ZachXBT là một thám tử tiền điện tử ẩn danh, người đã giúp thu hồi gần 500 triệu USD tiền bị đánh cắp kể từ năm 2021. Gần đây, anh ta đã phá vỡ một vụ trộm trị giá 243 triệu đô la, trở thành vụ trộm điện tử cá nhân lớn nhất. Bài viết này sẽ khám phá cách anh ấy theo dõi và những gì anh ấy đã hoàn thành. Bài viết này dựa trên một bài viết của Andy Greenberg và được biên soạn bởi BlockBeats. (Tóm tắt: Bạn gái cũ của Kenye là Ra Mắt Coin) tăng vọt 44.000% trong hai giờ $MUVA, thám tử on-chain: cắt tỏi tây chết... (Bổ sung lý lịch: Nạn nhân giận dữ chỉ trích việc thanh lý phá sản của FTX là "vụ trộm thứ hai" và nộp đơn lên tòa án để thu hồi 8 tỷ USD tài sản bị đóng băng) Phù hợp với Ansem, thông báo Murad Địa chỉ, vạch trần thương gia U Wang Yicong, và tiết lộ sàn dự án của SAR, tôi tin rằng nhiều độc giả thường xuyên nghe đến cái tên ZachXBT gần đây. Kể từ năm 2021, thám tử on-chain ZachXBT đã giúp lừa đảo, nạn nhân bị đánh cắp đòi lại gần 500 triệu USD. Tháng trước, anh ta đã phá vỡ một vụ trộm trị giá 243 triệu đô la, vụ trộm lớn nhất từng được thực hiện đối với một cá nhân. Từ việc theo dõi tội phạm sâu trong chuỗi khối đến phơi bày số tiền khổng lồ đằng sau cuộc sống xa hoa, ZachXBT đã giúp thu hồi hàng trăm triệu đô la tiền bị đánh cắp chỉ trong vài năm bằng sự khôn ngoan và kiên trì của mình. Bài viết này của Wired đưa bạn vào thế giới bí ẩn của "thám tử vô danh" Tiền điện, tiết lộ cách anh ta chiến đấu với tội ác của mã hóa và câu chuyện hậu trường ít được biết đến. Ngày 19/8, một thanh niên khoảng đôi mươi, tên ZachXBT, chuẩn bị lên máy bay về nước. Ông không cho biết sân bay nào, tên thật hay nơi ông sống. Lúc này, một cảnh báo xuất hiện trên điện thoại của anh: một khoản tiền BTC đã được chuyển vào một khoản tiền điện tử nhỏsàn giao dịch. Đây là một trong nhiều sàn giao dịch mà hắn theo dõi trong thời gian dài, với mục đích chính là tìm kiếm dòng tiền liên quan đến tội phạm rửa tiền. Cảnh báo đã thu hút sự chú ý của ông: thỏa thuận lên tới khoảng 600.000 USD, gấp hơn 10 lần quy mô giao dịch hàng ngày của sàn giao dịch. Khi anh ta đến cổng, một lời nhắc nhở mới vang lên trên điện thoại của anh ta: một giao dịch khác trị giá hơn 1 triệu đô la đã xảy ra trên cùng một sàn giao dịch. Tiếp theo là một thỏa thuận trị giá 2 triệu đô la khác. Khi ZachXBT xếp hàng để lên máy bay, anh ta nhanh chóng theo dõi số tiền trên điện thoại của mình, kiểm tra BTCĐịa chỉ và gắn cờ các khoản tiền đáng ngờ trong nỗ lực xác định nguồn gốc của số tiền trước khi internet ngừng hoạt động nửa giờ sau khi máy bay lên Mặt trăng. Trước khi máy bay cất cánh, ông đã xác định rằng số tiền này đến từ một khoản tiền lớn BTCVí đã không được sử dụng kể từ năm 2012, lên tới hàng trăm triệu đô la. Và bây giờ, số tiền khổng lồ chín con số đang được đổ xô rút tiền mặt và trả một khoản tiền Wash cao, một thực tế rõ ràng là không thể chấp nhận được đối với một nhà đầu tư đã nắm giữ đồng tiền này trong hơn một thập kỷ. Theo quan điểm của ZachXBT, dòng tiền này rõ ràng là một vụ trộm lớn. Sau khi xác minh thêm, anh ta