CoinGecko: Làm cách nào để phát hiện "tiền thông minh" và theo dõi chúng?

Tác giả gốc: CoinGecko - Joel Agbo

Phần tổng hợp gốc: BlockTurbo

Bài học rút ra chính

• Theo dõi ví tiền điện tử liên quan đến việc theo dõi các giao dịch của ví và lưu ý các giao dịch quan trọng của nó trong một khoảng thời gian hoặc liên quan đến các tài sản cụ thể;
• Theo dõi ví cung cấp cho nhà đầu tư thông tin chuyển động tài sản dựa trên giao dịch theo dõi của những người nắm giữ chính, có thể được sử dụng để suy đoán về biến động thị trường;
• Khả năng lọc hoặc theo dõi các ví đã chọn bằng trình khám phá chuỗi khối hoặc ứng dụng đặc biệt;
• Trình theo dõi ví chuyên dụng được thiết kế để cung cấp thông tin rõ ràng hơn về chuyển động của ví và thông báo cho các nhà đầu tư.

Cách theo dõi ví tiền điện tử

Có ba bước chính trong việc theo dõi ví tiền điện tử: khám phá ví, thu thập dữ liệu chuyên sâu về các giao dịch trên chuỗi ví và chuyển dữ liệu thu được trong hai bước đầu tiên thành thông tin hữu ích. Thông qua những điều này, các nhà đầu tư có thể tìm hiểu về hành động của các nhà đầu tư "thông minh" và có thể dự đoán diễn biến thị trường bằng cách sử dụng tín hiệu từ hành động của các ví nổi bật.

Các nhà giao dịch khác đang mua gì, ai là người mua và họ hiểu thị trường tốt như thế nào? Nếu họ dường như hiểu rõ hơn về thị trường, thì hiện tại họ đang đầu tư vào cái gì và họ có thể đầu tư vào cái gì tiếp theo? Ở quy mô lớn hơn, hành vi của một người như thế này có ảnh hưởng gì đến thị trường?

Nếu bạn đang thắc mắc về những câu hỏi này và cách áp dụng chúng, thì hãy đọc tiếp để tìm hiểu thêm về theo dõi ví tiền điện tử!

Theo dõi ví là gì

Theo dõi ví tập trung vào việc nghiên cứu chuyển động ví của cá voi hoặc các nhà giao dịch nổi tiếng để thu thập dữ liệu hướng dẫn các quyết định giao dịch tiềm năng.

Trình theo dõi ví tiền điện tử được thiết kế để giúp các cá nhân dễ dàng theo dõi các ví quan tâm hơn, chẳng hạn như bằng cách gửi thông báo mỗi khi giao dịch xảy ra. Những trình theo dõi này cho phép bạn theo dõi hoạt động của chiếc ví bạn đã chọn trong thời gian thực. Trình theo dõi ví tiền điện tử kết nối với API của bên thứ ba và truy cập các nguồn dữ liệu tiền điện tử trên chuỗi khác nhau để lấy thông tin về các giao dịch; thông tin này sau đó được đóng gói và trình bày cho người dùng ở dạng hữu ích hơn.

Trình theo dõi ví tiền điện tử được thiết kế với các tính năng có thể tùy chỉnh như thông báo đẩy cảnh báo người dùng bất cứ khi nào ví được theo dõi thực hiện giao dịch. Theo thiết kế, trình theo dõi ví tiền điện tử có thể hiển thị thông tin cơ bản về giao dịch (chẳng hạn như loại giao dịch và số tiền liên quan) dưới dạng cảnh báo tức thời trên ứng dụng nhắn tin như Telegram. Điều này cho phép người dùng phản ứng nhanh chóng mà không cần tìm kiếm chi tiết giao dịch bằng trình duyệt ví blockchain như Etherscan.

Cách tìm ví để theo dõi

Bạn nên tập trung vào điều gì trước khi theo dõi ví của mình? Câu trả lời phụ thuộc rất nhiều vào việc bạn theo dõi ví của mình để làm gì, nhưng sau đây là một số điều mà các nhà đầu tư thường tìm kiếm khi theo dõi ví của họ:

Đầu tư trong quá khứ

Khi bạn xem xét thêm ví thông minh vào trình theo dõi ví của mình, bạn có thể kiểm tra lịch sử đầu tư của ví để xem những tài sản nào họ đã bán trong quá khứ và cách chúng được quản lý. Xem khi nào bạn mua và khi nào bạn bán, và kết quả là bạn lãi hay lỗ bao nhiêu. Đây là một cách tốt để đánh giá xem một chiếc ví có phải là "tiền thông minh" hay không. Nếu ví này đang kiếm được lợi nhuận lớn từ hầu hết các giao dịch trước đó, thì chúng có thể đáng được chú ý.

