Với gần nửa tỷ địa chỉ ví, Bitcoin là một công cụ thay đổi cuộc chơi ở đây để tồn tại. Vua tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi bắt đầu khiêm tốn vào năm 2009. Nửa triệu giao dịch xảy ra hàng ngày, nhưng ai sở hữu nhiều tiền nhất?

Những người nắm giữ Bitcoin hàng đầu là ai?

Các đám Bitcoin lớn nhất được quản lý bởi các thực thể công ty – các tổ chức và sàn giao dịch tiền điện tử. CEX bảo vệ một lượng lớn tiền điện tử của người dùng trong kho lạnh. Do tính chất của các giao dịch blockchain, các địa chỉ này là chất lỏng.

Tổng số chủ sở hữu Bitcoin ước tính đạt 106 triệu trên toàn thế giới. Mặc dù 460 triệu địa chỉ đã được sử dụng cho các giao dịch, 288 triệu không giữ BTC ngày hôm nay.

Làm thế nào để xác định chủ sở hữu Bitcoin?

Khi tiền xu di chuyển giữa các ví, danh sách các chủ sở hữu giàu có nhất đang thay đổi. Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, các nhà thám hiểm blockchain cho biết mười địa chỉ hàng đầu nắm giữ từ 69.370 BTC đến 248.597 BTC.

Sách trắng Bitcoin khuyên bạn nên tạo một địa chỉ mới cho mỗi giao dịch. Về bản chất, các giao dịch tiền điện tử là bán ẩn danh: nếu một người chia sẻ công khai địa chỉ ví của họ, tất cả các giao dịch đều dễ dàng được truy tìm đến họ.

Phân tích blockchain cũng cho thấy mối liên hệ giữa ví và danh tính trong thế giới thực. Các nhà điều tra, cơ quan quản lý và nhóm tuân thủ sử dụng các công cụ trên chuỗi để phát hiện và ngăn chặn tội phạm.

Bitcoin.org thừa nhận,

"Bitcoin được thiết kế để cho phép người dùng gửi và nhận thanh toán với mức độ riêng tư chấp nhận được cũng như bất kỳ hình thức tiền nào khác. Tuy nhiên, Bitcoin không phải là ẩn danh và không thể cung cấp mức độ riêng tư như tiền mặt. "

Ví BTC của Satoshi Nakamoto

Danh tính của người tạo ra bút danh của Bitcoin là một bí ẩn, nhưng anh ta được đồn đại là nắm giữ 1 triệu BTC. Khi Satoshi khai thác khối genesis vào ngày 3 tháng 1 năm 2009, một trong những địa chỉ của ông rất dễ tìm: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.

Ví này chứa khoảng 99,84 BTC tại thời điểm báo chí, không có hồ sơ về các giao dịch đi. Tuy nhiên, Satoshi có thể có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn địa chỉ độc đáo khác. Các quỹ không hoạt động góp phần vào bí ẩn của anh ta.

Những người nắm giữ Bitcoin hàng đầu vào năm 2024: Địa chỉ ví

Dưới đây là mười ví cá nhân lớn nhất và chủ sở hữu của chúng dựa trên dữ liệu công khai và trí thông minh blockchain.

1. Binance (ví lạnh 1) — 248.597,48 BTC

Không có gì đáng ngạc nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới quản lý ví lớn nhất, nắm giữ hơn 1,2% tổng số BTC đang lưu hành. Dòng tiền chảy ra là tối thiểu – lần gần đây nhất xảy ra vào tháng 1/2023 và liên quan đến 2.000 BTC.

Địa chỉ Bitcoin: 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo

Thống kê ví lạnh Binance tính đến ngày 16/5/2024. Nguồn: BitInfoCharts.

2. Bitfinex — 180.010,07 BTC

Bitfinex là một CEX kỳ cựu được thành lập vào năm 2012. Mặc dù hồ sơ theo dõi của nó không phải là vô nhiễm - bị hoen ố bởi một số vi phạm lớn - đây là CEX thứ 10 theo khối lượng giao dịch tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2024. Giao dịch ví gửi đi gần đây nhất vào tháng 4/2024 là 4.000 BTC.