phát hiện ra rằng ai đó đã đánh cắp BTC trị giá khoảng 243 triệu đô la từ một nạn nhân, có thể là vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay đối với một cá nhân. "Đó thực sự là một số tiền rất bất thường, bị đánh cắp từ một người," ZachXBT nói với Wired, "và tôi phải chắc chắn rằng tôi không nhầm." Khi máy bay bay lên trên độ cao 10.000 feet và Wi-Fi hoạt động trở lại, ZachXBT bắt đầu theo dõi dòng tiền bị đánh cắp nhiều hơn. Các khoản tiền này được chuyển qua hết sàn giao dịch và nền tảng dịch vụ đổi tiền này đến nền tảng khác. Trong vài giờ tiếp theo, ông tăng tốc các sơ đồ phân nhánh của các luồng này, phát hiện tin tặc đang cố gắng che giấu dấu vết của họ thông qua hơn một chục nền tảng. Khi lần theo dấu vết này trở lại chủ sở hữu của BTC, ZachXBT phát hiện ra rằng một phần số tiền ban đầu đến từ Genesis Tiền điện tử hiện không còn tồn tại. Anh ta đã gửi một tin nhắn riêng cho quản trị viên của sàn giao dịch thông qua Nền tảng X (trước đây là Twitter), yêu cầu họ liên lạc với nạn nhân, người cuối cùng đã thuê anh ta để theo dõi số tiền bị đánh cắp. Khi đến nơi, ZachXBT đã phát hiện ra rằng số tiền bị đánh cắp được chia thành ba luồng chính, chỉ ra những gì anh ta tin là ba nghi phạm. Anh cũng đăng một tin nhắn cho hơn 650.000 người theo dõi của mình trên nền tảng X chỉ ra hành vi trộm cắp đang diễn ra của Khốion-chain. Ngay sau đó, anh nhận được tin nhắn từ một người cung cấp thông tin tuyên bố có manh mối về danh tính của hacker. Trong tuần tiếp theo, ZachXBT làm việc cả ngày lẫn đêm, chỉ ngủ bốn đến năm giờ mỗi ngày và thường xuyên chia sẻ những phát hiện của mình với cơ quan thực thi pháp luật. Cuối cùng, ông đã xác định được các nghi phạm trong vụ trộm - hai hacker trẻ ở độ tuổi đôi mươi, tên là Malone Lam và Jeandiel Serrano. ZachXBT cũng xác định được một hacker bị nghi ngờ khác, nhưng tạp chí Wired đã chọn không tiết lộ tên của anh ta vì người này vẫn chưa bị bắt hoặc bị buộc tội. Anh ta thậm chí còn có được một đoạn video cho thấy một trong số họ ăn mừng sự thành công của khối tài sản khổng lồ này sau khi hoàn thành vụ trộm. Trong quá trình điều tra nhanh, ZachXBT thậm chí còn theo dõi Instagram và TikTok của các nghi phạm, chứng kiến một trong số họ vung tiền hàng triệu USD, mua xe hơi sang trọng, lái máy bay riêng và chi tới 500.000 USD mỗi đêm trong các hộp đêm. Chưa đầy một tháng kể từ khi nhận được cảnh báo trên máy bay, hai trong số ba nghi phạm đã bị bắt và phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Khi ZachXBT cuối cùng nhìn thấy những bức ảnh bắt giữ một trong những hacker, anh ta nói rằng anh ta cảm thấy một cơn sốt adrenaline ngắn, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh. "Tôi không có cảm giác thành tựu đặc biệt," ZachXBT nói, "Tôi chỉ coi nó như một trường hợp bình thường khác." Kết quả điều tra trộm cắp BTC | Tweet hàng đầu của ZachXBT Tiền điện tử Thám tử tư phục vụ công chúng Nếu theo dõi một vụ trộm 250 triệu đô la giống như một ngày bình thường dành cho ZachXBT, đó có thể là do anh ta đã trở thành thám tử tiền