Tỷ lệ lãi/lỗ

Khi bạn đang tìm kiếm một chiếc ví thông minh có thể sao chép các giao dịch, điều quan trọng là phải xem xét tỷ lệ lãi/lỗ của chúng, tỷ lệ này đo lường lợi nhuận trung bình từ các giao dịch thắng so với mức lỗ trung bình từ các giao dịch thua trong một khoảng thời gian nhất định. Nghiên cứu các tài sản được lưu ký và giá trị của chúng, đồng thời theo dõi các giao dịch liên quan đến tài sản trong ví để xác định xem ví đang lãi hay lỗ. Nếu ví tạo ra lợi nhuận từ tài sản mà nó quản lý, thì bạn có thể muốn theo dõi các giao dịch của nó.

Lưu lượng giao dịch

Tiền trong ví đến từ đâu và đi đâu? Nếu một ví thường xuyên nhận được các khoản tiền gửi có kích thước khác nhau từ các ví khác nhau, thì đó có thể là một ví trao đổi. Những người khám phá chuỗi khối cố gắng gắn nhãn các giao dịch và ví này, nhưng có thể bỏ sót chúng trong một số trường hợp. Ví vesting cũng có thể được xác định bằng các thẻ trên các giao dịch của họ. Trong các trường hợp bình thường, các ví cá nhân sẽ có tần suất giao dịch ít hơn và các cá nhân sở hữu ít ví hơn.

Giao thức tương tác

Ví cá nhân thường tương tác với một số lượng nhỏ các sàn giao dịch và những người khác. Ví của nhóm và dự án có nhiều khả năng tương tác với các giao thức chuyên biệt hơn và thực hiện các giao dịch như đặt cược, phân phối hàng loạt và phân phối phần thưởng đặt cược.

Tìm ví để theo dõi

Việc chọn ví để theo dõi tùy thuộc vào mục tiêu và tính khả dụng của ví. Nếu bạn chỉ muốn theo dõi chuyển động của những người nắm giữ hàng đầu dự án hợp đồng thông minh mà bạn muốn đầu tư hoặc đã đầu tư vào, thì việc tìm một chiếc ví để theo dõi sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn theo dõi các nhà đầu tư "tiền thông minh" hoặc các nhân vật nổi tiếng khác, thủ tục có thể phức tạp hơn một chút.

Dựa trên những cân nhắc trước đó, chúng ta hãy thử tìm một số ví để theo dõi.

Cách tìm những người nắm giữ hàng đầu bằng trình khám phá chuỗi khối

Bạn có thể sử dụng trình khám phá mạng chuỗi khối mà nội dung chạy trên đó để tìm ví của những người nắm giữ hàng đầu. Những người khám phá các chuỗi khối cũ hơn như Bitcoin và Litecoin thường có tính năng "danh sách phong phú" xếp hạng những người nắm giữ theo thứ tự tài sản mà họ có. Mạng EVM có chức năng tương tự đối với mã thông báo hợp đồng thông minh.

Để tìm những người nắm giữ mã thông báo hợp đồng thông minh hàng đầu bằng trình duyệt web, trước tiên bạn cần lấy địa chỉ hợp đồng thông minh của tài sản và truy cập trình duyệt để biết thêm thông tin. Ở đây, chúng tôi sẽ sử dụng mã thông báo Arbitrum trên mạng Arbitrum Lớp 2 làm ví dụ.

Đã sao chép hợp đồng thông minh từ trang tài sản của CoinGecko, tất nhiên bạn cũng có thể lấy địa chỉ hợp đồng thông minh của tài sản thông qua trang web chính thức của dự án và hồ sơ mạng xã hội.

Truy cập Arbitrum Explorer, điều hướng đến trang Arbitrum Tokens, sau đó đến phần Người nắm giữ, nơi danh sách người nắm giữ được sắp xếp theo phần nắm giữ của họ. Lưu ý rằng ví xếp hạng cao nhất có thể là ví chính thức và ví trao đổi.

