Компанія з майнінгу Криптовалюти BIT Майнінг погодилася врегулювати звинувачення, пред'явлені Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) США, сплативши цивільний штраф у розмірі 4 мільйони доларів. Звинувачення стосуються якісь порушення Закону про заборону корупційних практик за кордоном (FCPA).
Звинувачення у хабарництві в Японії
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) звинуватила BIT Майнінг, раніше відомий як китайська онлайн-гральна платформа 500.com, у спробі вплинути на японських урядовців через хабарництво. За період з 2017 по 2019 роки, компанія, як стверджується, заплатила 2,5 мільйона доларів у готівці та подарунках кільком японським урядовцям, у тому числі депутатам, у намаганні отримати можливість відкрити інтегрований казино-курорт в Японії.
Згідно з SEC, ці платежі були приховані під виглядом шахрайських консалтингових контрактів та консультаційних винагород.
Розрахунок з SEC та Міністерством юстиції
Крім штрафу в розмірі $4 мільйони для врегулювання питань SEC, BIT Майнінг також погодився на урегулювання з Міністерством юстиції США (DoJ). Загальна сума штрафу становить $10 мільйонів, з $4 мільйонів з них включено до угоди з SEC.
Філіп Р. Селлінджер, прокурор округу Нью-Джерсі, заявив:
"Нелегальна схема виникла зверху, з тим що, за повідомленнями, головний виконавчий директор компанії відіграв ключову роль в організації незаконних платежів та наступних зусиль з їх замовчування."
DoJ також розкрив, що BIT Майнінг визнав згідно зі США керівними принципами засудження, що адекватним кримінальним покаранням було б 54 мільйони доларів. Однак, через фінансовий стан компанії та проявлену нездатність сплатити вищу пеню, штраф був зменшений до 10 мільйонів доларів.
Угода про відкладення притягнення до кримінальної відповідальності на три роки
У рамках угоди з DoJ BIT Майнінг уклав угоду про відстрочене переслідування тривалістю три роки. Ця угода стосується звинувачень у змові з порушенням антихабарних та записових положень FCPA, а також прямих порушень вимог щодо ведення записів.
Компанія зобов'язалася співпрацювати з розслідувачами та реалізувати заходи для запобігання подібним практикам у майбутньому.
Залишайтеся крок перед – підписатися наш профіль та бути в курсі усього важливого у світі криптовалют!
Повідомлення:
,,Інформація та погляди, викладені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні розглядатися як інвестиційні поради в будь-якій ситуації. Вміст цих сторінок не повинен розглядатися як фінансові, інвестиційні або будь-які інші форми порад. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і призвести до фінансових втрат.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
BIT Майнінг повинен заплатити $4 мільйони штрафу SEC через звинувачення в хабарництві в Японії
Компанія з майнінгу Криптовалюти BIT Майнінг погодилася врегулювати звинувачення, пред'явлені Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) США, сплативши цивільний штраф у розмірі 4 мільйони доларів. Звинувачення стосуються якісь порушення Закону про заборону корупційних практик за кордоном (FCPA). Звинувачення у хабарництві в Японії Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) звинуватила BIT Майнінг, раніше відомий як китайська онлайн-гральна платформа 500.com, у спробі вплинути на японських урядовців через хабарництво. За період з 2017 по 2019 роки, компанія, як стверджується, заплатила 2,5 мільйона доларів у готівці та подарунках кільком японським урядовцям, у тому числі депутатам, у намаганні отримати можливість відкрити інтегрований казино-курорт в Японії. Згідно з SEC, ці платежі були приховані під виглядом шахрайських консалтингових контрактів та консультаційних винагород. Розрахунок з SEC та Міністерством юстиції Крім штрафу в розмірі $4 мільйони для врегулювання питань SEC, BIT Майнінг також погодився на урегулювання з Міністерством юстиції США (DoJ). Загальна сума штрафу становить $10 мільйонів, з $4 мільйонів з них включено до угоди з SEC. Філіп Р. Селлінджер, прокурор округу Нью-Джерсі, заявив: "Нелегальна схема виникла зверху, з тим що, за повідомленнями, головний виконавчий директор компанії відіграв ключову роль в організації незаконних платежів та наступних зусиль з їх замовчування." DoJ також розкрив, що BIT Майнінг визнав згідно зі США керівними принципами засудження, що адекватним кримінальним покаранням було б 54 мільйони доларів. Однак, через фінансовий стан компанії та проявлену нездатність сплатити вищу пеню, штраф був зменшений до 10 мільйонів доларів. Угода про відкладення притягнення до кримінальної відповідальності на три роки У рамках угоди з DoJ BIT Майнінг уклав угоду про відстрочене переслідування тривалістю три роки. Ця угода стосується звинувачень у змові з порушенням антихабарних та записових положень FCPA, а також прямих порушень вимог щодо ведення записів. Компанія зобов'язалася співпрацювати з розслідувачами та реалізувати заходи для запобігання подібним практикам у майбутньому.
#крипторегуляція, #криптовидобуток, #криптоновини, #регулюванняSEC, #криптовалюти
Залишайтеся крок перед – підписатися наш профіль та бути в курсі усього важливого у світі криптовалют! Повідомлення: ,,Інформація та погляди, викладені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні розглядатися як інвестиційні поради в будь-якій ситуації. Вміст цих сторінок не повинен розглядатися як фінансові, інвестиційні або будь-які інші форми порад. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і призвести до фінансових втрат.