Lừa đảo bơm tiền điện tử và lừa đảo không bao giờ đáng giá, đây là lý do

Nếu bạn đã kiểm tra các tin tức, cộng đồng và phương tiện truyền thông xã hội khác nhau liên quan đến tiền điện tử, thì rất có thể bạn đã bắt gặp thuật ngữ “Pump and Dump”.

Một khái niệm và sơ suất kế thừa từ thị trường chứng khoán vào các kế hoạch tiền điện tử, bơm và bán phá giá bao gồm một nhóm lớn các nhà đầu tư có tổ chức mua một tài sản có vốn hóa thị trường thấp để tác động và tăng giá. Sau đó, mục tiêu là bán tài sản càng nhanh càng tốt, chuyển lợi nhuận và khiến tài sản giảm mạnh trở lại giá trị trước đó - khá thường xuyên, thậm chí còn thấp hơn. Thực tiễn đã đạt được sức hút mới với tiền điện tử bởi vì, trong khi các tài sản nhỏ trên thị trường chứng khoán có thể có vốn hóa thị trường 100, 200 triệu, tiền điện tử không được quản lý bởi các sàn giao dịch truyền thống và thường có các dự án nhỏ hơn nhiều - được cho là dễ thao túng hơn.

Tuy nhiên, với mọi hành vi gian lận, nói thì dễ hơn làm. Rốt cuộc, các lược đồ bơm và đổ cũng giống như các trạng thái phrasing, các lược đồ. Trong bài viết này, chúng tôi giải thích lý do tại sao các trò gian lận bơm và đổ tiền điện tử không đáng có, nêu chi tiết các khía cạnh chính của vô số nhược điểm liên quan đến việc tham gia các nhóm này, mà bạn thực sự có thể bị bỏ tù vì tham gia. Chưa kể chỉ thẳng thắn nói xấu bạn, về mặt tinh thần và tài chính.

Bơm và đổ là bất hợp pháp

---

Không có cách nào để giải quyết vấn đề này - mặc dù hầu hết các hoạt động tiền điện tử bao gồm bơm và đổ không được quy định ở hầu hết các quốc gia, nhưng chiến lược truyền thống là bơm và bán phá giá các cổ phiếu “penny” nhỏ là hoàn toàn bất hợp pháp ở hầu hết các quốc gia. Nó được coi là gian lận và thao túng thị trường, và những người bị bắt quả tang đang chạy các kế hoạch bơm và bán phá giá thường bị phạt rất nặng hoặc thậm chí phải đối mặt với án tù.

Tại Hoa Kỳ, thông qua Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), không có gì lạ khi những kẻ vi phạm pháp luật này phải đối mặt với án tù lên đến bốn, năm năm vì liên quan đến gian lận thị trường cụ thể này. Và tiền phạt, đôi khi để tránh tù, lên đến hàng triệu đô la. Các quốc gia khác thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều, chẳng hạn như Úc. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư (ASIC) của họ có xu hướng kết án những kẻ lừa đảo bơm và bán phá giá lên đến 15 năm tù. Hầu như không có giá trị.

Mặc dù những ví dụ đó tham chiếu đến việc bơm và bán phá giá trong thị trường chứng khoán truyền thống, nhưng các quy định về lừa đảo tiền điện tử vẫn còn tồn tại. Cả hai quốc gia được đề cập đều dẫn đầu gói về các chính sách tiền điện tử, vì vậy, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là các khuôn khổ này ảnh hưởng đến những kẻ lừa đảo tiền điện tử.

Bạn không phải là cá mập, bạn là miếng mồi

---

Hầu hết các kế hoạch bơm và đổ tiền điện tử xảy ra trong các nền tảng truyền thông xã hội nhắn tin, như trong các nhóm Telegram và Discord. Khi một thành viên mới gia nhập, có vẻ như họ đã trúng vàng ròng: tất cả những gì họ phải làm là chú ý đến thời điểm mua một loại tiền điện tử cụ thể và sau đó kiếm thật nhiều tiền. Nghe có vẻ dễ dàng, phải không? Như đã đề cập trước đây, mọi thứ nói thì dễ hơn làm.

