ФРС оприлюднила звинувачення проти 3 фірм і 15 осіб у справі про маніпулювання криптовалютами

Крипто шахрайство Міністерство юстиції ФБР

Бостонські прокурори звинуватили Gotbit, ZM Quant, CLS Global та їх лідерів у фіктивній торгівлі цифровими токенами для штучного завищення цін. Останнє оновлення:

10 жовтня 2024 року 00:11 за східноамериканським часом

Крипто Reporter

Шаліні Нагараджан

Крипто Reporter

Шаліні Нагараджан

Про автора

Шаліні - це криптожурналіст, яка надає глибокі звіти про щоденні події та регуляторні зміни у секторі криптовалют.

Профіль автора

Поділитися

Скопійовано

Останнє оновлення:

10 жовтня 2024 року 00:11 за східноамериканським часом

Чому довіряти Cryptonews З понад десятирічним досвідом охоплення криптовалюти Cryptonews надає авторитетні уявлення, на які ви можете покластися. Наша ветеранська команда журналістів та аналітиків поєднує глибокі знання ринку з практичними випробуваннями технологій блокчейну. Ми дотримуємося строгих редакційних стандартів, забезпечуючи фактичну точність та непристрасне повідомлення як про встановлені криптовалюти, так і про нові проекти. Наша довготривала присутність у галузі та зобов'язання до якісної журналістики роблять Cryptonews надійним джерелом у динамічному світі цифрових активів. Дізнайтеся більше про Cryptonews У середу федеральні прокурори звинуватили три криптовалютні компанії та 15 осіб у широкомасштабному шахрайстві та маніпулюванні ринком. Ця діяльність наступає після розслідування, в якому ФБР вперше створило новий цифровий токен для допомоги у виявленні злочинної діяльності.

У Бостоні прокурори звинуватили компанії Gotbit, ZM Quant, CLS Global, а також їхніх лідерів та співробітників. Ця боротьба призвела до чотирьох арештів і п'яти угод про визнання вини. Влада також конфісковувала криптовалюту на суму понад 25 млн доларів.

Компанії, які, як стверджується, займалися фіктивною торгівлею цифровими токенами, щоб штучно завищити їх ціни. Ця тактика привертала нових інвесторів. Згідно з федеральними обвинуваченнями у середу, обвинувачені потім продавали свої токени в схемі “памп and дамп”.

Затримані Топи з Саітами та Готбіт

Сайтама, найбільша з цих криптовалютних компаній, колись мала ринкову вартість в мільярдах. Її головний виконавчий директор Манпріт Кохлі був арештований у понеділок у Великій Британії. Ще п'ятеро нинішніх або колишніх співробітників також були звинувачені, а троє з них зізналися в провині.

Ще одна особа, що була звинувачена, - Олексій Андрюнін, генеральний директор компанії Gotbit, криптовалютний "маркетмейкер", що проживає в Росії та Португалії. Він був затриманий в Португалії у вівторок. Ще двоє його співробітників із Росії також були звинувачені.

Прокурори заявили, що з 2018 по 2024 рік Gotbit займався фіктивною торгівлею та маніпулюванням ринком в інтересах кількох клієнтів криптовалют. Ця діяльність допомагала штучно збільшувати обсяги торгів їх токенами.

«Це випадки, коли інноваційна технологія - криптовалюта - зустрілася з столітньою схемою - памп і дамп,» сказав в.о. прокурора США Джошуа Леві. «Сьогоднішнє повідомлення таке: якщо ви робите хибні заяви, щоб обдурити інвесторів, це шахрайство.»

Комісія з цінних паперів та бірж США, ФБР та Державний департамент підали позов проти #Gotbit та інших криптовалютних фірм через заявлений шахрайство та маніпулювання ринком. #Gotbit раніше стверджував, що вони продали $WATER, щоб знизити ціну до справедливого рівня.

Однак, #Gotbit продал значно більше токенів, ніж купив! pic.twitter.com/8OWV5qOnMi

— Lookonchain (@lookonchain) Жовтень 10, 2024

Крипто Компанії, Які Заявно Найняли Ринкових Мейкерів Для Експлуатації Покупців

Предположительно, криптокомпании наняли фирмы, известные как «маркет-мейкеры», чтобы за вознаграждение проводить фиктивные сделки с их токенами. Один из маркет-мейкеров, который согласился признать себя виновным, описал эту практику потенциальному клиенту.

Він сказав, що «метою на вторинному ринку» є знаходження «інших покупців зі спільноти, людей, про яких ви не знаєте або вам байдуже», оскільки «ми повинні змусити [інших покупців] втратити гроші, щоб заробити прибуток».

Фальшивий Токен FBI спричинив серйозні звинувачення в маніпулюванні крипторинком

Міністерство юстиції заявило, що ФБР створило токен під назвою NexFundAI в рамках свого розслідування, яке отримало назву «Операція Токен Mirrors». Заявлялося, що ZM Quant, CLS Global і MyTrade відмивали токен або змовлялися відмити його - тобто, вони маніпулювали торгівлею, щоб зробити цифри більш привабливими. Четвертий маркет-мейкер, Gotbit, його генеральний директор і двоє з його директорів також звинувачуються у здійсненні подібної схеми.

Ще чотири особи, які працювали на ринку криптовалют, також були звинувачені. Прокурори заявили, що ці особи рекламували послуги маніпулювання ринком клієнтам.

Вони включають Лю Чжоу, засновник маркетмейкер MyTrade, який, за даними судових документів, погодився визнати себе винним. Також звинувачені Рікі Лю з Великобританії та Гонконгу та Байцзун Оу з Гонконгу, які обидва працювали в ZM Quant; а також Андрей Жоржес з Об'єднаних Арабських Еміратів, працівник CLS Global.

Інші звинувачені включають Майкла Томпсона з Вірджинії, який працював у криптовалютній компанії під назвою VZZN, заснованій колишнім працівником САІТАМА, та Бредлі Бітті з Флориди, якого прокурори вважають шахраєм, який шахрайсько рекламував свою криптовалютну компанію, Lillian Finance.

Підписуйтесь на нас в Google News