vamos começar com uma pergunta:zhang san roubou moeda virtual de li si. depois que li si descobriu isso, ele denunciou à polícia. então, com que crime zhang san deve ser acusado, e qual seria a sentença potencial? a apropriação ilegal da moeda virtual de outra pessoa frequentemente envolve dois tipos de acusações: aquisição não autorizada de dados do sistema de informação do computador e furto. a acusação específica não é uniformemente aplicada na prática. alguns casos são acusados de aquisição não autorizada de dados do sistema de informação do computador, outros de furto, e há casos em que os tribunais reconhecem o autor como cometendo ambos os crimes, escolhendo a acusação mais grave para a sentença. independentemente da acusação, a quantia envolvida é uma questão inevitável. seja moedas virtuais mainstream como bitcoin e ethereum ou altcoins (como tokens de plataforma e moedas meme), a alta volatilidade de preços é uma característica comum. as dramáticas flutuações nos preços das criptomoedas afetam as emoções de inúmeros investidores (talvez isso faça parte da emoção e empolgação da negociação de criptomoedas). no entanto, em casos criminais, se houver uma significativa flutuação nos preços das criptomoedas em um curto período, como a quantia envolvida deve ser determinada? diferentes padrões de determinação poderiam influenciar diretamente a direção futura do caso.

pelo advogado shao shiwei

01. diferentes métodos de determinação do valor da criptomoeda influenciam diretamente o resultado dos casos

vamos discutir um caso (ligeiramente modificado para proteger a privacidade e ilustrar questões legais; as criptomoedas e seus preços mencionados não correspondem a nenhum caso real):

Zhang San e Li Si se conheceram em um grupo de negociação de moedas meme. Zhang San vem negociando criptomoedas há vários anos e é bastante experiente na comunidade cripto, enquanto Li Si é um novato que não sabe nada e frequentemente faz perguntas básicas no grupo. Zhang San, sendo prestativo, costuma responder pacientemente a essas perguntas e, com o tempo, eles se tornaram bastante familiares um ao outro e se adicionaram como amigos.

Um dia, Li Si perguntou a Zhang San como executar uma transação, e Zhang San pediu para ele enviar uma captura de tela. Li Si descuidadamente enviou uma captura de tela da página de sua carteira imtoken. No dia seguinte, Li Si descobriu que as moedas Pepe em sua carteira haviam desaparecido inexplicavelmente. Ele imediatamente relatou isso à polícia. Posteriormente, Zhang San foi preso e acusado de aquisição não autorizada de dados do sistema de informações de computador, recebendo uma sentença de oito meses de prisão.

Descobriu-se que quando Li Si enviou a captura de tela para Zhang San, ele incluiu acidentalmente sua chave privada. Zhang San usou esta chave privada para restaurar (importar) a carteira e transferir as moedas pepe da carteira de Li Si para a sua própria.

de acordo com o artigo 285, parágrafo 2 do código penal, se os ganhos ilegais excederem 5.000 yuan, ou se a perda econômica exceder 10.000 yuan, o perpetrador será condenado a prisão fixa de até três anos ou detenção criminal pelos crimes de aquisição não autorizada de dados de sistema de informação de computador ou controle ilegal de sistema de informação de computador. o tribunal determinou que o valor das moedas pepe transferidas por zhang san era de 12.000 yuan, e essa quantia foi usada para condenar zhang san a oito meses, o que é aproximadamente apropriado.

mas não há disputa neste caso? claro que há.

Em primeiro lugar, Zhang San não obteve nenhum ganho ilegal. As moedas pepe que ele transferiu para sua própria carteira foram posteriormente usadas para negociação em uma exchange, resultando em uma perda total, conforme evidenciado pelos registros de transação relevantes.

