Колишньому дизайнеру продуктів OpenSea висунули звинувачення у внутрішній торгівлі NFT

[TL;DR]
У першій в історії регулятивній дії такого роду щодо простору NFT Міністерство юстиції висунуло звинувачення колишньому співробітнику OpenSea Натаніелю Честейну в інсайдерській торгівлі.

Згідно з обвинуваченням, підсудний, який був менеджером із продуктів на OpenSea, на той час ринку NFT, відповідав за вибір творів мистецтва NFT для розміщення на домашній сторінці компанії.

Зазвичай, коли NFT посідає центральне місце на платформі, ціна на нього одразу різко зростає, як і інші твори того ж художника. Міністерство юстиції стверджує, що Честейн, який відповідав за вибір цих NFT, використовував свою інсайдерську інформацію для придбання токенів у відповідній категорії незадовго до лістингу. Згодом, коли ціни різко підскочили, він продав свої вироби та перерахував суму, що вдвічі або навіть уп’ятеро перевищувала його початкові інвестиції.

Честейн займався цією шахрайською діяльністю понад 3 місяці з червня по вересень 2021 року, замітаючи сліди за допомогою кількох анонімних облікових записів і гаманців. Таким чином відповідач придбав 45 NFT в 11 різних випадках.

Отже, 1 червня Міністерство юстиції заарештувало його та висунуло йому звинувачення у відмиванні грошей і шахрайстві, максимальне покарання за якими передбачає 20 років позбавлення волі.

Пізніше того ж дня Натаніель Честейн не визнав себе винним і був звільнений після сплати застави в 100 000 доларів.
Читайте далі, щоб дізнатися більше.

Ключові слова: співробітник OpenSea, інсайдерська торгівля, колишній співробітник OpenSea, перша в історії NFT інсайдерська торгівля, Натаніель Честейн, Натаніель Честейн OpenSea.


Натаніель Честейн, колишній співробітник OpenSeas, звинувачений в інсайдерській торгівлі.

У прес-релізі в перший день цього місяця Міністерство юстиції оголосило, що висунуло звинувачення та заарештувало Натаніеля Честейна, колишнього співробітника OpenSea, за інсайдерську торгівлю на згаданій платформі.

Згідно з повідомленням, відповідач використовував конфіденційну інформацію компанії для отримання прибутку всупереч своїм зобов’язанням як співробітника платформи Digital Assets.


Звичайна функція NFT на домашній сторінці OpenSea.

---

Очевидно, Честейн був менеджером із продуктів OpenSea, коли стався ймовірний злочин. На підставі обвинувального акта, розпечатаного 1 червня, OpenSea регулярно показувала різні твори мистецтва NFT на своїй домашній сторінці. Це додало роботі популярність і розголос, що призвело до стрімкого зростання цін на NFT. Інші роботи вибраних художників також, як правило, зазнають підвищення ціни в цей період.


Однак інформація про те, які твори мистецтва займають центральне місце на платформі, зберігається в конфіденційності, доки кожен твір мистецтва не стане доступним відповідно до політики OpenSea.
Більше того, передбачуваному шахраю доручили щоразу вибирати твір мистецтва, який буде демонструватися.

Міністерство юстиції звинуватило Честейн у неналежному використанні цієї інсайдерської інформації, купуючи вибрані NFT або інші у того самого виконавця безпосередньо перед тим, як вони потраплять у список. Таким чином, коли ціна зросте, він продасть їх і заробить непоганий прибуток.

У звинуваченнях проти Честейн говорилося, що він зробив це в період з червня по вересень 2021 року. За цей період 31-річний обвинувачений купував 45 NFT, загалом 11 разів, і продавав їх у середньому за 2-5-кратну вартість.
Розкритий обвинувальний акт включав кілька зазначених випадків, зокрема:

– Один 2 серпня включав NFT, «The Brawl 2», де він купив 4 NFT, а потім продав їх за подвійну ціну.
- Інший, через тиждень, 9 серпня, включав 10 елементів колекції NFT "Flipping and Spinning". Цього разу він продав свою колекцію в середньому на 250% більше, ніж заплатив за них.
- І втретє 14 вересня він продав «Спектр теорії розщеплення» разом з іншими творами того самого автора.

