Beosin: Отчет о движении средств и анализе рисков в блокчейне Юго-Восточной Азии

Глубокое исследование текущего состояния криптовалютного рынка Юго-Восточной Азии, анализирующее характеристики потоков средств в блокчейне, потенциальные финансовые риски и их связь с незаконными отраслями. В отчете также содержатся рекомендации, такие как усиление регулирования, повышение осведомленности пользователей о рисках и содействие технологическому развитию.

С глобальным принятием криптовалют и быстрым ростом числа пользователей криптовалют в Юго-Восточной Азии потоки средств в блокчейне в регионе становятся все более частыми и сложными. Чтобы получить более глубокое представление о характеристиках потоков ончейн-фондов, потенциальных финансовых рисках и связях с незаконными отраслями в Юго-Восточной Азии, Beosin провела углубленный анализ на основе выборки из 10 000 адресов блокчейна (например, личных кошельков / пользователей бирж Юго-Восточной Азии), собранных с 2020 года. Отслеживая и отмечая различные пути движения рисковых фондов, было обнаружено, что уровень риска, связанный с моделями обращения криптоактивов, превышает ожидания. Этот отчет не только раскрывает риски использования криптовалют в Юго-Восточной Азии, но и исследует основные причины этих явлений с макроэкономической точки зрения и предлагает соответствующие рекомендации.

Содержание

Обзор рынка криптовалют Юго-Восточной Азии

В последние годы в Юго-Восточной Азии значительно выросло принятие и популярность криптовалют.

Как развивающийся рынок, Юго-Восточная Азия обладает уникальными характеристиками в структуре экономики, политической среде и поведении пользователей, выделяются следующие моменты:

  1. Быстрый рост пользователей:

Высокая доля молодых людей в регионе, а также широкое распространение мобильного интернета привели к быстрому росту числа пользователей криптовалют. Предполагается, что в регионе существует десятки миллионов пользователей криптовалют.

  1. Сильный спрос на международные платежи:

С большим количеством трансграничных работников криптовалюта предлагает удобное решение для трансграничных платежей, что приводит к широкому использованию в регионе.

  1. Неравномерная регулирующая среда:

В странах Юго-Восточной Азии различаются регуляторные политики в отношении виртуальных валют. Некоторые страны поддерживают легализацию криптовалют, в то время как большинство регионов еще не установили четкие регуляторные рамки, что приводит к рискам соблюдения в области движения средств в блокчейне.

Пример анализа и ключевые результаты

Диаграмма потока средств

Диаграмма: Распределение адресов, переходящих в кошельки Web3

  1. Свободное движение средств

Из 10 000 проанализированных адресов блокчейна примерно 45,23% средств свободно перетекали на общедоступных цепочках через децентрализованные кошельки, что свидетельствует о высокой ликвидности и децентрализации. Общий объем свободно циркулирующих средств достиг $1,484 млрд, что говорит о том, что децентрализованные методы торгов стали основными среди пользователей Юго-Восточной Азии.

  1. Связь с незаконными отраслями

Среди этих адресов более 110 миллионов долларов напрямую поступили на адреса, связанные с незаконными отраслями, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание остальных адресов показало, что некоторые адреса также образовали косвенные связи с незаконными отраслями через вторичные или множественные транзакции, что повышает долю адресов, связанных с риском, до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптовалюты в Юго-Восточной Азии миллионы могут иметь прямые или косвенные финансовые взаимодействия с незаконными отраслями.

Диаграммы: Связь с нелегальными рынками

Анализ потоков фондов и рисков в незаконных отраслях

  1. Категоризация нелегальных адресов отрасли

Beosin классифицировал адреса, тесно связанные с незаконными отраслями, на 3 основные категории и 44 подкатегории с использованием меток риска. Основные категории высокого риска включают:

  • Сервисы смешивания: в основном используются для анонимизации потоков средств.
  • Подпольные банки: используются для нелегального выделения средств через границу и отмывания денег в блокчейне.
  • Платформы мошенничества: включающие ложные инвестиции, схемы Понци и мошенничество вроде «расчленения свиней» и других.

Эти типы адресов высокого риска включают более 240 конкретных сущностей, связанных с незаконными отраслями.

