Двох чоловіків заарештовано за нібито шахрайство NFT «Rug Pull».

24 березня двом чоловікам, Ітану Нгуєну та Андре Ллакуні, було висунуто звинувачення в шахрайстві та відмиванні грошей, згідно з релізом Міністерства юстиції США (DoJ). Дует створив схему «килимок і тягни» в проекті NFT під назвою «Frosties».

Вони забрали гроші, які люди вкладали в проект, і відразу ж його закрили. Потім вони перевели кошти на інші гаманці для запуску.
Прокуратура змогла викрити їх, прослідкувавши їхні адреси електронної пошти, державні ідентифікатори, номери телефонів і біржу Coinbase.


Прокуратура Сполучених Штатів висунула звинувачення двом чоловікам у відмиванні грошей і шахрайстві за схемою «витягування килимка» з незамінними токенами (NFT). Імена цих чоловіків - Ітан Нгуєн і Андре Ллакуна. Ці двоє заробили близько 1,1 мільйона доларів від продажу NFT, заснованих на героях мультфільму «Морозні». На жаль, ці двоє негайно закрили проект і перерахували кошти на кілька криптовалютних гаманців.

Згідно зі скаргою, поданою проти них , IRS-CI (Служба внутрішніх доходів з кримінальних розслідувань) і HSI (Homeland Security Investigations) розслідували проект Frosties з січня. Це сталося після отримання скарги про шахрайство.


Проект Frosties

---

Проект Frosties мав близько 8888 колекцій NFT, які були розпродані протягом години після публічного запуску. NFT були продані за еквівалент Ethereum 130 доларів.

Як повідомляє Protocol , творці проекту відмовилися від нього, залишивши покупцям заробляти лише кілька доларів на перепродажі колекції. В результаті ентузіасти на ринку втратили надію отримати будь-яку винагороду від проекту, включно з 3D-аватарами гри Frosties. Однак передбачуваних винуватців заарештували в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.


Отримавши вищезазначене повідомлення, оператори спільноти Frosties залишилися непохитними щодо плану створення наступного серіалу під назвою «Embers». Проект Embers планували запустити в березні. План Ember полягав у тому, щоб створити шлях вперед – отримати дохід у розмірі близько 50 000 доларів, який буде передано на благодійність, і гаманець, контрольований спільнотою для зберігання коштів. На жаль, хоча Червоний Хрест підтвердив, що пожертву було отримано, обіцянка мати гаманець під контролем громади виглядала як шахрайство.


Слідчі у справі зіставили дані облікових записів Nguyen і Llacuna discord, IP-адреси, адреси електронної пошти та номери телефонів з іншими обліковими записами на біржі Coinbase. Крім того, облікові записи на Coinbase були прив’язані до картки Citibank і державного посвідчення особи.

Ці докази дали змогу правоохоронцям вийти на їх слід. Офіцери також відстежили перекази, які пара здійснювала для відмивання грошей. Саме за цими доказами їм висунули звинувачення у відмиванні грошей.

Схеми Rug Pull у криптосвіті дуже поширені. Проте кримінальних справ значно менше. Донедавна юридичні особи команди, що стоїть за великою серією NFT, не розкривалися. Прекрасним прикладом є серія Bored Ape Yacht Club. Засновники використовували псевдоніми навіть донині.

Однак Міністерство юстиції чітко заявляє, що Frosties — це шахрайство. За словами відповідального спеціального агента IRS-CI Томаса Фатторуссо, NFT є фінансовими інвестиціями, тому їх слід розглядати як будь-які інші інвестиції. Він каже: «Ви не можете вимагати кошти для бізнесу, покинути цей бізнес, а потім втекти з коштами, які ви отримали від інвесторів». Тим не менш, якщо ви збираєтеся це зробити, не зізнайтеся в цьому в Discord.


На закінчення

---

Бум ринку NFT у минулому році, оскільки він привернув багатомільйонні продажі цифрових активів, таких як музика та предмети колекціонування мистецтва. Це може бути пов’язано з унікальними властивостями, наприклад сертифікатами автентичності, які не можна відтворити.

Згідно з даними Chainalysis, у 2021 році криптовалюта на суму 44 мільярди доларів США була направлена на смарт-контракти, пов’язані з NFT у блокчейні Ethereum, що перевищило 106 мільйонів доларів у попередньому році.

Цей звіт також привернув увагу регуляторів, таких як Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC). Агентство перевіряє творців NFT, а також криптовалютні біржі, на яких вони торгують, щоб визначити, чи не перетинає будь-який з активів межу їхнього регулювання.

Протягом останніх кількох місяців члени відділу контролю за дотриманням законодавства SEC видавали повістки з вимогою надати інформацію про пропозиції токенів. Це розслідування має на меті визначити, чи використовуються певні незамінні токени, цифрові активи так само, як традиційні цінні папери.
Згідно з тестовою структурою Хоуї, рішенням Верховного суду США від 1946 року, актив, як правило, підпадає під компетенцію агентства, якщо інвестори вкладають гроші для фінансування компанії з наміром отримати прибуток від зусиль керівництва організації. - Блумберг

Таким чином, більшість NFT підпадає під юрисдикцію SEC, сказала Хестер Пірс, комісар SEC, який найбільше підтримує криптовалюту. Незважаючи на те, що багато ентузіастів NFT і криптовалюти можуть критикувати участь SEC, їхнє регулювання має важливе значення для стримування незаконних дій, таких як схеми витягування килимків. За даними coindesk, справа Ітана Нгуєна та Андре Ллакуни є першим прикладом того, як правоохоронні органи США переслідують нібито NFT «тягання килимка».



Автор: Gate.io Спостерігач: М. Олатунджі
* Ця стаття представляє лише погляди спостерігачів і не містить інвестиційних пропозицій.
*Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде вжито судовий позов.