Криптошахраї з кожним роком стають все більш креативними, а тактика покликана застати зненацька навіть досвідчених інвесторів. Їхня мета? Щоб викликати суміш терміновості, азарту та FOMO (страху щось пропустити), змушуючи користувачів діяти швидко, не замислюючись.

То ж, як вони це роблять?

Один з популярних трюків - це фальшива роздача, де шахраї створюють переконливу розіграш, пов'язаний з популярними проектами. Ці «роздачі” призводить до сайтів для вилучення конфіденційної інформації, які виглядають як офіційні платформи, але існують виключно для захопленняінформація для входу в гаманець та витрачати кошти.

Схеми збільшення та зменшення є ще одним улюбленим. Шахраї підкреслюють токен, завищуючи його ціну за допомогою впливових осіб або ботів. Як тільки достатньо людей купують, вони продажує свої акції, залишаючи ціну токена зриватися і інвесторів з збитками.

Соціальний інжиніринг також поширений, коли шахраї виступають в ролі працівників служби підтримки біржі або впливових осіб, які пропонують ексклюзивні інвестиційні поради. Через соціальні канали вони забезпечують довіру, а потім перенаправляють користувачів на шкідливі веб-сайти або просять переказати криптовалюту для фальшивих цілей.

Останнім часом з'явилися навіть шахрайські вакансії у сфері криптовалют, де потенційні жертви отримують пропозиції про роботу, яка передбачає початкову "інвестицію" як частину процесу вступу на посаду - а потім шахраї зникають з коштами.

Посібник сьогодні проведе вас через деякі з найбільших криптовалютних шахрайств 2024 року. По дорозі ви, можливо, впізнаєте деякі тактики і методи, згадані вище.

Давайте розпочнемо полювання на відьом!

Топ-10 криптовалютних шахрайств 2024 року виявлено

1. Витягування килима Froggy Coin

На початку 2024 року Froggy Coin rug pullпродемонстрував класичний шахрайство у сфері децентралізованих фінансів (DeFi). Зарекламований як мем-токен, Froggy Coin спрямовувався на користувачів соціальних мереж, привертаючи інвесторів за допомогою грибної брендінгу та обіцянок швидких прибутків. Розробники наростили хайп на платформах, таких як X та Reddit, презентуючи токен як проект, що підтримується спільнотою з міцною підтримкою.

Початкові інвестори поповнили ліквідний пул, що збільшило вартість та надійність Froggy Coin. Коли розробники вирішили, що було назбирано достатньо коштів, вони різко вийшли з гри — раптово витягнули ліквідність і знизили вартість токену.

Інвестори залишилися не здатними продати або відновити кошти, оскільки шахраї переклали активи на анонімні гаманці та зникли.

2. DIO токен насос і злив

Нещодавно Jump Trading стикнулася звинуваченняза здійснення схеми накачування та відбухання з токеном DIO, спочатку передбаченим для ігрового проекту від Fracture Labs.

Розробник позичив Jump мільйони токенів DIO, щоб стабілізувати запуск на HTX (раніше Huobi). Після використання інфлюєнсерів для підвищення популярності токену, Jump продав всі свої токени по піку ціни, що призвело до різкого падіння вартості токену. Потім Jump викупив токени DIO за частку їх високої вартості і повернув їх Fracture Labs, але значно знизив вартість токену.

3. Шахрайство з фішингом MetaMask

У 2024 році складна фішинг-шахрайствоспрямовані користувачі MetaMask через фальшиві оголошення в Google Play. Аферисти розмістили оголошення, посилаючись на клоновані сторінки додатку гаманця MetaMask, що робить його важко відрізнити від оригіналу. Жертви, які ввійшлиприватні ключі або фрази-сідна цих сайтах знайшли, що їхні гаманці спорожніли.

Масштаб нападуспонукатиMetaMask видає публічні попередження та створює групи безпеки, такі як ChainPatrol, щоб відстежувати зловмисні домени. Однак нападники безперестанку реєстрували нові домени, щоб уникнути блокування. Зрештою, клоновані додатки залишаються серйозним ризиком, особливо для популярних гаманців, таких як MetaMask.

4. Шахрайства з надання допомоги у криптозаймах

Шахрайські схеми допомоги з криптокредитами забралитактики грошових мулівна нові рівні до 2024 року. Шахраї набирали небайдужих учасників, обіцяючи прибуткову роботу з обробки «кредитів», яка не вимагає застави.

Жертви, часто шукачі роботи або ті, хто шукає швидкий дохід, виступали посередниками, переказуючи кошти між гаманцями, які шахраї викладали як „повернення кредиту“. Насправді учасники мали справу з незаконними коштами, не підозрюючи, що стають спільниками в схемах відмивання грошей.

