Як визначити підозрілі криптопроекти?

Токеноміка: як розподіляються токени, і чи найкращі гаманці зберігають забагато криптовалюти порівняно зі звичайними користувачами? Також подивіться, як часто відбуваються транзакції.

Неактивна спільнота чи боти соціальних мереж: як відсутня спільнота, так і активна спільнота, наповнена «хайповими» ботами, є ознаками того, що проект намагається штучно підвищити свою популярність.

Адміністратори/розробники рідко взаємодіють з інвесторами: якщо потрібна присутність спільноти, це вдвічі зараховується для фактичних людей, які стоять за проектами. Вони повинні постійно оновлювати свої спільноти новинами щодо розробки та шукати прямих відгуків, коли це можливо.

Забагато людей називають це шахрайством: там, де є дим, там, мабуть, і вогонь. Якщо криптоінвестори поза межами «бульбашки ажіотажу» постійно називають проект шахрайством або дають інші часті негативні відгуки, спробуйте з’ясувати причину цього та чи є реальні аргументи на підтримку цього.

У криптовалютних медіа, спільнотах, впливових діячах і новинах завжди приділяється велика увага тому, щоб визначити, що буде наступною перлиною; криптопроект, який збирається «на Місяць» і забирає з собою всіх інвесторів. Але найчастіше реальність полягає в тому, що інвестувати не так просто - це вимагає часу, зусиль і, що найважливіше, потребує багато досліджень і уваги. Це також вимагає балансу; Ті самі зусилля, які інвестори докладають для виявлення наступного великого криптопроекту, також слід докласти до виявлення підозрілих, які не варті їхніх проблем.

З огляду на це, ця стаття охоплює основні фактори, на які інвесторам слід звернути увагу, щоб допомогти виявити підозрілі криптопроекти, які ви можете перевірити та дослідити самостійно. Пам’ятайте, що це не означає, що проекти з такими характеристиками є підозрілими та їх слід уникати – однак усі вони є сильними показниками, особливо разом узяті.

Ринкова капіталізація та давність проекту – фактори, які не братимуться до уваги. Зрештою, кожен чудовий криптопроект має з чогось починатися. А шахрайство також може бути напрочуд величезним. Пам'ятаєте Bitconnect? Можливо, краще, якщо ми забудемо.


Токеноміка

---

Токеноміка — це структурна економіка, що оточує проект, наприклад розподіл токенів і особливості майнінгу, які роблять його привабливим для інвесторів у довгостроковій перспективі.

Що стосується розповсюдження, скільки активів знаходиться під контролем засновників і розробників, а скільки в руках користувачів та інвесторів? Залежно від мережі криптовалюти перевірте ETH Scan, BSC Scan або інші, додавши свій токен у рядок пошуку та натиснувши «Власники». Якщо занадто великий відсоток токенів знаходиться під контролем лише кількох гаманців без будь-яких пояснень, таких як контракти на ставку або гаманці для спалювання токенів, це може бути червоним прапором.

Крім того, обов’язково прочитайте технічну документацію проекту, щоб побачити, чи має сенс розподіл активів, чи може це завищити або знизити ціну в довгостроковій перспективі, і чи відповідають встановлені структури команди розробників тому, що насправді відбувається за лаштунками.

І, звичайно, не забувайте про транзакційний потік. Справжній проект часто використовується реальними інвесторами та реальними користувачами, незалежно від того, наскільки великою чи малою є його ринкова капіталізація. На веб-сайтах Scan у розділі «Перекази» відображаються всі крипто-транзакції, що проходять через цей конкретний проект. Якщо перекази відбуваються нечасто, а коли й відбуваються, то лише через кілька тих самих гаманців, які, здається, містять багато токенів, то, ймовірно, щось не так у їхніх намірах.


Неактивна спільнота або соціальні мережі, наповнені ботами

---

Як згадувалося раніше, реальні проекти мають реальних інвесторів і реальних користувачів, які взаємодіють з ними. У епоху цифрових технологій новим підприємствам практично неможливо вижити без будь-якої присутності в Інтернеті, включно з криптовалютами.