Nhận diện nhà đầu tư "Smart Money"

Việc tìm kiếm các nhà đầu tư "tiền thông minh" có thể cần nhiều nghiên cứu hơn, cũng như các công cụ bổ sung để đơn giản hóa quy trình và tăng hiệu quả của quy trình.

Sử dụng Blockchain Explorer

Một số chủ sở hữu hàng đầu của các dự án hợp đồng thông minh thành công là điểm khởi đầu tốt cho việc tìm kiếm các nhà đầu tư "tiền thông minh" của bạn. Để minh họa điều này, chúng ta sẽ xem xét mã thông báo Camelot (GRAIL) trên mạng Arbitrum, mã này đã tăng giá trị theo thời gian:

Nhìn vào 50 ví hàng đầu, hầu hết dường như thuộc về các sàn giao dịch, ví tiền và các tổ chức có thể liên quan đến dự án. Bạn có thể phát hiện điều này bằng nhãn giao dịch và tần suất giao dịch. Ở đây quản lý để chọn ví ở số 33 trong danh sách những người nắm giữ (tại thời điểm viết bài).

Nhìn vào ví (0xD956), có khoảng 68 mã thông báo GRAIL do anh ấy quản lý. 22 trong số các mã thông báo này đã được mua vào ngày 17 tháng 1 năm 2023 với giá khoảng 241 đô la mỗi mã. GRAIL đang giao dịch ở mức $1899 tại thời điểm viết bài - đó là lợi nhuận hơn 780%.

0xD956 cũng đã mua 62 GRAIL với giá khoảng 550 đô la mỗi chiếc vào ngày 2 tháng 2, trước đó đã bán 15 GRAIL với giá hơn 480 đô la, đạt được khoảng 100% lợi nhuận từ lần mua đầu tiên.

Với giá trị hiện tại của mã thông báo GRAIL, các giao dịch mua vào tháng 2 đã tạo ra lợi nhuận hơn 70.000 đô la vào thời điểm này. Đây là một ví dụ về giao dịch "thông minh". Ví dụ này chỉ mang tính minh họa. Tiền điện tử rất dễ bay hơi và đây không phải là lời khuyên tài chính.

truyền thông xã hội

Phương tiện truyền thông xã hội, internet và tương tác ngang hàng cũng là những cách tuyệt vời để tìm ví để theo dõi. Một ví dụ về nền tảng như vậy là Lookonchain. Lookonchain theo dõi các ví "tiền thông minh" và trình bày những phát hiện của họ trên hồ sơ Twitter của họ. Nếu những ví này hấp dẫn bạn, bạn cũng có thể thêm chúng vào danh sách theo dõi của mình. Một lần nữa, đây không phải là lời khuyên tài chính.

Các chỉ số cần xem khi theo dõi ví

Bây giờ bạn đã tìm thấy ví thông minh, sau đây là một số điều bạn nên ghi nhớ khi theo dõi ví của mình.

Tài sản giao dịch

Các nhà đầu tư thông minh của bạn đang nắm giữ, mua hoặc bán những tài sản nào? Xem những điều này để biết thêm dữ liệu về cách các nhà đầu tư tiền thông minh cảm nhận về tài sản. Nếu tài sản phổ biến đối với các nhà đầu tư thông minh, thì họ có thể nghĩ rằng tài sản đó sẽ tăng giá trị trong dài hạn hoặc ngắn hạn. *Lưu ý, đây không phải là dữ liệu chính xác để dựa vào, bạn nên nghiên cứu thêm về nội dung này.

Loại giao dịch

Theo dõi xem các ví bạn theo dõi có đang mua, bán, nhận phần thưởng hoặc nhận ưu đãi từ các dự án hoặc các tổ chức có uy tín khác hay không. Tùy thuộc vào lý do bạn theo dõi ví của mình, dữ liệu này có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các giao dịch tài chính, sự tham gia của họ vào dự án, v.v.

Hướng giao dịch

Nếu ví của bạn đang gửi tài sản tập trung đến một sàn giao dịch tập trung, họ có thể sắp kiếm được một số lợi nhuận. Nếu bạn đang theo dõi nhiều nhà đầu tư "tiền thông minh" và họ đang đi theo cùng một hướng (đặc biệt nếu giá của tài sản đã tăng), thì câu trả lời có khả năng nhất là chốt lời; Có thể đang trên đường rút khỏi thị trường. Nếu hướng đảo ngược, thì các nhà đầu tư "tiền thông minh" có thể mua vào tài sản và đó có thể là một tài sản đáng được nghiên cứu thêm.