Địa chỉ Bitcoin: b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97

3. Robinhood — 136.295,81 BTC

Robinhood là một nền tảng có trụ sở tại Hoa Kỳ để giao dịch cổ phiếu, ETF, tiền điện tử và quyền chọn không có hoa hồng. Nó thu hút người mới với các công cụ thân thiện với người dùng và lợi ích tiền gửi, nhưng bị chỉ trích vì khuyến khích các hoạt động rủi ro cao.

Kể từ khi được thành lập vào tháng 5/2023, số dư này đã không chứng kiến bất kỳ dòng vốn chảy ra đáng kể nào, bằng chứng là BitInfoCharts. Robinhood chưa xác nhận quyền sở hữu vào thời điểm viết bài, nhưng Arkham Intelligence đã liên kết nó với ví.

Địa chỉ Bitcoin: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2

4. FBI (quỹ Bitfinex) — 94.643,30 BTC

Ví này chứa tiền của một cặp vợ chồng hacker đã rút tiền từ Bitfinex vào năm 2016. Chính quyền Hoa Kỳ đã thu hồi một phần trong tổng số (120.000 BTC).

Một cuộc điều tra chung của FBI, IRS-CI và HSI đã xác định thủ phạm dựa trên việc mua thẻ quà tặng. Ví do chính quyền liên bang Mỹ kiểm soát, được tạo ra vào tháng 2/2022 và chỉ chứng kiến các giao dịch nhỏ sau các khoản tiền gửi ban đầu.

Các quỹ Bitfinex bị đánh cắp đã được hợp nhất thành một ví duy nhất sau 23 lần chuyển. Nguồn: Bitcoin.com

Địa chỉ Bitcoin: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt

5. Binance (ví lạnh 2) — 82.833,46 BTC

Ví Binance lớn thứ hai chứng kiến dòng tiền chảy ra thường xuyên hơn. Lần cuối cùng nó gửi tiền vào tháng 4/2024, khi hơn 7.910 BTC rời khỏi nó.

Địa chỉ Bitcoin: 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6

6. Hacker Mt. Gox ẩn danh — 79.957,26 BTC

Trong năm 2011, gần 80.000 BTC đã bị đánh cắp từ Mt. Gox có trụ sở tại Nhật Bản. Ba năm sau, CEX đã xử lý hơn 70% tổng số giao dịch mua và bán BTC trước khi ngừng hoạt động sau những tiết lộ về hành vi trộm cắp, gian lận và quản lý quỹ yếu kém.

Lịch sử ví cho thấy các giao dịch chuyển tiền đến được gắn nhãn là trái phép bởi cựu CEO Bitfinex. Không có chuyển khoản đi nào được thực hiện, chỉ có khoản tiền gửi nhỏ kể từ năm 2011. Đây là những giao dịch bụi - số tiền BTC nhỏ hơn phí giao dịch liên quan.

Địa chỉ Bitcoin: 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF

Giao dịch đến địa chỉ của tin tặc. Nguồn: Bitcoin.com

7. Chủ sở hữu ẩn danh — 78.317,03 BTC

Địa chỉ này được kích hoạt vào ngày 23/3/2024 và chưa thấy bất kỳ giao dịch gửi đi nào. Hoạt động kể từ khoản tiền gửi ban đầu là tối thiểu và chủ sở hữu vẫn chưa được biết.

Địa chỉ Bitcoin: bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g

8. Tether (ví lạnh) — 75.354,08 BTC

Arkham Intelligence xác nhận rằng nhà phát hành stablecoin hàng đầu đã nhận được hàng nghìn bitcoin từ ví nóng của Bitfinex. Ví của Tether ra đời vào tháng 9/2022 và chỉ gửi 0,0576 BTC trong 50 giao dịch.

