Giới thiệu

Giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đề cập đến việc mua bán tiền điện tử trực tiếp giữa người dùng mà không có trung gian như sàn giao dịch tập trung (CEX). DEX sử dụng công nghệ blockchain cho các giao dịch ngang hàng (P2P) thông qua hợp đồng thông minh. Nhiều nhà giao dịch phụ thuộc vào bot giao dịch để theo kịp tốc độ nhanh chóng và liên tục của thị trường tiền điện tử. Những bot này tự động hóa quá trình giao dịch, thực hiện giao dịch dựa trên các chiến lược được định nghĩa trước, mang lại cơ hội về hiệu quả và lợi nhuận mà giao dịch thủ công thường không thể sánh bằng.

Đây là một BOT Giao dịch DEX là gì?

Bot giao dịch trao đổi phi tập trung là một chương trình phần mềm tự động được thiết kế để tương tác với các sàn giao dịch phi tập trung (DEXs) và thực hiện giao dịch thay mặt người dùng. Những bot này sử dụng thuật toán để theo dõi biến động giá và thực hiện giao dịch theo các chiến lược được định sẵn mà không cần sự can thiệp của con người. DEXs hoạt động thông qua các hợp đồng thông minh trên mạng blockchain, cho phép giao dịch ngang hàng giữa các loại tiền điện tử.

Một bot giao dịch DEX tương tác trực tiếp với các hợp đồng thông minh này, tận dụng cơ hội thị trường như biến động giá, cơ hội cơ địa hay các chiến lược giao dịch cụ thể, như scalping hoặc market making.

Tính năng của Bot Giao dịch DEX

Các bot giao dịch DEX thông thường có những tính năng sau:

• Kết nối Ví: Những BOT này có thể kết nối với các ví phi tập trung khác nhau (ví dụ, MetaMask, Trust Wallet).
• Tích hợp API: Họ có thể tương tác với các nền tảng DEX thông qua API để thực hiện giao dịch.
• Giao dịch 24/7: Bot có thể hoạt động liên tục, theo dõi thị trường và thực hiện giao dịch bất kỳ lúc nào.
• Thực hiện Nhanh chóng: Họ có thể thực hiện giao dịch với tốc độ cao, thường nhanh hơn các nhà giao dịch con người.
• Phân tích kỹ thuật: Bot có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật (ví dụ: trung bình di chuyển, RSI) để xác định tín hiệu giao dịch.
• Kiểm tra lại: Họ có thể kiểm tra chiến lược trên dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu suất của chúng.
• Cân bằng lại: Tự động điều chỉnh phân bổ danh mục để duy trì tỷ lệ tài sản mong muốn.
• Đa dạng hóa: Bot có thể phân tán đầu tư qua nhiều loại tiền điện tử để giảm thiểu rủi ro.

Các Loại Bot Giao Dịch DEX

Bot đối cựu thương mại

Những bot này tận dụng khoảng cách giá giữa các DEX khác nhau. Chúng tự động nhận diện cơ hội khi giá của một token thấp hơn trên một sàn giao dịch và cao hơn trên sàn giao dịch khác. Bot mua token trên sàn giao dịch giá thấp và ngay lập tức bán chúng trên sàn giao dịch giá cao, thu được lợi nhuận từ sự khác biệt.

BOT thị trường

Các bot tạo thanh khoản thị trường cung cấp tính thanh khoản cho DEX bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán ở cả hai phía của sổ lệnh. Bằng cách đặt lệnh ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn một chút so với mức giá thị trường hiện tại, các bot này giúp duy trì tính thanh khoản trên thị trường và kiếm phí từ mỗi giao dịch. Người dùng triển khai bot tạo thanh khoản thị trường thường kiếm được một phần trăm phí giao dịch cho mỗi giao dịch thông qua hồ bơi thanh khoản của họ.