Số tiền giao dịch

Để đánh giá niềm tin của nhà đầu tư vào một tài sản hoặc tác động của các giao dịch của họ đối với thị trường chung, tỷ lệ tài sản trong danh mục đầu tư của nhà giao dịch, tỷ lệ phần trăm tổng nguồn cung của tài sản mà họ nắm giữ và phân bổ tương ứng với quy mô ví là các Chỉ số đáng để tìm kiếm Tại. Giống như 0xD956 ở trên, việc mua ở mức 40.000 đô la là một dấu hiệu đáng tin cậy, đặc biệt đối với các nhà đầu tư cá nhân. Tùy thuộc vào tính thanh khoản có sẵn của GRAIL tại thời điểm mua, giao dịch như vậy có thể có tác động đáng kể đến thị trường.

Tần suất giao dịch

Ví tiền thông minh của bạn có thể chỉ là giao dịch trong ngày trên một sàn giao dịch phi tập trung. Đây có thể là thao túng thị trường hoặc giao dịch trong ngày bình thường, nhưng một cách tốt để phát hiện nó là xem tần suất nó lặp lại một chu kỳ giao dịch hoặc giao dịch cụ thể. Nếu nó liên tục mua và bán một tài sản, thì nhà giao dịch có thể đang cố gắng tận dụng những thay đổi ngắn hạn về giá trị của tài sản để kiếm lợi nhuận hoặc chỉ đơn giản là cố gắng tác động đến thị trường.

Cách phát hiện lừa đảo

Các dự án lừa đảo cố gắng đánh cắp sự chú ý của các nhà đầu tư bằng cách gửi mã thông báo của họ (không được yêu cầu) đến một số ví nổi tiếng và khiến mọi người mua các mã dự án này hoặc tương tác với hợp đồng thông minh của họ. Lọc ra các mã thông báo này là rất quan trọng khi theo dõi ví của nhà đầu tư thông minh. Các nhà khám phá chuỗi khối cố gắng gắn nhãn loại mã thông báo này để bảo vệ các nhà đầu tư. Trong trường hợp thông tin này không có sẵn, theo dõi lịch sử giao dịch là một cách tuyệt vời để phát hiện các đồng xu gian lận trong ví của bạn.

Kiểm tra xem ví thông minh đã nhận được mã thông báo này như thế nào - chúng đã được mua, yêu cầu hay nhận từ một đồng nghiệp? Các giao dịch khiếu nại thường được gắn cờ trên trình duyệt web EVM; một cách khác để xác định giao dịch khiếu nại là theo dõi giao dịch và xác minh rằng nhà đầu tư đã trả một khoản phí (phí khiếu nại) trên đường đi. "Ví yêu cầu" nên có nhiều giao dịch tương tự.

Nếu nhà đầu tư không mua tài sản trên một sàn giao dịch phi tập trung hoặc tập trung và nó không được gửi bởi người khác, thì đó có thể là một mã thông báo lợi dụng danh tiếng của chủ sở hữu ví để lừa đảo. Theo dõi ví nguồn của giao dịch này và quan sát các giao dịch khác được thực hiện bởi ví này. Ngoài ra, hãy xem trang của hợp đồng thông minh có cung cấp thêm thông tin về dự án phát hành hay không và nếu có, hãy xác minh tất cả thông tin liên quan đến dự án.

Công cụ theo dõi tiền điện tử hàng đầu

Các nhà đầu tư lớn là một lớp độc đáo của các nhà đầu tư. Họ không chỉ nắm giữ một tỷ lệ lớn tài sản lưu động mà hầu hết thời gian họ được coi là nhóm nhà đầu tư quan trọng và thông tin nhất. Họ được coi là "quan trọng nhất" vì các hoạt động của họ có tác động rất lớn đến thị trường; họ được coi là "có nhiều thông tin nhất" vì họ được coi là gần gũi với nhóm dự án hơn hoặc biết nhiều về dự án hơn hầu hết các nhà đầu tư khác. Ngoài ra, họ cũng được coi là những tín đồ lớn nhất trong dự án.

