Tiền điện tử Tội phạm chuyển hướng tập trung vào CEX, Báo cáo Chainalysis

[TL; DR]

Bitcoin đã trở thành mục tiêu của các tội phạm tiền điện tử do tiềm năng tăng giá mạnh trong thời gian ngắn.

Tội phạm đang dịch chuyển tập trung vào sàn giao dịch trung tâm nơi mà bitcoin được giao dịch trong số lượng lớn.

Các sàn giao dịch tập trung và các tổ chức tiền điện tử khác nên tích hợp trí tuệ nhân tạo và học máy vào hệ thống bảo mật của mình.

Giới thiệu

Việc phê duyệt các quỹ giao dịch tiền điện tử trực tiếp tại Hoa Kỳ đã cho phép tiền điện tử được chấp nhận rộng rãi. Tuy nhiên, khi nhiều người sử dụng tiền điện tử, các bên xấu cũng đang tăng cường hoạt động phi pháp nhằm vào cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tiền điện tử. như các nền tảng DeFi và sàn giao dịch tiền điện tử. Hiện nay, một trong những mục tiêu chính của những kẻ xấu là các sàn giao dịch tập trung do khả năng giữ số lượng lớn tiền điện tử của chúng.

Đọc thêm: Tôi có nên sử dụng CEX hay DEX không?

Sàn giao dịch trung ương trở thành mục tiêu của các nhân vô lương: Lý do cho xu hướng mới nổi

Các sàn giao dịch tập trung đóng vai trò trung tâm trong hầu hết các hoạt động tiền điện tử trong lĩnh vực số. Có nhiều lý do cho điều này. Đầu tiên, họ hoạt động như trung gian cho các bên khác nhau trong lĩnh vực tiền điện tử như các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính. Các nhà đầu tư như các nhà giao dịch mua và bán các tài sản số khác nhau, đó là lý do tại sao họ là mục tiêu chính của các bên xấu như hacker. Các sàn giao dịch tập trung hoạt động giống như ngân hàng khi họ phối hợp các hoạt động khác nhau bao gồm các giao dịch tài chính.

Gần đây Báo cáo của Chainanalysis cho thấy những diễn viên xấu hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử hiện đang nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch trung ương nhiều hơn trước đây. Theo báo cáo, những diễn viên độc hại đã đánh cắp hơn 1,5 tỷ đô la trị giá tiền điện tử từ các sàn giao dịch tập trung trong nửa đầu năm. Điều này là một sự chuyển đổi so với những gì họ từng làm trong những năm trước đó khi họ chủ yếu nhắm mục tiêu vào sàn giao dịch phi tập trung và các nền tảng DeFi khác.

Một trong những lý do mà các kẻ tấn công đang nhắm vào các sàn giao dịch tập trung là sự tinh vi của các cuộc tấn công của họ. Trên thực tế, các kẻ tấn công hiện đang sử dụng các kỹ thuật kỹ thuật xã hội cực kỳ tiên tiến để truy cập vào tài sản kỹ thuật số. Ví dụ, một số kẻ tấn công bao gồm các nhóm tổ chức Triều Tiên đã đi đến mức độ nộp đơn xin việc công nghệ thông tin (IT) tại các công ty mà họ nhắm đến. Chiến lược như vậy đã giúp họ tiếp cận dữ liệu đặc biệt của các sàn giao dịch tập trung, từ đó cho phép họ đánh cắp các loại tiền điện tử khác nhau.

Khám phá Tiền điện tử Top Centralized Exchange (CEX) Coins

Chainalysis cho biết doanh thu bất hợp pháp trong nửa đầu năm đã giảm đi 0,54%. Với điều này, tài sản bị đánh cắp chỉ chiếm khoảng 0,34% tổng số giao dịch trên chuỗi. Mặc dù số vụ tấn công tăng lên chỉ một chút, nhưng số lượng tiền được đánh cắp mỗi vụ tấn công đã tăng mạnh. Điều này đặc biệt xảy ra trong các vụ tấn công để đòi tiền chuộc, nơi kẻ xấu sẽ yêu cầu số tiền lớn. Hiện nay, họ nhắm vào các sàn giao dịch tập trung có lượng tài sản số lớn, nơi họ có thể đòi số tiền lớn như tiền chuộc. Chainalysis thị trường tiền điện tử Báo cáo phân tích cho thấy trong nửa đầu năm, số tiền chuộc tăng lên 459,8 triệu đô la so với 449,1 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái.

