Khi Bitcoin phá kỷ lục mới, Cảnh sát FBI cảnh báo về tiền điện tử từ các quan chức cấp cao!

Trong khi Bitcoin đạt được các đỉnh mới trong năm nay, FBI đã quan sát một sự tăng đột biến trong các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, bao gồm các kế hoạch đầu tư gian lận và gian lận việc làm.

Từ Vụ án Đặc biệt David Paniwozik từ văn phòng chi nhánh Baltimore của FBI, đã nhấn mạnh về xu hướng tăng và nói rằng: "Tội phạm coi tiền điện tử là một cách nhanh chóng và dễ dàng để kiếm tiền. Thật không may, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa quen với công nghệ, điều này khiến họ trở thành mục tiêu chính."

Theo Paniwozik, một trong những khó khăn cơ bản là tính liên tục và không giới hạn của giao dịch tiền điện tử. "Cho dù là 1 đô la hay hàng tỷ đô la, tiền có thể được chuyển từ một ví dưới sự kiểm soát của Mỹ sang một ví nước ngoài ngay lập tức". Kẻ lừa đảo thường thành lập các sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo để thuyết phục nạn nhân rằng đầu tư của họ đang tăng nhanh chóng hoặc yêu cầu thanh toán tiền điện tử để "mở khóa" các giao dịch lợi nhuận.

Cảnh sát liên bang Mỹ cảnh báo rằng các vụ lừa đảo này đang trở nên tinh vi hơn và khó phát hiện hơn, tận dụng sự hào hứng của công chúng về tiền điện tử và tiềm năng sinh lời cao.

Ngoài gian lận đầu tư, FBI cũng đang ghi nhận một sự gia tăng trong các vụ lừa đảo việc làm liên quan đến tiền điện tử. Chỉ ở Maryland, đã có những mất mát đáng kể và số tiền báo cáo đã tăng từ 32.033 đô la vào năm 2023 lên đáng kinh ngạc 3,8 triệu đô la trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024. Paniwozik cho biết, một cá nhân trung bình tại Maryland đã mất từ 15.000 đến 20.000 đô la trong các vụ lừa đảo này.

Theo Báo cáo Lừa đảo Tiền điện tử năm 2023 của FBI, phản ánh về tiền điện tử chỉ chiếm khoảng 10% tổng số báo cáo lừa đảo tài chính, nhưng tạo ra khoảng 50% tổng số lãi về mặt tài chính.

FBI khuyên những nhà đầu tư tiềm năng và người tìm việc nên cẩn trọng khi quan tâm đến cơ hội liên quan đến tiền điện tử. Một số gợi ý cơ bản bao gồm xác minh tính hợp lệ của sàn giao dịch, nghi ngờ với những lời cam kết lợi nhuận cao đảm bảo và tránh thanh toán bằng tiền điện tử cho các đề nghị việc làm.