Ngành công nghiệp tiền điện tử đang tìm cách tích hợp hoàn toàn với ngành tài chính truyền thống. Trở ngại lớn cho mục tiêu này là sự thiếu tin tưởng giữa cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và các công ty tiền điện tử. Chainalysis nhằm mục đích xây dựng niềm tin giữa các bên này bằng cách tăng cường sự tin cậy và tính minh bạch của ngành công nghiệp tiền điện tử thông qua công ty giám sát các giao dịch trên các nền tảng De-Fi khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét Chainalysis là gì, lịch sử của nó, cách thức hoạt động và cách các nhà đầu tư tiền điện tử có thể hưởng lợi từ nó.

Phân tích chuỗi là gì?

Chainalysis là nhà cung cấp dịch vụ phần mềm và dữ liệu, sản xuất các công cụ và thực hiện điều tra cho các cơ quan chính phủ, công ty tiền điện tử và các tổ chức tài chính khác. Nhà cung cấp dịch vụ hợp tác với một số cơ quan quản lý để phát triển các tiêu chuẩn và sự tuân thủ của ngành nhằm hỗ trợ việc tích hợp các tổ chức tài chính truyền thống vào công nghệ blockchain.

Chainalysis cũng chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm cho các nhà cung cấp bảo hiểm và công ty an ninh mạng tại hơn 70 quốc gia. Công ty đã góp phần tạo ra một số công cụ điều tra và tuân thủ phổ biến nhất trong ngành, có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các hoạt động tội phạm cấp cao trên blockchain.

Công ty tin rằng nếu tất cả các bên (thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, doanh nghiệp tiền điện tử và tổ chức tài chính) tin tưởng lẫn nhau thì ngành này có thể tiếp tục phát triển.

Lịch sử của phân tích chuỗi

Chainalysis được đồng sáng lập bởi Michael Gronager, Jan Moller và Jonathan Levin vào năm 2014 và là công ty khởi nghiệp đầu tiên tập trung vào truy tìm Bitcoin. Đồng sáng lập/Giám đốc điều hành Michael Gronager đã tốt nghiệp với bằng Tiến sĩ. về cơ học lượng tử trước khi ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử Kraken vào năm 2011.

Sau đó, vào năm 2015, Gronager thành lập Chainalysis sau khi rời Kraken. Liên doanh mới của ông nhằm mục đích xây dựng một nền tảng cho phép Chính phủ và các tổ chức tài chính giảm thiểu mối đe dọa từ tội phạm mạng và tiền bị đánh cắp gây ra trong hệ sinh thái blockchain.

Ý tưởng về Chainalysis ra đời khi Michael nhận thấy khó khăn mà không gian tiền điện tử gặp phải khi tích hợp với hệ thống tài chính. Sau đó, anh áp dụng kiến thức trước đây khi làm việc với các nhà khoa học và kiến thức về tiền điện tử của mình để đặt nền móng cho các sản phẩm Chainalysis ngày nay.

Jonathan được đào tạo để trở thành một nhà kinh tế và anh cảm thấy rằng tinh thần kinh doanh là giải pháp tốt nhất cho các vấn đề xung quanh việc mọi người chuyển tiền trên khắp thế giới. Năm 2013, Jonathan bắt đầu tư vấn cho các chính phủ và các công ty FTSE 100 về an ninh quốc gia và tương lai của tài chính. Hiện tại, ông lãnh đạo các sáng kiến chiến lược tại Chainalysis.

Vào năm 2019, Chainalysis lần đầu tiên có thể huy động được 16 triệu đô la trong vòng Series A. Trong vòng gây quỹ tiếp theo, họ đã có thể tích lũy được 36 triệu USD trong vòng Series B. Tiếp theo là 13 triệu đô la được huy động trong vòng series B1 vào năm 2020. CHainalysis sau đó đã huy động được 100 triệu đô la trong các vòng Series C và Series D lần lượt được thực hiện vào năm 2020 và 2021. Vòng Series E của công ty đã chứng kiến họ huy động thêm 100 triệu đô la tài trợ trước khi đứng đầu với 170 triệu đô la được huy động trong vòng Series F.

Khách hàng cốt lõi của Chainalysis

Chainalysis cung cấp dịch vụ cho các tổ chức khác nhau, một số trong đó bao gồm Liên hợp quốc (UN) và Sở thuế vụ (IRS). Tuy nhiên, công ty cung cấp dịch vụ của mình cho ba cơ sở khách hàng cốt lõi:

Doanh nghiệp tiền điện tử

Chainalysis cung cấp dịch vụ của mình cho các doanh nghiệp tiền điện tử cùng với các giải pháp Tuân thủ Bespoke để phân bổ khối lượng công việc. Lĩnh vực tiền điện tử sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng để phát triển các khung pháp lý mới và hiệu quả hơn nhằm hỗ trợ việc tích hợp ngành này vào các tổ chức tài chính. Các tổ chức tiền điện tử này cũng có quyền tiếp cận với các chuyên gia điều tra và tuân thủ, những người hỗ trợ họ xây dựng một khuôn khổ tuân thủ rộng rãi.