Bot Nhắm Bắn

Bot rình rap được thiết kế để thực hiện giao dịch ngay sau khi một token được niêm yết trên một sàn giao dịch phi tập trung, thường tận dụng sự tăng giá ngay sau khi ra mắt. Những bot này theo dõi các danh sách mới và thực hiện lệnh mua trong vài giây kể từ khi một token trở nên có sẵn. Bằng cách tham gia sớm, họ nhắm đến lợi nhuận trước khi giá ổn định. Khi một token mới được niêm yết, một bot rình rap có thể mua nó với giá thấp trước khi hầu hết các nhà giao dịch con người nhận thấy sự niêm yết.

Bots Chiến Lược Tùy Chỉnh

Những bot này được lập trình với các chiến lược giao dịch cụ thể do người dùng xác định dựa trên sở thích và mục tiêu cá nhân. Người dùng có thể cấu hình các bot này để theo các chiến lược như scalping (mua bán nhanh để thu lợi nhuận nhỏ) hoặc swing trading (giữ vị thế trong thời gian dài để tận dụng các biến động trên thị trường). Người dùng có thể điều chỉnh các tham số như điểm mua/bán, mức stop-loss và tần suất giao dịch theo chiến lược giao dịch cá nhân của mình.

Các Bot Giao dịch DEX phổ biến

Các loại bot giao dịch khác nhau có sẵn cho các sàn giao dịch phi tập trung, cung cấp một loạt các tính năng được điều chỉnh cho các cấp độ khác nhau của người giao dịch. Trong khi một số bot là miễn phí và mã nguồn mở, những bot khác là các lựa chọn cao cấp yêu cầu mua.

Astrabit

Nguồn: AstraBit

AstraBit là một nền tảng cho phép người dùng tự động hóa các chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng bot giao dịch. Nó nhằm mục tiêu cung cấp một giao diện thân thiện với người dùng nơi mà các nhà giao dịch có thể dễ dàng tạo ra, tùy chỉnh và triển khai các bot tự động trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. AstraBit hỗ trợ nhà giao dịch mới muốn truy cập vào các chiến lược đã được xây dựng sẵn và nhà giao dịch chuyên nghiệp muốn tạo ra và điều chỉnh các bot tùy chỉnh của họ. AstraBit là một bot giao dịch cao cấp trên WooFi và Ape X Pro.

Gunbot DeFi

Nguồn: GunBot

Gunbot DeFi là một bot giao dịch tiền điện tử tự động được thiết kế để giúp người dùng giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung. Nó được phát hành lần đầu vào năm 2016 và đã trở thành một trong những bot giao dịch phổ biến và linh hoạt nhất trong không gian tiền điện tử. Gunbot DeFi nổi tiếng với tính linh hoạt của nó, cho phép người dùng tùy chỉnh chiến lược giao dịch và tự động hóa giao dịch trên nhiều sàn giao dịch được hỗ trợ. Người dùng chỉ cần thanh toán một lần phí cấp phép để truy cập phần mềm. GunBot DeFi có sẵn trên dYdX.

Carbon

Nguồn:Carbon DeFi

Carbon là một giao protocal giao dịch phi tập trung cho phép người dùng thực hiện các chiến lược giao dịch tự động bằng cách sử dụng các đơn đặt hàng giới hạn và phạm vi trên chuỗi tùy chỉnh. Sử dụng các đơn đặt hàng giới hạn và phạm vi trên chuỗi tùy chỉnh, Carbon cho phép người dùng tạo ra các chiến lược thanh khoản tự động mua hoặc bán trong các phạm vi giá cả cụ thể.

Hummingbot

Nguồn: Hummingbot

Hummingbot là một bot giao dịch tiền điện tử mã nguồn mở được thiết kế để giúp người dùng tự động hóa các chiến lược giao dịch của họ. Nó đặc biệt nổi tiếng với các chiến lược tạo lập thị trường và khai thác thanh khoản.

Tuy nhiên, việc thiết lập và cấu hình Hummingbot yêu cầu kiến thức kỹ thuật, đặc biệt là nếu bạn muốn điều chỉnh nó cho các chiến lược giao dịch cụ thể. Nó được xây dựng trên Python, điều này là một điểm cộng cho các nhà phát triển muốn đào sâu vào mã và điều chỉnh của họ.

