Gate.io Блог ФБР створить підрозділ по боротьбі з криптозлочинністю

ФБР створить підрозділ по боротьбі з криптозлочинністю

09 August 13:54

За даними Forbes, злочини, пов’язані з криптовалютою, зросли з 0,34% у 2020 році до 0,62% у 2021 році.

Investopedia повідомляє, що у 2020 році криптозлочинці володіли цифровими активами на суму близько 8 мільярдів доларів, а у 2021 році вони володіють близько 11 мільярдів доларів.

На цій ноті Міністерство юстиції оголосило, що ФБР формує спеціальну команду для боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою.

У лютому 2022 року Ліза Моніка оголосила про запуск Національної команди із захисту криптовалют (NCET).

NCET відповідатиме за розслідування та кримінальне переслідування криптозлочинів та іншої незаконної діяльності.

Ліза Монако сказала, що новий підрозділ проводитиме аналіз блокчейну та конфіскуватиме активи, які вважаються доходами від крипто-злочинів.

У лютому Міністерство юстиції висунуло звинувачення подружжю Нью-Йорка у відмиванні Біткойнів, пов’язаному зі зломом Bitfinex, який стався в 2016 році.

Подібним чином цільова група уряду США вилучила цифрові активи на суму близько 2 мільйонів доларів, які були сплачені як викуп колоніальною трубопровідною системою США після того, як її інфраструктуру було зламано.

Новий підрозділ по боротьбі з криптозлочинністю при Федеральному бюро розслідувань (ФБР).

Уряд США планує створити міжнародну ініціативу віртуальної валюти для завершення та сприяння спільному глобальному співробітництву правоохоронних органів.

Ключові слова: ФБР, криптовалюта, криптовалюта, злочинність, підрозділ, правоохоронні органи, США, уряд, NCET.

Злочини, пов’язані з криптовалютами, з кожним днем стають все більш поширеними. За даними Forbes, у 2020 році криптозлочинність становила 0,34% і зросла до 0,62%. Подібним чином Investopedia повідомила, що у 2021 році криптозлочинці мали активи на суму близько 11 мільярдів доларів із незаконних джерел, порівняно з 8 мільярдами доларів у 2020 році.

Оскільки різні державні установи розробляють способи затримання, боротьби з цими злочинами та обмеження їх до мінімуму, Міністерство юстиції не залишається осторонь. Міністерство юстиції оголосило, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) формує спеціальну групу для боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою.

Не хвилюйтеся, ця стаття висвітлить деталі та діяльність цього нещодавно створеного підрозділу ФБР, який боротиметься з криптозлочинами.

Давайте почнемо.

Національна команда із захисту криптовалют (NCET)

Зображення: Merkle Science

17 лютого 2022 року Ліза Моніка, заступник генерального прокурора Департаменту юстиції, оголосила, що у Федеральному бюро розслідувань буде створено новий підрозділ. Нова філія називатиметься Національною командою із захисту криптовалют (NCET) і відповідатиме за розслідування та судове переслідування крипто-злочинів та іншої незаконної діяльності.

Під час основної доповіді, яку Монако виголосив на Мюнхенській конференції з кібербезпеки, Ліза Монако заявила, що новий підрозділ проводитиме аналіз блокчейну та конфіскуватиме активи, які вважаються доходами, отриманими злочинним шляхом. Коли їй поставили запитання, Ліза Монако сказала: «Я думаю, що ми посилаємо повідомлення про те, що криптовалюти та віртуальні валюти не слід вважати прихистком для злочинців.

Ця заява вказує на той факт, що зараз злочинці використовують цифрові активи, щоб зберігати доходи від незаконної діяльності. Останнім часом ми бачили, як викрадачі вимагали викуп у криптовалюті. Вони володіють цінним активом, наприклад особами чи інформацією, і просять викуп перед тим, як прочитати прихований актив. Жертви змушені платити криптовалютними активами.

Відмивачі грошей винайшли способи переказу вкрадених державних коштів на анонімні крипто-гаманці. Ці злочинці та їхні спільники можуть переміщувати ці кошти з одного криптогаманця в інший. За допомогою цього методу кіберхакери витягли величезні сумми в цифрових активах практично без слідів.

