Trong một nghiên cứu đột phá, các nhà nghiên cứu tại Đại học bang San Diego đã khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo để phát hiện ra một trong những mối đe dọa trực tuyến mới nhất: lừa đảo quà tặng tiền điện tử trên mạng xã hội X (trước đây gọi là Twitter).

Giới thiệu ScamHunter quà tặng

Được mệnh danh là GiveawayScamHunter, hệ thống AI sáng tạo đã rà soát kỹ lưỡng toàn cảnh kỹ thuật số rộng lớn của X. Trong khoảng thời gian hơn một năm, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, công cụ này đã phát hiện ra 95.111 danh sách lừa đảo đáng kinh ngạc. Các danh sách lừa đảo này bắt nguồn từ 87.617 tài khoản khác nhau trên X.

Hệ thống tự động trích xuất dữ liệu quan trọng -- các trang web và địa chỉ ví cụ thể liên quan đến những trò gian lận này. Kết quả rất đáng chú ý. Các nhà nghiên cứu đã thu thập 327 tên miền Internet liên quan đến lừa đảo và 121 địa chỉ ví tiền điện tử tập trung vào lừa đảo chưa được xác định trước đó.

Nhưng làm thế nào mà những trò gian lận này lại gia tăng trên quy mô lớn? Các nhà nghiên cứu đã xác định chính xác một thủ phạm không ngờ tới: danh sách Twitter. Do tính mở của nó, tính năng này đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm mạng, giúp chúng dễ dàng lên kế hoạch cho các hoạt động bất chính.

Đào tạo AI để phát hiện ra các trò gian lận quà tặng

Nhóm đã trang bị một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng dữ liệu từ các lần phát hiện trước đó về các vụ lừa đảo tặng quà để phân biệt sản phẩm chính hãng với sản phẩm lừa đảo. Cách tiếp cận này tỏ ra vô giá, giúp họ xác định gần 100.000 danh sách đáng ngờ. Do đó, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích lũy dữ liệu quan trọng trên nhiều trang web và ví lừa đảo chưa được biết đến cho đến nay.

Dữ liệu được thu thập cho phép các nhà nghiên cứu đi vào trọng tâm của những trò gian lận này. Họ đã xác định các chiến thuật được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo, mô hình nhắm mục tiêu của chúng và thậm chí cả số lượng nạn nhân tiềm năng không ngờ tới trong thời gian nghiên cứu. Như được nhấn mạnh trong bài nghiên cứu của họ:

“Bằng cách theo dõi các giao dịch tiền điện tử lừa đảo, 365 người đã trở thành nạn nhân của những trò gian lận này, dẫn đến thiệt hại tài chính ước tính là 872.000 đô la.”

** KÊU GỌI HỢP TÁC HÀNH ĐỘNG **

Sau khi đối chiếu những phát hiện của họ, các nhà nghiên cứu đã di chuyển nhanh chóng. Họ đã báo cáo các tài khoản, tên miền và địa chỉ ví được liên kết với X và cộng đồng tiền điện tử/chuỗi khối lớn hơn.

Tuy nhiên, số liệu thống kê đáng lo ngại xuất hiện từ bài báo của họ. Theo thông tin được công bố vào ngày 10 tháng 8, 43,9% trong số các tài khoản được báo cáo này vẫn đang hoạt động. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nhiều tài khoản trong số này có thể là tài khoản thư rác không hoạt động.

Khi thời đại kỹ thuật số phát triển, các mối đe dọa trên mạng đã trở nên tinh vi hơn. Nghiên cứu mang tính đột phá từ Đại học Bang San Diego nhấn mạnh nhu cầu quan trọng của việc tiếp tục cảnh giác. Thật không may, các trò gian lận quà tặng tiền điện tử sẽ không biến mất trong một thời gian tới.