Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một trong những người chơi quan trọng trên thị trường tiền điện tử toàn cầu với khối lượng giao dịch tiền điện tử khổng lồ của mình. Theo số liệu thống kê, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành thị trường giao dịch tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới, sau Hoa Kỳ, Ấn Độ và Vương quốc Anh.

Nhiệt huyết của Thổ Nhĩ Kỳ đối với tiền điện tử bắt nguồn từ sự không ổn định kinh tế và sự suy giảm của đồng lira của đất nước. Đối mặt với lạm phát cao và sự suy yếu liên tục của đồng lira, ngày càng có nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ coi tiền điện tử là một công cụ quan trọng để phòng ngừa rủi ro kinh tế và bảo toàn giá trị.

nguồn: Kaiko

Vào ngày 23 tháng 8, do ảnh hưởng của các yếu tố như lạm phát nội địa cao, tỷ giá lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đô la Mỹ giảm xuống dưới 34 đồng để 1, đạt mức thấp mới. Cùng ngày đó, trên thị trường ngoại hối Thổ Nhĩ Kỳ, tỷ giá lira so với đô la Mỹ đã giảm xuống dưới 34,049 đồng để 1, sau đó hồi phục một chút. Theo báo chí địa phương, tỷ giá lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đô la Mỹ đã giảm khoảng 15,2% trong năm nay.

Mặc dù thị trường tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ rất lớn, nhưng trong nhiều năm qua, nó thiếu một khuôn khổ quy định rõ ràng, điều này đã khiến ngành công nghiệp tiền điện tử của đất nước này đứng trong một khu vực pháp luật mơ hồ.

Mặc dù Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh cấm năm 2021 về việc sử dụng tiền điện tử như Bitcoin để thanh toán, biện pháp này chưa thể hoàn toàn điều chỉnh toàn bộ thị trường. Với sự chú ý ngày càng tăng về quy định tiền điện tử trên toàn cầu, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt đầu từ từ củng cố quản lý lĩnh vực này.

Luật pháp về tiền mã hóa của Türkiye làm rõ

Sửa đổi Luật Thị trường Vốn, được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua vào tháng 6 và có hiệu lực từ tháng 7, đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ ngành công nghiệp tiền điện tử. Ủy ban Thị trường Vốn của quốc gia (CMB) nhấn mạnh rằng nội dung đã thiết lập một khung pháp lý sơ bộ cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, nó bao gồm:

1. CMB được chỉ định là cơ quan quản lý cho ngành công nghiệp tiền điện tử, có quyền ủy quyền hoạt động, giám sát, trừng phạt và áp dụng biện pháp.

2. Thiết lập trách nhiệm hình sự cho các hành vi phạm tội như hoạt động không được ủy quyền của doanh nghiệp mã hóa, chiếm đoạt tài sản của người dùng và gian lận.

3. Các nền tảng giao dịch cần thiết lập một hệ thống giám sát để xác định, ngăn chặn, hạn chế và báo cáo về việc thao túng thị trường và các sự cố về an ninh.

Hiện tại, mặc dù thiếu một hệ thống quy định tiền điện tử toàn diện, nhưng quy định hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có một quyền lực quy định nhất định trên thị trường, bao gồm lệnh cấm của ngân hàng trung ương của quốc gia về việc sử dụng thanh toán bằng tiền điện tử và yêu cầu của Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK) đối với các sàn giao dịch thu thập dữ liệu KYC để duy trì các biện pháp chống rửa tiền.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek cũng đã tiết lộ vào đầu năm nay rằng một dự luật quy định tiền điện tử toàn diện hơn đã đạt đến giai đoạn đánh giá cuối cùng, được cho là cung cấp cơ sở pháp lý rõ ràng cho “ví tiền điện tử, nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử, người giữ tài sản tiền điện tử” và các nhà điều hành khác.

Chính sách Giải thích: Sửa đổi mới của Luật Thị trường Vốn

Ngày 2 tháng 7 năm 2024, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chính thức thông qua Sửa đổi Luật Thị trường Vốn Số 7518, thiết lập một khung pháp lý rõ ràng . Sửa đổi này đánh dấu sự bắt đầu của một thời kỳ tuân thủ mới trong thị trường tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ.

I. Thổ Nhĩ Kỳ: Lý lịch sửa đổi Luật Thị trường vốn

Kể từ năm 2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã được bao gồm trong danh sách xám của FATF do rủi ro rửa tiền. Để thoát khỏi tình hình không thuận lợi này và làm rõ chính sách thuế của tiền điện tử, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tăng cường giám sát trong lĩnh vực này. Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã được loại bỏ khỏi danh sách xám một cách thành công, và một khung pháp lý mới đã được áp dụng, đặt nền móng cho sự phát triển chuẩn hóa của thị trường tiền điện tử.

II. Các quy định mới được ban hành bởi Hội đồng Thị trường Vốn (CMB)

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, Ủy ban Thị trường Vốn (CMB) của Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức công bố Sửa đổi Luật Thị trường Vốn số 7518, bao gồm các quy định của Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) trong phạm vi pháp luật. Điều này đánh dấu một giai đoạn mới trong quy định về tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải có giấy phép từ CMB và tuân thủ các tiêu chuẩn do TUBITAK đặt ra. Ngoài ra, các hoạt động liên quan đến ngân hàng cũng phải được sự chấp thuận của Cơ quan quản lý và giám sát ngân hàng (BDDK). Các quy định này không chỉ tăng cường giám sát mà còn đảm bảo cho sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử.

III. Điều kiện để thành lập một nền tảng tài sản mã hóa

Theo quy định mới, việc thành lập một nền tảng tài sản tiền điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Nền tảng nên được thành lập như một công ty cổ phần với vốn điều lệ tối thiểu là 50 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ.