Наприклад, у лютому Міністерство юстиції висунуло звинувачення подружжю Нью-Йорка у відмиванні Біткойнів, пов’язаному зі зломом Bitfinex, біржі цифрових криптовалют у 2016 році. Приблизно через чотири роки відстеження правоохоронні органи повернули майже 3,6 мільярда доларів із викрадених коштів, і Міністерство юстиції визнало це найбільшим фінансовим вилученням за всю історію.

Подібним чином цільова група уряду США вилучила цифрові активи на суму близько 2 мільйонів доларів США після того, як трубопровідна система Сполучених Штатів сплатила суму викупу за кібератаку. Кібератака вплинула на комп’ютеризоване обладнання, що керує цією інфраструктурою, і паралізувала їх роботу.

Поширеність цих проблем зумовила необхідність мати такий потужний підрозділ, як Національна команда із захисту криптовалют, як повноцінний підрозділ у рамках Федерального бюро розслідувань і Відділу використання віртуальних активів (VAXU).

Крім того, що Федеральне бюро розслідувань займатиметься пошуком злочинців і пред’явити їм звинувачення в суді, новостворений NCET зосереджуватиметься виключно на крипто-злочинах. Наявність окремого підрозділу для моніторингу та затримання криптозлочинців сприятиме ефективності та швидкому затриманню криптозлочинців.

Зображення: Coinscreed

Цікаво, що цю команду ФБР очолить Юн Чой, експерт із боротьби зі злочинністю та багаторічний прокурор. За словами Лізи Монако, нещодавно створена команда зосереджуватиметься на криптовалютних біржах, міксерах та інших платформах інфраструктури цифрових активів, які можуть сприяти незаконному та злочинному (зловживання) використанню криптовалют.

Вона також додала, що значну увагу буде приділено програмам-вимагачам. «Правоохоронним органам доводиться ламати бізнес-моделі для здійснення таких атак», — сказала Ліза Монако.

Аспект крипто-злочинів, пов’язаний із програмним-вимагачем, викликає серйозне занепокоєння, оскільки різноманітні атаки на крипто-гаманці окремих осіб постійно повторюються. Протягом багатьох років протоколи блокчейну також піддавалися фішинговим атакам, що призводило до непоправних втрат. Ці зловмисники вимагають значні суми в цифрових активах, і протоколи блокчейну або платформи обміну змушені здійснювати платежі.

Національний підрозділ криптовалют також посилить поточні зусилля існуючих кримінальних підрозділів для боротьби з криптозлочинністю. Відповідно до прес-релізу, в якому детально описано запуск цього нового підрозділу ФБР, частина функцій нового підрозділу боротьби з криптографією буде полягати в «розширенні існуючих зусиль кримінального відділу щодо надання підтримки та навчання федеральних, державних, місцевих і міжнародних правоохоронних органів нарощувати потенціал, агресивно розслідувати та переслідувати серйозні злочини, пов’язані з криптовалютою та цифровими активами, у Сполучених Штатах та в усьому світі».

Нарешті, Ліза Монако сказала, що уряд з нетерпінням чекає на створення міжнародної ініціативи віртуальної валюти для сприяння спільній глобальній співпраці правоохоронних органів. Ця ініціатива виведе боротьбу та діяльність за межі кордону США; тепер це стає спільними зусиллями.

Очікується, що співпраця покращить методи та можливості розслідування крипто-злочинів разом із інноваційними крипто-інструментами та аналізом блокчейну для захисту від неминучих кіберзагроз.

Висновок

Екосистема криптовалюти пронизана кількома вадами та зловживаннями. Будучи швидшим і простішим засобом транзакцій, він став життєздатним інструментом для злочинців. Тому доцільно мати підрозділ для боротьби з цією злочинною діяльністю.

Безсумнівно, щойно сформована Національна команда з контролю за дотриманням законодавства про криптовалюту виконає своє завдання, затримає злочинців, конфіскує доходи та зведе крипто-злочини до мінімуму в Сполучених Штатах і в усьому світі.

Автор: Валентин. А, дослідник Gate.io

Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не містить інвестиційних пропозиціями.

Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках буде подано судовий позов через порушення авторських прав.

BTC/USDT -1.34%

ETH/USDT -1.64%

GT/USDT + 0.16%

Розкрийте свою удачу та отримайте $6666 призів

Зареєструйтеся зараз

ФБР створить підрозділ по боротьбі з криптозлочинністю

Виберіть мову та регіон

Фіатні валюти