No desafiador e cheio de oportunidades mundo das criptomoedas, escolher o investimento certo muitas vezes pode ser mais crucial do que apenas trabalhar duro. O dinheiro inteligente sempre foi um foco importante para os investidores de criptomoedas. Ao rastrear e utilizar o dinheiro inteligente, os investidores podem melhorar sua tomada de decisão e aumentar suas chances de resultados lucrativos. Então, como um investidor médio pode identificar e rastrear o dinheiro inteligente?

O que é Smart Money?

O termo “Smart Money” refere-se ao capital controlado por investidores bem informados e experientes que possuem acesso a dados melhores e habilidades analíticas mais fortes nos mercados financeiros. Esses investidores geralmente se destacam ao fazer chamadas de mercado precisas, aproveitar oportunidades no momento certo e evitar riscos, o que resulta em taxas de sucesso mais altas e maiores retornos de investimento.

Os principais intervenientes por trás do dinheiro inteligente incluem os principais traders, figuras influentes (KOLs), grandes investidores, baleias e investidores institucionais.

Porque Deve Seguir o Dinheiro Inteligente?

Seguir o dinheiro inteligente pode ser uma estratégia altamente eficaz para aqueles que procuram maximizar retornos e minimizar riscos no mercado de criptomoedas.

Descubra oportunidades de investimento cedo

No mercado de criptomoedas, a assimetria da informação pode criar riqueza significativa. O dinheiro inteligente tende a ter acesso a informações melhores e mais oportunas sobre projetos. Estes investidores frequentemente obtêm perspicácias críticas sobre o mercado e notícias de última hora antes dos investidores regulares, o que lhes permite detetar oportunidades potenciais mais cedo. Ao acompanhar o dinheiro inteligente, os investidores regulares podem aproveitar esta informação valiosa e obter uma vantagem inicial.

Aumentar o potencial de lucro e mitigar o risco

O comportamento de negociação do dinheiro inteligente pode influenciar o mercado, especialmente em ambientes de estágio inicial ou baixa liquidez. Acompanhar esses movimentos permite que os investidores surfem na onda e se beneficiem das mudanças de mercado. Por exemplo, quando um KOL influente ou um grande investidor compra um ativo específico, geralmente impulsiona os preços a curto prazo, criando uma janela de lucro potencial para outros.

Da mesma forma, se o dinheiro inteligente estiver a vender um ativo específico em grandes volumes, pode sinalizar tanto a realização de lucros como uma iminente queda. Seguir a sua saída pode ajudar a mitigar os riscos.

Aprenda estratégias bem-sucedidas e desenvolva sua abordagem de investimento

Embora o dinheiro inteligente não garanta lucros em todas as negociações, ele normalmente opera com estratégias e métodos bem desenvolvidos. Ao observar as movimentações on-chain e as escolhas de investimento do dinheiro inteligente, os investidores do dia-a-dia podem aprender e aprimorar sua abordagem de investimento, seja dominando a gestão de riscos, mantendo a compostura durante a volatilidade do mercado ou identificando ativos com potencial de crescimento a longo prazo.

Como identificar dinheiro inteligente?

Usando Ferramentas de Análise de Blockchain

Graças à transparência da tecnologia blockchain, podemos rastrear cada transação. À medida que a infraestrutura de negociação de criptomoedas melhora, até mesmo investidores médios podem usar ferramentas on-chain para encontrar e seguir o dinheiro inteligente.

Plataformas como Nansen, GMGN.AI e DexScreener fornecem diversas ferramentas e serviços. Os usuários podem visualizar dados das principais blockchains e projetos populares e acompanhar de perto o dinheiro inteligente para receber atualizações de transações em tempo real.

Por exemplo, a GMGN.AI oferece uma seção de “Dinheiro Inteligente” na guia “Explorar”, onde os usuários podem ver classificações de endereços de dinheiro inteligente com base em métricas como lucro e perda (PnL) de 1 dia, 7 dias e 30 dias.

Fonte: GMGN.AI

Quando você clica em um endereço de dinheiro inteligente, pode ver detalhes como lucros recentes, taxas de ganho, atuais holdings de tokens e uma série de atividades de transação.

Pode ver detalhes como a hora de compra, lucros totais, posições atuais e custos médios de cada transação.

Fonte: GMGN.AI

Para além de rastrear o dinheiro inteligente, os investidores precisam avaliar o potencial dos projetos. Na secção "Quente", os projetos são classificados com base em fatores como tamanho da pool, número de negociações e volume de negociação. Ícones como chamas verdes indicam alta atividade de negociação na última hora, avisos vermelhos sinalizam pools com liquidez inferior a $4K e megafones cinzentos indicam anúncios pagos no DEXScreener. Estes detalhes ajudam os investidores a avaliar a viabilidade do projeto.

Fonte: GMGN.AI

Uma vez que os projetos Meme frequentemente incluem endereços de scam ou phishing, é essencial verificar a segurança de um contrato de transação antes de negociar. GMGN.AI oferece verificações de segurança de token, incluindo detalhes como se a permissão Mint foi revogada, configurações de lista negra, pools bloqueados, a porcentagem de negociação de lavagem e até mesmo a probabilidade de um rug pull com base em endereços de detenção de token. No entanto, essas verificações são apenas para referência. Certifique-se de usar várias ferramentas de detecção de segurança para proteger seu capital.

Ao avaliar um projeto específico, verifique dados adicionais como as participações dos 70 principais compradores ou a atividade de compradores iniciais (snipers).