  1. Феномены потока высокорискованного фонда

Результаты исследования показывают особенно заметные потоки определенных типов фондов:

  • Более 10 миллионов долларов напрямую поступили на адреса, связанные с подпольными банками, количество транзакций превысило несколько тысяч.
  • Около $11 миллионов поступило на онлайн-платформы азартных игр.
  • Более $22 миллионов было направлено на мошеннические платформы.

Такие денежные потоки раскрывают сложность и скрытую природу незаконной деятельности в индустрии. Анонимность и трансграничные особенности криптовалют позволяют частые незаконные переводы средств и операции по отмыванию денег в блокчейне.

Диаграмма: Средства поступают на черные рынки

Поступление средств на санкционированные платформы

  1. Доля средств, поступающих на санкционированные платформы

Среди фондов, прямо связанных с нелегальными отраслями, около 53,49% поступило на санкционированные платформы. Количество связанных сделок было в два раза больше, чем средств, поступающих в подпольные банки, с общим объемом превышающим 55 миллионов долларов. Это указывает на то, что санкционированные платформы остаются основным направлением для высокорисковых средств.

  1. Исследование случая: Tornado Cash

Как широко используемый инструмент смешивания, Tornado Cash получил более $54 миллионов в этом исследовании, что составляет 97,84% всех средств, поступающих на санкционированные платформы. Однако, с момента включения в число санкционированных субъектов Министерством казначейства США в августе 2022 года, объем транзакций Tornado Cash значительно сократился, что свидетельствует об эффективности санкций в ограничении притока средств.

Диаграмма: Тенденции фонда и пропорции, поступающие в Tornado Cash

Анализ рисков на макроуровне и коренные причины

  1. Анонимность и высокая ликвидность криптовалют

Анонимность криптовалют делает сложным отслеживание незаконных потоков средств в блокчейне. Даже при наличии технических методов маркировки рискованных адресов средства все равно могут затруднять свой поток с помощью инструментов смешивания, тем самым облегчая операции по отмыванию денег.

  1. Отсутствие регулирующей структуры в Юго-Восточной Азии

Регуляторные меры для криптовалют все еще недостаточно развиты в странах Юго-Восточной Азии, что увеличивает риски пересечения границ фондов. Некоторые регионы остаются осторожными по отношению к криптовалютам и еще не приняли активные регуляторные подходы, что создает возможности для незаконных переводов средств в отрасли.

  1. Социоэкономическая среда

В некоторых странах Юго-Восточной Азии, низкий уровень экономического развития и значительные различия в благосостоянии делают эти регионы базой для мошенников и онлайн-казино, которые в основном нацелены на иностранных участников.

  1. Технические проблемы в регулировании

Из-за технических и структурных ограничений криптовалютные биржи, провайдеры услуг по хранению кошельков и децентрализованные платформы часто испытывают трудности в эффективном контроле и расследовании рисков сделок. Особенно децентрализованные платформы не имеют прямого контроля над данными сделок, что затрудняет своевременное выявление злонамеренной деятельности или рисков отмывания денег. В то время как некоторые централизованные платформы пытаются улучшить мониторинг через меры KYC и AML, межцепочечные сделки и технологии анонимности усложняют отслеживание средств, увеличивая риски безопасности.

Заключения и рекомендации

Анализ движения средств в блокчейне в Юго-Восточной Азии указывает на значительные риски безопасности, связанные с использованием криптовалюты в регионе. Для эффективного снижения рисков незаконного движения средств в блокчейне Beosin предлагает следующие рекомендации:

  1. Укрепление регуляторных механизмов: Правительства должны разрабатывать и внедрять комплексные регуляторные политики в сфере криптовалют. Пересечение государственных границ является необходимым для борьбы с незаконными финансовыми операциями в блокчейне. Следует ввести индивидуальные регуляторные рамки для виртуальных валют на основе конкретных условий каждой страны.

  2. Повышение осведомленности пользователей о рисках: Увеличение анти-мошеннической образованности для обычных пользователей, чтобы помочь им понять риски в блокчейне, улучшить их способность идентифицировать незаконные средства, связанные с черной и серой промышленностью, и повысить их осведомленность о профилактических мерах.