Học viện Tài chính

Việc tích hợp chuỗi khối vào cơ sở hạ tầng tài chính hiện có đi kèm với một số rủi ro. Chainalysis cho phép các tổ chức tài chính có quyền truy cập vào cùng các cơ quan quản lý được sử dụng để giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy tăng trưởng tuân thủ trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Cơ quan chính phủ

Các cơ quan chính phủ sử dụng Chainalysis để giám sát các cơ quan tội phạm và đưa chúng ra trước công lý. Chainalysis cung cấp các công cụ điều tra hàng đầu trong ngành cho các cơ quan chính phủ, đảm bảo rằng tội phạm không thể tiếp tục trốn tránh pháp luật.

Phân tích chuỗi hoạt động như thế nào?

Nhiệm vụ của Chainalysis về cơ bản là xây dựng niềm tin và tính minh bạch trong tiền điện tử. Để đạt được điều này, nó nhằm mục đích phát triển các quy định rõ ràng hơn, thiết lập các phương pháp kiểm toán tiêu chuẩn và áp dụng biện pháp kiểm soát tuân thủ mạnh mẽ đối với tiền điện tử để tiếp tục phát triển trong khi dần dần tích hợp vào cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu. Để đạt được mục tiêu của mình, Chainalysis đã nhóm hoạt động kinh doanh của mình thành hai loại: Sản phẩm và Giải pháp.

Các sản phẩm và tính năng của Chainalysis:

Danh mục này bao gồm các sản phẩm được cung cấp cho khách hàng để giúp những người dùng này đảm bảo sự an toàn của ngành công nghiệp blockchain. Một số sản phẩm này bao gồm:

• Chainalysis KYT: Điều này sử dụng công nghệ blockchain hàng đầu trong ngành, giao diện thân thiện với người dùng và API thời gian thực để giúp các tổ chức cắt giảm quy trình làm việc thủ công, tuân thủ các quy định về tiền điện tử và tương tác an toàn với các công nghệ sắp tới như Tài chính phi tập trung (DeFi) .
• Kryptos: Với Chainalysis Krypto, khách hàng có thể điều hướng bối cảnh tiền điện tử và xác minh các cơ hội mới. Kryptos cung cấp các số liệu chuyên sâu về chuỗi của các doanh nghiệp tiền điện tử. Các số liệu này được lấy từ dữ liệu blockchain đáng tin cậy nhất trong ngành.
• Reactor: Đây là phần mềm điều tra của công ty liên kết các giao dịch blockchain với các thực thể trong thế giới thực. Với Chainalysis Reactor, bạn có thể kiểm tra các hoạt động bất hợp pháp như trộm cắp, cũng như các hoạt động hợp pháp như cho vay nhanh và chuyển NFT.
• Cốt truyện: Với Storyline, người dùng có thể nhanh chóng đánh giá và điều tra thế giới hợp đồng thông minh, NFT và nhiều thứ khác đang diễn ra trong ngành tiền điện tử.

Giải pháp (Điều tra, Tuân thủ và Dữ liệu)

Đây là những dịch vụ do Chainalysis cung cấp để giúp khách hàng giải quyết các vi phạm an ninh mạng, theo dõi số tiền bị đánh cắp, tính toán khả năng khôi phục số tiền bị mất trong trường hợp xảy ra sự cố mạng, v.v. Dưới đây là một số giải pháp được công ty đưa ra:

• Điều tra: Người dùng ở đây sử dụng Chainalysis để phát hiện và điều tra tội phạm tiền điện tử. Họ giải quyết nhiều trường hợp liên quan đến tiền điện tử hơn, phá vỡ các hoạt động tội phạm, giảm các hoạt động bất hợp pháp và thu hồi tiền từ nạn nhân. Điều này giúp chống lại nỗ lực không ngừng của bọn tội phạm nhằm tài trợ và che giấu các hoạt động bất hợp pháp trên blockchain.
• Tuân thủ: Điều này đảm bảo rằng các công ty và nền tảng tuân thủ các quy tắc và quy định của cả địa phương và quốc tế, đồng thời ngăn chặn các tội phạm tài chính và tránh các thực thể bị trừng phạt. Chainalysis cung cấp các giải pháp tích hợp liền mạch vào quy trình tuân thủ của bạn để giúp bạn quản lý rủi ro hợp lý trong khi xây dựng chiến lược, dịch vụ và quan hệ đối tác được xây dựng trên tiền điện tử.
• Dữ liệu phân tích chuỗi: Đây là biểu đồ kiến thức blockchain đáng tin cậy nhất thế giới. Nó sử dụng công nghệ học máy thông minh, các chuyên gia pháp y tận tâm và mạng lưới khách hàng rộng khắp để liên tục ánh xạ dữ liệu trên chuỗi tới các thực thể trong thế giới thực.

