Làm thế nào để bạn kiếm được thu nhập từ wash trade trên X2Y2?

Để hiểu lý do tại sao mọi người giao dịch, chúng ta phải hiểu mã thông báo chia sẻ phí và phần thưởng giao dịch của X2Y2 .

Phần thưởng giao dịch

Thị trường X2Y2 phân phối một lượng token X2Y2 cố định cho người dùng hàng ngày dưới dạng phần thưởng giao dịch. Phần phí nền tảng mà một địa chỉ ví đóng góp vào tổng phí nền tảng hàng ngày của X2Y2 càng lớn thì địa chỉ ví đó có thể yêu cầu càng nhiều mã thông báo X2Y2 từ việc phân phối mã thông báo hàng ngày. Để trả nhiều phí nền tảng hơn và kiếm được phần lớn hơn trong phần thưởng mã thông báo hàng ngày, các nhà giao dịch rửa tiền sẽ tạo ra khối lượng giao dịch cực lớn thông qua giao dịch qua lại thường xuyên giữa các ví mà họ sở hữu. Hiện tại, thị trường X2Y2 tính phí nền tảng 0,5% cho giao dịch.

Chia sẻ phí

Tất cả 100% phí nền tảng 0,5% mà X2Y2 nhận được sẽ được phân bổ cho nhóm đặt cược X2Y2 cho những người đặt cược X2Y2. Các nhà giao dịch wash trade có thể đóng góp một lượng lớn token X2Y2 trong hợp đồng chia sẻ phí để kiếm lại phí nền tảng mà họ đã trả trong khi wash trade để nhận phần thưởng giao dịch.

Xác định giao dịch wash trade

Footprint Analytics đã lọc các giao dịch wash trade X2Y2 và ghi lại chúng trong tập dữ liệu “ transaction_entity_tag “. Phương pháp lọc wash trading như sau:

1. Giao dịch NFT được định giá quá cao với 0% phí người tạo
2. Các giao dịch trong đó NFT liên quan được mua nhiều hơn số lần bình thường trong 24 giờ
3. Các giao dịch trong đó các NFT liên quan được mua bởi cùng một địa chỉ người mua trong một khoảng thời gian ngắn

Bằng cách tham gia bên trong tập dữ liệu “ transaction_entity_tag ” với “ nft_transactions ”, chúng tôi có thể tìm ra địa chỉ nào đã tạo ra khối lượng giao dịch wash trade lớn nhất.

Tính lãi và lỗ của một nhà giao dịch Wash

Để tính lãi và lỗ của một wash trader, chúng ta phải xác định chi phí washtrading và các giao dịch chuyển token giữa các ví và hợp đồng X2Y2 về chia sẻ phí và phần thưởng giao dịch. Các chi tiết và địa chỉ hợp đồng được liệt kê dưới đây:

Vốn

• Tổng phí nền tảng đã chi (phí thị trường X2Y2 là 0,5%)
• Tổng chi phí giao dịch (Phí gas trả cho giao dịch)
• Tổng giá trị của mã thông báo X2Y2 được đặt để chia sẻ phí nền tảng

Nguồn doanh thu:

• Tổng giá trị X2Y2 được yêu cầu từ chính sách phần thưởng giao dịch
• Tổng giá trị của X2Y2 và WETH được yêu cầu từ các hợp đồng chia sẻ phí chia sẻ phí và gộp phí chia sẻ hợp đồng đặt cược.

Công thức PnL

Xin lưu ý rằng công thức này giả định rằng tất cả các mã thông báo X2Y2 và WETH được bán theo giá thị trường bằng USD ngay sau khi được người dùng yêu cầu và không tính đến việc người dùng có thể giữ tiền thay vì bán chúng:

Hình dưới đây cho thấy khối lượng giao dịch rửa chi tiết, phí nền tảng đã trả và lợi nhuận ròng (không có giá trị đặt cược hiện tại) của các địa chỉ giao dịch rửa hàng đầu. Ngày được sử dụng là từ ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022.

Hình 1 - Thống kê phần thưởng của các địa chỉ có Khối lượng giao dịch rửa nhiều nhất (Nguồn: @Hanson520 <a href="https://www.footprint.network/ @Hanson2 /Profit-x2y2-tokens?date_filter= 2022-05-01~">FootprintAnalytics ）

Bạn có thể nhấp vào nguồn để xem lại số tiền chính xác và USD của X2Y2 và mã thông báo WETH đã nhận và gửi đến các hợp đồng đặt cược. Tổng PnL (Không có giá trị đặt cược) được tính bằng cách sử dụng công thức PNL được đề cập ở đầu báo cáo. Chúng ta chỉ cần cộng giá trị của X2Y2 hiện được đặt cược trong hợp đồng để tính toán PnL cuối cùng của một wash trader.

Hình 2 bên dưới thể hiện PnL của wash trader với thông tin về giá trị USD của X2Y2 hiện được đặt cược trong các hợp đồng chia sẻ phí vào ngày 1 tháng 11 năm 2022. Bạn có thể kiểm tra số lượng X2Y2 hiện tại mà một địa chỉ ví đang đặt cược bằng cách sử dụng chức năng đọc hợp đồng trên Etherscan.

Tất cả các địa chỉ liên quan được sử dụng bởi một wash trader được tổng hợp và nhóm lại với nhau. Chúng có thể được xác định bằng cách phát hiện các cặp ví có tổng khối lượng giao dịch rửa bằng nhau. Điều này là do những ví này chỉ giao dịch với nhau.

