lời nói đầu

Giá của BTC đã giảm xuống dưới 16.000 đô la vào năm 2022 và nhanh chóng tăng trở lại trên 16.000 đô la. Giá thường xuyên thay đổi khiến nhà đầu tư giữ thái độ thận trọng đối với toàn thị trường. Mức giá khoảng 15.000 đô la của nó tương đối thấp nhất trong những năm gần đây, bị lu mờ bởi mức cao kỷ lục trên 70.000 đô la vào năm 2021. Các nhà đầu tư BTC, cùng với nhiều công ty khai thác và trang trại khai thác, bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Kết quả hoạt động thị trường BTC kém trong ngành khai thác ảm đạm

Đây rõ ràng là một mùa đông lạnh giá đối với toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Xem lại sự phát triển và thay đổi trong ngành khai thác tiền điện tử, chúng ta có thể thấy rằng lịch sử luôn lặp lại.

Nhiều người trong chúng ta đã quen thuộc với các sự cố xảy ra trong ngành công nghiệp tiền điện tử những năm này, chẳng hạn như sự sụp đổ của giá tiền điện tử, di cư công nghiệp, v.v. BTC là loại tiền điện tử đầu tiên và tiêu biểu nhất, có giá gắn liền với sự thịnh vượng của toàn bộ tiền điện tử thị trường kể từ khi nó được tạo ra. Nó đã đúng trong mười năm qua.

Trong hoàn cảnh đó, chúng ta có thể xem lại lịch sử và sự phát triển của việc khai thác BTC cũng như những thay đổi đáng kể mà nó đã trải qua trong những năm gần đây, từ đó tìm ra một số quy tắc để dự đoán xu hướng giá BTC. Chúng tôi hy vọng bài viết này cung cấp thông tin hữu ích cho bạn.

Khai thác BTC là gì?

Để hiểu khai thác BTC là gì, trước tiên chúng ta phải hiểu rằng BTC, một loại tiền điện tử, được tạo ra vào năm 2008. Giờ đây, toàn bộ hệ thống thuật toán xung quanh mô hình kinh tế tổng thể của nó đã được thiết lập. Thuật toán quy định rằng BTC có được thông qua các phép tính toán học, hay còn gọi là “khai thác”, như cách chúng tôi gọi nó một cách sống động hơn.

Khai thác: Hành vi nhận phần thưởng mã thông báo bằng cách đóng góp tài nguyên thiết bị

Nhiều loại tiền điện tử khác, không chỉ BTC, có thể thu được thông qua khai thác, nhưng BTC là ứng dụng khai thác đầu tiên để thu được tiền điện tử trên toàn thế giới. Các máy được sử dụng để khai thác thường dựa trên máy tính. Thông qua các máy tính khai thác đặc biệt, những người khai thác nhận được câu trả lời chính xác nhanh nhất có thể để nhận phần thưởng tiền điện tử, sau đó có thể sử dụng phần thưởng này để có thêm thu nhập thông qua giao dịch và lưu thông trên thị trường.

BTC áp dụng cơ chế Proof-of-work

BTC đã áp dụng cơ chế đồng thuận PoW (bằng chứng công việc) để đảm bảo tính nhất quán và các đặc điểm chống giả mạo của chuỗi khối. Cơ chế PoW đã mang lại vấn đề tính toán toán học trong khai thác BTC, đó là sức mạnh tính toán. PoW cung cấp các câu hỏi để các nút giải quyết thông qua sức mạnh tính toán do thiết bị máy tính tạo ra. Quá trình này được gọi là "khai thác".

Điều này có nghĩa là cái gọi là “khai thác” không thực sự liên quan đến việc khai thác bằng các công cụ thực tế trong các lĩnh vực. Khai thác có thể tạo ra thu nhập, nghĩa là quá trình chạy các nút BTC, cập nhật sổ cái và ghi lại các giao dịch mới nhất trong sổ cái, từ đó nhận được phần thưởng khối BTC.

