План з використання криптовалюти для фінансування ядерної зброї КНДР розкрито! США спільно з Об'єднаними Арабськими Еміратами здійснюють контрнаступ

Показано методи відмивання грошей, шифрування та попередження глобальних сил.

Змова Північної Кореї з метою фінансування своєї програми створення зброї масового знищення (ЗМЗ) знову спливла на поверхню. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у вівторок опублікувало список санкцій, спрямований проти підставної компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) під назвою Green Alpine Trading, LLC і двох громадян Китаю, Лу Хуайїна та Чжан Цзяня. Ці особи нібито співпрацювали з північнокорейськими агентами з 2022 року, щоб конвертувати в законний платіжний засіб незаконні кошти, отримані режимом, у тому числі шляхом кібератак і шахрайства, для фінансування ядерних і ракетних програм Північної Кореї.

Джерело зображень: Міністерство фінансів США. Управління з контролю за зовнішніми активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило списки санкцій у вівторок.

Підприємства з Близького Сходу втягнуті, міжнародний співробітник упинення потоку коштів Привет, как дела? Згідно заяви Міністерства фінансів США, компанія Green Alpine Trading була звинувачена в наданні фінансової, матеріальної та технічної підтримки представникам Північної Кореї, в тому числі фінансовому агентові Північної Кореї Sim Hyon Sop, який вже був у списку OFAC. Sim, як представник «Банку Квангсон» Північної Кореї, використовував мережу посередників для приховування джерела коштів за кордоном.

Об'єднані Арабські Емірати цього разу допомогли Сполученим Штатам у боротьбі з системою відмивання грошей, що свідчить про зростаючу обережність міжнародного співтовариства стосовно шифрування фінансових потоків Північної Кореї. Через багаторівневих посередників, вкрадені активи Північної Кореї в кінцевому підсумку перетворюються на готівку або дороговартісні товари на Близькому Сході, що підживлює військові амбіції Північної Кореї. Зовнішнє спостереження показує, що такий крок демонструє тісну співпрацю між Сполученими Штатами та Об'єднаними Арабськими Еміратами у пошуках перерізання фінансової артерії Північної Кореї та запобігання її спробам обігрування санкцій за допомогою криптовалюти.

Україна міжнародний злочинець затриманий, санкції вступили в силу, обмежуючи канал Відмивання грошей

Два китайських громадянина, які також потрапили до списку санкцій США, вважаються одними з ключових виконавців цього змови. За даними, Лу Хуаінь починаючи з початку 2022 року, допомагав переводити криптовалюту в фіатну валюту, а за кілька місяців допоміг північнокорейським спецслужбам у розрахунку мільйонів доларів. Чжан Цзянь почав співпрацювати з Лу в кінці 2022 року, виконуючи роль "фінансового кур'єра", що допомагав приховувати джерело коштів шляхом багаторівневого відмивання грошей. Після оголошення США про санкції, пов'язані з Green Alpine активи та активи Лу та Чжан в США будуть заморожені, американським громадянам та фінансовим установам заборонено буде здійснювати будь-які операції з ними.

Ця операція підкреслює те, що Північна Корея викрала понад 3 мільярди доларів шифрування активів з 2017 року та використовує їх для розвитку ядерної зброї. Хоча децентралізованість цифрових активів ускладнює слідкування, міжнародне співробітництво та більш точна інформаційна розвідка дозволяють фінансовим установам країн прискорити блокування каналів відмивання грошей Північної Кореї. Експерти аналізують, що Північна Корея часто використовує фальшиві торгові компанії, фальшиві проекти будівництва, а також використовує агентські рахунки та шифрування угод для протидії традиційним фінансовим санкціям. Ця операція допомагає підірвати їх здатність викрасти та перетворити гроші на міжнародному ринку.

Міжнародний тиск зростає, посилюється регулювання політики Ви не вказали текст для перекладу. Високопоставлені посадовці США заявили, що ці санкції проти компанії Green Alpine та її спільників демонструють рішучість США: навіть якщо Північна Корея намагається уникнути санкцій за допомогою нових технологій, таких як блокчейн та шифрування валют, її дії все одно не залишаться непоміченими. Співпраця з ОАЕ також привертає увагу до активної підтримки Близького Сходу глобальних заходів проти відмивання грошей. У майбутньому очікується більш активний обмін інформаційними ресурсами між країнами та можливе прийняття більш суворих правил щодо регулювання шифрування та нових операцій з метою уникнення використання цифрових активів терористичними організаціями та країнами, що перебувають під санкціями, як інструменту для відмивання грошей.

Для галузі блокчейн та шифрування цей інцидент знову підкреслює важливість дотримання вимог зі згоди та прозорості. Влада закликає шифрування компанії та торговельні платформи реалізувати програми KYC (знайомство з клієнтами) та AML (протидія відмиванню грошей), щоб запобігти протиправному потоку коштів. У той же час фінтех-компанії країн також відповідають на цей тренд, використовуючи нові технології регулювання (RegTech) для зниження ризиків використання.

Взагалі-то, США та Об'єднані Арабські Емірати спільно борються з мережею шифрування Відмивання грошей Північної Кореї, що не тільки дає сильний сигнал у міжнародному співтоваристві, а й ставить випробування перед загальною екологією шифрування валют. У майбутньому галузь блокчейну буде досягати балансу між технологією та регулюванням, а також міжнародне співробітництво буде ставати все більш щільним і встановлювати більш високий поріг для боротьби з відмиванням грошей у всьому світі.

【Відмова від відповідальності】 Існує ризик на ринку, інвестиції повинні бути обережними. Цей текст не є інвестиційною порадою, користувачі повинні розглянути, чи відповідають будь-які думки, погляди або висновки цього тексту їхній конкретній ситуації. Інвестування на власний ризик.

Стаття про виявлення змови Відмивання грошей в Північній Кореї! Зашифрування валюти для фінансування ядерної програми, США та Об'єднані Арабські Емірати об'єдналися для протидії. Ця стаття вперше була опублікована в місті зашифрування.