Міністерство юстиції США оприлюднило подробиці злому Bitfinex

【TL; DR】

---

1. 8 лютого Міністерство юстиції США оголосило про розкриття справи про злом Bitfinex у серпні 2016 року.
2. Двоє підозрюваних були звинувачені у змові з метою відмивання грошей та обману уряду США та будуть засуджені до 25 років ув'язнення.
3. Було повернено близько 94 000 вкрадених BTC, які повинні передати їх справжнім власникам.
4. Протягом багатьох років двоє підозрюваних поступово відмивали гроші, переважно, за допомогою невеликих транзакцій у даркнеті. На даний момент вони перевели приблизно 25 000 BTC, отримавши загальний прибуток у розмірі $2,9 млн.
5. Криптовалюта – це не тиха гавань для злочинців. Криптовалюту можна відстежити і багато інструментів аналізу шифрування відіграли важливу роль у вирішенні подібних проблем.

8 лютого Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що воно розкрило справу про злом Bitfinex, який стався в серпні 2016 року, і у Нью-Йорку заарештувало двох підозрюваних: Іллю Ліхтенштейна (34 роки) та його дружину Хізер Морган (31 рік).

Їм пред'являють крадіжку 119756 BTC за поточною ціною близько $70 млн з рахунків Bitfinex. Зі зростанням ціни вартість вкраденої криптовалюти зросла до $4,5 млрд. Цей випадок також є другим за величиною розкраданням Bitcoin в історії, поступаючись лише справі про крадіжку монет Mt.Gox у 2014 році.

Ліза О. Монако, заступник генерального прокурора Міністерства юстиції, заявила, що ця справа стала найбільшою фінансовою конфіскацією в історії Міністерства. Двоє підозрюваних було звинувачено у змові з метою відмивання грошей та обману уряду США та засуджено до 25 років тюремного ув'язнення. Співробітники суду виявили та вилучили близько 94 000 вкрадених BTC із цифрових гаманців, що належать двом підозрюваним. Очікується, що вкрадені активи буде повернено судом їх справжнім власникам. Наразі двоє підозрюваних було звільнено під заставу у розмірі $5 та $3 млн відповідно.

Повна історія

---

Повідомляється, що обидва злочинця є практикуючими техспеціалістами. Ілля народився у Росії та переїхав до США у віці 6 років. Також він є співзасновником компанії MixRank, а його дружина Морган - підприємець та репер.

Згідно з документами, опублікованими судом, на початку серпня 2016 року двоє хакерів зламали Bitfinex, біржу платформи стейблкоінів Tether, запустили 2072 несанкціонованих біткойн-транзакцій і перевели в загальній складності 119 754,8121 BTC. Через злом ціни на Bitcoin впали більш ніж на 20% за один день. Для користувачів, які зазнали збитків, Bitfinex надав борговий токен BFX Token через Omni Protocol. Номінальна вартість кожного BFX поступово викуплятиметься Bitfinex за номінальною вартістю $1, і викуп завершився аж у квітні 2017 року.


Згодом два хакери розпочали складний та тривалий процес відмивання грошей. Основним каналом був даркнет, в якому можна було перекладати вкрадені Bitcoin на інший гаманець, при цьому не залишаючи слідів у ланцюжку. З січня 2017 року Bitcoin з гаманця 1CGA4s перетікали на ринок темної мережі AlphaBay, потім на безгоспні рахунки кількох бірж, а потім крок за кроком на кілька рахунків двох підозрюваних.


Найскладнішим кроком було використання даркнета для відмивання грошей. Щоб не викликати підозри, процес відмивання грошей повинен був проходити повільно у вигляді невеликих переказів. Двоє підозрюваних зареєстрували свої облікові записи під вигаданими іменами та підготували програми комп'ютерної автоматизації для ініціювання дрібних транзакцій з високою частотою та поступового завершення відмивання грошей. Ці двоє також багато разів перенаправляли і переводили кошти, щоб збити з пантелику. З січня 2017 року вони здійснили переказ приблизно 25 000 BTC, отримавши загальний прибуток у розмірі $2,9 млн.


Після обшуку квартир двох підозрюваних правоохоронці виявили в хмарному диску підозрюваного файл, що містить понад 2000 адрес (гаманець 1CGA4s) та інформацію про приватний ключ, а на адресі знайшли ще 94 643 BTC. Цей добре задокументований файл став одним із вирішальних доказів, використаних для розкриття справи.

Віртуальна валюта – це не тиха гавань для злочинців

---

З поширенням застосування віртуальних валют злочини, пов'язані із віртуальними валютами, також почали відбуватися частіше. Безпека та анонімність — дві основні особливості технології криптовалюти та блокчейну, що також створює нові проблеми для розслідування та збору доказів для регулюючих органів.

Оскільки зашифровані гаманці не вимагають перевірки KYC, гаманець нода можна використовувати за наявності закритого ключа. Це ускладнює перевірку особи користувача загалом. Однак, якщо хакеру потрібно обміняти віртуальну валюту на фіатну, врешті-решт йому неминуче доведеться пройти KYC. Особи двох підозрюваних нарешті були розкриті в облікових записах біржі, яку вони використовували.

Як заявив заступник генерального прокурора Мін'юсту, криптовалюта не є тихою гаванню для злочинців. Криптовалюту можна відстежити і багато інструментів аналізу шифрування відіграли важливу роль у вирішенні подібних проблем. Хоча двоє підозрюваних щосили намагалися сплести складну мережу передачі, врешті-решт їм це не вдалося і вони були заарештовані. 12 лютого Netflix також оголосив, що зніме документальний фільм, який докладно описує хід справи. Однак, згідно з наявними доказами, цього недостатньо для того, щоб довести, що ці двоє підозрюваних є самими хакерами та розкрити інші таємниці цієї справи.



Автор: дослідник Gate.io Edward H.
*Ця стаття містить лише точку зору дослідників і не є посібником з інвестування.
*Всі права на текст цієї статті належать Gate.io. Репост цієї статті буде дозволено у разі зазначення Gate.io як джерело. В іншому випадку буде переслідуватись юридична відповідальність у зв'язку з порушенням авторських прав.