  3. Содействовать технологическому инновационному процессу: активно исследовать и применять технологии отслеживания в блокчейне и противодействия отмыванию денег. Использовать анализ больших данных, искусственный интеллект и другие технические средства для точной идентификации и борьбы с высокорисковыми потоками средств.

  4. Установите совместные механизмы: Поощряйте криптовалютные биржи, поставщиков услуг кошельков и связанные учреждения в Юго-Восточной Азии к сотрудничеству, укреплению обмена информацией и созданию совместных систем предотвращения рисков для улучшения безопасности в блокчейне.

В качестве одного из самых перспективных регионов для развития криптовалюты Юго-Восточная Азия будет продолжать сталкиваться с проблемами, связанными с рисками потока средств. Beosin продолжает вкладывать средства в ресурсы и технологии, а также сотрудничать с различными заинтересованными сторонами для создания безопасной, прозрачной и соответствующей правилам экосистемы криптовалюты. Путем укрепления регулирования, повышения осведомленности пользователей и содействия технологическому развитию мы постепенно можем сократить незаконные потоки средств в блокчейне и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.

Мы предоставили подробный анализ, доступный для скачивания на нашем официальном сайте:

Ссылка для загрузки:

https://www.beosin.com/resources/Отчет_анализ_потока_капитала_и_рисков_в_Юго-Восточной_Азии_в_блокчейне.pdf

Отказ от ответственности:

  1. Эта статья перепечатана из [web3caff]. Авторские права принадлежат оригинальному автору [Beosin]. Если есть какие-либо возражения против перепечатки, пожалуйста, свяжитесь сgate Учебная команда, и команда незамедлительно решит проблему в соответствии с соответствующими процедурами.
  2. Ответственность за отказ: Взгляды и мнения, высказанные в этой статье, являются исключительно точкой зрения автора и не являются инвестиционной консультацией.
  3. Команда Learn gate перевела статью на другие языки. Копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены, если не указано иное.

Beosin: Отчет о движении средств и анализе рисков в блокчейне Юго-Восточной Азии

Средний12/25/2024, 3:07:11 AM
Глубокое исследование текущего состояния криптовалютного рынка Юго-Восточной Азии, анализирующее характеристики потоков средств в блокчейне, потенциальные финансовые риски и их связь с незаконными отраслями. В отчете также содержатся рекомендации, такие как усиление регулирования, повышение осведомленности пользователей о рисках и содействие технологическому развитию.

С глобальным принятием криптовалют и быстрым ростом числа пользователей криптовалют в Юго-Восточной Азии потоки средств в блокчейне в регионе становятся все более частыми и сложными. Чтобы получить более глубокое представление о характеристиках потоков ончейн-фондов, потенциальных финансовых рисках и связях с незаконными отраслями в Юго-Восточной Азии, Beosin провела углубленный анализ на основе выборки из 10 000 адресов блокчейна (например, личных кошельков / пользователей бирж Юго-Восточной Азии), собранных с 2020 года. Отслеживая и отмечая различные пути движения рисковых фондов, было обнаружено, что уровень риска, связанный с моделями обращения криптоактивов, превышает ожидания. Этот отчет не только раскрывает риски использования криптовалют в Юго-Восточной Азии, но и исследует основные причины этих явлений с макроэкономической точки зрения и предлагает соответствующие рекомендации.

Содержание

Обзор рынка криптовалют Юго-Восточной Азии

В последние годы в Юго-Восточной Азии значительно выросло принятие и популярность криптовалют.

Как развивающийся рынок, Юго-Восточная Азия обладает уникальными характеристиками в структуре экономики, политической среде и поведении пользователей, выделяются следующие моменты:

  1. Быстрый рост пользователей:

Высокая доля молодых людей в регионе, а также широкое распространение мобильного интернета привели к быстрому росту числа пользователей криптовалют. Предполагается, что в регионе существует десятки миллионов пользователей криптовалют.

  1. Сильный спрос на международные платежи:

С большим количеством трансграничных работников криптовалюта предлагает удобное решение для трансграничных платежей, что приводит к широкому использованию в регионе.

