Имея почти полмиллиарда адресов кошельков, Биткойн меняет правила игры, и это надолго. Криптокороль прошел долгий путь со времен скромного начала в 2009 году. Ежедневно происходит полмиллиона транзакций, но кому принадлежит больше всего монет?

Кто является основными держателями биткоинов?

Крупнейшие орды биткоина управляются корпоративными структурами — учреждениями и криптобиржами. CEX защищают огромное количество криптовалюты пользователей в холодном хранилище. Из-за характера транзакций в блокчейне эти адреса являются гибкими.

Общее число владельцев биткоинов по всему миру оценивается в 106 миллионов . Несмотря на то, что для транзакций было использовано 460 миллионов адресов, 288 миллионов не владеют BTC на сегодняшний день.

Как определить держателей биткоина?

По мере того, как монеты перемещаются между кошельками, список самых богатых владельцев постоянно меняется. По состоянию на 15 мая 2024 года обозреватели блокчейна указывают, что в первой десятке адресов хранится от 69 370 BTC до 248 597 BTC.

В техническом документе биткоина рекомендуется создавать новый адрес для каждой транзакции. По своей природе криптовалютные транзакции являются полуанонимными: если кто-то публично делится адресом своего кошелька, все транзакции легко отследить до него.

Блокчейн-аналитика также выявляет взаимосвязи между кошельками и реальными личностями. Следователи, регулирующие органы и команды по соблюдению нормативных требований используют ончейн-инструменты для обнаружения и предотвращения преступлений.

Bitcoin.org признает,

«Биткойн предназначен для того, чтобы позволить своим пользователям отправлять и получать платежи с приемлемым уровнем конфиденциальности, а также любую другую форму денег. Тем не менее, биткоин не анонимен и не может обеспечить такой же уровень конфиденциальности, как наличные деньги».

BTC-кошелек Сатоши Накамото

Личность создателя биткоина под псевдонимом остается загадкой, но, по слухам, он владеет 1 миллионом BTC. Поскольку 3 января 2009 года Сатоши добыл генезис-блок, один из его адресов легко найти: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.

На момент публикации этот кошелек содержит примерно 99,84 BTC, без записей об исходящих транзакциях. Тем не менее, у Сатоши, скорее всего, будут сотни, если не тысячи, других уникальных адресов. Дремлющие фонды вносят свой вклад в его загадку.

Топ держателей биткоина в 2024 году: адреса кошельков

Вот десять крупнейших индивидуальных кошельков и их владельцев, основанные на общедоступных данных и интеллекте блокчейна.

1. Binance (холодный кошелек 1) — 248 597,48 BTC

Неудивительно, что крупнейшая в мире криптобиржа управляет крупнейшим кошельком, в котором хранится более 1,2% всех циркулирующих BTC. Оттоки минимальны — последний произошел в январе 2023 года и затронул 2 000 BTC.

Биткоин-адрес: 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo

Статистика холодного кошелька Binance по состоянию на 16 мая 2024 года. Источник: BitInfoCharts.

2. Bitfinex — 180 010,07 BTC

Bitfinex — это опытная CEX, основанная в 2012 году. Несмотря на то, что его послужной список не безупречен — он запятнан несколькими крупными нарушениями — по состоянию на 15 мая 2024 года это 10-я CEX по объему торгов. Последняя исходящая транзакция кошелька в апреле 2024 года была на 4 000 BTC.

Биткоин-адрес: b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97

3. Robinhood — 136 295,81 BTC

Robinhood — это американская платформа для торговли акциями, ETF, криптовалютами и опционами с нулевой комиссией. Он привлекает новичков удобными инструментами и преимуществами депозита, но критикуется за поощрение высокорискованных действий.

С момента своего создания в мае 2023 года баланс не видел каких-либо существенных оттоков, о чем свидетельствуют BitInfoCharts. На момент написания статьи Robinhood не подтвердил право собственности, но Arkham Intelligence связала его с кошельком.

Биткоин-адрес: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2

4. FBI (фонды Bitfinex) — 94 643,30 BTC

В этом кошельке хранятся средства, которые пара хакеров вывела из Bitfinex в 2016 году. Власти США вернули часть общей суммы (120 000 BTC).