Quá trình khai thác này được hỗ trợ bởi cơ chế PoW. Do ảnh hưởng của BTC đối với toàn bộ thị trường tiền điện tử, cơ chế PoW đã trở thành một trong những cơ chế đồng thuận mà các loại tiền điện tử chính thống khác nhau áp dụng.

Công cụ khai thác đóng góp thiết bị để nhận phần thưởng BTC

Công cụ khai thác BTC tạo mã thông báo BTC thông qua khai thác để đáp ứng nhu cầu thị trường trong khi nhận được phần thưởng BTC.

Trong cơ chế khai thác BTC, giàn khai thác giống như bộ não của con người và tốc độ khai thác phụ thuộc vào tốc độ của quá trình tính toán, hay nói cách khác là khả năng tính toán của giàn khai thác. Để khai thác, những người khai thác cần phải trả phí giao dịch và chi phí điện để vận hành giàn khai thác. Chi phí giao dịch phụ thuộc vào số lượng byte trên thị trường và việc sử dụng giao dịch. Sức mạnh tính toán càng cao, chi phí càng lớn và quá trình tạo BTC càng nhanh.

Khai thác tiền điện tử đã xảy ra như thế nào?

Ngoài BTC, nhiều loại tiền điện tử khác cũng áp dụng cơ chế khai thác dựa trên PoW. Cơ chế này ban đầu được áp dụng cho tiền điện tử bởi Satoshi Nakamoto, cha đẻ của BTC.

Vậy thì lý do đằng sau một cơ chế khai thác như vậy là gì? Satoshi Nakamoto đã tạo ra cơ chế này để giải quyết vấn đề bảo mật đang thách thức hệ thống tài chính truyền thống. Vì hầu hết các loại tiền tệ fiat được phát hành bởi các chính phủ dựa trên sự chứng thực tín dụng quốc gia, do đó chúng đi kèm với các vấn đề về phát hành bổ sung và mất giá. Hơn nữa, các chính sách liên quan đến tiền tệ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các yếu tố khác ngoài thị trường, chẳng hạn như chính phủ và các tổ chức.

Các cơ chế khuyến khích cần thiết để khuyến khích sự tham gia chung trong việc duy trì an ninh mạng trong các hệ thống phi tập trung

BTC được tạo ra để thiết lập mạng thanh toán ngang hàng phi tập trung không có thẩm quyền. Cơ chế khai thác BTC liên quan đến việc sử dụng công nghệ phân cấp để đảm bảo giải phóng BTC và giá trị đầu vào. Trong một hệ thống loại bỏ sự can thiệp của các tổ chức tập trung bên thứ ba như chính phủ, ngân hàng và tổ chức, việc lưu thông và sử dụng tiền tệ đã hiện thực hóa mạng lưới phi tập trung ngang hàng thông qua giao dịch.

Do cơ chế PoW, mọi giao dịch sẽ được ghi lại trong tất cả các nút trên toàn bộ mạng. Nút đầu tiên giải quyết được câu hỏi sẽ có quyền cập nhật các khối và có thể nhận được phần thưởng khối BTC. Cơ chế khuyến khích cho những người khai thác tham gia vào mạng có thể được coi đơn giản là một hệ thống khen thưởng bằng cách tìm ra một vấn đề toán học.

Do tính năng phi tập trung của mạng, phần thưởng mà một nút nhận được sẽ được đồng bộ hóa với tất cả các nút khác trên mạng. Cơ chế này làm cho BTC vượt trội hơn nhiều so với hệ thống tài chính truyền thống về mặt bảo mật. Hơn nữa, sự đồng thuận của người dùng về cơ chế PoW cũng giúp đảm bảo hiệu quả của cơ chế khai thác.