  1. Неравномерная регулирующая среда:

В странах Юго-Восточной Азии различаются регуляторные политики в отношении виртуальных валют. Некоторые страны поддерживают легализацию криптовалют, в то время как большинство регионов еще не установили четкие регуляторные рамки, что приводит к рискам соблюдения в области движения средств в блокчейне.

Пример анализа и ключевые результаты

Диаграмма потока средств

Диаграмма: Распределение адресов, переходящих в кошельки Web3

  1. Свободное движение средств

Из 10 000 проанализированных адресов блокчейна примерно 45,23% средств свободно перетекали на общедоступных цепочках через децентрализованные кошельки, что свидетельствует о высокой ликвидности и децентрализации. Общий объем свободно циркулирующих средств достиг $1,484 млрд, что говорит о том, что децентрализованные методы торгов стали основными среди пользователей Юго-Восточной Азии.

  1. Связь с незаконными отраслями

Среди этих адресов более 110 миллионов долларов напрямую поступили на адреса, связанные с незаконными отраслями, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание остальных адресов показало, что некоторые адреса также образовали косвенные связи с незаконными отраслями через вторичные или множественные транзакции, что повышает долю адресов, связанных с риском, до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптовалюты в Юго-Восточной Азии миллионы могут иметь прямые или косвенные финансовые взаимодействия с незаконными отраслями.

Диаграммы: Связь с нелегальными рынками

Анализ потоков фондов и рисков в незаконных отраслях

  1. Категоризация нелегальных адресов отрасли

Beosin классифицировал адреса, тесно связанные с незаконными отраслями, на 3 основные категории и 44 подкатегории с использованием меток риска. Основные категории высокого риска включают:

  • Сервисы смешивания: в основном используются для анонимизации потоков средств.
  • Подпольные банки: используются для нелегального выделения средств через границу и отмывания денег в блокчейне.
  • Платформы мошенничества: включающие ложные инвестиции, схемы Понци и мошенничество вроде «расчленения свиней» и других.

Эти типы адресов высокого риска включают более 240 конкретных сущностей, связанных с незаконными отраслями.

  1. Феномены потока высокорискованного фонда

Результаты исследования показывают особенно заметные потоки определенных типов фондов:

  • Более 10 миллионов долларов напрямую поступили на адреса, связанные с подпольными банками, количество транзакций превысило несколько тысяч.
  • Около $11 миллионов поступило на онлайн-платформы азартных игр.
  • Более $22 миллионов было направлено на мошеннические платформы.

Такие денежные потоки раскрывают сложность и скрытую природу незаконной деятельности в индустрии. Анонимность и трансграничные особенности криптовалют позволяют частые незаконные переводы средств и операции по отмыванию денег в блокчейне.

Диаграмма: Средства поступают на черные рынки

Поступление средств на санкционированные платформы

  1. Доля средств, поступающих на санкционированные платформы

Среди фондов, прямо связанных с нелегальными отраслями, около 53,49% поступило на санкционированные платформы. Количество связанных сделок было в два раза больше, чем средств, поступающих в подпольные банки, с общим объемом превышающим 55 миллионов долларов. Это указывает на то, что санкционированные платформы остаются основным направлением для высокорисковых средств.

  1. Исследование случая: Tornado Cash

Как широко используемый инструмент смешивания, Tornado Cash получил более $54 миллионов в этом исследовании, что составляет 97,84% всех средств, поступающих на санкционированные платформы. Однако, с момента включения в число санкционированных субъектов Министерством казначейства США в августе 2022 года, объем транзакций Tornado Cash значительно сократился, что свидетельствует об эффективности санкций в ограничении притока средств.

Диаграмма: Тенденции фонда и пропорции, поступающие в Tornado Cash

Анализ рисков на макроуровне и коренные причины

  1. Анонимность и высокая ликвидность криптовалют

Анонимность криптовалют делает сложным отслеживание незаконных потоков средств в блокчейне. Даже при наличии технических методов маркировки рискованных адресов средства все равно могут затруднять свой поток с помощью инструментов смешивания, тем самым облегчая операции по отмыванию денег.