Щоб приховати свої дії, пан Честейн здійснював транзакції з різних безіменних облікових записів на OpenSea та кількох анонімних криптогаманців на блокчейні Ethereum.

Адвокат Деміан Вільямс з Нью-Йорка пояснив, що хоча NFT є досить новим винаходом, інсайдерська торгівля ним не є. Він також заявив, що передбачувані дії Честейн є серйозним порушенням довіри. Головним чином тому, що він підписав угоду з компанією, заснованою на BlockChain, яку він порушив своїми діями.
Вільямс наголосив на зобов’язанні ФБР викорінювати всі форми інсайдерської торгівлі незалежно від того, де її виявлено; на фондовому ринку чи в цифровому світі.


Деталі звинувачення Честейн

---

Звинувачення проти нього такі:

Одне звинувачення в шахрайстві з електронною поштою та
Один пункт про відмивання грошей.

Обом загрожує по 20 років позбавлення волі. Однак Натаніель Честейн не визнав себе винним і вийшов того ж дня після сплати застави в 100 000 доларів.

Цей випадок є першим у своєму роді, який офіційно стягується в просторі NFT.
Майкл Дж. Дрісколл, помічник головного директора ФБР, стверджував, що з появою будь-якої нової технології погані актори намагатимуться нею скористатися. Тим не менш, він підтвердив, що ФБР буде активно переслідувати та притягувати до відповідальності будь-які подібні випадки, які вони виявлять.


Децентралізовані фінанси та централізовані уряди.

---

Децентралізований характер цифрової валюти та інших цифрових активів є проблемою для центральних органів влади в усьому світі, оскільки нова технологія почала набирати обертів.
Деякі з них категорично проти криптовалюти, і все це означає заборону або обмеження її використання у своїх країнах.

Серед країн, де криптовалюта заборонена:
Бангладеш
Непал
Алжир та ін.


Деякі, як-от Сальвадор, повністю перейняли криптовалюту, аж до того, що зробили цифрову валюту законним платіжним засобом.

Проте інші пішли зовсім іншим шляхом, просто регулюючи використання технології у своїй країні. США належать до останніх. Наприклад, 9 березня цього року президент Байден підписав указ, який зосереджується на відповідальному розвитку цифрових активів.

Порядок випливає з необхідності захистити інвестиції компаній та окремих осіб, уряду та світової економіки. Він спрямований на пом’якшення дій зловмисників і шахраїв і збереження лідерських позицій Америки у світовій фінансовій системі, а також надання доступних фінансових послуг для громадян США.

Уряд США бачить важливість йти в ногу зі світом технологій, особливо коли йдеться про цифрові активи. Таким чином, вони роблять усе можливе, щоб зменшити ризики, пов’язані з його переважно нерегульованим характером.


На завершення.

---

Так довго зловмисники користувалися перевагами децентралізованої та нерегульованої якості цифрових активів, щоб отримати готівку від різних незаконних дій і шахрайства.

Справа Честейн раз і назавжди довела, що, незважаючи на децентралізацію, цифрові активи не будуть довго уникати регулювання державних установ, таких як Міністерство юстиції та ФБР. Цей перший успішно інкримінований випадок інсайдерської торгівлі, ймовірно, приведе криптоверсію та простір NFT у стан підвищеної готовності та пом’якшить майбутні повторення таких випадків шахрайства.






Автор: Gate.io Спостерігач: М. Олатунджі
Відмова від відповідальності:
* Ця стаття представляє лише погляди спостерігачів і не містить інвестиційних пропозицій.
*Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде вжито судовий позов.