Mỗi nút tương ứng với một công cụ khai thác có sức mạnh tính toán tập trung. Những người khai thác không chỉ là những người đào vàng mà còn là những người duy trì các quy tắc của hệ thống khai thác BTC. Nhiều nút hơn có nghĩa là mỗi giao dịch BTC sẽ được ghi lại bởi nhiều nút hơn, giúp toàn bộ hệ thống ổn định hơn.

Khai thác BTC hoạt động như thế nào? Cơ chế giảm một nửa là gì?

Trong cơ chế PoW, sức mạnh tính toán trên mỗi nút được sử dụng để tính toán một câu đố toán học. Do đó, hành vi khai thác BTC có thể được tóm tắt thành bốn quy trình theo trình tự: thiết lập giàn khai thác, thiết lập nút, đóng góp sức mạnh tính toán và giải quyết phần thưởng.

So với cơ chế PoW phức tạp và mô hình nút, quá trình khai thác BTC tương đối đơn giản hơn.

Phần thưởng dễ dàng nhận được ngay từ đầu

Chúng ta thường nghe những giai thoại về BTC trên Internet. Ví dụ: giao dịch BTC đầu tiên trên thế giới diễn ra khi một nhà phát triển mua hai chiếc pizza bằng 10.000 BTC, một lập trình viên người Anh bị mất ổ cứng chứa 50.000 BTC, v.v.

Đằng sau những giai thoại này, chúng ta có thể thấy rằng, trong những ngày đầu của BTC, mọi người có thể tham gia khai thác đơn giản bằng máy tính cá nhân và có thể nhận được phần thưởng BTC hào phóng hơn nhiều so với ngày nay.

Với sự mở rộng nhanh chóng của thị trường tiền điện tử trong mười năm qua, việc khai thác nhiều loại tiền điện tử chính thống khác đã trở thành một cuộc đua toàn cầu về sức mạnh tính toán.

Giàn khai thác: Thiết bị nút cung cấp sức mạnh tính toán

Thiết bị được sử dụng để khai thác thường được gọi là giàn khai thác, cung cấp sức mạnh tính toán cần thiết cho các nút.

Tốc độ khai thác phụ thuộc vào tốc độ của quá trình tính toán hoặc khả năng tính toán của giàn khai thác. Để khai thác, những người khai thác cần phải trả phí giao dịch và chi phí điện để vận hành giàn khai thác. Chi phí giao dịch phụ thuộc vào số lượng byte trên thị trường và việc sử dụng giao dịch. Sức mạnh tính toán càng cao, chi phí càng lớn và quá trình tạo BTC càng nhanh.

Dựa trên cơ chế PoW, BTC sẽ không bao giờ được khai thác. Nhưng việc tăng sức mạnh tính toán, bất kể tốn kém như thế nào, BTC đang lưu thông chắc chắn sẽ dư thừa, mà không tính đến nhu cầu thị trường bên ngoài. Tuy nhiên, một mô hình tiền tệ khoa học chắc chắn nên xem xét lạm phát, giảm phát và các yếu tố liên quan khác, nếu không, tác động của việc khai thác đối với giá trị của đồng tiền sẽ khó kiểm soát.

Cơ chế giảm một nửa: Một mô hình kinh tế để khắc phục nguồn cung và chống lại lạm phát

Trong thiết kế ban đầu của BTC, Satoshi Nakamoto đã thêm một cơ chế hạn chế — cơ chế giảm một nửa, nhằm giải quyết các vấn đề về nguồn cung và lạm phát quá mức.

Dựa trên cơ chế BTC, một khối giao dịch được tạo ra cứ sau 10 phút. Ban đầu, mỗi khi một khối giao dịch được tạo, nó sẽ thưởng 50 BTC. Do đó, đã có 7.200 BTC được tạo ra mỗi ngày ngay từ đầu, nhưng nó sẽ giảm một nửa sau mỗi 4 năm cho đến khi tất cả phần thưởng được phát hành và nguồn cung tối đa đạt 21 triệu.