Hình 2 - Thống kê PnL của Top Wash Trader (Nguồn: @Hanson520 FootprintAnalytics ）

quan sát

Như chúng ta có thể thấy từ Hình 2, lợi nhuận và thua lỗ của các nhà giao dịch rửa thay đổi phần lớn. Điều này chủ yếu là do hiệu suất giá của mã thông báo X2Y2. Như được hiển thị trong Hình 3, mã thông báo X2Y2 đã có xu hướng giảm kể từ ngày 1 tháng Năm. Các nhà giao dịch rửa tiền đặt cược mã thông báo của họ trong thời gian dài để kiếm phần thưởng chia sẻ phí sẽ bị mất giá trị của mã thông báo X2Y2.

Hình 3 - Hiệu suất giá mã thông báo X2Y2 kể từ ngày 1 tháng 5 (Nguồn: @Hanson520 FootprintAnalytics )

Hình 4 phân tích số lượng và giá trị của mã thông báo X2Y2 mà các nhà giao dịch wash đã chuyển vào và rút ra từ các hợp đồng đặt cược chia sẻ phí của X2Y2.

Hình 4 - Phân tích 4 nhà giao dịch thua lỗ nhiều nhất và lãi nhiều nhất (Nguồn: @Hanson520 FootprintAnalytics )

Nhà giao dịch rửa A và B đã chịu nhiều tổn thất nhất và đã đặt cược số lượng mã thông báo X2Y2 nhiều nhất để nhận phần thưởng chia sẻ phí. Wash Trader B đã chuyển tất cả X2Y2 đã đặt cược ra ngoài và bị lỗ $131.770. Điều này là do giá trung bình cho mỗi mã thông báo nhận được từ đặt cược là 0,166 đô la, thấp hơn 6,74% so với giá trung bình trên mỗi mã thông báo (0,178 đô la) khi nó được gửi đến đặt cược. Mặc dù nhà giao dịch B đã kiếm được thêm 56.259 mã thông báo thông qua đặt cược, nhưng nó không bù đắp được tổn thất về giá trị của mã thông báo X2Y2.

Nhà giao dịch rửa A đã chịu tổn thất nặng nề nhất, vì anh ta đã không hoàn toàn thoát khỏi vị trí đặt cược của mình và phần lớn các mã thông báo vẫn được đặt cược trong hợp đồng. Tại thời điểm viết bài, những mã thông báo đó chỉ có giá $0,0774 mỗi mã thông báo, thấp hơn 40% so với giá mã thông báo trung bình được gửi để đặt cược.

Cũng giống như wash trader B, trader F cũng đã chuyển tất cả X2Y2 đã đặt cược ra ngoài. Tuy nhiên, cuối cùng anh ấy đã thu được lợi nhuận do giá trung bình trên mỗi mã thông báo của anh ấy nhận được từ việc đặt cược (0,163 đô la) cao hơn giá trung bình trên mỗi mã thông báo được gửi để đặt cược (0,162 đô la). Bằng cách đặt cược và thoát sớm, wash trader F đã kiếm được thêm mã thông báo X2Y2 và với mức giá trung bình cao hơn cho mỗi mã thông báo.

Chìa khóa rút ra

• 7 trong số 10 nhà giao dịch rửa hàng đầu đã kiếm được lợi nhuận từ giao dịch rửa.
• PnL của wash trader phụ thuộc rất nhiều vào hành động giá của mã thông báo X2Y2 vì phần lớn phần thưởng chỉ được phân phối trong X2Y2.
• Giá của X2Y2 đã có xu hướng giảm kể từ ngày 1 tháng 5, do đó, người giao dịch máy giặt đặt cọc để nhận phần thưởng càng lâu thì khả năng kiếm được lợi nhuận càng ít.
• PnL của 10 nhà giao dịch rửa hàng đầu khác nhau phần lớn vì nó phụ thuộc vào thời điểm các nhà giao dịch thoát khỏi vị trí đặt cược của họ. Những người thoát muộn bị lỗ nặng do giá mã thông báo X2Y2 mất giá. Ví dụ: thương nhân A và B.
• Các nhà giao dịch wash trade đã đặt cược trong một thời gian dài để kiếm được mã thông báo X2Y2 sẽ không bù đắp được chi phí giao dịch wash trade vì giá trị của mã thông báo X2Y2 mất giá nhanh chóng.

Phần này được đóng góp bởi <a href="https://www.footprint.network/ @DamonSalvatore /Tron-USDD-Dashboard?date=past90days&chain=Tron&symbol=trx&channel=ENG-265">cộng đồng Footprint Analytics .

Footprint Analytics đang xây dựng cơ sở hạ tầng phân tích dữ liệu toàn diện nhất của chuỗi khối với các công cụ giúp các nhà phát triển, nhà phân tích và nhà đầu tư có được thông tin chi tiết về GameFi, DeFi và NFT vô song.

Công cụ lập chỉ mục, làm sạch và tóm tắt dữ liệu từ 19 chuỗi và đang đếm—cho phép người dùng tạo biểu đồ và bảng điều khiển mà không cần mã bằng giao diện kéo và thả cũng như bằng SQL hoặc Python.

Footprint Analytics cũng cung cấp API dữ liệu thống nhất cho NFT, GameFi và DeFi trên tất cả các hệ sinh thái chuỗi lớn.

Trang web dấu chân: https://www.footprint.network

Bất hòa: https://discord.gg/3HYaR6USM7

Twitter: https://twitter.com/Footprint_Data