Український трейдер заперечує звинувачення в першій в історії незаконній прокуратурі криптовалютних банкоматів

Лондонський трейдер заявив про невину у здійсненні незаконної криптовалютної бізнесу з банкоматами та відмиванні $395,000 кримінальних грошей.

Хабібур Рахман, криптотрейдер з Іст Хем, Лондон, заявив про свою невинність у справі, пов'язаній з незаконною діяльністю по експлуатації криптовалютного банкомату та відмиванням 300 000 фунтів стерлінгів (близько 395 000 доларів) кримінальних грошей.

Рахман був заарештований у квітні 2023 року після того, як поліція обшукала його мобільний магазин у Чатемі, Кент, захопивши кілька криптовалютних банкоматів, повідомляє BBC з посиланням на речника поліції Кенту. Згідно з вимогами FCA, всі оператори криптовалютних банкоматів повинні зареєструватися в агентстві, але Рахман, як стверджується, цю вимогу ігнорував.

Під час з'яви на суді в Медвей Меджистрейтс Корт він став обвинуваченим в експлуатації нерегульованого бізнесу та незаконному конвертуванні готівки в криптовалюту протягом квітня-червня 2022 року. Меттью Лонг, директор з платежів та цифрових активів FCA, наголосив на небезпеці, пов'язаній з інвестуванням у криптовалюту, заявивши: «Якщо ви використовуєте один з цих пристроїв, ви можете передавати свої гроші злочинцям».

FCA недавно розширила свої заходи щодо примусового виконання, що виявляється у відокремленому випадку, пов'язаному з Олуміде Осункоя, ще одним лондонським трейдером, звинуваченим у незаконній експлуатації кількох криптовалютних банкоматів, які обробили 2,6 мільйони фунтів стерлінгів (на той момент - 3,4 мільйона доларів США) операцій. Внаслідок цього Осункоя визнав себе винним у п'яти злочинах, пов'язаних з управлінням незаконною мережею криптовалютних банкоматів, що стало першим засудженням такого роду в Великобританії.

Цей випадок підкреслює постійну боротьбу FCA з незареєстрованими криптовалютними діяльностями та відображає ширшу ініціативу щодо підвищення регуляторного контролю в секторі криптовалют. З ростом ризиків, пов'язаних з цими операціями, здається, що FCA стає все більш бджолою в своїх зусиллях захистити споживачів та зберегти фінансову цілісність.