Điều này không có nghĩa là cơ chế giảm một nửa có lợi cho những người khai thác. Ngược lại, nó có tác động tiêu cực lớn đến cả thợ mỏ và thị trường. Kể từ khi BTC ra đời, halving đã xảy ra ba lần, cụ thể là vào tháng 11 năm 2012, tháng 7 năm 2016 và tháng 5 năm 2020.

Mỗi khi halving BTC diễn ra, giá BTC lại giảm do ảnh hưởng của các hợp đồng đòn bẩy khác nhau, dẫn đến tâm lý thị trường chán nản. Tuy nhiên, sau mỗi lần giảm một nửa, vốn bổ sung và sức mạnh tính toán sẽ tham gia, khiến giá tăng và đạt mức cao kỷ lục.

Ngoại lệ duy nhất xảy ra sau halving thứ ba vào năm 2020. Vì 87,5% tổng số BTC đã được khai thác và đưa vào lưu thông, đồng thời tỷ lệ lạm phát hàng năm giảm từ 4% xuống 2% (tỷ lệ lần đầu tiên thấp hơn tỷ lệ lạm phát hàng năm của nhiều loại tiền tệ fiat), nên halving đã không xảy ra. một tác động đáng kể đến giá của BTC.

Đợt giảm giá tiếp theo vào năm 2022 xảy ra do hiệu ứng gợn sóng của sự sụp đổ của nhiều loại tiền điện tử khác. Đây là một minh chứng tốt rằng, ngoài BTC, còn có nhiều tài sản tiền điện tử khác để các nhà đầu tư đầu tư vào. Trong hành trình phát triển của mình, thị trường tiền điện tử chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều biến chứng khác nhau nhưng tạm thời. Đây là những gì chúng ta có thể rút ra từ việc giảm một nửa BTC trước đó.

Từ những người khai thác nhỏ lẻ đến các trang trại khai thác lớn: “Cuộc chạy đua vũ trang” của các giàn khai thác BTC

Trải qua hơn mười năm phát triển, việc khai thác BTC đòi hỏi sức mạnh tính toán mạnh mẽ hơn nhiều, điều này khiến những người khai thác thông thường khó có thể tham gia.

Khai thác tiền điện tử phát triển thành một ngành kinh doanh hấp dẫn, nâng cao rào cản gia nhập cho các công ty khai thác bán lẻ

Khi khai thác BTC trở thành một ngành công nghiệp phổ biến, nó không còn dễ dàng tiếp cận đối với người dùng cá nhân. Điều này cũng đúng đối với việc khai thác nhiều loại tiền điện tử chính thống khác. Ngành công nghiệp cơ bản được tập trung bởi các doanh nghiệp khai thác. Hầu hết người dùng cá nhân sẵn sàng khai thác chọn thiết lập các nút và đóng góp sức mạnh tính toán, do đó kiếm được thu nhập tương ứng. Ngoài ra, họ chọn thuê sức mạnh tính toán từ các doanh nghiệp khai thác. Tuy nhiên, những phương pháp như vậy không bao giờ thân thiện với người dùng cá nhân vì chi phí khá cao.

Điều này một mặt là do sự khan hiếm của BTC và cơ chế giảm phần thưởng. Mặt khác, đó là do BTC hoạt động như một vật tương đương phổ quát, dẫn đến giá BTC ngày càng cao.

Việc khai thác BTC trong những ngày đầu sẽ dễ dàng hơn nhiều vì chỉ có một số người tham gia. Tuy nhiên, do ngưỡng thấp cho phép mọi người tham gia, một cơn sốt khai thác đã bắt đầu ngay sau đó.

Với sự phát triển của BTC và toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử, ngày càng có nhiều người tham gia khai thác và sự cạnh tranh về các giàn khai thác cũng ngày càng gay gắt. Do đó, việc khai thác BTC trở nên khó khăn hơn. Đây là kết quả của cơ chế PoW.