DexBot

Nguồn: DexBot

DexBot là một bot giao dịch được phát triển để thực hiện các hoạt động khác nhau theo sở thích của người giao dịch, bao gồm copy-trading và sniping. Nó có cơ chế chống honeypot để bảo vệ người giao dịch khỏi việc mua các token lừa đảo, và một nút RPC (Remote Procedure Call) tốc độ cao đảm bảo độ trễ thấp và thực hiện giao dịch nhanh chóng. Nó yêu cầu ít kiến thức kỹ thuật hơn và tích hợp trí tuệ nhân tạo để phân tích hiệu suất giao dịch của người giao dịch.

DexBot là một dịch vụ cao cấp, tuy nhiên người dùng mới có vài ngày dùng thử miễn phí.

Cách Tạo Một Nhiệm Vụ Sniping trên DexBot

• Đi đếnhttps://www.dexbot.com/và nhấp vào nút “đăng nhập bằng ví” ở góc trên bên phải.

Nguồn: DexBot

• Đi đến https://www.dexbot.com/listingsniper/, và nhấp vào nút “Listing Bot” trên trang chủ

• Chọn mạng (main-net) của token sẽ được niêm yết
• Nhập địa chỉ hợp đồng của token sẽ được liệt kê
• Chọn thời gian giao dịch

• Cấu hình các thiết lập mua và bán
• Nhấp vào nút “Tạo”, nhiệm vụ sẽ tự động bắt đầu sau khi tạo.

• Đi đến “Danh sách Công việc” để kiểm tra trạng thái công việc của bạn.
• Hãy nhớ nạp đủ tiền để trả phí gas.

Nguồn: DexBot

Telegram Trading Bots

Các bot giao dịch trên Telegram là các chương trình phần mềm tự động hoạt động trong nền tảng nhắn tin Telegram để giúp người dùng thực hiện giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung. Chúng được thiết kế dưới dạng chatbot với các tính năng giao dịch phổ biến như mua/bán, đặt lệnh stop-loss và take-profit, sao chép giao dịch và hỗ trợ đa ví.

Các bot giao dịch trên Telegram có ưu điểm về giao diện người dùng cải tiến để thực hiện các hoạt động giao dịch và rất hiệu quả trong việc săn token mới ra mắt. Các bot giao dịch phổ biến trên Telegram bao gồm Unibot, BonkBot, Mizar, Banana Gun, Maestro và Wagie Bot.

Tạo một BOT Giao dịch DEX

Để tạo một con bot giao dịch sàn giao dịch phi tập trung, bạn sẽ cần một sự kết hợp của các công cụ kỹ thuật, kiến thức lập trình và quyền truy cập vào mạng blockchain. Dưới đây là các yêu cầu chính:

Chọn một Chiến lược Giao dịch

Mỗi loại đều yêu cầu các thuật toán cụ thể và xem xét kỹ thuật để hình thành sự phát triển của bot. Dưới đây là một số loại bot giao dịch phổ biến;

• Arbitrage: Xác định sự khác biệt về giá giữa các sàn DEX khác nhau hoặc trung tâm và phi trung tâm.
• Market-Making: Cung cấp thanh khoản trên DEX và lợi nhuận từ sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán.
• Sniping/Front-Running: Theo dõi giao dịch đang chờ xử lý trong các nhóm bộ nhớ và cố gắng vượt qua các giao dịch lớn.

Chọn Công Cụ Kỹ Thuật Ưa Thích

Để xây dựng một bot giao dịch, bạn cần thành thạo các ngôn ngữ lập trình như:

• JavaScript (Node.js): Phổ biến sử dụng để tương tác với API và thư viện Web3.
• Python: Thông dụng cho mô hình tài chính, phân tích dữ liệu và logic bot.
• Solidity: Đây là để tương tác trực tiếp với các hợp đồng thông minh trên Ethereum (nếu cần hợp đồng thông minh tùy chỉnh).

