒冬中恢复过来。与制裁相关的支付占了加密货币犯罪的61.5％。勒索软件和暗网市场销售额也在该年度增加。然而，在此期间，加密货币诈骗和黑客攻击减少了。

## 关于加密货币犯罪的常见问题解答

### 什么是加密货币犯罪？

加密货币犯罪是指在线发生的加密货币盗窃行为。犯罪分子可以使用网络钓鱼、浪漫策略、黑客攻击和庞氏骗局等手段，从他人和组织那里窃取加密货币。

### 使用加密货币的犯罪活动有哪些？

有几个加密货币非法活动的例子，包括勒索软件、暗网市场、诈骗、浪漫伎俩、黑客和网络钓鱼。预防这些活动的最佳方法之一是不要接受来自你在现实生活中不认识的人的加密货币投资建议。

### 大多数加密货币犯罪是如何实施的？

不法分子利用诈骗、庞氏骗局、浪漫策略、黑客和网络钓鱼等手段，从毫无防备的人那里窃取加密货币。然而，2023年加密货币犯罪有所下降。

### 加密货币用于洗钱吗？

有时，网络犯罪分子会利用加密货币进行洗钱。他们通过庞氏骗局、黑客攻击、浪漫伎俩、诈骗等不同手段窃取加密货币，并将其用于资助恐怖主义和贩卖毒品等非法活动。

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<div>作者：**Mashell C.**，Gate.io研究员
<div class="info-tips">*本文仅代表研究人员的观点，不构成任何投资建议。
<div>*Gate.io保留本文的所有权利。在引用本文时，请注明Gate.io。对于所有侵犯版权的行为，我们将采取法律行动。
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2023年，在区块链行业从2022年的加密货币寒冬中恢复之际，非法加密货币活动案件数量下降。

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