Do đó, các nhà đầu tư cố gắng theo dõi động thái của họ và tính đến những điều này trong chiến lược đầu tư của họ. Crypto Big Player Tracker giúp các nhà đầu tư theo dõi những người chơi lớn.

Trình theo dõi tài khoản lớn tương tự như trình theo dõi ví thông thường. Chúng cũng hoạt động tương tự. Trình theo dõi chủ sở hữu lớn kết nối với dữ liệu trên chuỗi được tổng hợp thông qua các điểm cuối API, giống như trình theo dõi ví. Tuy nhiên, một sự khác biệt lớn là thông tin họ tập trung vào.

Big Holder Tracker chỉ tập trung vào các giao dịch lớn của những người nắm giữ hàng đầu và thông tin do Big Holder Tracker đưa ra thường là các giao dịch có giá trị cao và giao dịch từ những người nắm giữ "giàu có". Mặt khác, trình theo dõi ví thông thường trình bày thông tin giao dịch cho ví do người dùng chọn. Các giao dịch này có thể có giá trị cao hoặc thấp và bất kỳ ví nào cũng có thể được theo dõi bất kể vị trí của chúng trong danh sách chủ sở hữu.

Một ví dụ về một trình theo dõi tuyệt vời là Whale.

Trình theo dõi danh mục đầu tư

Một công cụ đầu tư liên quan khác là công cụ theo dõi danh mục đầu tư. Công cụ theo dõi danh mục đầu tư giúp nhà đầu tư hiểu giá tài sản của họ đang phát triển như thế nào. Một số công cụ theo dõi danh mục đầu tư tổng hợp thêm tin tức và dữ liệu bổ sung về tài sản đang được theo dõi và cung cấp thông tin này cho các nhà đầu tư. Công cụ theo dõi danh mục đầu tư tiền điện tử như CoinGecko kết nối với nguồn cấp dữ liệu của các sàn giao dịch tiền điện tử để lấy dữ liệu giao dịch tiền điện tử trên mỗi sàn giao dịch.

Các nhà đầu tư có thể sử dụng tính năng theo dõi danh mục đầu tư trên các nền tảng như CoinGecko, Debank và Nansen để tập hợp các khoản đầu tư của họ vào tài sản tiền điện tử ở một nơi và dễ dàng theo dõi chúng cũng như các diễn biến liên quan của chúng. Trình theo dõi danh mục đầu tư cũng có thể thông báo cho các nhà đầu tư về những thay đổi lớn về giá thông qua thông báo đẩy hoặc email.

Trình theo dõi ví tiền điện tử và trình theo dõi danh mục đầu tư sử dụng công nghệ tương tự, nhưng trình theo dõi ví tập trung vào hành vi của nhà đầu tư, trong khi trình theo dõi danh mục đầu tư tập trung nhiều hơn vào giá của một tài sản.

Suy nghĩ cuối cùng

Luôn tự nghiên cứu khi đầu tư vào tiền điện tử và theo dõi ví như một phần của nghiên cứu dữ liệu trên chuỗi của bạn có thể giúp đưa ra các quyết định đầu tư. Theo dõi ví có thể cải thiện cơ hội kiếm tiền của nhà đầu tư, vì mục tiêu là theo dõi các nhà đầu tư "thông minh" với thành tích thành công.

Việc theo dõi một chiếc ví có thể khó khăn, đặc biệt là khi các nhà đầu tư đang tìm cách sử dụng dữ liệu thu được để đưa ra các quyết định quy mô lớn hơn. Điều này là do những quyết định như thế này không chỉ đòi hỏi phải biết những gì ví giữ, mà còn giữ chúng trong bao lâu hoặc dự định giữ chúng, và tại sao họ giữ chúng.

Các nhà đầu tư thông minh có thể coi một số tài sản nhất định là các khoản đầu tư phi lợi nhuận và do đó không quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là các nhà đầu tư theo dõi ví có thể bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận trong khi chờ tín hiệu từ ví "thông minh". Cũng có thể có những mã thông báo lừa đảo cố gắng sử dụng theo dõi ví để quảng cáo mã thông báo của họ bằng cách gửi số lượng lớn các mã thông báo này đến các ví có uy tín để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư theo dõi ví đó.

Phải nói rằng, hãy nhớ rằng đầu tư tiền điện tử là một khoản đầu tư rủi ro và luôn tự nghiên cứu trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào. Cũng lưu ý rằng bài viết này chỉ mang tính giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.