Thư viện Web3 và Giao diện Lập trình Ứng dụng (API) là cần thiết để tích hợp các sàn giao dịch phi tập trung.

• Thư viện Web3: Sử dụng các thư viện như Web3.js (JavaScript) hoặc Ethers.js để tương tác với DEXs dựa trên Ethereum hoặc Web3.py cho các tương tác dựa trên Python.
• API DEX: Làm quen với các API của các sàn giao dịch phi tập trung khác nhau, ví dụ như Uniswap sử dụng GraphQL API và tương tác dựa trên hợp đồng thông minh.
• Feeds Giá và Oracles: Tích hợp dữ liệu từ các oracles giá phi tập trung như Chainlink để có được dữ liệu giá mã token đáng tin cậy.
• API của Trình duyệt: Bạn có thể cần các API như Etherscan để theo dõi trạng thái giao dịch hoặc các giao dịch đang chờ xử lý.

Truy cập Node hoặc RPC

Để tương tác với mạng blockchain, bạn cần truy cập vào một node. Bạn có thể:

• Chạy nút của bạn: Điều này đảm bảo sự kiểm soát và đáng tin cậy nhưng yêu cầu tài nguyên đáng kể.
• Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba: Các nhà cung cấp như Infura, Alchemy, hoặc QuickNode cung cấp quyền truy cập nút có thể mở rộng và điểm cuối RPC (Remote Procedure Call) để kết nối dễ dàng với blockchain.

Kiểm tra và tối ưu hóa

Trước khi triển khai thực tế, mô phỏng giao dịch để xem cách bot hoạt động trong điều kiện thị trường thực tế mà không rủi ro vốn thực. Quá trình này giúp xác định nhược điểm tiềm năng trong chiến lược và tối ưu hóa các tham số.

Ưu điểm của BOT giao dịch DEX

Những lợi ích chính của các bot giao dịch như sau:

Tự động hóa

Các bot giao dịch tiền điện tử có thể tự động hóa các giao dịch, điều này đặc biệt thuận lợi trong thị trường tiền điện tử 24/7. Họ có thể theo dõi thị trường và thực hiện giao dịch mọi lúc mà không cần sự can thiệp của con người.

Giao dịch không có cảm xúc

Tình cảm như sợ hãi và tham lam có thể ảnh hưởng đến giao dịch, thường dẫn đến quyết định vội vã. Các Bot tuân theo logic và chiến lược đã được xác định trước, loại bỏ yếu tố cảm xúc và tạo điều kiện cho các hành động giao dịch tính toán hơn.

Tốc độ

Bot có thể thực hiện giao dịch ngay lập tức ngay khi các điều kiện của chúng được đáp ứng. Điều này rất quan trọng trong thị trường tiền điện tử diễn ra nhanh chóng, nơi các thay đổi giá có thể xảy ra trong vài giây.

Phân tích dữ liệu toàn diện

Crypto bots có thể phân tích lượng lớn dữ liệu trên nhiều thị trường cùng lúc, điều này sẽ rất khó quản lý đối với con người. Điều này giúp chúng có thể nhận ra những cơ hội mà các nhà giao dịch con người có thể bỏ qua.

Nhược điểm của BOT Giao dịch DEX

Mặc dù những bot này có thể mang lại lợi ích, nhưng người dùng cũng cần nhận thức về một số rủi ro và hạn chế cụ thể.

Biến động thị trường

Tiền điện tử rất biến động. Mặc dù bot có thể phản ứng nhanh với các thay đổi, nhưng chúng không luôn được trang bị để xử lý các biến động thị trường đột ngột trừ khi được lập trình để làm điều đó.

Giám sát liên tục

Các bot giao dịch phải được giám sát thường xuyên để đảm bảo chúng hoạt động như mong đợi. Những sai sót cấu hình, lỗi hoặc vấn đề kết nối có thể dẫn đến các giao dịch không mong muốn hoặc bỏ lỡ cơ hội.

