Фірму Tai Mo Shan звинувачують у шахрайстві з TerraUSD та продажу незареєстрованих цінних паперів

Комісія SEC оштрафувала Tai Mo Shan на 123 млн доларів США за ошуканство інвесторів про стабільність TerraUSD та порушення законів про цінні папери.

У результаті розслідування SEC виявлено, що Тай Мо Шан, андеррайтер LUNA від Terraform, обманював ринки, штучно стабілізуючи долар США TerraUSD на рівні 1 долара.

Голова SEC попереджає про ризики обману з боку криптовалют; Угода Тай Мо Шана підкреслює необхідність негайного дотримання вимог і захисту інвесторів.

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) звинувачує компанію Tai Mo Shan Limited у введенні інвесторів в оману та порушенні законів про цінні папери. Компанія спотворила стабільність TerraUSD, алгоритмічного стейблкоїна, випущеного Terraform Labs. Tai Mo Shan також продавав незареєстровані цінні папери, виступаючи у ролі статутного підписанта для криптовалюти LUNA від Terraform.

Звинувачення та шахрайська діяльність

Звинувачення випливають із подій у травні 2021 року, коли UST знецінився зі свого кріплення в $1. Tai Mo Shan співпрацював з Terraform, щоб штучно стабілізувати UST. Terraform стимулювала Tai Mo Shan, надаючи знижені опції на закупівлю LUNA. В результаті Tai Mo Shan придбав понад 20 мільйонів доларів США в UST, створивши обманливе ринкове враження.

Крім того, дії Тай Мо Шана ввели інвесторів в оману, намагаючись намекнути, що алгоритмічний механізм Terraform успішно підтримував підпорядкування UST. Однак стабільність ціни в основному виникла в результаті втручання Тай Мо Шана. Це викликало стурбованість з прозорістю та інтегрітетом ринку.

З січня 2021 року по травень 2022 року Тай Мо Шан виступав як андеррайтер для LUNA, який був запропонований як цінний папер. Крім того, компанія придбала та перепродала LUNA на криптовалютних торгових платформах в США без належної реєстрації. Тому SEC вважає, що ці дії порушують федеральні закони про цінні папери.

Поселення та більш широкі наслідки

У заміну за виплату, попередні відсотки і штрафи, Tai Mo Shan згодився заплатити компенсацію більше 123 мільйонів доларів. Однак він не визнав або спростував висновки SEC. Сильна позиція SEC щодо вимоги від компаній з криптовалютами захищати інвесторів відображена в цьому врегулюванні.

Жахливі наслідки такого шахрайства на криптовалютному ринку були продемонстровані головою SEC Гарі Генслером. Він наголосив, що для захисту інвесторів від великих збитків необхідно дотримуватися законів про цінні папери.

У криптовалютному ринку, який змінюється, цей випадок показує важливість регулювання. Розслідування SEC, очолюване Ліз Канізарес та іншими експертами, розкрило роль Тай Мо Шана в підтримці обману на ринку.