Địa chỉ Bitcoin: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4

9. Binance (ví lạnh 3) — 75.177,38 BTC

Địa chỉ liên kết với Binance lớn thứ ba này đã không hoạt động kể từ tháng 3/2024, khi nó xuất hiện và nhận được BTC trị giá gần 5 tỷ USD.

Địa chỉ Bitcoin: 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2

Lịch sử giao dịch ví Binance tính đến ngày 16/5/2024. Nguồn: BitInfoCharts.

10. FBI (quỹ Con đường tơ lụa) - 69.370,17 BTC

Silk Road, bị đóng cửa vào năm 2013, là thị trường darknet hiện đại đầu tiên cho buôn bán ma túy, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác sử dụng BTC. Hoạt động như một dịch vụ ẩn trên mạng Tor, nó cho phép người dùng ẩn danh.

Bitcoin trong ví này không đến trực tiếp từ Silk Road. Một hacker đã xâm nhập vào nó và đánh cắp các đồng tiền từ năm 2012 đến năm 2013. Năm 2020, anh ta giao nộp chúng cho chính quyền Mỹ.

Địa chỉ Bitcoin: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

Chủ sở hữu Bitcoin doanh nghiệp lớn nhất: MicroStrategy Incorporated

Nhà cung cấp thông tin kinh doanh này, dẫn đầu bởi người ủng hộ tiền điện tử Michael Saylor, tự hào có kho lưu trữ công ty lớn nhất. Kết quả tài chính quý 1 năm 2024 của nó tiết lộ 214.400 BTC sau thương vụ mua lại mới nhất vào tháng 4.

Những khoản nắm giữ đó trị giá khoảng 13,5 tỷ đô la vào thời điểm báo chí và công ty được báo cáo có lợi nhuận trên giấy tờ khoảng 6 tỷ đô la từ BTC của mình. Một cựu doanh nhân dot-com, Saylor đã từng mất 6 tỷ đô la trong một ngày nhưng sau đó đã kiếm được hàng tỷ đô la từ các cuộc biểu tình BTC khi giá cổ phiếu của công ty anh tăng vọt.

Lượng BTC nắm giữ lớn nhất tính đến ngày 6/5/2024. Nguồn: Independent.

Với hơn 1% tổng số bitcoin hiện có, MicroStrategy sở hữu nhiều tiền điện tử hơn bất kỳ quốc gia nào. Cổ phần của nó gấp hơn mười lần so với Marathon Digital Holdings.

Cổ phiếu MicroStrategy được coi là một đại diện tiếp xúc với Bitcoin cho các nhà đầu tư thông thường. Mức tăng 138,03% YTD hỗ trợ đưa nó vào Chỉ số MSCI Thế giới, dự kiến vào ngày 31 tháng 5.

Những con cá voi khác trong top 5 công ty

Marathon Digital Holdings, Inc.

Chủ sở hữu niêm yết công khai lớn thứ hai là một công ty khai thác mỏ của Mỹ. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, nó sở hữu hơn 17.631 BTC, trị giá hơn 1,5 tỷ đô la, sau khi bán khoảng 600 BTC vào đầu tháng đó.

Không giống như MicroStrategy, Marathon Digital đã bỏ lỡ kỳ vọng doanh thu quý 1, khai thác BTC ít hơn 34% do lỗi thiết bị, bảo trì và các rào cản liên quan đến thời tiết. Sự sụt giảm đã kéo giá cổ phiếu giảm 14,01% YTD.

Công ty có kế hoạch bán thêm cổ phần của mình "để hỗ trợ hoạt động hàng tháng, quản lý kho bạc và cho các mục đích chung của công ty".

Tesla, Inc.

Gã khổng lồ của Elon Musk đã khai thác Bitcoin vào tháng 2/2021, mua lại số tiền trị giá 1,5 tỷ USD để tối đa hóa và đa dạng hóa lợi nhuận tiền mặt. Năm sau, họ đã bán 75% số cổ phần đó, với lý do lo ngại về thanh khoản liên quan đến việc ngừng hoạt động do COVID-19 ở Trung Quốc.