2. Tất cả các cổ phiếu sẽ được phát hành và đăng ký bằng tiền mặt.

3. Các nhà sáng lập và quản lý phải tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán và các luật liên quan khác và sở hữu đủ sức mạnh tài chính, tính trung thực và đáng tin cậy.

4. Phạm vi kinh doanh của nền tảng tài sản điện tử nên rõ ràng và bao gồm các hoạt động như mua bán, phát hành ban đầu, phân phối, thanh lý, chuyển nhượng và giữ gìn.

IV. Chuyển giao và thanh lý hoạt động của nền tảng

Những quy định mới yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử hiện đang hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ phải nộp các tài liệu cần thiết cho CMB trong vòng một tháng, và các công ty không nộp đơn đăng ký phải đưa ra quyết định thanh lý trong vòng một tháng. Các nền tảng hoạt động tạm thời phải nộp đơn xin cấp phép hoạt động nền tảng trước ngày 8 tháng 11 năm 2024, nếu không sẽ đối diện với quyết định thanh lý.

Trong thời gian chuyển đổi, tổng cộng có 76 sàn giao dịch được cấp quyền tạm thời để tiếp tục hoạt động và phải tuân thủ các yêu cầu của các quy định mới. Đồng thời, tám sàn giao dịch không đáp ứng được các điều kiện đã phải rút lui.

V. Biện pháp giám sát nghiêm ngặt và biện pháp trừng phạt

Các quy định mới thiết lập các hình phạt nghiêm khắc đối với các cá nhân và tổ chức tham gia vào các dịch vụ tài sản tiền điện tử trái phép. Các cá nhân và pháp nhân vi phạm các quy định sẽ phải đối mặt với 3 đến 5 năm tù và phạt tiền từ 5.000 đến 10.000 ngày. Chiếm đoạt tiền hoặc tài sản ủy thác sẽ dẫn đến hình phạt nghiêm khắc hơn, lên đến 14 năm tù và phạt tiền nặng.

Đối với kẻ phạm tội gian lận để che đậy sự biển thủ, họ sẽ đối mặt với 14 đến 20 năm tù và phạt tối đa 20.000 ngày. Ngoài ra, những người sử dụng tài nguyên của nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa một cách bất hợp pháp sau khi được thu hồi giấy phép cũng sẽ đối mặt với tù 22 năm và phạt tối đa 20.000 ngày.

Tác động và triển vọng của khuôn khổ quy định

Luật Sửa đổi Luật Thị trường Vốn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quy định tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ. Sửa đổi này thiết lập một khung pháp lý rõ ràng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASPs), làm cho thị trường tiền điện tử được quy định và minh bạch hơn.

Mức độ tin cậy và ổn định thị trường được tăng cường: Bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt, sửa đổi này mang đến sự minh bạch và trách nhiệm lớn hơn cho thị trường tiền điện tử, điều này không chỉ giúp cải thiện niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường mà còn ngăn chặn hành vi không đúng đắn, từ đó đặt nền tảng cho sự ổn định lâu dài của thị trường.

Fostering compliance and standardized development: Điều chỉnh yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải có giấy phép từ CMB và tuân thủ các tiêu chuẩn hoạt động nghiêm ngặt. Yêu cầu này sẽ thúc đẩy sự phát triển tiêu chuẩn hóa của ngành, loại bỏ các nhà tham gia thị trường không tuân thủ và khuyến khích các công ty tuân thủ hơn tham gia vào cuộc cạnh tranh thị trường.

Sự vào cuộc và cạnh tranh của các doanh nghiệp quốc tế: Sau khi sửa đổi được giới thiệu, nhiều sàn giao dịch nổi tiếng quốc tế đã nộp đơn xin cấp phép, cho thấy sự hấp dẫn của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đối với các doanh nghiệp quốc tế. Xu hướng này có thể làm sâu rộng thêm sự cạnh tranh trên thị trường, đồng thời mang đến những công nghệ và dịch vụ tiên tiến hơn, từ đó thúc đẩy phát triển của thị trường tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ.

Giám sát được củng cố và tích hợp thị trường: Sửa đổi không chỉ đặt ra các tiêu chuẩn giám sát nghiêm ngặt, mà còn áp đặt các hình phạt nghiêm trọng đối với vi phạm. Điều này sẽ giúp dọn dẹp các hoạt động bất hợp pháp trên thị trường, làm cho thị trường khỏe mạnh và minh bạch hơn, và thu hút nhiều doanh nghiệp chính thức tham gia hơn.

Tiềm năng phát triển thị trường: Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia giao dịch tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới, và với việc triển khai sửa đổi này, thị trường tiền điện tử có thể mở ra cơ hội phát triển mới. Hưởng lợi từ một khung pháp lý rõ ràng hơn, các thành viên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có cơ hội phát triển và mở rộng kinh doanh trong môi trường ổn định hơn.

Việc sửa đổi Luật Thị trường vốn không chỉ mang đến trật tự và quy chuẩn mới cho thị trường tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Với sự tham gia của nhiều công ty hơn và sự trưởng thành từng bước của thị trường, dự kiến thị trường tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chào đón một vòng thịnh vượng mới.

Thông báo

1. Bài viết này được sao chép từ [beosin]. Tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [beosin]. Nếu có ý kiến ​​phản đối về việc tái bản này, vui lòng liên hệ với Gate Learnđội ngũ của chúng tôi sẽ xử lý nó một cách nhanh chóng.
2. Miễn trừ trách nhiệm về trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Các bản dịch của bài viết sang các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi nhóm Gate Learn. Trừ khi có đề cập, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài viết đã dịch là cấm.