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FTX事件进行时 | 多米诺骨牌倒向何方？（更新至11月16日）
11月16日 16:28
事件最新情况（按事件发生时间由前至后排序）：
🔹 11月16日
- FTX存款人或能收回40-50%的资产。据Messari分析师Kunal Goel计算，FTX 的流动性资产约为 6 亿美元，而其持有的 RobinHood股权并没有列入资产清单。此外，FTX 持有大量的 FTT 和 SRM 资产，但流动性很低。综合来看，FTX 的存款人可能会收回40-50% 的资产。
- Alameda曾通过内幕消息在FTX平台获利6000万美元。据BlockBeats消息，Alameda Research曾通过内幕消息在FTX积累了价值 6000 万美元的 Token，涉及项目包括 IndiGG, LooksRare, Guild of Guardians, Render, Boba等等。
- 彭博社：FTX巴哈马实体向纽约南区法院申请破产。
- 派盾：2000万枚USDC从币安转入FTX相关地址。
- 华尔街知名诉讼律师计划对推广FTX的名人提起集体诉讼。
- 澳洲监管机构暂停当地FTX金融服务牌照至明年5月中旬。
- 加密借贷平台Salt因FTX破产影响暂停存取款。
- FTX正寻求100亿美元紧急融资，已向潜在投资者发送意向书。据《金融时报》报道，FTX正在寻求高达 100 亿美元的紧急资金，并已向潜在投资者发送准投资意向书。意向书中提供了两种方案：1、是【传统投资】，按投资方式（股权与转换等）和规模（大于或小于25亿美元）划分；2、是【整体组合投资（all-together set (AT)）】，类似具有最低目标的众筹活动。如果投资者总计向FTX投入超60亿美元，那么就会涉及启动「整体组合投资」，但投资人无法指定任何投资条款。
🔹 11月15日
- 三箭资本Zhu Su：曾质疑Alameda高息借贷，向The Block提供证据但并未被报道。
- FTX黑客攻击事件主地址从其余攻击地址收到21,155枚ETH。据派盾检测数据显示，FTX 黑客攻击事件主地址分别从「FTX Accounts Drainer 2」、「FTX Accounts Drainer 5」、「FTX Accounts Drainer 6」三个地址收到 21,155枚ETH。
- FTX债权人或超100万，正配合全球数十个监管机构调查。据一份法庭文件显示，FTX新任首席执行官、资深破产监管人 John J. Ray III正配合全球数十个监管机构进行调查，此外，文件中显示，FTX的潜在债权人或超过100万人。
- NBA金州勇士队暂停与FTX的合作。
- 土耳其金融犯罪调查局正在调查FTX在当地的分支机构。
- SBF：Alameda在FTX上的保证金头寸“比想象的要大得多”。据BlockBeats消息，SBF在周日接受《纽约时报》采访时表示，“你会以为我现在根本睡不着觉，但实际上我睡得很好。因为情况本来会更糟。”此外，SBF 表示 Alameda 在 FTX 上积累了大量“保证金头寸”，意味着其从该交易平台借入了资金。“它比我想象的要大得多，事实上，下行风险非常大。”他补充道，这些头寸的规模在数十亿美元，但拒绝提供更多细节。
- Alameda曾多次在FTX上币前囤积相关代币。据《华尔街日报》援引Argus对链上数据的分析，在 2021 年初到今年 3 月之间 FTX 宣布上市代币期间，Alameda持有价值约 6000 万美元的代币，涉及 18 个与以太坊区块链相关的上市Token。
🔹 11月14日
- Visa已终止与FTX的合作。据路透社报道，全球支付处理商 Visa 表示，已终止与破产加密货币交易平台 FTX 的全球信用卡协议。Visa 公司发言人表示，「FTX 的情况很不幸，我们正在密切关注事态发展，我们已经终止了与 FTX 的全球协议，他们的美国借记卡计划正在被相关发卡行终止。
- Chiliz拟分配3800万枚CHZ，持有CHZ的FTX个人用户可获最高1万美元补偿。
- Solana的开发人员正在对Serum进行分叉，以创建不受到FTX控制的新协议。
- 巴哈马警方正式对FTX开展调查。
🔹 11月13日
- 币安暂停FTT充值服务。币安创始人CZ发推表示，币安已暂停FTT充值，以防止有问题的额外供应可能影响市场。
- 据英国《金融时报》消息，破产前FTX负债89亿美元，流动资产仅9亿美元。
- SBF已被巴哈马当局监视，曾试图逃往迪拜。Cointelegraph援引知情人士消息，SBF和两名FTX工作人员已被巴哈马当局监视，据悉，他们曾寻找逃往迪拜的方法，或因迪拜与美国间没有引渡条约。
- FTX重组官兼首席执行官：正移除交易和提现功能，并将资产转至新的冷钱包托管机构。
🔹 11月12日
- Tether已将FTX攻击地址列入黑名单，该地址已清算1200万美元LINK及240万美元MATIC。
- 对冲基金Galois Capital承认公司近一半资产仍困于FTX中。
- NBA迈阿密热火队终止与FTX间1.35亿美元的独家冠名权。据CoinDesk报道，美国佛罗里达州迈阿密戴德县和迈阿密热火队再FTX申请破产几小时后发表联合声明，宣布将立即终止与FTX的业务关系。目前FTX的标志已被从竞技场中拆除。
- Autism Capital：FTX约3.8亿美元资金被转移，疑为内部人士携款潜逃。
🔹 11月11日
- SBF发推：将尽快明确用户赔偿情况，并撰写一篇完整的文章。
- 梅赛德斯AMG车队宣布暂停与FTX的合作关系。
- FTX发布公告称已在美国执行破产程序，SBF已辞职。
- CZ：因FTX有一个巨大的财务“漏洞”需要填补，加之用户重叠、监管介入等因素，遂放弃对FTX的收购。
- 塞浦路斯监管机构暂停了对FTX的运营许可。
- FTX用户或正利用巴哈马账户提款。据加密市场博主Cobie在Twitter表示，此前发现的从 FTX 提款近3000万美元美元稳定币的账户属于FTX巴哈马用户账户，该账户在帮助 FTX 其他地区用户进行提款。FTX 回复称已着手处理此事。
- FTX Future Fund团队集体辞职。FTX慈善基金FTX Future Fund发布公开信：今日早间团队已集体辞职，我们现在无法开展工作或处理拨款，很抱歉，FTX Future Fund可能无法兑现许多已承诺的捐款。
- SBF为FTX寻求94亿美元的救助计划。据路透社消息，SBF正在寻求高达94亿美元的FTX救助计划，目前为止收效甚微，但SBF拒绝申请破产以及拒绝任命重组顾问。
- FTX开放巴哈马地区资金提款。
🔹 11月10日
- CZ：萨尔瓦多总统在FTX中没有任何比特币，与FTX没有业务往来。
- Galaxy Digital CEO：听闻萨尔瓦多的加密资产存放在 FTX 上。
- FTX已暂停所有新用户注册。
- 路透社：SBF此前转移了FTX中至少40亿美元支持Alameda，其中包含用户存款。
事件稍早前情请阅读：
🔹 连锁效应波及USDT，CPI短暂利好，恐慌情绪仍在蔓延
🔹 Alameda、FTX事件梳理 | 机构乱战，用户如何巧妙避险？
🔹 FTT暴跌超80%，比特币失守两万大关，市场寒冬中的晦暗一天
🔹 FTX事件追踪 | 危机远未结束，“去信任化”正逐步演变为无信任
免责声明
作者：Gate.io 研究员 Jill Ma&Byron B.
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