Brezilya yetkilileri, büyük bir mali suç soruşturmasının bir parçası olarak birçok şehirdeki şüphelileri tutuklayarak 9.7 milyar dolarlık kripto para aklama planını ortaya çıkardı.
Brezilya yetkilileri, São Paulo, Fortaleza ve Brasília da dahil olmak üzere çok sayıda şehirde kripto paraları içeren milyarlarca dolarlık bir para aklama şemasına sıkı sıkıya bağlandı.
Federal Gelir ve Federal Polis, kripto para birimlerini kullanarak uyuşturucu kaçakçılığı ve kaçakçılık gibi suç faaliyetlerinden elde edilen fonları aklamak için şüpheli bir ağı hedefleyen 23 arama ve 8 gözaltı kararı yürüttüğü, blockchain dedektif firması TRM Labs'in 20 Eylül tarihli bir blog yazısında ifşa edildiği "Operasyon Niflheim" adlı operasyonun bir parçası olarak.
Soruşturma, iddia edilen şekilde Ağustos 2019 ve Mayıs arasında 19 milyar R$ (yaklaşık 3,6 milyar dolar) ve 15 milyar R$ (yaklaşık 2,8 milyar dolar) taşıyan Caxias do Sul'daki iki şirkete odaklanmaktadır.
Brezilyalı kripto aklama şeması | Kaynak: TRM Labs. Şema, vergi kaçakçılarını, kabuk şirketleri ve yabancı borsa ve kripto işlemlerini kolaylaştıran firmaları içeren dört katmandan oluşuyordu. Aklanan fonlar daha sonra ABD, Hong Kong ve BAE gibi ülkelere transfer edildi.
“Yetkililer, ana şüphelilerle ilişkili mevduatın yarısından fazlasının, suçlu geçmişe sahip bireylerden geldiğini tespit etti ve bu durum, kripto paraların yasadışı faaliyetleri kolaylaştırmak için yaygın bir şekilde kullanıldığını gösteriyor.”
TRM Labs
Federal mahkeme, hangi platformların dahil olduğu belirtilmese de banka hesaplarında ve kripto para borsalarında tutulan 1,58 milyar doları dondurdu. Federal Polis, soruşturma 2021 yılında başladığından bu yana toplamda 9,7 milyar doların aklanmış olduğunu bildirdi ve bu da kripto para birimlerinin Brezilya'da finansal suçları kolaylaştırmada oynadığı önemli rolü vurguluyor.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Brezilya polisi, 9.7 milyar dolarlık kripto aklama şemasını çökertti
Brezilya yetkilileri, büyük bir mali suç soruşturmasının bir parçası olarak birçok şehirdeki şüphelileri tutuklayarak 9.7 milyar dolarlık kripto para aklama planını ortaya çıkardı.
Brezilya yetkilileri, São Paulo, Fortaleza ve Brasília da dahil olmak üzere çok sayıda şehirde kripto paraları içeren milyarlarca dolarlık bir para aklama şemasına sıkı sıkıya bağlandı.
Federal Gelir ve Federal Polis, kripto para birimlerini kullanarak uyuşturucu kaçakçılığı ve kaçakçılık gibi suç faaliyetlerinden elde edilen fonları aklamak için şüpheli bir ağı hedefleyen 23 arama ve 8 gözaltı kararı yürüttüğü, blockchain dedektif firması TRM Labs'in 20 Eylül tarihli bir blog yazısında ifşa edildiği "Operasyon Niflheim" adlı operasyonun bir parçası olarak.
Soruşturma, iddia edilen şekilde Ağustos 2019 ve Mayıs arasında 19 milyar R$ (yaklaşık 3,6 milyar dolar) ve 15 milyar R$ (yaklaşık 2,8 milyar dolar) taşıyan Caxias do Sul'daki iki şirkete odaklanmaktadır.
Brezilyalı kripto aklama şeması | Kaynak: TRM Labs. Şema, vergi kaçakçılarını, kabuk şirketleri ve yabancı borsa ve kripto işlemlerini kolaylaştıran firmaları içeren dört katmandan oluşuyordu. Aklanan fonlar daha sonra ABD, Hong Kong ve BAE gibi ülkelere transfer edildi.
Federal mahkeme, hangi platformların dahil olduğu belirtilmese de banka hesaplarında ve kripto para borsalarında tutulan 1,58 milyar doları dondurdu. Federal Polis, soruşturma 2021 yılında başladığından bu yana toplamda 9,7 milyar doların aklanmış olduğunu bildirdi ve bu da kripto para birimlerinin Brezilya'da finansal suçları kolaylaştırmada oynadığı önemli rolü vurguluyor.