Gate.io 博客 CFTC在巨额比特币欺诈案中胜诉，判决欺诈分子历史性的34亿美元罚款

CFTC在巨额比特币欺诈案中胜诉，判决欺诈分子历史性的34亿美元罚款

05月11日 11:41

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## [TL；DR]
The CFTC has won a historic $3.4 billion penalty for MTI and Steynberg fraud charges.  CFTC因MTI和Steynberg欺诈指控赢得了历史性的34亿美元罚款。
这34亿美元将阻止比特币诈骗者和其他加密犯罪分子欺骗投资者。
CFTC针对MTI欺诈的案件凸显了制定加密监管标准的必要性。
## 引言 
随着针对加密监管的力度日益增强，加密监管环境正不断发生变化。一些国家，特别是美国，正起诉来自其他国家的人和加密企业，因为他们进行的数字交易导致美国公民造成资金损失。本文讨论了商品期货交易委员会（[CFTC](https://www.gate.io/blog_detail/1158/main-takeaways-from-the-crypto-bipartisan-bill-by-cynthia-lummis-and-kirsten-gillibrand "CFTC")）最近在对Steynberg和MTI的案件中取得的胜利。
## CFTU在Mirror Trading International Proprietary Limited（MTI）欺诈案中顺利胜诉
美国金融监管机构商品期货交易委员会(CFTC)对Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)及其公司(MTI)的创始人兼首席执行官Steynberg及其公司(MTI)取得了里程碑式的胜利，MTI是最大比特币欺诈案背后的加密公司，在该行业开创了一个伟大先例。
![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/16837761762001683776135_.pic_hd.jpg)
CFTC - [Coindesk](https://www.coindesk.com/resizer/ysKMnnhkWX_BOvIvmRfeBIPjjJQ=/1056x594/filters:quality(80)

在一起与比特币相关的欺诈案中，CFTC赢得了对MIT和Steynberg34亿美元的罚款，他们被指控从许多美国公民和世界各地的其他投资者那里骗取了巨额资金。

德克萨斯州地方法院法官Lee Yeakel命令Cornelius Johannes Steynberg和MTI支付涉及比特币和外币的欺诈性商品计划的款项。17.3亿美元将用于赔偿加密货币欺诈受害者，另外17.3亿美元将作为民事罚款。

尽管34亿美元的罚款是加密案件历史上最大的罚款，但这项处罚是基于MIT和Steynberg的欺诈计划也是比特币和其他数字资产历史上最大的欺诈计划而做出的罚款。因此，这项处罚旨在严厉警告比特币诈骗者和其他希望逃避法律制裁的欺诈性加密计划的肇事者。

阅读延伸：[Recent regulatory actions and reports show the CFTC is more eager to oversee Non-security Cryptocurrencies](https://www.gate.io/es/blog_detail/1698/recent-regulatory-actions-and-reports-show-the-cftc-is-more-eager-to-oversee-non-security-cryptocurrencies?lang=en "Recent regulatory actions and reports show the CFTC is more eager to oversee Non-security Cryptocurrencies")
## 背景信息
2022年6月，商品期货交易委员会对Stellenbosch的Cornelius Johannes Steynberg提起民事执法诉讼，Steynberg是南非公民，也是Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)的首席执行官，该公司在南非注册并运营，涉嫌欺诈和违反其注册条款。

此案中，Steynberg通过MTI创建并运营了一个全球外币商品池，允许投资者投资比特币和外币，以产生收入流。因此，存款人向该计划共供款1,733,838,372美元。

[CFTC在诉讼中表示](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8549-22 "CFTC在诉讼中表示")，它寻求“向被欺诈的投资者全额赔偿、追缴非法所得、民事罚款、永久注册和交易禁令以及对未来违反《商品交易法》和CFTC法规的永久禁令。”

Steynberg利用社交媒体平台吸引毫无戒心的投资者参与MTI运营的上述商品池计划。该公司总共从来自美国和世界其他国家的2.3万名非ECP手中获得了29421枚比特币。CFTC声称被告直接和间接地欺骗了投资者。

然而，CFTC明确表示，受害者可能无法获得赔偿，因为被告可能没有所需的资金予以赔偿。在一份新闻稿中，[CFTC还表示](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8696-23 "CFTC还表示")：“Steynberg被永久禁止从事违反商品交易法(CEA)的行为，如在CFTC注册以及在CFTC监管的任何市场进行交易。”

然而，在他们这边，Steynberg和MTI声称他们正在运行一个比特币投资池，他们通过软件程序或机器人交易算法进行比特币的链下交易。他们声称交易机器人每天都从他们与存款人分享的交易活动中产生利润。