điện tử độc lập tích cực nhất trên thế giới trong ba năm qua. Kể từ khi bắt đầu với tư cách là một điều tra viên nghiệp dư vào năm 2021, anh ta đã theo dõi hàng tỷ đô la tiền bị đánh cắp và lừa đảo. Theo một bảng mà anh ta cung cấp cho Wired, hàng trăm cuộc điều tra của anh ta đã trực tiếp góp phần thu hồi khoảng 210 triệu đô la tiền điện tử hình sự và khoảng 225 triệu đô la phục hồi cho các nạn nhân với sự giúp đỡ gián tiếp của anh ta. Ông đã phát hiện ra những người có ảnh hưởng đã quảng bá mã thông báo bằng cách thực hiện các trò gian lận vận chuyển, theo dõi tội phạm mạng đằng sau vụ trộm điện tử khổng lồ và phát hiện ra hàng chục sự cố tin tặc Triều Tiên xâm nhập vào công ty mã hóa và thậm chí xâm nhập với tư cách là nhân viên. Trong suốt quá trình này, anh ấy hầu như chỉ dựa vào các khoản quyên góp của Tiền điện tử để tài trợ cho công việc của mình, bao gồm các khoản tài trợ từ tổ chức Tiền điện tử và những đóng góp do người lạ truyền tải thông qua Địa chỉ được liệt kê trên hồ sơ mạng xã hội của anh ấy, đã tích lũy được khoảng 1,3 triệu đô la kể từ năm 2021. "Ông ấy là một thế hệ điều tra viên mới phục vụ công chúng", Joe McGill, một nhà phân tích của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ từng làm việc với ZachXBT cho biết, "và thành công của ông ấy phụ thuộc hoàn toàn vào sự thành công của cuộc điều tra". Trong hành trình trở thành "Cảnh sát tư pháp", ZachXBT luôn cẩn thận...
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Nhà điều tra tài ba nhất thế giới tiền điện tử, ZachXBT đã làm thế nào để phá vỡ thành công vụ án trộm cắp mã hóa trị giá 2,43 tỷ đô la Mỹ?
ZachXBT là một thám tử tiền điện tử ẩn danh, người đã giúp thu hồi gần 500 triệu USD tiền bị đánh cắp kể từ năm 2021. Gần đây, anh ta đã phá vỡ một vụ trộm trị giá 243 triệu đô la, trở thành vụ trộm điện tử cá nhân lớn nhất. Bài viết này sẽ khám phá cách anh ấy theo dõi và những gì anh ấy đã hoàn thành. Bài viết này dựa trên một bài viết của Andy Greenberg và được biên soạn bởi BlockBeats. (Tóm tắt: Bạn gái cũ của Kenye là Ra Mắt Coin) tăng vọt 44.000% trong hai giờ $MUVA, thám tử on-chain: cắt tỏi tây chết... (Bổ sung lý lịch: Nạn nhân giận dữ chỉ trích việc thanh lý phá sản của FTX là "vụ trộm thứ hai" và nộp đơn lên tòa án để thu hồi 8 tỷ USD tài sản bị đóng băng) Phù hợp với Ansem, thông báo Murad Địa chỉ, vạch trần thương gia U Wang Yicong, và tiết lộ sàn dự án của SAR, tôi tin rằng nhiều độc giả thường xuyên nghe đến cái tên ZachXBT gần đây. Kể từ năm 2021, thám tử on-chain ZachXBT đã giúp lừa đảo, nạn nhân bị đánh cắp đòi lại gần 500 triệu USD. Tháng trước, anh ta đã phá vỡ một vụ trộm trị giá 243 triệu đô la, vụ trộm lớn nhất từng được thực hiện đối với một cá nhân. Từ việc theo dõi tội phạm sâu trong chuỗi khối đến phơi bày số tiền khổng lồ đằng sau cuộc sống xa hoa, ZachXBT đã giúp thu hồi hàng trăm triệu đô la tiền bị đánh cắp chỉ trong vài năm bằng sự khôn ngoan và kiên trì của mình. Bài viết này của Wired đưa bạn vào thế giới bí ẩn của "thám tử vô danh" Tiền điện, tiết lộ cách anh ta