Tính đến tháng 4/2024, nhà sản xuất xe điện sở hữu khoảng 11.509 BTC theo ước tính của Arkham. Bảng cân đối kế toán quý 1 cho thấy tài sản kỹ thuật số ròng không thay đổi kể từ quý 4/2022. BTC tạo thành phần lớn của các quỹ.

Mặc dù chấp nhận thanh toán DOGE cho hàng hóa, Tesla sở hữu một lượng memecoin tối thiểu. Hiệu suất cổ phiếu của nó gần đây đã giảm, với -29,64% YTD tại thời điểm báo chí.

Coinbase Toàn cầu, Inc.

Công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ này là sàn giao dịch tiền điện tử được niêm yết công khai lớn nhất trên toàn cầu, với số lượng nắm giữ vượt quá 9.100 BTC. Nó hiện ra lờ mờ trong không gian tiền điện tử, phục vụ người dùng bán lẻ và các tổ chức ủy thác cho nó hàng trăm nghìn BTC.

Giống như MicroStrategy, Coinbase đã tận hưởng một đợt phục hồi cổ phiếu kể từ đầu năm 2024. Bất chấp sự đàn áp theo quy định của SEC, cổ phiếu của nó đã tăng 26,44% YTD, được hỗ trợ bởi bước nhảy vọt về giá của Bitcoin.

Túp lều 8 Corp.

Công ty khai thác mỏ của Canada là công ty duy nhất ngoài Hoa Kỳ trong số các chủ sở hữu niêm yết công khai lớn nhất. Đây cũng là công ty khai thác niêm yết thứ hai, sở hữu khoảng 9.100 BTC.

Theo một báo cáo của Benchmark, những khoản nắm giữ đó cung cấp một "tấm đệm thanh khoản khá lớn cũng như khả năng nắm bắt sự tăng giá trong các đợt tăng giá bitcoin". Được định giá khoảng 592 triệu đô la, chúng bằng khoảng 82% vốn hóa thị trường của Hut 8.

Giống như Marathon Digital, công ty đã gặp khó khăn về tài chính trong năm nay, với cổ phiếu giảm 33,81% vào thời điểm báo chí.

Tiếp xúc gián tiếp

Giữ Bitcoin trong ví là một trong nhiều cách để tận dụng sự đánh giá cao của nó. Các tài sản và sản phẩm tài chính khác nhau cung cấp tiếp xúc gián tiếp. Chúng bao gồm Bitcoin ETF (giao ngay và tương lai), cổ phiếu của các thực thể nắm giữ BTC lớn và các quỹ tham gia Bitcoin hoặc các công ty liên kết blockchain.

💡 Tìm hiểu thêm về ETF Bitcoin và ether giao ngay trong hướng dẫn năm 2024 của chúng tôi.

Tổng kết

Với các tổ chức, sàn giao dịch và dịch vụ đóng góp vào khối lượng của nó, Bitcoin có một cơ sở người dùng phức tạp và rộng khắp. Bối cảnh sở hữu là một bức tranh hấp dẫn về sự tham gia và đẩy nhanh việc áp dụng.

Tổng số người dùng BTC không bằng tổng số địa chỉ. Tuy nhiên, nửa tỷ giao dịch hàng ngày và 67 triệu ví có số dư ít nhất 1 đô la cho thấy sự tham gia tích cực và lượng tiêu thụ ngày càng tăng.

Disclaimer:

1. Bài viết này được in lại từ [Trung bình]. Tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [EarnBIT]. Nếu có ý kiến phản đối việc in lại này, vui lòng liên hệ với nhóm Gate Learn và họ sẽ xử lý kịp thời.
2. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được trình bày trong bài viết này chỉ là của tác giả và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Bản dịch bài viết sang các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi nhóm Gate Learn. Trừ khi được đề cập, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài báo đã dịch đều bị cấm.