Tiến bộ công nghệ & Cuộc chạy đua sức mạnh điện toán dẫn đến Thông số kỹ thuật giàn khai thác ngày càng tinh vi

Máy tính cá nhân thông thường không còn có thể đáp ứng nhu cầu khai thác cao hơn. Với sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn, sức mạnh tính toán của các giàn khai thác được cải thiện và các giàn khai thác chuyên dụng lần lượt mọc lên. Đã có thời người dùng PC bình thường khó mua CPU trên thị trường, giá card đồ họa vẫn ở mức cao, thậm chí còn khó kiếm hơn. Trong những năm gần đây, sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn khi công nghệ đang phát triển vượt bậc và tiền điện tử được nhiều người công nhận hơn. Sức mạnh điện toán đám mây đã được áp dụng trong các giàn khai thác. Sự tiến bộ của công nghệ đã làm cho việc khai thác trở nên phổ biến hơn. Nhưng mặt khác, thu nhập khai thác đã giảm rất nhiều so với trước đây. Khoảng thời gian thưởng tốt nhất đã qua, đặc biệt là đối với người dùng bán lẻ.

Nhìn chung, cuộc đua khai thác BTC đã mở rộng ra phạm vi toàn cầu, với khối lượng và quy mô lớn, điều này rõ ràng đã thúc đẩy sự cải tiến của thiết bị phần cứng. Sự bùng nổ của việc khai thác BTC và các loại tiền điện tử chính thống khác nhau thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Giờ đây, ngành công nghiệp khai thác đã hình thành một cấu trúc điển hình gồm các công ty khai thác, sàn giao dịch và các bên dự án phục vụ nhiều nhà đầu tư khác nhau.

Từ các nhà đầu tư bán lẻ đến các trang trại khai thác lớn, cuộc chạy đua vũ trang xung quanh việc khai thác BTC có thể nói là một sự bùng nổ khác về năng lực sản xuất kể từ khi bắt đầu thời đại thông tin.

Di chuyển sức mạnh máy tính và tác động của nó

Trong quá trình này, khi giá BTC tăng và thị trường tiền điện tử toàn cầu mở rộng, các công ty khai thác và trang trại khai thác trên toàn cầu sẽ tham gia vào cơn sốt vàng này. Bắt đầu từ năm 2016, các công ty khai thác từ Trung Quốc bắt đầu đóng vai trò chủ đạo trong việc đóng góp sức mạnh tính toán. Vào năm 2019, sức mạnh tính toán mà họ đóng góp chiếm 70% toàn bộ ngành khai thác BTC trên thế giới, khiến Trung Quốc trở thành nguồn sức mạnh tính toán cao nhất sau đó. Theo đó, nhiều hãng triển khai hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc.

Nếu ngành này tiếp tục phát triển theo cách này, nó sẽ mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn cho các học viên Trung Quốc. Nhưng mọi thứ đã thay đổi trong hai năm qua.

Lệnh cấm khai thác tiền điện tử của Trung Quốc dẫn đến giảm sức mạnh tính toán

Ý kiến của một số quan chức chính phủ Trung Quốc đã được sử dụng làm chính sách hướng dẫn ngành khai thác trong nước. Vào năm 2020, chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm khai thác tiền điện tử trên lãnh thổ của mình, thực hiện các biện pháp cấm nghiêm ngặt đối với các trang trại khai thác lớn và công ty khai thác bán lẻ. Nó giám sát chặt chẽ việc cung cấp điện và địa chỉ Internet, giáng một đòn mạnh vào toàn bộ ngành khai thác mỏ ở Trung Quốc.

Kết quả là, một “thảm họa khai thác mỏ” nhân tạo do chính phủ lãnh đạo đã diễn ra. Do đó, nhiều công ty khai thác và trang trại khai thác của Trung Quốc đã di chuyển thiết bị và nhân viên của họ ra nước ngoài. Thảm họa này kéo dài khoảng một năm, trong đó tin tức về sự cố mất điện và mạng ở các trang trại khai thác thỉnh thoảng xảy ra. Đây là cách di chuyển sức mạnh tính toán giật gân đã ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử toàn cầu. Nhiều người trong chúng ta có thể đã tự mình trải nghiệm nó.