  1. Отсутствие регулирующей структуры в Юго-Восточной Азии

Регуляторные меры для криптовалют все еще недостаточно развиты в странах Юго-Восточной Азии, что увеличивает риски пересечения границ фондов. Некоторые регионы остаются осторожными по отношению к криптовалютам и еще не приняли активные регуляторные подходы, что создает возможности для незаконных переводов средств в отрасли.

  1. Социоэкономическая среда

В некоторых странах Юго-Восточной Азии, низкий уровень экономического развития и значительные различия в благосостоянии делают эти регионы базой для мошенников и онлайн-казино, которые в основном нацелены на иностранных участников.

  1. Технические проблемы в регулировании

Из-за технических и структурных ограничений криптовалютные биржи, провайдеры услуг по хранению кошельков и децентрализованные платформы часто испытывают трудности в эффективном контроле и расследовании рисков сделок. Особенно децентрализованные платформы не имеют прямого контроля над данными сделок, что затрудняет своевременное выявление злонамеренной деятельности или рисков отмывания денег. В то время как некоторые централизованные платформы пытаются улучшить мониторинг через меры KYC и AML, межцепочечные сделки и технологии анонимности усложняют отслеживание средств, увеличивая риски безопасности.

Заключения и рекомендации

Анализ движения средств в блокчейне в Юго-Восточной Азии указывает на значительные риски безопасности, связанные с использованием криптовалюты в регионе. Для эффективного снижения рисков незаконного движения средств в блокчейне Beosin предлагает следующие рекомендации:

  1. Укрепление регуляторных механизмов: Правительства должны разрабатывать и внедрять комплексные регуляторные политики в сфере криптовалют. Пересечение государственных границ является необходимым для борьбы с незаконными финансовыми операциями в блокчейне. Следует ввести индивидуальные регуляторные рамки для виртуальных валют на основе конкретных условий каждой страны.

  2. Повышение осведомленности пользователей о рисках: Увеличение анти-мошеннической образованности для обычных пользователей, чтобы помочь им понять риски в блокчейне, улучшить их способность идентифицировать незаконные средства, связанные с черной и серой промышленностью, и повысить их осведомленность о профилактических мерах.

  3. Содействовать технологическому инновационному процессу: активно исследовать и применять технологии отслеживания в блокчейне и противодействия отмыванию денег. Использовать анализ больших данных, искусственный интеллект и другие технические средства для точной идентификации и борьбы с высокорисковыми потоками средств.

  4. Установите совместные механизмы: Поощряйте криптовалютные биржи, поставщиков услуг кошельков и связанные учреждения в Юго-Восточной Азии к сотрудничеству, укреплению обмена информацией и созданию совместных систем предотвращения рисков для улучшения безопасности в блокчейне.

В качестве одного из самых перспективных регионов для развития криптовалюты Юго-Восточная Азия будет продолжать сталкиваться с проблемами, связанными с рисками потока средств. Beosin продолжает вкладывать средства в ресурсы и технологии, а также сотрудничать с различными заинтересованными сторонами для создания безопасной, прозрачной и соответствующей правилам экосистемы криптовалюты. Путем укрепления регулирования, повышения осведомленности пользователей и содействия технологическому развитию мы постепенно можем сократить незаконные потоки средств в блокчейне и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.

Мы предоставили подробный анализ, доступный для скачивания на нашем официальном сайте:

Ссылка для загрузки:

https://www.beosin.com/resources/Отчет_анализ_потока_капитала_и_рисков_в_Юго-Восточной_Азии_в_блокчейне.pdf

Отказ от ответственности:

  1. Эта статья перепечатана из [web3caff]. Авторские права принадлежат оригинальному автору [Beosin]. Если есть какие-либо возражения против перепечатки, пожалуйста, свяжитесь сgate Учебная команда, и команда незамедлительно решит проблему в соответствии с соответствующими процедурами.
  2. Ответственность за отказ: Взгляды и мнения, высказанные в этой статье, являются исключительно точкой зрения автора и не являются инвестиционной консультацией.
  3. Команда Learn gate перевела статью на другие языки. Копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены, если не указано иное.
Bắt đầu giao dịch
Đăng ký và giao dịch để nhận phần thưởng USDTEST trị giá
$100
$5500