Совместное расследование ФБР, IRS-CI и HSI выявило преступников на основе покупок подарочных карт. Кошелек, контролируемый федеральными властями США, был создан в феврале 2022 года и видел только незначительные входящие транзакции после первоначальных депозитов.

Украденные средства Bitfinex были консолидированы в единый кошелек после 23 переводов. Источник: Bitcoin.com

Биткоин-адрес: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt

5. Binance (холодный кошелек 2) — 82 833,46 BTC

На втором по величине кошельке Binance наблюдается более частый отток средств. Последний раз он отправлял монеты в апреле 2024 года, когда его покинуло более 7 910 BTC.

Биткоин-адрес: 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6

6. Анонимный хакер Mt. Gox — 79,957.26 BTC

В 2011 году почти 80 000 BTC было украдено с японской биржи Mt. Gox. Три года спустя CEX обрабатывала более 70% всех покупок и продаж BTC, прежде чем прекратить операции после разоблачений кражи, мошенничества и неправильного управления фондами.

История кошелька показывает входящие переводы, помеченные как несанкционированные бывшим генеральным директором Bitfinex. С 2011 года исходящие переводы не осуществлялись, только незначительные депозиты. Это пылевые транзакции — суммы BTC, меньшие, чем связанные с ними комиссии за транзакции.

Биткоин-адрес: 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF

Транзакции на адрес хакера. Источник: Bitcoin.com

7. Анонимный держатель — 78 317,03 BTC

Этот адрес был активирован 23 марта 2024 года, и с тех пор не было никаких исходящих транзакций. Активность с момента первоначального депозита была минимальной, а владелец остается неизвестным.

Биткоин-адрес: bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g

8. Tether (холодный кошелек) — 75 354,08 BTC

Arkham Intelligence подтверждает , что ведущий эмитент стейблкоинов получил тысячи биткоинов с горячего кошелька Bitfinex. Кошелек Tether появился на свет в сентябре 2022 года и отправил всего 0,0576 BTC за 50 транзакций.

Биткоин-адрес: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4

9. Binance (холодный кошелек 3) — 75 177,38 BTC

Этот третий по величине адрес, связанный с Binance, бездействовал с марта 2024 года, когда он появился и получил BTC на сумму почти 5 миллиардов долларов.

Биткоин-адрес: 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2

История транзакций кошелька Binance по состоянию на 16 мая 2024 года. Источник: BitInfoCharts.

10. FBI (фонды Silk Road) — 69 370,17 BTC

Silk Road, закрытый в 2013 году, был первым современным рынком даркнета для торговли наркотиками, отмывания денег и другой незаконной деятельности с использованием BTC. Работая как скрытый сервис в сети Tor, он позволял пользователям оставаться анонимными.

Биткоины в этом кошельке не поступают напрямую от Silk Road. Хакер проник в него и украл монеты в период с 2012 по 2013 год. В 2020 году он сдал их властям США.

Биткоин-адрес: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

Крупнейший корпоративный держатель биткоина: MicroStrategy Incorporated

Этот поставщик бизнес-аналитики, возглавляемый сторонником криптовалют Майклом Сэйлором, может похвастаться самым большим корпоративным тайником. Финансовые результаты за 1 квартал 2024 года показывают 214 400 BTC после последнего приобретения в апреле.

На момент публикации эти активы стоят примерно $13,5 млрд, и, как сообщается , компания имеет бумажную прибыль в размере около $6 млрд от своих BTC. Бывший предприниматель доткомов, Сэйлор однажды потерял 6 миллиардов долларов за один день, но затем заработал миллиарды на ралли BTC, когда цена акций его компании взлетела.

Крупнейшие запасы BTC по состоянию на 6 мая 2024 года. Источник: Independent.

Имея более 1% всех существующих биткойнов, MicroStrategy владеет большим количеством криптовалюты, чем любая отдельная страна. Его активы более чем в десять раз превышают активы Marathon Digital Holdings.

