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美国特勤局扣押价值超过一亿美元的加密资产
07月08日 17:49
摘要
加密货币犯罪活动近年来持续增多。
据Chainanalysis报告称，加密货币犯罪涉及金额约占所有犯罪活动涉事金额的140亿美元，2021年涉事金额增长至79%。
2022年4月，特勤局宣布已查获1.02亿美元与加密货币相关的非法赃款。
自2015年以来，特勤局已取缔了约254项犯罪活动。
特勤局重申，打击加密犯罪活动是一个持续、稳健的过程，需要及时、迅速采取行动。
美国特勤局过去曾与罗马尼亚国家警察合作，打击一项伪造加密货币诈骗活动。
特勤局还逮捕了一个俄罗斯犯罪集团的幕后黑手，该集团使用加密货币交换进行洗钱。
特勤局在打击加密犯罪，特别是比特币勒索软件支付的斗争中增强了协同作用。
关键词：特勤局，加密，取缔，扣押，犯罪，罪犯，交易。
全文
多年来，加密货币一直是犯罪分子和欺诈者手中的利用工具。据Chainanalysis报告称，加密货币犯罪涉及金额约占所有犯罪活动涉事金额的140亿美元，2021年涉事金额增长至79%，这是有史以来最高的增长。
加密货币用于洗钱、恐怖主义融资、网络钓鱼攻击和欺骗等犯罪活动，因为它很难追踪交易，并且交易处理速度很快。
虽然加密犯罪近年来持续飙升，但政府当局正在采取一切努力、计划和政策，以确保抓获罪犯，并追回涉事赃款。
在这一点上，我们将确定美国特勤局最近利用这一漏洞打击欺诈个人及其在加密货币生态系统中的活动。
我们进入正文吧！
美国特勤局没收了价值一亿美元的加密资产
图片： CryptoPotato
2022年4月，特勤局宣布已查获1.02亿美元与加密货币相关的非法赃款。该政府机构表示，自2015年开始密切关注和监控加密犯罪以来；它已成功取缔约254起案件。
美国特勤局负责调查的助理局长大卫·史密斯（David Smith）说，“当你跟踪数字货币钱包时，它与具有一些相关标识符的电子邮件地址没有什么不同，……一旦涉事人员进行交易，并且交易进入区块链，如果您愿意的话，我们（特勤局）可以跟踪该电子邮件地址或钱包地址，并通过区块链跟踪它。”
当特勤局宣布他们行动细节时，多数民众觉得需要更加努力和进行一些秘密行动才能抓获这些加密犯罪活动。特勤局不得不发布上述声明，解释说追踪加密交易很容易，大多数账户已被监视了一段时间。
David Smith进一步解释说，“我们（特勤局）想要做的是以持续性方式尽可能快速地、积极地跟踪它。”
专家们认为，追踪进入犯罪活动的加密交易和钱包是一个稳健过程；可以看似一种老式的监视方式。
快速调查和及时跟踪非常重要，因为加密交易比传统金融交易更快。如果您不立即采取行动，欺诈者可能已完成他们的非法行为，并在您仍在做安排时再次藏匿。
在研究了自2015年以来特勤局如何成功打击约254起加密犯罪活动后，有必要探讨一些在美国发生的令人难以置信的加密犯罪活动。
知名的加密相关犯罪活动
第一个案件是美国特勤局和罗马尼亚国家警察共同处理的一个特殊案件。这起刑事案件涉及一项非法活动，即上传假冒奢侈品，并在各个销售和拍卖网站上发布广告。
这起假骗局的参与者随后向受害者提供了假发票，这一过程使交易看起来像是涉及合法企业。在成功欺骗了许多认为销售合法的人之后，犯罪者将犯罪所得转化为数字资产。
幸运的是，特勤局取缔了这些欺诈者，这些不义之财是被扣押的价值一亿美元的加密资产的一部分。
在另一起事件中，特勤局收到了有关俄罗斯犯罪集团使用加密交换进行洗钱的情报。这起犯罪更为复杂，因为它涉及向朝鲜和俄罗斯的罪犯支付比特币赎金。
根据金融犯罪执法网络（FinCEN称），比特币赎金支付是一种蓬勃发展的犯罪活动，涉及支付比特币作为赎金。2011年1月至2021 6月期间，这起加密犯罪导致价值约520万美元的比特币被用作勒索软件。
值得注意的是，2021年5月，一个提供汽油和喷气燃料物流服务的美国石油管道系统（Colonial Pipeline）遭到勒索软件网络攻击。为应对攻击，Colonial Pipeline不得不停止所有管道运营服务。
黑客组织要求75枚比特币（BTC）或440万美元赎金。支付赎金后，立即提供了一个IT工具，以恢复系统的正常运行。
这一特殊事件促使美国政府加倍致力于打击与加密货币有关的犯罪活动，尤其是勒索软件攻击。
结语
图片：CoinQuora
美国特勤局主要负责保护总统和其他政府高级官员。看到这样一个强大的安全机构领导着打击加密犯罪斗争，这表明了加密犯罪是一个棘手的问题，并且迫切需要极力削弱加密犯罪嚣张气焰。
据CNBC报道，自2015年以来，特勤局查获了价值约1亿美元与加密资产有关的犯罪赃款，并成功揭开了254起与加密相关的欺诈活动背后的谜团。
除与其他国家建立协同作用外，美国政府还采取了其他措施，包括最近组织的由美国和30多个国家参加的峰会。与会重点是如何打击勒索软件攻击和其他形式的加密相关犯罪活动。
作者：Gate.io研究员Valentine A. 译者： Joy Z.
声明：
*本文仅代表研究员观点，不构成任何交易建议。
*本文内容为原创，版权为Gate.io所有，如需转载请注明作者和出处，否则将追究法律责任。
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