chiến đấu với tội ác của mã hóa và câu chuyện hậu trường ít được biết đến. Ngày 19/8, một thanh niên khoảng đôi mươi, tên ZachXBT, chuẩn bị lên máy bay về nước. Ông không cho biết sân bay nào, tên thật hay nơi ông sống. Lúc này, một cảnh báo xuất hiện trên điện thoại của anh: một khoản tiền BTC đã được chuyển vào một khoản tiền điện tử nhỏsàn giao dịch. Đây là một trong nhiều sàn giao dịch mà hắn theo dõi trong thời gian dài, với mục đích chính là tìm kiếm dòng tiền liên quan đến tội phạm rửa tiền. Cảnh báo đã thu hút sự chú ý của ông: thỏa thuận lên tới khoảng 600.000 USD, gấp hơn 10 lần quy mô giao dịch hàng ngày của sàn giao dịch. Khi anh ta đến cổng, một lời nhắc nhở mới vang lên trên điện thoại của anh ta: một giao dịch khác trị giá hơn 1 triệu đô la đã xảy ra trên cùng một sàn giao dịch. Tiếp theo là một thỏa thuận trị giá 2 triệu đô la khác. Khi ZachXBT xếp hàng để lên máy bay, anh ta nhanh chóng theo dõi số tiền trên điện thoại của mình, kiểm tra BTCĐịa chỉ và gắn cờ các khoản tiền đáng ngờ trong nỗ lực xác định nguồn gốc của số tiền trước khi internet ngừng hoạt động nửa giờ sau khi máy bay lên Mặt trăng. Trước khi máy bay cất cánh, ông đã xác định rằng số tiền này đến từ một khoản tiền lớn BTCVí đã không được sử dụng kể từ năm 2012, lên tới hàng trăm triệu đô la. Và bây giờ, số tiền khổng lồ chín con số đang được đổ xô rút tiền mặt và trả một khoản tiền Wash cao, một thực tế rõ ràng là không thể chấp nhận được đối với một nhà đầu tư đã nắm giữ đồng tiền này trong hơn một thập kỷ. Theo quan điểm của ZachXBT, dòng tiền này rõ ràng là một vụ trộm lớn. Sau khi xác minh thêm, anh ta phát hiện ra rằng ai đó đã đánh cắp BTC trị giá khoảng 243 triệu đô la từ một nạn nhân, có thể là vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay đối với một cá nhân. "Đó thực sự là một số tiền rất bất thường, bị đánh cắp từ một người," ZachXBT nói với Wired, "và tôi phải chắc chắn rằng tôi không nhầm." Khi máy bay bay lên trên độ cao 10.000 feet và Wi-Fi hoạt động trở lại, ZachXBT bắt đầu theo dõi dòng tiền bị đánh cắp nhiều hơn. Các khoản tiền này được chuyển qua hết sàn giao dịch và nền tảng dịch vụ đổi tiền này đến nền tảng khác. Trong vài giờ tiếp theo, ông tăng tốc các sơ đồ phân nhánh của các luồng này, phát hiện tin tặc đang cố gắng che giấu dấu vết của họ thông qua hơn một chục nền tảng. Khi lần theo dấu vết này trở lại chủ sở hữu của BTC, ZachXBT phát hiện ra rằng một phần số tiền ban đầu đến từ Genesis Tiền điện tử hiện không còn tồn tại. Anh ta đã gửi một tin nhắn riêng cho quản trị viên của sàn giao dịch thông qua Nền tảng X (trước đây là Twitter), yêu cầu họ liên lạc với nạn nhân, người cuối cùng đã thuê anh ta để theo dõi số tiền bị đánh cắp. Khi đến nơi, ZachXBT đã phát hiện ra rằng số tiền bị đánh cắp được chia thành ba luồng chính, chỉ ra những gì anh ta tin là ba nghi phạm. Anh cũng đăng một tin nhắn cho hơn 650.000 người theo dõi của mình trên nền tảng X chỉ ra hành vi trộm cắp đang diễn ra của Khốion-chain. Ngay sau đó, anh nhận được tin nhắn từ một người cung cấp