Các tính năng chính của Chainalysis

Chanalysis Biết giao dịch của bạn (KYT)

Chainalysis Biết giao dịch của bạn (KYT) cung cấp trí thông minh blockchain cấp độ tiếp theo với giao diện lập trình ứng dụng (API) thời gian thực thông qua giao diện người dùng đẹp mắt và đơn giản. Nó là một API tích hợp được cài đặt trên một dự án blockchain và đảm bảo công ty tuân thủ các quy định của địa phương và toàn cầu.

KYT kết hợp công nghệ blockchain hàng đầu, giao diện dễ sử dụng và API thời gian thực để phát hiện các xu hướng nguy hiểm như lừa đảo, thị trường darknet, địa chỉ bị xử phạt và các giao dịch bất thường trên mạng blockchain.

KYT cũng đảm bảo rằng việc rút tiền từ các địa chỉ trong danh sách đen, đóng băng tiền gửi do hack, lừa đảo và ransomware là không thể. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào chính sách AML (Chống rửa tiền) mà công ty áp dụng.

Quan trọng nhất, KYT được đưa vào khuôn khổ tuân thủ. Vì mỗi bước đi đến quyết định tuân thủ đều được ghi lại nên có thể xuất toàn bộ quá trình kiểm tra và chia sẻ thông tin đó với các tổ chức thích hợp.

Chainalysis KYT tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra trong thế giới thực bằng cách liên kết các sự kiện trong thế giới thực với các hoạt động trên chuỗi. Khách hàng cũng có thể tạo các cảnh báo đặc biệt để cảnh báo các kiểu hành vi được xác định trước và tạo ra một bản kiểm toán đầy đủ để hiển thị cho các cơ quan quản lý và tổ chức tài chính.

Dữ liệu phân tích chuỗi

Chainalysis bao gồm một cơ sở dữ liệu lớn lưu trữ hồ sơ của các sàn giao dịch và địa chỉ ví tiền điện tử mà nó đã phân tích trước đó. Thông qua cơ sở dữ liệu khổng lồ này, Chainalysis đã xác định thành công rất nhiều trò lừa đảo và các nền tảng lừa đảo khác nhau, rất nhiều trong số chúng được truy tìm đến các hành lang mờ ám của web đen.

Dữ liệu Chainalysis chứa thông tin về ví tiền điện tử, người dùng nền tảng và giao dịch. Thông tin này được sử dụng để ngăn chặn tội phạm và giám sát các hoạt động bất hợp pháp. Nó chủ yếu được sử dụng bởi các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan tài chính trên toàn thế giới.

Đối với bất kỳ blockchain hoặc token nào muốn tham gia cơ sở dữ liệu của Chainalysis, trước tiên chúng phải đáp ứng các quy tắc và tiêu chuẩn nghiêm ngặt của nền tảng về chất lượng và mức độ phù hợp. Sau khi chuỗi khối đã tuân thủ, công nghệ tiên tiến của nền tảng sẽ có thể tự động kết nối từng địa chỉ với các đối tác được ủy quyền để giám sát chính xác nơi trao đổi tiền.

Với cơ sở dữ liệu, Chainalysis đóng vai trò là nền tảng chung cho các doanh nghiệp tiền điện tử, ngân hàng và cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới truy cập vào nhóm dữ liệu ngành blockchain.

Phân tích chuỗi Kryptos

Các dự án tiền điện tử mới được phát hành hầu như mỗi ngày do sự phổ biến của các token lớn như Bitcoin và Ethereum. Sự gia tăng đột ngột của các dự án mới gây nguy hiểm lớn cho các nhà đầu tư. Chainalysis Kryptos là sản phẩm giúp các nhà đầu tư phân tích rủi ro liên quan đến một dự án, cuối cùng đưa họ đến một chiến lược ổn định và đáng tin cậy hơn, đảm bảo rằng các nhà đầu tư tiềm năng có thể giảm thiểu rủi ro.

