Лідер WEX, затриманий в Польщі в рамках розслідування Крипто Відмивання грошей 01928374656574839201

Дмитро Васильєв, колишній керівник WEX, стикається з обвинуваченнями у шахрайстві у США, пов'язаними з крадіжкою на біржі на суму 450 мільйонів доларів.

Арешт Васильєва підкреслює постійну боротьбу з нерегульованими криптовалютними біржами та відмиванням грошей.

WEX, раніше відомий як BTC-e, відігравав ключову роль у великих криптовалютних крадіжках, включаючи Mt. Gox.

Дмитро Васильєв, колишній голова біржі WEX, був заарештований в Варшаві. Польські власті його заарештували на підставі запиту про екстрадицію від американських властей. Його звинувачують у зв'язку з крадіжкою 450 мільйонів доларів з біржі WEX в 2018 році.

Незважаючи на все це, його звинувачують у шахрайстві в США. Якщо його засудять за ці звинувачення, йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі. WEX був однією з бірж, які були пов'язані з великими криптографічними вторгненнями, включаючи Mt Gox.

Попередні затримання та звільнення

Васильєв кілька разів стикався з арештом. Він був арештований у Польщі у 2021 році. Але після 40 днів утримання його випустили на волю. Суд вирішив, що не було дотримано критеріїв, що стосуються процедур.

Також його знайшли в Італії в 2019 році, арештували, а пізніше випустили. Владі зроблено помилки в питанні екстрадиції. Незважаючи на це, Васильєв тепер стикається з дуже серйозними звинуваченнями

WEX та Крипто Крим

WEX, який очолював Васильєв, був пов'язаний з кількома криптозлочинами. Раніше WEX називали BTC-e. Ця біржа також брала участь у відмиванні коштів з найбільшого криптовідбою

В них зареєстровано понад 9 мільярдів доларів США. Ці транзакції походять від понад мільйона користувачів. Більшість з них були з Сполучених Штатів та інших країн світу. Біржа не вимагала від користувачів підтвердження їхньої особи, що дозволило їм відмивати гроші.

Американські владні стверджують, що через WEX Васильєв здійснював операції з відмивання грошей. Такі кошти були отримані з відомих взломів, наприклад, Mt. Gox. WEX став відомий своєю відсутністю регулювання та поганим наглядом. Це була темна платформа, яка привертала користувачів, залучених до криптозлочинності

Арешт Васильєва є частиною більшого зусилля щодо обмеження незаконних криптовалютних бірж. Згідно з політикою Сполучених Штатів, правові заходи приймаються проти всіх, хто займається кримінальною діяльністю з криптовалютами

Звинувачення проти Васильєва можуть потенційно мати майбутні наслідки для всього криптовалютного простору. Регулятори планують націлитися на неправомірну поведінку, пов'язану з нерегульованими платформами. Вони також хочуть вирішити потребу в притягненні винних до відповідальності.

Також викликає занепокоєння зв'язки Васильєва з Кремлем. Влада вважає, що він може бути замішаний у відмиванні грошей для російського уряду. Пов'язаність WEX з незаконними діями зробила його об'єктом уваги правоохоронних органів.

Поки тривають розслідування, можуть з'явитися додаткові відомості про роль Васильєва в більшій криптозлочинній мережі.

Пост Екс-лідер WEX Detained в Польщі під час Крипто Відмивання грошей Probe з'явився спочатку на Крипто News Land.