Xu hướng tiền điện tử cho thấy rằng kẻ trộm tiền điện tử đang nhắm vào các sàn giao dịch tập trung với mục tiêu đánh cắp bitcoin. Bitcoin chủ yếu được giao dịch trên các sàn tập trung thay vì trên các nền tảng DeFi. Bây giờ họ nhắm mục tiêu vào bitcoin hơn các tài sản tiền điện tử khác vì giá của nó có thể tăng một cách ngoạn mục trong thời gian ngắn. Ví dụ, bitcoin có giá trung bình là $26,141 trong nửa đầu năm 2023 nhưng có giá trung bình là $60,091 vào khoảng tháng 7 năm 2024. Trong nửa đầu năm 2024, khoảng 40% số tài sản tiền điện tử bị đánh cắp là bitcoin. Ví dụ, trong vụ hack DMM, đã bị đánh cắp 4.500 BTC. Trong những năm gần đây, tội phạm tiền điện tử tăng cao trên các sàn giao dịch phi tập trung vì các sàn trung tâm đã cải thiện an ninh chuỗi khối của họ một cách đáng kể. Tin tức liên quan về các vụ ăn cắp và lừa đảo tiền điện tử gần đây

Cuộc gọi Thức dậy cho Sàn giao dịch Tập trung: Biện pháp An ninh để Sử dụng

Các sàn trung gian tập trung sử dụng nhiều biện pháp bảo mật tiền điện tử khác nhau để tăng cường bảo vệ tài sản kỹ thuật số của họ trước việc mất cắp tài sản kỹ thuật số ngày càng gia tăng. Vì vậy, để vượt qua các điểm yếu của sàn giao dịch khác nhau, họ áp dụng các biện pháp khác nhau, bao gồm lưu trữ tài sản lạnh, mã hóa dữ liệu, xác thực hai yếu tố (2FA) và kiểm toán định kỳ. Họ cũng tuân thủ các yêu cầu quy regulatiễn trong khu vực hoạt động của họ.

• An ninh vật lý: Một cách để tăng cường bảo vệ tài sản kỹ thuật số là có an ninh vật lý mạnh mẽ. Loại an ninh này ngăn ngừa người không được ủy quyền từ việc vào các cơ sở hạ tầng nhất định như phòng máy chủ và trung tâm dữ liệu. Ví dụ, trung tâm dữ liệu có thể có camera giám sát và kiểm soát truy cập sinh trắc học. Gate.io, ví dụ, nổi tiếng với cơ sở hạ tầng an toàn bao gồm máy chủ và trung tâm dữ liệu.

-Tăng cường An ninh mạng: Các sàn giao dịch tập trung cũng có một số biện pháp bảo mật mạng để ngăn chặn kỹ thuật xã hội, tấn công ransomware, tấn công DDoS và lừa đảo. Các sàn giao dịch cực kỳ an toàn như Gate.io sử dụng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) và tường lửa để ngăn chặn trộm cắp tiền điện tử.

-Mã hóa dữ liệu: Mã hóa dữ liệu thường được sử dụng để bảo vệ tính bí mật giữa thông tin được truyền đạt giữa người dùng và các sàn giao dịch. Ví dụ, dữ liệu nhạy cảm như chi tiết cá nhân và mật khẩu được mã hóa.

-Xác thực hai yếu tố: Hầu hết các sàn giao dịch tập trung đều có hệ thống xác thực hai yếu tố. Ví dụ, tại Gate.io, mỗi người sử dụng mật khẩu cá nhân và xác thực qua email, Google Authenticator, SMS trong bất kỳ biến thể nào. Điều này làm cho việc phá vỡ tất cả các biện pháp bảo mật này của các hacker trở nên rất khó khăn.

Cách xu hướng bảo mật có thể phát triển trong tương lai

Xu hướng tiền điện tử hiện tại cho thấy trong tương lai các sàn giao dịch tập trung có thể sẽ tiếp tục cải thiện biện pháp bảo mật của mình theo những thay đổi trong ngành. Họ có thể tích hợp các hệ thống bảo mật tiên tiến bao gồm học máy (ML) và trí tuệ nhân tạo để phát hiện các hoạt động đáng ngờ diễn ra trong hệ thống của họ. Công nghệ như vậy có khả năng phân tích nhiều dữ liệu trong thời gian thực, từ đó có thể phát hiện và ngăn chặn các hình thức khai thác kỹ thuật số khác nhau.

Đọc về những điều lớn nhất Tiền điện tử Heist lớn nhất trong lịch sử

Kết luận

Báo cáo mới nhất từ Chainanalysis cho thấy những kẻ khai thác tiền điện tử hiện đang chuyển sự tập trung của mình từ các sàn giao dịch phi tập trung và nền tảng DeFi sang các sàn giao dịch tập trung. Họ nhắm vào các sàn giao dịch tập trung vì chúng giao dịch số lượng lớn bitcoin. Ngoài ra, họ có thể đòi tiền chuộc với số lượng lớn.