Em segundo lugar, o tribunal determinou que o valor das moedas Pepe fosse de 12.000 yuans com base no preço em tempo real à meia-noite do dia em que Zhang San transferiu os tokens de Li Si, conforme listados em uma bolsa específica. Essa seleção de ponto de tempo é científica?

o valor dos tokens envolvidos deve ser determinado com base em:

• preço de compra de Li Si,
• o preço de mercado em tempo real quando zhang san transferiu os tokens,
• o preço quando zhang san converteu os tokens para usdt,
• ou deveria ser baseado em um preço de auditoria judicial (embora neste caso, não houvesse auditoria, e o valor envolvido foi determinado diretamente com base nos registros policiais do depoimento de Zhang San)?

coincidentemente, o preço em tempo real das moedas pepe à meia-noite do dia em questão foi o ponto mais alto desse dia e mês. De acordo com os outros pontos de tempo mencionados, o preço das moedas pepe não havia ultrapassado 10.000 yuan, o que não teria atingido o limite para a sentença criminal neste caso.

02. métodos para determinar o valor da criptomoeda

de acordo com as regulamentações políticas, embora as moedas virtuais não tenham o mesmo status legal das moedas fiduciárias e quaisquer ações legais civis decorrentes de transações relacionadas sejam inválidas, com as perdas sendo suportadas pelo indivíduo, seus atributos de propriedade são reconhecidos na China. Portanto, em nível criminal, as moedas virtuais detidas pelos cidadãos são protegidas pela lei.

No entanto, determinar o valor das criptomoedas na prática é uma questão desafiadora. Os anúncios ou avisos emitidos pelos ministérios relevantes estipulam que “nenhuma organização ou indivíduo pode fornecer serviços de preço para criptomoedas.” Portanto, qualquer método de precificação contrariaria as políticas regulatórias chinesas.

atualmente, os métodos comumente utilizados na prática judicial para determinar o preço das moedas virtuais são os seguintes:

1. relatórios de instituições de certificação de preços ou agências de avaliação judicial:essas organizações podem fornecer relatórios de avaliação oficiais para criptomoedas.
2. preço pago pela compra de criptomoeda:este método considera o valor pago para comprar a moeda virtual como seu valor.
3. preço ao converter moeda virtual em moeda fiduciária:Este método usa o valor recebido quando a criptomoeda é convertida de volta para a moeda fiduciária.
4. referência aos preços nas principais bolsas de criptomoedas:este método considera o preço de mercado listado em bolsas de moedas virtuais mainstream.
5. sem cálculo de valor, consideração discricionária do tribunal:Em alguns casos, o tribunal pode optar por não calcular o valor explicitamente e considerar as circunstâncias a seu critério.

os segundos e terceiros métodos especificam claramente os pontos temporais para o cálculo do valor da criptomoeda como "no momento da compra" e "no momento da realização", respetivamente, mas ainda assim não são suficientemente precisos. os primeiros e quartos métodos envolvem abordagens diferentes para determinar o valor, mas ainda requerem uma consideração cuidadosa dos pontos temporais específicos escolhidos.

03. escolher o momento para calcular o valor da criptomoeda na prática judicial

1. baseado em ganhos ilegais

se o perpetrador vende a criptomoeda roubada e a converte em moeda fiduciária, este é o cenário mais simples. O ganho ilegal pode ser usado como base para a determinação do caso.

por exemplo, no caso (2023) hu 0104 crime em primeira instância nº 856, yang mou explorou uma vulnerabilidade de execução de código remoto no yapi para obter acesso ao site de moeda virtual alvo. ele então usou infiltração lateral e implantou malware para controlar servidores internos, obtendo assim o endereço da carteira virtual e a chave privada do alvo su mou. ele transferiu a moeda virtual da vítima e a trocou por outras criptomoedas, vendendo-as no final por um total de mais de 2,5 milhões de yuan em ganhos ilegais. yang mou foi condenado a dez anos e seis meses por roubo.

No entanto, se o custo do adquirente da moeda virtual for muito superior ao preço a que o infrator a roubou e vendeu devido a flutuações significativas de preço, determinar o caso com base no montante dos lucros ilegais pode não proteger adequadamente os interesses da vítima.