Origem: GMGN.AI

Depois de encontrar endereços de dinheiro inteligente, você pode adicioná-los à sua lista de observação para acompanhamento a longo prazo. No GMGN.AI, os usuários podem acompanhar o dinheiro inteligente e receber notificações sobre suas atividades comerciais, incluindo quando eles abrem ou fecham posições. A GMGN.AI também oferece um TGBot para ajudá-lo a acompanhar.

Origem: GMGN.AI TGBot

Existem diferentes bots para atender às diversas necessidades, como o Degen Hot Search Notification Bot ou o Smart Money Tracking Bot. Se você tiver habilidades de programação, pode até usar a API do Telegram para fornecer endereços de contratos de tokens ao bot, permitindo a compra automática ou a configuração de ordens de limite para transações rápidas.

Evite copiar cegamente o dinheiro inteligente

Agora que sabe como rastrear o dinheiro inteligente, é importante lembrar que nem todo o dinheiro inteligente é tão confiável quanto parece. Alguns endereços de dinheiro inteligente obtêm seus grandes retornos por meio de tokens airdropped, não de compras ativas. Isso pode ser verificado por meio de dados on-chain. Da mesma forma, alguns endereços pertencem a insiders do projeto que apenas compram, mas nunca vendem ou compram grandes quantidades logo após o lançamento do projeto. Esses tipos de projetos e endereços devem levantar bandeiras vermelhas para os investidores.

Além disso, a extrema volatilidade das criptomoedas significa que as condições do mercado estão sempre mudando. O dinheiro inteligente normalmente entra em projetos em estágios muito iniciais, o que lhes confere uma vantagem significativa com preços de entrada mais baixos. Se investidores comuns tentarem segui-los mais tarde, eles podem enfrentar preços significativamente mais altos e riscos maiores.

Avaliação da Influência Social de um Projeto

A popularidade de um projeto e o envolvimento da comunidade são indicadores-chave do seu potencial de crescimento. Ao usar ferramentas como o TweetScout, os investidores de criptomoedas podem avaliar rapidamente a influência, reputação e nível de atividade de um projeto dentro da comunidade, ajudando-os a manter-se atualizados sobre as tendências do mercado e identificar projetos promissores.

Origem: TweetScout

Compreender os diferentes estilos de negociação do Dinheiro Inteligente

Além de rastrear projetos Meme e tendências, também é útil considerar as atividades de negociação e carteiras de KOLs conhecidos, grandes detentores, baleias e empresas de capital de risco.

Para KOLs orientados pela visão, os investidores podem obter perspectivas de mercado valiosas, mas é importante lembrar que as suas opiniões podem ser subjetivas, com preconceitos pessoais ou conflitos de interesse. Utilize as suas visões como referência, mas pense sempre de forma crítica e independente.

Da mesma forma, para empresas de capital de risco bem conhecidas e endereços grandes, precisamos adotar uma abordagem equilibrada. Ao rastrear as atividades de investimento de empresas de ponta como ConsenSys Ventures, Polychain Capital, Paradigm, Protocol Labs, a16z, ou figuras influentes como o co-fundador do Ethereum Vitalik Buterin e o co-fundador da 100x Group & CIO Maelstrom, Arthur Hayes, os investidores podem analisar dados públicos para identificar tendências e oportunidades potenciais.

Fonte: Cryptorank.io

No entanto, embora as instituições e as baleias possam fornecer informações valiosas, os investidores comuns precisam permanecer racionais e evitar seguir cegamente. Esses investidores maiores muitas vezes podem investir a longo prazo, e suas decisões de compra e venda podem não visar ganhos a curto prazo. Portanto, é importante combinar suas informações com sua análise e tolerância ao risco.

O dinheiro inteligente precisa ser cuidadosamente selecionado, rastreado ao longo do tempo e estudado minuciosamente. Os investidores comuns devem usar ferramentas e estratégias e ajustar sua abordagem de negociação com base em diferentes tipos de dinheiro inteligente. Por exemplo, o dinheiro inteligente do projeto Meme tende a ser rápido e é mais adequado para aqueles com uma alta tolerância ao risco. Por outro lado, o dinheiro inteligente institucional e de baleias muitas vezes se concentra na estabilidade a longo prazo, tornando-o melhor para aqueles que preferem investimentos a longo prazo e estão confortáveis com flutuações a curto prazo.

Investidores comuns de criptomoedas podem melhorar suas chances de lucro seguindo as negociações do dinheiro inteligente, até mesmo replicando-as integralmente. Mas não existe tal coisa como uma vitória garantida no mercado, e seguir cegamente o dinheiro inteligente pode ser arriscado. Os investidores devem encontrar um estilo de negociação que lhes convém, aprender com os métodos do dinheiro inteligente e gradualmente construir e refinar seus sistemas de negociação.

Conclusão

Detectar dinheiro inteligente é um processo contínuo que requer paciência, observação aguçada e um forte senso de dinâmica de mercado por parte dos investidores do dia a dia. Como uma ferramenta para nos ajudar a identificar Alpha de criptomoedas mais rapidamente, o dinheiro inteligente pode ajudar os investidores a trabalhar de forma mais eficiente e obter acesso às últimas e mais valiosas informações. No entanto, é importante entender que, devido às rápidas mudanças no mercado de criptomoedas, dinheiro inteligente e investidores regulares muitas vezes operam em condições diferentes, então seguir cegamente não é uma abordagem sábia.

Além disso, ao analisar o dinheiro inteligente, os investidores devem focar em aprender habilidades-chave como gestão de risco, aprimorar suas técnicas de investimento e refinar suas estratégias de negociação com feedback contínuo do mercado. Dessa forma, eles podem construir seu sistema de investimento e lógica ao longo do tempo.