Tác động của việc di chuyển sức mạnh tính toán chắc chắn là rất lớn. Hiện tại, vẫn còn một số trang trại khai thác ở Trung Quốc chưa di cư ra nước ngoài. Sức mạnh tính toán mà ngành khai thác của Trung Quốc đã đóng góp cho khai thác toàn cầu đã giảm từ khoảng 70% ở mức cao nhất vào năm 2019 xuống còn khoảng 20% vào năm 2022. Nhiều trang trại khai thác của Trung Quốc đã di cư đến các nước Trung Á, chẳng hạn như Kazakhstan, hiện chiếm tỷ lệ sức mạnh tính toán gần như tương đương với Trung Quốc.

Việc di chuyển sức mạnh tính toán trong hai năm qua được coi là sự thay đổi công nghiệp lớn nhất trong những năm gần đây. Chịu sự thay đổi này, giá tiền điện tử ít nhiều đã trải qua những biến động trên phạm vi toàn cầu. Nhưng may mắn thay, các công ty khai thác và trang trại khai thác từ bên ngoài Trung Quốc đã nhanh chóng bù đắp cho các vị trí tuyển dụng trong ngành và tối đa hóa tác động của thảm họa khai thác.

Hiện trạng của những người khai thác BTC

Ngoại trừ việc di chuyển sức mạnh tính toán, các công ty khai thác BTC chịu thiệt hại nặng nề nhất từ thị trường gấu vào năm 2022. Do giá BTC giảm mạnh, chi phí vận hành của các cơ sở khai thác thậm chí còn cao hơn giá thị trường BTC, hầu như không đáp ứng được nhu cầu của các thợ mỏ và trang trại khai thác. Mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn đối với những người hành nghề trong thị trường giá xuống.

Cho đến nay, BTC đã trải qua halving ba lần, khiến việc khai thác trở nên khó khăn hơn. Mặc dù vậy, những người khai thác vẫn có thể kiếm được lợi nhuận từ giá BTC cao trong một thị trường tăng giá. Tuy nhiên, sự sụp đổ của giá BTC đã làm trầm trọng thêm “thảm họa khai thác”. Thời gian hoàn vốn của giàn khai thác mới nhất S19 XP Hyd kéo dài tới 20 năm và thu nhập mà hầu hết các giàn khai thác chính thống khác tạo ra hầu như không thể hỗ trợ chi phí vận hành của nó.

Phần kết luận

Cơ chế khai thác BTC đã là một sự đổi mới lớn kể từ khi được tạo ra, giúp mạng thanh toán ngang hàng trở nên khả thi. Sau 14 năm phát triển, BTC đã được công chúng công nhận và tầm nhìn về một loại tiền tệ phi tập trung không có cơ quan trung ương đã thu hút một nhóm người theo dõi trung thành. Tuy nhiên, mạng tổng thể của BTC và cơ chế PoW thực sự đã áp dụng các ý tưởng trong thế kỷ trước.

Ví dụ, khái niệm về PoW đã được đề xuất vào những năm 1990. Ngành khai thác BTC luôn bị chỉ trích vì kém hiệu quả và tiêu thụ nhiều năng lượng. Rào cản gia nhập cho các nút tham gia ngày càng cao hơn, từ mọi người có thể truy cập ngay từ đầu đến chỉ những người có giàn khai thác độc quyền mới có thể truy cập được. Tệ hơn nữa, nó không mang lại lợi nhuận âm thanh.

Hơn nữa, sự di chuyển của sức mạnh tính toán và rủi ro khai thác trong thị trường giá xuống cũng khiến việc khai thác BTC không còn có thể tiếp cận được với bất kỳ ai.