Крипто очищення: нова спроба Південної Африки вийти зі списку сірих FATF

robot
Генерація анотацій у процесі

Південноафриканська фінансова розвідувальна одиниця видала директиву, що зобов'язує платформи цифрових активів збирати дані про особи, що беруть участь у криптовалютних операціях. Відомий як Директива 9, ордер набуває чинності з 30 квітня 2025 року і покладає на платформи цифрових активів обов'язок ідентифікувати та зберігати цю інформацію, що сприяє операціям.

Згідно з звітом, директива є частиною тривалих зусиль ПАР для виходу зі списку сірої зони Фінансової дії (FATF). Включення до списку сірої зони FATF може пошкодити репутацію країни, збільшити вартість фінансових операцій та призвести до вищих витрат на позичання через сприйнятий вищий ризик країни.

Як повідомляє Bitcoin.com News, Південна Африка була додана до страшного сірого списку в початковий період 2023 року після того, як FATF визначила, що країна не зробила достатньо для того, щоб уникнути потрапляння в список. Раніше звіт вказував на те, що рішення Південної Африки у жовтні 2022 року призначити криптовалютні активи фінансовими продуктами було зроблено виключно для того, щоб уникнути потрапляння в список.

Однак ці зусилля не задовольнили FATF, яка висновку з того, що Південна Африка потребує ближчого моніторингу. З тих пір африканська країна зробила більше кроків, щоб вийти зі списку, із останнім директивою Центру фінансової розвідки (FIC) є одним з них. Директива спрямована на приведення Південної Африки у відповідність з правилом подорожі FATF.

“Основна мета впровадження правила подорожей полягає в тому, щоб забезпечити, що передача або отримання криптовалютних активів через CASP не використовується для відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування поширення,” - сказано в FIC.

Деякі з нових вимог, накладених одиницею, включають зобов'язання записувати повні імена відправника та отримувача, а також їх гаманці, якщо вартість операції становить менше 277 доларів (5 000 рендів). Вимоги стають більш суворими для операцій, що перевищують поріг у 277 доларів, додає звіт.

Реагуючи на директиву ФІК, Шон Сандерс, генеральний директор Altify, заявив, що його компанія готова підтримувати регуляторні зміни, але питає про рішення встановити поріг на рівні $277, це значення він описав як «найнижче серед усіх країн світу».

Переглянути оригінал
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
Торгуйте криптовалютою будь-де й будь-коли
qrCode
Скануйте, щоб завантажити додаток Gate.io
Спільнота
Українська
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • ไทย
  • Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)