Перегляньте їхні соціальні медіа та спільноти, особливо Discord, Telegram і Twitter, які найчастіше використовуються в криптовалюті. Чи люди справді займаються ними, окрім пошуку швидкого прибутку? Чи виявляють вони занепокоєння та пропонують конструктивний відгук щодо розвитку (що чудово)? Немає жодної реальної інвестиційної можливості, яка представляє корисний ресурс, якщо люди не зацікавлені в цьому, просто й просто. Якщо спільноти не є жвавими, проект, ймовірно, також не є таким.

Це підводить нас до ботів, проблеми на протилежному кінці спектру. Можливо, ви перевірили всі їхні соціальні мережі, і вони повні підписників, лайків і коментарів. Здається, перевірити, але подивіться глибше; чи всі підписники та їхні лайки виглядають однаково? Чи зазвичай вони публікують однакові повідомлення з наміром створити ажіотаж навколо підвищення ціни токена? Якщо так, можливо, ви натрапили на ботів; алгоритмічні облікові записи, які використовуються розробниками, щоб легітимізувати проект.

На щастя, їх легко ідентифікувати, і для цього не потрібно багато зусиль. Якщо спільноти не здаються реальними, швидше за все, сама криптовалюта також не є такою.


Адміністратори/розробники рідко взаємодіють з інвесторами

---

Якщо інвестори та користувачі мають бути справжніми, то фактичні адміністратори та розробники, безперечно, також мають бути такими. У хорошому проекті завжди є адміністратори, моддери та розробники, які безпосередньо взаємодіють із спільнотою щодо того, над чим працюють за лаштунками, їхні поточні цілі та чого інвестори можуть очікувати від майбутніх випусків.

Одним із факторів, який виглядає загальним у більшості підозрілих криптопроектів, є відсутність взаємодії між фактичною організацією та її користувачами. У цих ініціативах розробники здебільшого відсутні й майже не відчувають потреби будь-яким чином спілкуватися зі своєю основною аудиторією. З цієї причини вони також не вірять у криптостандарт ведення розділів AMA (Ask Me Anything), де вони відповідають на запитання спільноти.

Просто подивіться на спільноти в соціальних мережах криптоінвестицій, які ви досліджуєте, і заглибтеся в те, як взаємодіють адміністратори. Якщо вони ледве присутні, і особливо якщо інвестори надто часто скаржаться на цей фактор, тоді вони, можливо, не прагнуть створити плідну спільноту для довгострокової криптовалюти.
Дуже багато людей називають це шахрайством

Хоча врахування чуток і поширених думок є надзвичайно суб’єктивним і рудиментарним, звичайні роздрібні інвестори, які мають зв’язок зі своїми ринками, часто мають рацію щодо цього, ніж ні. Коли крипто-спільнота, яку ви досліджуєте, наповнена ботами, або навіть якщо це не так, спробуйте знайти коментарі від активних користувачів крипто-соцмереж або навіть статті новин, пов’язані з крипто (які зазвичай надійніші), щоб отримати деяку інформацію про як інвестори за межами «бульбашки ажіотажу» насправді ставляться до проекту. Якщо слово «шахрайство» з’являється надто часто, це точно те, що варто розглянути.

Але не зупиняйтеся на досягнутому; з’ясуйте, чому проект отримав стільки негативних відгуків – чи є в цьому причина, чи ці інвестори накидаються через нещодавнє раптове падіння ціни? Якщо він і впав, чи це було через дивне рішення розробників, яке змусило людей звільнитися? Є багато факторів, які слід враховувати, серйозно ставлячись до широкого загалу криптовалют, але пам’ятайте цю стару приказку; де дим, там, мабуть, і пожежа.



Автор: Gate.io Дослідник: Віктор Бастос
* Ця стаття представляє лише погляди дослідника та не містить інвестиційних пропозицій.
*Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде вжито судовий позов.