2025年新《Kara Para Aklamayla Mücadele法》即将落地，这将给AML市场带来怎样的波澜？

Yeni Kara Para Aklamayla Mücadele Kanunu'nun uygulanmasıyla birlikte, Yaşamsal Para işlemlerinin denetimi daha da sıkı hale gelecektir. Bu, Dijital Para ile Kara Para Aklama suçlamalarıyla baş edenlerin hiçbir yerde saklanamayacağı anlamına gelir. Yüksek Savcılık, Kara Para Aklamayla Mücadele'nin sadece uluslararası yükümlülükleri yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda ulusal güvenlik ve hukukun korunmasında önemli bir görev olduğunu açıkça belirtmiştir. Tüm kurumlar işbirliği yapmalı ve yasaların etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamalıdır.

Yeni yasal düzenleme, sadece Kara Para Aklama suçunun tanımını genişletmekle kalmadı, aynı zamanda Yaşamsal Para işlemlerini de denetim kapsamına aldı. Bu şüphesiz Dijital Para ile yasa dışı faaliyetlerde bulunmaya çalışan suçlulara bir uyarı niteliği taşıyor. Son zamanlarda, bir işçi anlaşmazlığı davası tam da bunu canlı bir şekilde yansıttı. Mühendis Zhou, USDTYerleşim ücreti olarak ödeme yapmaya çalıştı ancak mahkeme tarafından reddedildi, çünkü deliller yetersizdi ve mevcut yasal düzenlemelere uymuyordu. Bu karar, Kripto Varlıkları ödeme yapmaya çalışanlara da bir uyarı niteliği taşıyor.

Aynı zamanda, yeni yasa yürürlüğe girdikten sonra, Yaşamsal Para ticaret platformu daha katı bir Kara Para Aklamayla Mücadele incelemesiyle karşı karşıya kalacaktır. Kullanıcı kimlik doğrulama ve para akışı izleme denetiminin odağı haline gelecektir. Bireyler ve şirketler Dijital Para Ticaretine katılırken daha dikkatli olmalı ve anlık bir ihmal sonucu yasal risklere karışmaktan kaçınmalıdır. Bu sadece kişisel mülkiyetin korunması değil, aynı zamanda tüm finansal piyasa düzeninin korunması anlamına gelir.


Yeni yasaların uygulanmasıyla birlikte, yatırımcıların Uyumluluk bilincini artırmaları ve kaynakların ve kullanımın yasallığını sağlamaları gerekmektedir. Ancak aynı zamanda, Boğa Piyasası'nda popüler projeleri yakalayan fırsatları da göz ardı etmemeliyiz. Risk ve getiri arasında bir denge noktası bulmamız gerekiyor, hem yasalara uymalı hem de fırsatları kaçırmamalıyız.