Акции MicroStrategy широко рассматриваются в качестве прокси для обычных инвесторов. Рост на 138,03% с начала года поддерживает его включение в индекс MSCI World Index, запланированное на 31 мая.

Другие киты в корпоративном топ-5

Марафон Диджитал Холдингс, Инк.

Вторым по величине публично зарегистрированным держателем является американская горнодобывающая компания. По состоянию на 30 апреля 2024 года ей принадлежало более 17 631 BTC на сумму более 1,5 млрд долларов США после продажи около 600 BTC в начале этого месяца.

В отличие от MicroStrategy, Marathon Digital не оправдала ожиданий по выручке в первом квартале, добыв на 34% меньше BTC из-за сбоев оборудования, технического обслуживания и препятствий, связанных с погодой. Снижение привело к снижению цены акций на 14,01% с начала года.

Фирма планирует продать больше своих активов «для поддержки ежемесячных операций, управления казначейством и для общих корпоративных целей».

Тесла, Инк.

Гигант Илона Маска подключился к биткоину в феврале 2021 года, приобретя монеты на сумму 1,5 миллиарда долларов, чтобы максимизировать и диверсифицировать денежную доходность. В следующем году он продал 75% этих активов, сославшись на проблемы с ликвидностью, связанные с закрытием из-за COVID-19 в Китае.

По состоянию на апрель 2024 года производителю электромобилей принадлежало около 11 509 BTC , по оценкам Arkham. Баланс за 1 квартал показывает, что чистые цифровые активы не изменились с 4 квартала 2022 года. BTC составляет львиную долю средств.

Несмотря на то, что Tesla принимает платежи в DOGE за товары, она владеет минимальным количеством мемкоина. Динамика акций компании в последнее время снизилась, составив -29,64% с начала года.

Коинбейс Глобал, Инк.

Эта американская фирма является крупнейшей публичной криптовалютной биржей в мире, активы которой превышают 9 100 BTC. Он занимает важное место в криптопространстве, обслуживая розничных пользователей и учреждения, которые доверяют ему сотни тысяч BTC.

Как и MicroStrategy, Coinbase переживает ралли акций с начала 2024 года. Несмотря на регулятивные репрессии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), ее акции выросли на 26,44% с начала года, чему способствовали скачки цен на биткоин.

Хижина 8 Корп.

Канадская горнодобывающая компания является единственной неамериканской компанией среди крупнейших публичных акционеров. Это также второй зарегистрированный майнер, владеющий примерно 9 100 BTC.

Согласно отчету Benchmark, эти активы предлагают «значительную подушку ликвидности, а также возможность захватить потенциал роста во время ралли цен на биткоин». Оцененные примерно в 592 миллиона долларов, они составляют около 82% рыночной капитализации Hut 8.

Как и Marathon Digital, компания испытывала финансовые трудности в этом году, ее акции упали на 33,81% на момент публикации.

Косвенное воздействие

Хранение биткоина в кошельках — один из многих способов заработать на его повышении. Различные активы и финансовые продукты предлагают косвенное воздействие. К ним относятся биткоин-ETF (спотовые и фьючерсные), акции организаций с огромными запасами BTC и фонды, связанные с биткоином или компаниями, связанными с блокчейном.

💡 Узнайте больше о спотовых ETF на биткоин и эфир в нашем руководстве на 2024 год.

Заключение

Благодаря учреждениям, биржам и сервисам, вносящим свой вклад в его объем, Биткойн имеет сложную и широко распространенную пользовательскую базу. Ландшафт собственности представляет собой захватывающую картину вовлечения и ускорения внедрения.

Общее количество пользователей BTC не равно количеству адресов. Тем не менее, полмиллиарда ежедневных транзакций и 67 миллионов кошельков с балансом не менее 1 доллара свидетельствуют об активном участии и растущем потреблении.

Отказ:

1. Эта статья перепечатана с [Medium]. Все авторские права принадлежат оригинальному автору [EarnBIT]. Если у вас есть возражения против этой перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с командой Gate Learn , и они оперативно рассмотрят их.
2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору и не являются какими-либо инвестиционными рекомендациями.
3. Переводом статьи на другие языки занимается команда Gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.