Багато жертв зрозуміли, що їх обманули, лише коли влада відстежила незаконні перекази до них, загрожуючи юридичним наслідкам та замороженими рахунками.

5. Афера з роздачею XRP

У 2024 році шахраї використали хвилювання навколо останніх перемог Ripple, запустивши фейковий XRP

XRP

>>>>> gd2md-html alert: обробка помилок вбудованого зображення
(Наверх)(Наступне сповіщення)
>>>>>

$0.5063

роздача. Видаючи себе за гендира Ripple, Бред Гарлінґхаус, шахраї просували щедру винагороду в XRP на святкуванняУспіх Ripple, використовуючи переконливу рекламу в соціальних мережах. Жертви були спрямовані на фішингові сайти, де вони або надсилали XRP для «перевірки», або підключали свої гаманці, надаючи шахраям доступ.

Ripple швидко видала попередження, радячи користувачам уникати претензій на неофіційний роздачу токенів, але шахрайство продовжувалося, використовуючи платформи, такі як X та gateYouTubeдля більш широкого охоплення.

6. Схема ботів братів Адамс на 60 мільйонів доларів

У 2024 році схема Понці, очолювана братами Джонатаном і Таннером Адамами, обманювала інвесторів, обіцяючи легкі та високі прибутки від неіснуючого бота для торгівлі криптовалютами.

Брати Адам заманили інвесторів, рекламуючи 13,5% щомісячний прибуток, стверджуючи, що їхній бот може експлуатувати різницю в цінах між біржами. Однак, бот був підробкою. Замість торгівлі, вони використовували нові інвестиції, щоб виплачувати прибуток попереднім інвесторам, підтримуючи ілюзію прибутковості.

Більшість зі зібраних ними 60 мільйонів доларів були витрачені на розкішні покупки, включаючи дорогі автомобілі та квартиру вартістю 30 мільйонів доларів. Коли схема розпадалася, Комісія з цінних паперів та бірж США звинуватила братів і вимагала замороження активів та штрафів.

Чи ви знали? Понзі-схеми розраховані на постійне залучення нових інвесторів для виплати прибутків попереднім. Натомість пірамідальні схеми наголошують на прямому залученні учасників, де кожен учасник відповідає за залучення нових членів, створюючи ієрархічну структуру.

7. Махінації зі зміною SIM-карти

У 2024 році серія шахрайств зі зміною SIM-карти націлилася на власників криптовалюти в усій Північній Америці, що призвело до крадіжки мільйонів активів.

Шахраї впливали на телекомунікаційних постачальників для перенесення номерів телефонів жертв на нові SIM-карти, що дозволило їм перехоплюватидвофакторна автентифікація (2FA)коди та отримати доступ до криптовалютних рахунків.

У Торонто затримано 10 осіб за проведення SIM-обміну, який посягнув на понад 1500 облікових записів, що призвело до збитків понад 1 мільйон доларів. Правоохоронні органи продовжують закликати операторів зв'язку посилити безпеку, оскільки ці атаки підкреслюють вразливість 2FA на основі SMS та важливість використання додатків аутентифікації або апаратних ключів.

8. Підтримка binance схем підробки

Шахраї, які видають себе за співробітників служби підтримки Binance, зв'язувалися з користувачами через соціальні мережі, спокушаючи їх поділитися даними для входу або доступом до гаманця. Ці самозванці, використовуючи платформи, такі як Instagram та Telegram, стверджували, що допомагають з проблемами облікового запису або захищають інвестиції, направляючи жертв на фішингові сайти, де збиралися чутливі дані. Як тільки шахраї отримали доступ, вони швидко опорожнювали гаманці.

Чи ви знали? Шахрайські атаки лише в результаті призвели до значних втрат для Binance, і в вересні 2024 року було викрадено приблизно 46 мільйонів доларів через фальшиві схеми підтримки. У середньому шахрайські атаки націлювалися на приблизно 11 000 користувачів щомісяця, що склало загальну суму втрат у розмірі 127 мільйонів доларів протягом третього кварталу. Binance відреагувала, впровадивши кілька рівнів безпеки, включаючи індивідуальні спливаючі попередження, бази даних зловмисних адрес та безпосередній зв'язок для навчання користувачів у розпізнаванні шахраїв та уникненні загальних пасток у схемах клієнтської підтримки.

9. LinkedIn робочі шахраї

Криптопошукачі роботи на LinkedIn стали жертвами соціально-інженерної афери, де шахраї, які виступають у ролі рекрутерівз відомих криптокомпаній. Обіцяючи «криптоінвестиційний аналітик» ролі, ці шахраї вели детальні бесіди з кандидатами та вимагали невеликого переказу криптовалюти як частини процесу вступу на роботу. Після відправлення коштів комунікація припинилася, залишаючи жертв без роботи або їх грошей.

