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Tether没有支持美国对链上混币器Tornado Cash的制裁
09月09日 23:02
摘要
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)已对与Tornado Cash相关的钱包实施了制裁。
对相关钱包地址的制裁意味着美国个人和组织不应与这些地址进行交易。
这是政府对
机构或个人之外的对象（智能合约）实施制裁。
Tether承诺，如果美国监管机构就此直接与它沟通，它将遵守制裁措施。
由于缺乏对区块链和加密货币的明确监管，有时会造成该行业的不确定性。例如，目前尚不清楚Tether USDT和美国财政部就处理Tornado Cash(一个帮助隐藏某些区块链幕后交易者身份的去中心化组织)制裁的具体相关事宜。
美国对Tornado Cash的制裁
负责监控数字和安全资产交易的美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)对开源加密货币混币器Tornado Cash实施制裁。该美国联邦机构指控Tornado Cash将价值超过4.55亿美元的加密货币外部化。
图源： Utoday
OFAC指控Tornado Cash帮助具有不法意图的加密货币参与者，比如与朝鲜有关的黑客集团Lazarus Group，通过加密货币黑客窃取了数百万美元。根据Chainanalysis数据显示，Tornado Cash自2019年开始运营以来创收已超过76亿美元。它还声称，其中约30%的金额与Lazarus Group等不法机构参与的不法活动有关。
美国财政部外国资产控制办公室指出，非法活动包括移动从Axie Infinity的Ronin Bridge Protocol、Harmony Bridge和Nomad Bridge窃走的加密货币。OFAC批准了数个数字地址、路由地址和代理地址。
美国共有44个地址是个人和组织不应与之做生意的。该机构表示，美国政府要求任何与加密货币打交道的公司都应遵守并配合实施其“制裁合规计划”。
什么是 Tornado Cash?
如果您对Tornado Cash在区块链行业所做贡献有一定了解，相信您对Tornado Cash并不陌生。
Tornado Cash是一种去中心化的加密混币器，其主要贡献是通过隐藏用户身份的方式进行交易。它这样做的方式使得第三方很难知晓加密货币的来源和目的地。加密混币器的目的是隐藏用户的交易历史，从而保持高度的隐私性。
首先，该协议在特定时间将接收到的所有加密货币进行洗牌。就像是智能合约中的所有加密金额会随时被聚总，并重新分发到目的地址。接收钱包地址从其他地址获取加密货币，而不是原始发送地址。因此，第三方无法验证进入任何一个地址的加密货币的来源。
图源： Postsen
隐藏加密货币来源这一点特性很对那些生活在独裁政府国家的人士的胃口，因为这些国家可能会想跟踪某些个人的加密货币活动。虽说这有助于保护交易者的隐私性，但也有不好的一面——Tornado Cash在不经意间也隐藏了犯罪组织的活动，比如以黑客活动闻名的Lazarus Group。美国政府认为，自2019年以来，Tornado Cash为超过70亿美元的加密货币洗钱提供了便利。
然而，Tornado Cash以一种非托管方式运作，因为它使用智能合约。这意味着Tornado Cash不持有其用户的资产。用户有权按照自己的意愿进行交易。因此，它无法完全控制通过其系统的加密货币。
Tether和Tornado的关系
就像许多其他处理加密货币的组织一样，Tether与Tornado Cash建立了合作关系。例如，Tether的用户可以向Tornado Cash发送加密货币，反之亦然。这意味着，如果Tether遵循美国对Tornado Cash的制裁，它应将上述地址列入黑名单，无论是路由地址、钱包地址还是代理地址。Tether也通过其博客承诺支持美国对其合作各方实施的制裁。
为什么Tether没有支持OFAC的制裁
目前，Tether还没有将OFAC批准的地址列入黑名单，其中原因或许涉及多方面。
这是首次由国家政府批准的关于智能合约的运行规范，在一定程度上给企业如何处理这一问题带来了困惑。加密专家表示，该制裁对区块链系统中根深蒂固的交易隐私和匿名价值产生了不可小觑的动摇。因此，一些公司发现很难遵循和配合实施这样的制裁。
此外，许多人对区块链技术极为重视，不想外泄，因此对政府和其他中央当局的控制和审查排斥态度较为强烈。如果Tether将这些钱包列入黑名单，那就违背了去中心化的核心原则。遵循并配合实施制裁势必将在其用户和整个加密社区中引起恐慌。一些分析人士指出，制裁智能代码合约就像封锁电子邮件，这有悖整个社会的正常合理运转机制。
Tether在其博客上承诺，将对任何被OFAC列入黑名单的地址配合实施相应制裁措施。该公司还表示，将冻结这些钱包中的资产，并清除存入这些钱包或从中提取的加密货币存款。换句话说，它确认不会使用受制裁的钱包进行交易。
然而，Tether明确表示，只有在OFAC或任何美国有心负责的政府机构与之直接沟通的情况下，它才能对这些地址采取措施。
Tether在其博客中写道:“我们几乎每天都与关键的执法人员保持联系，并为我们及时回应他们的要求感到自豪。当Tether收到来自经核实的执法人员的适用/合法请求，要求冻结私人持有的钱包时，公司会遵守相关请求，对黑名单中人士的加密资产进行冻结。”
因此，不合规的主要原因是它没有收到联邦政府的必要沟通。
它还说，它不能不计后果地随意对列出的地址采取行动，这样做很可能会扰乱用户的正常活动。同时，也可能会干扰美国政府正在进行的调查。
Tether合规监管
目前，Tether尚未公布其与Tornado Cash制裁一案相关的监管计划。然而，该公司在其博客中表示，它有一个国际合规计划。该公司表示:“Tether确实将OFAC制裁视为其全球合规项目的一部分。”
结语
简而言之，美国财政部外国资产控制办公室对44个地址实施了制裁。这迫使美国公司和个人不得不终止使用这些地址进行交易。该国家机构还要求其他参与加密货币交易活动的组织向其提供有关其制裁合规程序的最新信息。
作者：Gate.io研究员Mashell C. 译者： Joy Z.
声明：
*本文仅代表研究员观点，不构成任何交易建议。
*本文内容为原创，版权为Gate.io所有，如需转载请注明作者和出处，否则将追究法律责任。
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