Lừa đảo bơm và bán tiền điện tử thường tích lũy hàng chục nghìn thành viên trong nhóm trước khi thực hiện động thái đầu tiên của họ. Đám đông nóng lòng chờ đợi đồng xu mục tiêu được công bố, trước khi mua một cách điên cuồng. Nhưng thực tế là: đám đông không nằm trong kế hoạch, hoàn toàn ngược lại - họ là mồi nhử để kế hoạch thành công.

Những người thực sự thu được lợi nhuận từ kế hoạch này là chủ sở hữu nhóm, quản trị viên, những người công bố tiền điện tử đúng thời điểm để các mồi nhử mua nó. Tại sao họ lại là những người kiếm được lợi nhuận? Bởi vì họ thực sự đã mua tài sản hàng tuần, đôi khi hàng tháng trước khi công bố nó là một giao dịch mua cho nhóm. Trong khi đám đông đang mua và bán điên cuồng, vật lộn để tìm thời điểm thích hợp để bán (không có), những kẻ lừa đảo đã bán đúng vị trí của họ ngay khi máy bơm bắt đầu - để lại những người theo dõi nhặt từng phần của bất cứ thứ gì còn sót lại thu nhập tiềm năng hoặc thường là thua lỗ nhiều hơn.

Tính thanh khoản thấp sẽ khiến bạn mất tiền

---

Một tài sản tiền điện tử với 1, 2 triệu đô la vốn hóa thị trường rõ ràng là không phổ biến bằng Bitcoin , Ethereum, với giá trị vốn hóa thị trường của chúng lên đến hàng trăm triệu.

Nói một cách đơn giản, có ít người quan tâm đến việc mua các loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường thấp hơn so với các loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường cao. Vì các trò gian lận bơm và bán phá giá tiền điện tử dựa trên tài sản vốn hóa thị trường thấp, nên hầu hết những người quan tâm đến việc mua tài sản khi trò lừa đảo đang diễn ra, tốt, là những người tham gia vào trò lừa đảo.

Đây là một trong những lý do tại sao những người phụ trách vụ lừa đảo bán hàng sớm như vậy. Trong khi các vị thế bán của họ đã được đặt sẵn trong khi các đơn đặt hàng đang nóng hổi do đám đông đổ xô đến, những kẻ lừa đảo phải vật lộn để bán một khi bụi đã lắng xuống và không còn ai khác để mua chúng. Đó là điều mà hiếm khi mọi người nghĩ đến khi tham gia bơm và bán tiền điện tử: bạn phải bán, nhưng ai sẽ mua lại từ bạn? Hầu hết bả trong đàn đều bị mắc kẹt với những tài sản có giá trị thấp của chúng, chờ đợi một thời điểm không bao giờ có thể bán được mà không mất khoản đầu tư ban đầu. Điều đó hiếm khi có thể xảy ra.

Nó đi ngược lại mọi nguyên tắc đầu tư

---

Cho dù đó là tiền điện tử, cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, thu nhập cố định hay những gì bạn có, đầu tư là điều cần được thực hiện nghiêm túc. Nó yêu cầu nghiên cứu, nhất quán, đánh giá hồ sơ nhà đầu tư của bạn, danh mục đầu tư đa dạng và. quan trọng nhất là sự khiêm tốn.

Bơm và đổ tiền điện tử nghe có vẻ quá đơn giản, quá tốt để trở thành sự thật bởi vì chúng đúng như vậy. Nếu không, trường hợp tốt nhất là bạn chắc chắn sẽ mất các khoản đầu tư của mình nếu bạn gắn bó với chúng lâu hơn. Trường hợp xấu nhất, bạn sẽ mất tất cả tiền của mình và còn phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Hầu như không có giá trị. Do đó, hãy kiềm chế để bản thân tham gia vào những trò gian lận này và cố gắng theo đuổi con đường giống như tất cả các nhà đầu tư vĩ đại đều có: con đường nghiên cứu, nhất quán và lý trí.



Tác giả: Gate.io Nhà nghiên cứu: Victor Bastos
* Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của nhà nghiên cứu và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.
* Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham khảo Gate.io. Trong tất cả các trường hợp khác, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.