Chức năng chính của Kryptos là liên tục cập nhật cơ sở dữ liệu với thông tin chứa hồ sơ cập nhật của các công ty tiền điện tử nhận được từ hệ thống Nhận biết khách hàng (KYC) của họ. Khi tin tức từ một công ty có khả năng gây hại cho quỹ của nhà đầu tư liên kết với công ty đó, Kryptos sẽ cảnh báo nhà đầu tư, khiến nhà đầu tư nhận thức được mối đe dọa. Tính năng này cực kỳ tiện dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Lò phản ứng phân tích chuỗi

Đây là chức năng phổ biến nhất trong danh sách sản phẩm Chainalysis. Điều này là do nó được sử dụng để điều tra, phân tích và liên kết các giao dịch blockchain với các thực thể thực. Mục đích của nó là nghiên cứu chính xác hồ sơ theo dõi của một số ví nhất định bằng cách kiểm tra thông tin tương tự được liên kết với ví, như các hoạt động trên mạng xã hội và web đen.

Chainalysis Reactor sử dụng ID người dùng để nghiên cứu và điều tra. Nó xác định ví của người dùng bằng cách chỉ cần chèn địa chỉ tiền điện tử và tự động đi qua một số diễn đàn truyền thông xã hội cũng như darknet. Trong trường hợp xác định được một ví đáng ngờ, Chainalysis sử dụng Reactor để thông báo cho cơ quan chức năng thích hợp bất cứ khi nào giao dịch diễn ra.

Cốt truyện phân tích chuỗi

Với cốt truyện Chainalysis, người dùng có thể dễ dàng hiểu, điều tra và truyền đạt các tương tác trên web3. Họ có thể dễ dàng theo dõi dòng thời gian và tác động của các sự kiện De-Fi phức tạp bằng cách sử dụng hình ảnh trực quan mang tính cách mạng để theo dõi chuyển động của token, stablecoin, nhóm thanh khoản, quản trị và nhiều thứ khác trên tất cả các chuỗi khối được hỗ trợ để khám phá câu chuyện của họ. Cốt truyện cho phép khách hàng tìm kiếm ở cấp độ giao dịch xuống hoặc lên, trực quan hóa luồng tài sản, thêm nhãn chiến lược và khám phá các hoạt động ở cấp địa chỉ trên một số chuỗi khối.

Cẩm nang phân tích chuỗi

Playbook Chainalysis giúp khách hàng phát triển các chiến lược ngăn chặn tình trạng rời bỏ mạng một cách hiệu quả, giúp họ vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh và giúp họ khám phá các cơ hội tăng trưởng lớn tiếp theo. Với cẩm nang Chainalysis, Khách hàng có thể có được thông tin chi tiết hữu ích để giúp họ nuôi dưỡng các mối quan hệ có tác động mạnh mẽ với người dùng.

Các trường hợp sử dụng của Chainalysis

Là một nền tảng dữ liệu, Chainalysis đang mở đường cho nền kinh tế toàn cầu dựa trên blockchain. Các khách hàng cốt lõi của công ty, Doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính và cơ quan Chính phủ sử dụng dịch vụ của công ty để đưa ra các quyết định quan trọng, thúc đẩy đổi mới và bảo vệ khách hàng. Dưới đây là một số cách khách hàng nêu trên sử dụng sản phẩm của công ty.

Quản lý rủi ro

Chainalysis giúp các nhà đầu tư tính toán rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào một dự án hoặc giao dịch tiền điện tử cụ thể. Điều này bao gồm việc xác định các địa chỉ hoặc hồ sơ rủi ro, giám sát dòng tiền từ các thực thể được đánh dấu và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Thu hồi tài sản

Chainalysis giúp các nhà đầu tư trong trường hợp tiền và tài sản bị đánh cắp do lừa đảo, hack và trộm cắp. Công ty có thể giúp đỡ các nhà đầu tư muốn đòi lại số tiền bị mất hoặc muốn làm việc với các cơ quan pháp luật để tìm ra thủ phạm.

Tình hình thị trường

Chainalysis hoạt động với dữ liệu và do đó có thể thực hiện phân tích thị trường đầy đủ hữu ích cho nhà đầu tư. Công ty có thể cung cấp thông tin chuyên sâu cho nhà đầu tư, phân tích xu hướng thị trường, xác định mô hình giao dịch và giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Điều này có thể đạt được bằng cách theo dõi dòng chảy của một lượng lớn token, xác định hành vi thao túng thị trường của cá voi và diễn giải tâm lý thị trường.

Quản lý danh mục đầu tư

Chainalysis có thể giúp các nhà đầu tư theo dõi chính xác tài sản được lưu trữ của họ, đánh giá hiệu suất nắm giữ của họ và sử dụng thông tin đó để đưa ra các quyết định chiến lược nhằm cân bằng danh mục đầu tư của họ.

Phần kết luận

Chainalysis có kế hoạch thu hẹp khoảng cách giữa các tổ chức tài chính, cơ quan chính phủ và ngành công nghiệp tiền điện tử. Khi thế giới tiếp tục áp dụng công nghệ blockchain, khả năng ngăn chặn các vụ hack, ngăn chặn vi phạm và hạn chế mất tiền trở nên có giá trị hơn bao giờ hết.