thông tin tuyên bố có manh mối về danh tính của hacker. Trong tuần tiếp theo, ZachXBT làm việc cả ngày lẫn đêm, chỉ ngủ bốn đến năm giờ mỗi ngày và thường xuyên chia sẻ những phát hiện của mình với cơ quan thực thi pháp luật. Cuối cùng, ông đã xác định được các nghi phạm trong vụ trộm - hai hacker trẻ ở độ tuổi đôi mươi, tên là Malone Lam và Jeandiel Serrano. ZachXBT cũng xác định được một hacker bị nghi ngờ khác, nhưng tạp chí Wired đã chọn không tiết lộ tên của anh ta vì người này vẫn chưa bị bắt hoặc bị buộc tội. Anh ta thậm chí còn có được một đoạn video cho thấy một trong số họ ăn mừng sự thành công của khối tài sản khổng lồ này sau khi hoàn thành vụ trộm. Trong quá trình điều tra nhanh, ZachXBT thậm chí còn theo dõi Instagram và TikTok của các nghi phạm, chứng kiến một trong số họ vung tiền hàng triệu USD, mua xe hơi sang trọng, lái máy bay riêng và chi tới 500.000 USD mỗi đêm trong các hộp đêm. Chưa đầy một tháng kể từ khi nhận được cảnh báo trên máy bay, hai trong số ba nghi phạm đã bị bắt và phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Khi ZachXBT cuối cùng nhìn thấy những bức ảnh bắt giữ một trong những hacker, anh ta nói rằng anh ta cảm thấy một cơn sốt adrenaline ngắn, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh. "Tôi không có cảm giác thành tựu đặc biệt," ZachXBT nói, "Tôi chỉ coi nó như một trường hợp bình thường khác." Kết quả điều tra trộm cắp BTC | Tweet hàng đầu của ZachXBT Tiền điện tử Thám tử tư phục vụ công chúng Nếu theo dõi một vụ trộm 250 triệu đô la giống như một ngày bình thường dành cho ZachXBT, đó có thể là do anh ta đã trở thành thám tử tiền điện tử độc lập tích cực nhất trên thế giới trong ba năm qua. Kể từ khi bắt đầu với tư cách là một điều tra viên nghiệp dư vào năm 2021, anh ta đã theo dõi hàng tỷ đô la tiền bị đánh cắp và lừa đảo. Theo một bảng mà anh ta cung cấp cho Wired, hàng trăm cuộc điều tra của anh ta đã trực tiếp góp phần thu hồi khoảng 210 triệu đô la tiền điện tử hình sự và khoảng 225 triệu đô la phục hồi cho các nạn nhân với sự giúp đỡ gián tiếp của anh ta. Ông đã phát hiện ra những người có ảnh hưởng đã quảng bá mã thông báo bằng cách thực hiện các trò gian lận vận chuyển, theo dõi tội phạm mạng đằng sau vụ trộm điện tử khổng lồ và phát hiện ra hàng chục sự cố tin tặc Triều Tiên xâm nhập vào công ty mã hóa và thậm chí xâm nhập với tư cách là nhân viên. Trong suốt quá trình này, anh ấy hầu như chỉ dựa vào các khoản quyên góp của Tiền điện tử để tài trợ cho công việc của mình, bao gồm các khoản tài trợ từ tổ chức Tiền điện tử và những đóng góp do người lạ truyền tải thông qua Địa chỉ được liệt kê trên hồ sơ mạng xã hội của anh ấy, đã tích lũy được khoảng 1,3 triệu đô la kể từ năm 2021. "Ông ấy là một thế hệ điều tra viên mới phục vụ công chúng", Joe McGill, một nhà phân tích của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ từng làm việc với ZachXBT cho biết, "và thành công của ông ấy phụ thuộc hoàn toàn vào sự thành công của cuộc điều tra". Trong hành trình trở thành "Cảnh sát tư pháp", ZachXBT luôn cẩn thận...