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剖析LUNA/UST崩盘后对Terraform Labs和创始人Do Kwon的当前调查近况
06月22日 11:20
摘要
韩国警方正调查Terraform Labs是否存在欺诈和洗钱行为：6月8日，韩国警察厅宣布，他们已开始对Terraform Labs和一名员工进行正式调查，该员工显然伪造了该公司财政部持有的比特币数量。调查开始之前，首尔100多名投资者提出投诉，称Terra在LUNA和UST之间的算法平衡方面伪造了信息，并在其财政部提供了虚假的详细信息。
美国证交会对Do Kwon和Terraform Labs展开调查，原因是创始人在丑闻发生前一个月套现8000万美元：2022年6月10日，证交会正式透露，他们正在调查Terraform Labs及其创始人，不仅是因为他们在丑闻发生前存在欺诈行为，而且是因为他们知道崩盘发生的时间和方式。调查的重点是对Do Kwon创建的Terraform Labs的员工进行质询。据这些员工说，Do Kwon开始每月从公司的财政部和他自己的资金中提取共8000万美元，这些资金后被转入几个不同的加密钱包。
韩国检察官正专门调查Do Kwon的庞氏骗局：涉案律师表示，Do Kwon和他的合伙人Daniel Shin完全知晓该系统从一开始就不可持续，并利用它从不知情的散户投资者那里筹集资金。
Terraform Labs对美国证交会的上诉失败，并要求提供有关Mirror协议的数据详情：探究调查背后的缘由，Terraform Labs在美国土地上为与Mirror协议相关的广告建立了法律合作关系，此举属于非法行为，因为该基金会未在美国注册。因此，Do Kwon和Terraform Labs必须提供他们与美国公司签订的相关具体合约。
2022年5月的第二周，在协议中出现了一系列程序错误和相互依赖的结构解崩之后，在此之前的主要加密玩家Terra（LUNA）在数天内从86美元的行情暴跌至一文不值。
加密市场和Terra社区混乱一片，纷纷四处打听暴雷背后缘由。现如今，离最初崩盘已隔一月，争议远未结束。负责LUNA和UST项目的基金会Terraform Labs正与创始人Do Kwon正共同接受多家机构的联合调查。
在本文中，我们详细介绍了目前对Terraform Labs的调查，以及Do Kwon在LUNA/UST崩盘后参与其中的具体情况。韩国警方正调查Terraform Labs是否涉嫌欺诈和洗钱行为。
在LUNA和UST稳定币崩盘不到一周后，韩国政府通过其金融监管机构宣布，他们将针对Terraform Labs和可能的创始人Do Kwon就此次崩盘事件采取措施。这一刻终于到来，该机构宣布将正式采取措施向法院提起诉讼——更具体地说，是Do Kwon的居住地首尔法院。
6月8日，韩国警察厅宣布，他们已开始对Terraform Labs和一名雇员进行正式调查，该雇员显然伪造了该公司财政部持有的比特币数量。调查开始之前，首尔的100多名投资者投诉Terra在LUNA和UST之间的算法平衡方面伪造了信息，并在其财政部提供了虚假的详细信息，以作为UST与美元脱钩时的备用资金来源。
Terra联合创始人Daniel Shin否认了这些指控，而Do Kwon尚未对此事发表评论。据Daniel Shin向英国《金融时报》报道，他们“[…]我们不知道这些代币算法有任何缺陷，也没有试图操纵它们的价格。”
自本次调查开始以来，首尔江南区厅宣布，该机构也在更大范围内调查Terraform Labs的欺诈和洗钱行为。如上所述，虽然只有数百起投诉被正式登记在册，但该办公室估计，至少有28万韩国公民受到该崩盘事件的影响。
美国证交会对Do Kwon和Terraform Labs正展开调查，因为创始人在丑闻发生前一个月套现8000万美元
就在LUNA/UST崩盘之后，美国证券交易委员会（SEC）已向代表们宣布，他们正在调查这一问题以及如何最好地应对这种情况。2022年6月10日，SEC正式透露，他们正在调查Terraform Labs及其创始人，不仅是因为他们在丑闻发生之前存在欺诈行为，更多地是因为他们可能原本就知晓崩盘的时间和方式。
调查的重点是对Do Kwon创建的Terraform Labs的员工进行质询。据这些员工说，Do Kwon开始每月从公司的财政部和他自己的资金中提取共8000万美元，这些资金后被转移至数个不同的加密钱包中。这些员工和SEC推测，Do Kwon非常清楚即将发生的崩盘，因此他开始从该公司的财政部为自己攫取一些利润和资产。
尽管许多员工表示，Do Kwon在崩盘数月前就知道了可能发生暴雷事件，但也有一些人表示，他们认为Do Kwon是无辜的，公司没有向他支付任何程序或官方款项，也没有任何“为他设置的代币”。
关于这些指控，Do Kwon在推特上表示，“有很多错误信息和谎言，我们（Terraform Labs）承诺会尽自己的一份力量确保尽可能多的信息是正确的。”
韩国检察官正专门调查Do Kwon的庞氏骗局
仍在争议的韩国方面，该地区的一些检察官正在深入调查Do-Kwon，而不仅仅是意识到该协议的缺陷和最终的崩盘——他们认为Do-Kwon实施的完全是一个庞氏骗局。庞氏骗局是一种非法策略，骗局头目以高于平均收益的名义，试图让尽可能多的人投资某一特定产品。有了足够的人投资，这个计划足够大，就可以无限期地继续下去，头目可以获利，同时也可以支付那些极少数希望兑现的人。
因此，根据这些检察官的说法，LUNA和UST交易对根本没有发挥作用。UST属于Anchor协议，该协议承诺每年稳定收入的20%左右，这对于稳定收入的其他被动收入来说是闻所未闻的。Kim Hyun Kwon等涉案律师表示，Do Kwon和他的合伙人Daniel Shin从一开始就充分意识到该体系是不可持续的，并利用它从不知情的散户投资者那里筹集资金。
最近，随着一位Anchor 协议核心开发者声称Anchor团队已警告Do Kwon其协议的架构不可持续，但Terraform Labs创始人决定无视这些警告，这项调查变得更加有力。该开发者对韩国媒体说：“从一开始我就认为它会崩盘(我设计的)，但没想到崩得如此分崩离析”。
Terraform Labs败诉美国证交会，并要求提供有关Mirror协议的数据详情
该案件的最新进展于6月10日更新，也与美国证交会和Terraform Labs之间的一个昔日案件有关。Terraform基金会和创始人Do Kwon要求不提供Mirror协议的法律文件，但失败告终。Mirror协议是LUNA和UST等许多Terra项目之一，用户可以购买特斯拉和苹果等传统股票的合成版。
探究调查背后的缘由，Terraform Labs在美国土地上为与Mirror协议相关的广告建立了法律合作关系，此举属于非法行为，因为该基金会未在美国注册。因此，Do Kwon和Terraform Labs必须提供他们与美国公司签订的相关具体合约。
作者：Gate.io研究员Victor Bastos 译者： Joy Z.
*本文仅代表研究员观点，不构成任何交易建议。
*本文内容为原创，版权为Gate.io所有，如需转载请注明作者和出处，否则将追究法律责任。
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