Giao dịch Wash trong NFT là gì và làm thế nào để bạn xác định One

Giao dịch Wash là một hình thức giao dịch Nội gián khác do nhà đầu tư bán hàng hóa cho chính mình. Anh ta cũng có thể bán nó khi bị thua lỗ, sau đó mua cùng một lượng hàng hóa từ cùng một nơi và bán lại với lợi nhuận trong một khoảng thời gian rất ngắn. Với điều này, một ảo tưởng được cho là đã được tạo ra rằng khối lượng giao dịch cho hàng hóa đó đã tăng lên.

Đối với NFT, giao dịch Wash là một cách để làm cho NFT có vẻ có giá trị hơn so với nhu cầu cơ bản. Nó hoạt động theo hình thức khi ai đó thực hiện nhiều lần mua và bán một NFT qua lại cho chính họ để tăng giá và cuối cùng đưa ra để bán khi nó đã tăng giá rất nhiều; một người thiếu hiểu biết nhìn thấy NFT trên thị trường và nghĩ rằng đây là một NFT có giá trị do khối lượng thị trường và giá được nền tảng hiển thị là kết quả của nhiều giao dịch. Anh ta mua NFT với giá cao trong khi người chào bán thu được lợi nhuận cao hơn và để lại cho người mua mới một NFT thực sự ít giá trị hơn. Theo nghiên cứu của Chainalysis, Hầu hết các giao dịch rửa không thành công, nhưng một mức lợi nhuận đáng kể thường được tích lũy khi thành công.

Nguồn: Chainalysis

Giao dịch Wash trong NFT là gì

Giao dịch Wash trong NFT là một Quy trình trong đó người bán NFT thực hiện một số giao dịch với chính mình, tức là cả mua và bán đồng thời, để thể hiện ấn tượng sai lầm hoặc lừa đảo về Thanh khoản và Giá trị của NFT. Thông qua hoạt động này, khối lượng giao dịch của NFT tăng lên cùng với giá sàn vào những thời điểm khác. Mục tiêu này thường là làm cho NFT có vẻ có giá trị hơn nhiều so với hiện tại.

Nó hoạt động như thế nào và làm thế nào để Identity One

Hầu hết các Nền tảng NFT là nền tảng P2P phi tập trung cho các giao dịch NFT. Người dùng có thể giao dịch bằng cách tạo ví và kết nối trực tiếp với các nền tảng. Vì người dùng không yêu cầu xác minh KYC trước khi giao dịch trên thị trường NFT, Người dùng có thể tạo nhiều ví và liên kết với cùng một Thị trường NFT để tham gia vào cả hai đầu của giao dịch NFT.

Cá nhân này sử dụng các ví khác nhau để mua và bán NFT chính xác nhiều lần, tự động tăng khối lượng giao dịch của tài sản. Kết quả của những triển khai thương mại này, tài sản cơ bản dường như có nhu cầu cao.

Xác định giao dịch rửa trong NFTs yêu cầu các kỹ năng như phân tích chuỗi khối; với điều này, chúng tôi có thể theo dõi một giao dịch rửa bằng cách xem doanh số bán NFT cho các địa chỉ tự tài trợ. Điều đó có nghĩa là; họ được tài trợ bởi địa chỉ bán hoặc bởi địa chỉ đã tài trợ ban đầu cho địa chỉ bán.

Ví dụ về giao dịch Wash trong NFTs

Một ví dụ đáng chú ý về giao dịch rửa NFT là CryptoPunk, một dự án NFT mà Larva Labs đã khởi chạy. Hoạt động diễn ra vào tháng 10 năm 2021 khi Cryptopunk 9998 được bán với giá 124.467 ETH (Hơn 532 triệu đô la) trong vòng vài giờ giữa 3 ví trên Ethereum Blockchain.

Nguồn: www.ultcube88.com

Bloomberg đã báo cáo vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, thống kê từ trình theo dõi NFT CryptoSlam tiết lộ rằng giao dịch rửa chiếm 18 tỷ đô la, hay 95% khối lượng giao dịch tổng thể trên thị trường NFT LookRare.

Các ý nghĩa pháp lý và các ý nghĩa khác của Giao dịch Wash trong NFTs

Theo SEC, giao dịch Wash trên thị trường tài chính truyền thống là Bất hợp pháp và được coi là phương tiện rửa tiền và trốn thuế. Nhưng trong tiền điện tử và NFT, tính hợp pháp của giao dịch rửa vẫn chưa được thiết lập.

Mặc dù một số chính phủ tỏ ra khó chịu với tiền điện tử và giao dịch rửa NFT, bản chất phi tập trung của các nền tảng NFT đặt ra một thách thức đáng kể đối với cơ quan thực thi pháp luật trong việc bắt những người có liên quan đến hành vi này. Tuy nhiên, theo Chainalysis, giao dịch Wash trong NFT có thể tạo ra một thị trường không công bằng cho những cá nhân mua mã thông báo tăng giả tạo và sự tồn tại của nó có thể làm xói mòn niềm tin vào hệ sinh thái, hạn chế sự tăng trưởng trong tương lai.

Họ cũng xác nhận rằng trong Hệ sinh thái NFT, 262 người dùng đã bán NFT hơn 25 lần cho một địa chỉ tự tài trợ. Phần lớn các nhà giao dịch NFT wash đã thua lỗ, nhưng các nhà giao dịch NFT wash thành công đã kiếm được nhiều tiền đến mức nhóm 262 này có 110 cá nhân đã kiếm được lợi nhuận 8,9 triệu đô la nói chung.

Người ta cũng tin rằng giao dịch rửa NFT chủ yếu được sử dụng như một phương tiện rửa tiền và cũng tài trợ cho một số tội phạm mạng bất hợp pháp trong thế giới NFT.

Nguồn: Chainalysis

Cách Phòng ngừa Lừa đảo Giao dịch NFT Wash

Cách tốt nhất để ngăn chặn việc mua NFT có giá trị giả mạo là mua chúng từ một nguồn đáng tin cậy. Một bước xa hơn có thể được thực hiện bằng cách thực hiện phân tích blockchain trên các địa chỉ ví tài trợ hoặc được liên kết với NFT mà bạn muốn sở hữu.

Với sự gia tăng của Tội phạm mạng trong hệ sinh thái NFT, các nền tảng NFT phải thực hiện các biện pháp xử phạt và ngăn cản các hành vi như vậy. Nó cũng sẽ mang lại lợi ích to lớn nếu luật Chống gian lận được thực thi nghiêm ngặt để ngăn chặn những kẻ gian dối làm thất vọng các nhà đầu tư sáng tạo và sự tin tưởng được bảo đảm bởi các nền tảng.

Tác giả: Nhà nghiên cứu Gate.io M. Olatunji

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

* Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của những người quan sát và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.

* Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham chiếu Gate.io. Trong tất cả các trường hợp khác, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.