1. com base no preço médio na data do ato ilegal

dado a significativa volatilidade de preços das moedas virtuais, que podem flutuar de dezenas a até centenas de dólares no mesmo dia, dependendo do tipo de criptomoeda, determinar o preço com base na data do ato ilícito pode ser complexo. Do ponto de vista da defesa, poderia-se escolher um ponto de preço mais baixo dentro do período de tempo específico do ato criminoso ou usar o preço médio daquele dia.

por exemplo, no caso (2020) yue 0304 xing chu no. 2, o réu, li, usou uma chave privada e uma senha de pagamento previamente adquiridas para o projeto haodexingqiu para fazer login na conta da empresa na plataforma de negociação virtual imtoken a partir de sua residência em 20 de junho de 2019. ele então roubou 3 tokens ethereum. a vítima enviou capturas de tela de registros de transações de mercado da huobiglobal, mostrando que em 20 de junho de 2019, o preço de transação mais alto para ethereum era de $270.68, o mais baixo era de $265.85 e o preço médio era de $268.265.

1. sem preços, consideração discricionária

no caso acima mencionado, Li, como funcionário da empresa, também roubou 4 milhões de tokens Haode desenvolvidos pela empresa. No entanto, uma vez que os tokens Haode não eram negociados publicamente na época do roubo, o tribunal determinou que seu valor não poderia ser calculado e afirmou vagamente que essa situação seria considerada a seu critério. É importante notar que, uma vez que Li devolveu todos os tokens Haode para a empresa após o incidente, parece que o tribunal não considerou isso na sentença final.

1. usando preços de instituições de avaliação

outro método de precificação usado na prática é basear o valor na data da avaliação final por uma instituição de valoração de terceiros. por exemplo, no caso (2020) chuan 1425 xing chu no. 1, o valor da moeda virtual envolvida foi amplamente determinado usando o preço na data da avaliação final pelo instituto de avaliação judicial da panshi software (shanghai) co., ltd.

comparativamente, basear a valoração na data do ato ilegal, no preço de compra da vítima ou no preço de venda do perpetrador parece mais objetivo. Shao, o advogado, argumenta que usar a data de avaliação para precificação carece de objetividade no reconhecimento do valor das moedas virtuais e não é razoável.

resumo dos métodos de precificação:

1. relatórios de instituições de certificação de preços ou agências de avaliação judicial:oferece avaliação oficial, mas pode carecer da relevância em tempo real dos preços de mercado.
2. preço pago pela compra de moeda virtual:reflete o investimento inicial, mas não necessariamente o valor atual ou realizado.
3. preço ao converter moeda virtual para moeda fiduciária:captura o valor realizado atual, mas pode variar amplamente ao longo de curtos períodos.
4. referência aos preços nas principais bolsas de criptomoedas:fornece uma avaliação com base no mercado, mas depende do ponto específico no tempo escolhido.
5. sem cálculo de valor, consideração discricionária do tribunal:usado quando o valor não pode ser determinado objetivamente, mas isso pode levar a inconsistências e injustiças percebidas.

cada método tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha do método pode ter um impacto significativo nos resultados jurídicos em casos de roubo ou fraude de criptomoedas.

04. considerações finais

em casos criminais, não há um padrão unificado para calcular o valor das criptomoedas envolvidas. mesmo dentro do mesmo caso, podem surgir discrepâncias entre o escritório do promotor e o tribunal.

por exemplo, no caso (2020) hu 0106 xing chu nº 551, referente ao roubo de tether (usdt) por luo, o escritório do promotor acusou luo com base no preço de negociação da plataforma no momento do roubo, equivalente a 12 milhões de rmb. no entanto, o tribunal decidiu que, como a china não reconhece os dados de preço publicados por qualquer plataforma de informação de negociação de moeda virtual, o valor do usdt roubado não deve ser calculado com base em preços históricos dessas plataformas. em vez disso, o tribunal aceitou o argumento da defesa e determinou o valor do crime com base no lucro real de luo de 900.000 rmb.

Assim, do ponto de vista de um advogado criminal, as disputas sobre a valoração de moedas virtuais oferecem um amplo espaço para defesa. Como ilustrado no caso inicial mencionado, uma abordagem diferente para a valoração poderia potencialmente levar a um veredicto de inocência.

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