Chuyên môn kỹ thuật

Thiết lập và cấu hình một bot giao dịch có thể phức tạp. Để tận dụng đầy đủ các tính năng của bot, người dùng phải hiểu rõ về chiến lược giao dịch và kiến thức kỹ thuật.

Vấn đề bảo mật

Các bot giao dịch thường cần truy cập vào tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử của bạn, điều này có thể mang lại rủi ro về bảo mật. Việc sử dụng bot từ các nguồn đáng tin cậy và đảm bảo cả bot và nền tảng đều an toàn là rất quan trọng.

Tương lai của Bot Giao dịch DEX

Ứng dụng mạng xã hội

Các ứng dụng truyền thông xã hội như Telegram và Discord đang trở thành một phần mở rộng tự nhiên của Tài chính Phi tập trung. Người dùng có thể thực hiện giao dịch, phân tích xu hướng thị trường và nhận cập nhật thời gian thực, tất cả từ giao diện trò chuyện đơn giản. Một trong những yếu tố động lực chính của các ứng dụng truyền thông xã hội là tính truy cập. Telegram và Discord đã tự khẳng định mình là trung tâm của cộng đồng tiền điện tử, vì vậy hoạt động giao dịch sẽ nở rộ trong những không gian này.

Thay vì đăng nhập vào trang web DEX, người dùng hiện có thể tương tác với các bot thông qua các lệnh đơn giản trên các nền tảng này, liên kết trực tiếp với ví Web3 của họ. Điều này loại bỏ sự cản trở và mở ra giao dịch phi tập trung cho một đối tượng người dùng rộng hơn, người có thể không thoải mái trong việc điều hướng giao diện DEX phức tạp. Tính không giữ tiền của các bot này đảm bảo người dùng giữ quyền kiểm soát quỹ của họ, giao dịch trực tiếp từ ví của họ mà không phụ thuộc vào trung gian.

Trí tuệ nhân tạo

Với trí tuệ nhân tạo, những bot này có thể lọc thông tin, xác định các mô hình và xu hướng có thể bị bỏ qua bởi các nhà giao dịch con người. Chúng có thể dự đoán sự thay đổi giá tiềm năng dựa trên dữ liệu lịch sử và động lực thị trường hiện tại, mang lại cho người dùng lợi thế mạnh mẽ trong quyết định giao dịch của họ.

Bằng cách sử dụng thuật toán học máy, họ có thể tinh chỉnh chiến lược giao dịch của mình theo thời gian, tối ưu hóa phương pháp của mình dựa trên những gì hoạt động và không hoạt động. Khi điều kiện thị trường thay đổi, các bot có thể điều chỉnh chiến thuật của mình, đảm bảo rằng nhà giao dịch có lợi từ một trải nghiệm giao dịch linh hoạt và phản ứng nhanh.

Các dự án như Kryllcho phép người dùng tạo và triển khai chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng giao diện kéo và thả. Trí tuệ nhân tạo tối ưu hóa chiến lược giao dịch dựa trên hiệu suất lịch sử và điều kiện thị trường.

Kết luận

Các giải pháp giao dịch tự động cung cấp cho các nhà giao dịch các dịch vụ khác nhau, từ sniping và market-making đến arbitrage và các chiến lược tùy chỉnh. Các lựa chọn phổ biến như Hummingbot và AstraBit có sẵn, trong khi các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể tạo ra bot riêng của họ nếu họ có tài nguyên.

Sự tích hợp ngày càng tăng của các nền tảng mạng xã hội như Discord và Telegram đang tối ưu hóa việc giao tiếp và cải thiện trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, vai trò ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo trong việc dự đoán biến động giá dựa trên dữ liệu lịch sử và xu hướng thị trường mang lại lợi thế đáng kể cho các nhà giao dịch. Mặc dù có những lợi ích này, người dùng nên cân nhắc các nguy cơ tiềm năng trước khi dựa vào các bot giao dịch.