Các bẫy pháp lý đằng sau giao dịch tiền mặt U, một chút cẩu thả có thể ngồi tù ngay lập tức!

Mua bán tiền mặt u đã được chú ý nhiều hơn trong năm nay, và sẽ được chú ý nhiều hơn vào năm 2025, vì giao dịch mua bán tiền mặt ngoại tuyến không cần T+1, tiền mặt cũng không cần thẻ, một nhấn làm ngay, ngày càng nhiều người bắt đầu sử dụng phương thức thanh toán bằng tiền mặt.
Gần đây, có rất nhiều giao dịch mua bán bằng tiền mặt, nhiều người thân của những người bị bắt đã đi tham vấn luật sư, tất cả đều là đến địa điểm đã thỏa thuận với đối tác, mua bán bằng tiền mặt, trao đổi trực tiếp, đối tác trả tiền, sau đó vài ngày sau giao dịch hoàn tất, cảnh sát đến và đưa đi, sau khi làm bản ghi nhớ thì nói rằng nguồn gốc của số tiền là từ tiền lừa đảo qua mạng, bị nghi ngờ là Rửa tiền và đưa vào trại giam, cáo buộc trên lệnh bắt giam là tội che đậy.
Đây là một giao dịch tiền mặt ngoại tuyến điển hình u quỹ lừa đảo, được cho là quỹ lừa đảo chuyển khoản, toàn bộ quá trình u doanh nghiệp chỉ quan tâm, giao dịch có hoàn thành hay không, nguồn tiền không được kiểm toán, và một số thậm chí còn đơn lẻ hơn để làm, điều này một khi gặp phải quỹ lừa đảo chuyển khoản rất khó giải thích rõ ràng, giải thích không rõ ràng, nếu không xem xét nguồn tiền của bên kia, rất dễ che đậy tội phạm giam giữ hình sự. Nếu số tiền gian lận vượt quá 100.000, bạn sẽ phải đối mặt với án tù có thời hạn là 3 ~ 7 năm. #BTC#