Шахраї використовували реалістичні профілі в LinkedIn з логотипами компаній та рекомендаціями, щоб здатися законними. Федеральне бюро розслідувань США та компанії з кібербезпеки попереджають соискателей роботи перевіряти пропозиції безпосередньо з компаніями та уникати переказів коштів в рамках зайнятості.

10. Підроблені NFT

Одним з найвидатніших випадків є PHAYC та Phunky Ape Yacht Club (PAYC), які створили майже ідентичні копії популярної колекції Bored Ape Yacht Club (BAYC). Ці підробленінезамінні токени (NFTs)дзеркальна копія оригінального дизайну BAYC з незначними виправленнями, такими як обернені зображення або коригування кольору, що робить їх справжніми на перший погляд.

Шахрайство працювало за допомогою розміщення цих копій на головних ринках NFT, де вони привертали покупців, які вважали, що купують з колекції високої вартості. Лістинги PHAYC та PAYC спочатку приймалися на OpenSea та інших платформах, але як тільки їх виявили як копії, вони були видалені.

Це залишило покупців з токенами з малою або нульовою вартістю для перепродажу, оскільки їх справжня природа стала відома. Покупці, які вважали, що інвестують у престижну колекцію, виявилися в замішаннях з безцінними активами.

Чи ви знали? Дані ФБР показали, що скарги на шахрайства, пов'язані з криптовалютами, зросли на 45% у 2023 році, що призвело до заявлених збитків понад 5,6 мільярда доларів, і очікується схожий зростання в 2024 році, оскільки шахраї вдосконалюють свої методи. Шахрайства тепер також коротші, і багато операцій тривають лише близько 42 днів у середньому в 2024 році, порівняно з понад 270 днями в попередні роки.

Захист від шахрайства з криптовалютою та червоних прапорців, на які слід звернути увагу

Як зазначено, шахраї постійно змінюють свої методи, щоб залишатися непоміченими; потрібне гостре зоро для виявлення ознаки небезпеки. На щастя, є лише кілька речей, які варто враховувати.

Нереалістичний дохід: Якщо інвестиція обіцяє небачені прибутки без “ризику”, це часто є шахрайством. Криптовалютні ринки є нестабільними; жодна законна інвестиція не може гарантувати величезні прибутки.

Підозрілі зв'язки в соціальних мережах: Шахраї часто звертаються через соціальні мережі, часто виступаючи як експерти, інфлюенсери або навіть друзі, що пропонують "можливості". Уникайте спілкування з непроханими пропозиціями та самостійно перевіряйте профілі, перш ніж довірити комусь свої кошти.

Терміновість та тактика тиску: Багато шахрайств включають в себе тактики високого тиску, закликаючи до швидких рішень з «пропозиціями обмеженого часу». Шахраї використовують терміновість, щоб змусити жертв діяти без обдумування; пам'ятайте, справжні інвестиції не тиснуть на вас, щоб вибрати миттєво.

Наявність сайтів для рибальства та фальшивих додатків: Перевірте двічі веб-сайти та джерела додатків. Аферисти клонують популярні сайти або випускають фальшиві додатки гаманця, щоб обманути користувачів і введення чутливої інформації. Використовуйте лише офіційні посилання від надійних джерел, таких як магазини додатків або перевірені веб-сайти.

Підозрілі запити на оплату: Запити на криптовалютні платежі або реквізити рахунків, особливо від непроханих контактів, майже завжди є шахрайством. Офіційні компанії не будуть запитувати чутлив-dangerous Informal information через особисті повідомлення або просити оплату криптою відповідно до-dangerous Informal інших методів.

Анонімні команди або команди, які важко перевірити: Законні криптопроєкти зазвичай мають публічні команди з досвідом, який можна перевірити. Будьте обережні з проєктами з анонімними засновниками або командами, які неможливо знайти за межами одного веб-сайту чи платформи.

Подібно до Каліфорнії під час золотої лихоманки,Web3 зараз досить грубо, з шахраями та схемами на кожному кроці. Але так само, як старий фронт став містами, такими як Лос-Анджелес, дикі дні криптовалюти поступляться стабільністю та цінністю.

Тримайтеся, будьте уважні, уникайте шахрайства та знайте, що цей хаотичний ландшафт з часом перетвориться на щось стійке.

Disclaimer：

1. Цю статтю було надруковано з [gate]cointelegraph], Усі права на авторські права належать оригінальному автору [ Гуніт Каур]. Якщо є заперечення проти цього передруку, будь ласка, зв'яжіться з Gate Learnкоманда, і вони оперативно займуться цим.
2. Відмова від відповідальності: Погляди та думки, висловлені в цій статті, належать виключно автору і не є жодною інвестиційною порадою.
3. Переклади статті на інші мови виконуються командою вивчення воріт. Якщо не зазначено, копіювання, поширення або плагіатування перекладених статей заборонене.