作为回应，CFTC表示，交易软件机器人是一个骗局，从未被使用过。相反，一些投资者收到的资金来自其他储户。此外，CFTC声称MTI隐瞒了它所遭受的损失。

对Steynberg及其同伙的指控是，他们将部分资金投资于昂贵的手表、房地产和豪华汽车。在涉及比特币的多层次营销计划失败后，Steynberg成为逃犯，但被国际刑事警察组织国际刑警组织逮捕，并被拘留在巴西共和国。
![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/16837763012011683776148_.pic.jpg)
国际刑警组织追踪罪犯 - [Bitcoinnews](https://static.news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2022/10/shutterstock_2059899017.jpg "Bitcoinnews")
## 对Steynberg和MTI判出34亿美元罚款的影响
这起案件表明，有人总想计划针对许多投资者的欺骗计划，他们认为法律抓不住他们。总部位于南非的Steynberg和MTI被美国法院定罪的事实是一个重要先例，应防止潜在的欺诈者创建类似的BTC欺诈计划或[相关计划](https://www.gate.io/learn/articles/pyramid-and-ponzi-schemes/154 "相关计划")。

其次，该案例表明了不同国家和组织之间相互合作的重要性。在这起案件中，南非政府和巴西政府与美国互相合作，最终得以逮捕并定罪Steynberg。

在此背景下，[CFTC表示](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8696-23 "CFTC表示")：“CFTC感谢南非金融部门行为监管局、伯利兹金融服务委员会、德克萨斯州证券委员会、阿拉巴马州证券委员会、北卡罗来纳州国务卿、证券部和密西西比州的协助。”

从相关意义上讲，国际刑警组织的参与表明，无论加密货币欺诈者可能搬迁到哪里，他/她都可以被逮捕并面临相关法律的制裁。

阅读延伸：[Cryptocurrency laws in United States and other countries](https://www.gate.io/blog_detail/384/ "Cryptocurrency laws in United States and other countries")

此外，美国商品期货交易委员会(CFTC)已证实，它将时刻保持警惕，以处理那些通过欺骗公民而违反法律的犯罪分子。它表示，“CFTC将继续为保护客户而积极斗争，并确保追究不法分子的责任。”

对Steynberg的起诉表明，各国政府正积极主动地处理与加密货币有关的犯罪。这也表明，当犯罪分子欺骗本国人民时，各国政府再也不能袖手旁观。目前，市场预计政府将继续在加密货币领域发挥监督作用。

阅读延伸：[Crypto Pump and Dump Scams are Never Worth it, Here is Why  ](https://www.gate.io/blog_detail/768/crypto-pump-and-dump-scams-are-never-worth-it-here-is-why "Crypto Pump and Dump Scams are Never Worth it, Here is Why  ")

同样，MTI和Steynberg成功起诉加密货币欺诈案向加密货币企业发出了一个明确信息，即它们应遵守其客户所在国家的国家法律和加密货币立法。同样值得注意的是，美国不允许任何企业欺骗其公民。因此，加密项目应在其活动中保持透明和负责任。

尽管如此，CFTC表示其在此案中的胜利可能不会导致投资者资金的归还，这应该迫使各国政府制定严格的立法来保护加密货币投资者。
## 结语

CFTC在与Steynberg和MTI的法律斗争中取得的胜利开创了一个强有力先例，即像欺诈者这样的加密犯罪分子，不管他们的地理位置如何，都可以被逮捕和起诉。该先例也强调了政府和其他组织在处理加密货币犯罪时互相合作的必要性。
## FAQs
### 如何调查加密货币欺诈?
人们可以通过使用开源智能来调查加密货币欺诈，通过了解您的客户实名认证以识别涉嫌欺诈的地址的所有者。至此，您可以让执法人员收集更多详情。
### 如果遇到比特币诈骗交易，能拿回自己的钱吗?
由于比特币交易是不可能逆转的，所以只有当您发送比特币的人决定退还比特币时，您才能拿回您的比特币。如果被指认并被起诉的骗子同意归还，您也可以拿回自己的比特币。
### 加密骗子能被追踪到吗?
可以使用开源智能和了解您的客户(KYC)实名认证来追踪加密骗子信息。然而，并不是所有的加密骗子都能被追踪到。
### 比特币可以追溯到个人身份吗?
人们识别比特币发送者的唯一方法是通过他/她的数字钱包地址，通常是无法通过姓名或其他细节识别您的个人身份的。
### 如果您遇到加密货币诈骗该怎么办?
如果您遇到加密货币诈骗，您可以向您所在国家的相关当局报告相关受骗交易。如果在您的国家没有处理可疑加密货币交易的机构，那就没办法了。
### 谁能帮您处理加密货币欺诈?
如果您[遇到加密欺诈](https://www.gate.io/learn/course/crypto-security-fraud-safety-and-hack "遇到加密欺诈")，您所在国家的相关机构可以帮助您。不过，如果您的国家没有授权机构来处理加密欺诈案件，那就无能为力了。
<div class="blog-details-info">
  <div>作者：**Mashell C.**，Gate.io研究员
  <div>译者：Joy Z.
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  <div>\*本文内容为原创，版权为Gate.io所有，如需转载请注明作者和出处，否则将追究法律责任。
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引言

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对Steynberg和MTI判出34亿美元罚款的影响

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