Gizli Servis 100 Milyon Dolardan Fazla Kripto _lığa El Koydu

By Balcı B., Gate.io Researcher

[TL; DR]

Chainanalysis, kripto suçunun yaklaşık 14 milyar doları oluşturduğunu ve 2021'de %79'a yükseldiğini bildirdi.

Nisan 2022'de Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi, kripto ile ilgili suçlarla bağlantılı olarak yaklaşık 102 milyon dolara el koyduğunu duyurdu.

2015'ten bu yana, Gizli Servis yaklaşık 254 suç faaliyetini engelledi.

Gizli Servis, bunun zamanında ve hızlı eylem gerektiren sürekli ve sağlam bir süreç olduğunu yineledi.

ABD gizli servisi, geçmişte sahte bir kripto doping planını engellemek için Romanya Ulusal Polisi ile işbirliği yaptı.

Gizli Servis ayrıca, kara para aklamak için kripto borsalarını kullanan bir Rus Suç örgütünün arkasındakileri de yakaladı.

Gizli servis, başta Bitcoin Ransomware ödemeleri olmak üzere kripto suçlarına karşı savaşta sinerjiyi artırdı.

Anahtar Kelimeler: Gizli servis, kripto, kıstırma, el koyma, kripto suçu, suçlular, işlemler.

[Tam Makale]

Yıllar geçtikçe, kripto para birimi, suç unsurlarının ve dolandırıcıların elinde uygun bir araç olmuştur. Chainanalysis'e göre, kripto suçu yaklaşık 14 milyar doları oluşturuyor. Rakam bir önceki yıla göre %79 artarak tüm zamanların en yüksek artışına işaret ediyor.

Kripto para birimi, diğerlerinin yanı sıra kara para aklama, terörizmin finansmanı, kimlik avı saldırısı ve doping gibi suç faaliyetleri için kullanılır, çünkü işlemleri izlemek zordur ve işlem işlemede çok hızlıdır.

Kripto suçu son zamanlarda artmaya devam ederken, Hükümet yetkilileri suçluların yakalanmasını ve suçlardan elde edilen tüm gelirlerin geri alınmasını sağlamak için tüm çabaları, planları ve politikaları uygulamaya koyuyor.

Bu notta, dolandırıcı bireyleri ve kripto para ekosistemindeki faaliyetlerini kısıtlamak için Birleşik Devletler Gizli Servisi tarafından yapılan en son istismarı belirleyeceğiz.

Hadi başlayalım!

Birleşik Devlet Gizli Servisi, 100 Milyon Dolarlık Kripto Varlığa El Koydu

Görsel: CryptoPotato

Nisan 2022'de Gizli Servis, kriptoyla ilgili suçlarla bağlantılı olarak 102 milyon doların üzerinde ele geçirdiğini açıkladı. Hükümet kurumu, yakın sekmeleri tutmaya ve kripto suçlarını izlemeye başladığı 2015 yılından bu yana; yaklaşık 254 vakayı başarıyla takip etti.

ABD Gizli Servisi soruşturma direktör yardımcısı David Smith, "Dijital para cüzdanını takip ettiğinizde, bu, bazı ilişkili tanımlayıcılara sahip bir e-posta adresinden farklı değildir. ve işlem blok zincirine girerse, biz (Gizli Servis) o e-posta adresini veya cüzdan adresini, isterseniz takip edebilir ve blok zinciri üzerinden takip edebiliriz."

Gizli Servis operasyonlarının ayrıntılarını açıkladığında, nüfusun daha büyük bir yüzdesi, bu kripto suç faaliyetlerini ele geçirmek için ekstra çaba ve bazı gizli operasyonlar gerektiğini hissetti. Gizli servis, kripto işlemlerini izlemenin kolay olduğunu ve çoğu hesabın bir süredir radarda olduğunu açıklayan yukarıdaki açıklamayı yayınlamak zorunda kaldı.

David Smith ayrıca, “Bizim (Gizli Servis) yapmak istediğimiz, bunu mümkün olduğu kadar çabuk, elimizden geldiğince agresif bir şekilde, doğrusal bir şekilde takip etmek” dedi.

Uzmanlar, suç faaliyetlerine dahil olan kripto işlemlerini ve cüzdanlarını takip etmenin sağlam bir süreç olduğunu; eski moda bir gözetleme tarzına benzetilebilir.

Kripto işlemleri geleneksel finansal işlemlerden daha hızlı olduğu için hızlı araştırma ve hızlı izleme çok önemlidir. Hemen harekete geçmezseniz, dolandırıcılar yasa dışı hareketlerini gerçekleştirmiş ve siz hala düzenlemeleri yaparken tekrar saklanmış olabilirler.

Gizli Servis'in 2015'ten bu yana yaklaşık 254 kripto suçunu nasıl başarılı bir şekilde bastırdığını inceledikten sonra, Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen akıllara durgunluk veren kripto suçlarından bazılarını tespit etmek yerinde olacaktır.

Kriptoyla İlgili Önemli Suç Faaliyetleri

Görsel: The Coin Republic

Dikkatimizi çeken ilk dava, ABD Gizli Servisi ve Romanya Ulusal Polisi tarafından ortaklaşa ele alınan belirli bir davadır. Ceza davası, çeşitli satış ve açık artırma sitelerine yayılmış reklamlarla sahte lüks eşyalar yükleyen bir plan içeriyordu.

Bu sahte düzenin aktörleri daha sonra kurbanlarına sahte faturalar teslim etti ve bu süreç, işlemin yasal işlerle ilgili olduğu izlenimini verdi. Satışların yasal olduğunu düşünen birçok kişiyi başarılı bir şekilde kandırdıktan sonra, failler suçtan elde edilen geliri dijital varlıklara dönüştürdüler.

Neyse ki, Gizli Servis bu dolandırıcıları kıstırdı ve haksız yere elde edilen servet, ele geçirilen 100 milyon dolar değerindeki kripto varlığının bir parçasını oluşturuyor.

Başka bir olayda, Gizli Servis, kara para aklamak için bir kripto borsası kullanan bir Rus suç örgütü hakkında bilgi aldı. Bu suç, Kuzey Kore ve Rusya'daki suçlulara Bitcoin fidye ödemelerini içerdiğinden daha karmaşık.

Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) göre, Bitcoin Fidye ödemesi, fidye olarak Bitcoin ödenmesini içeren gelişen bir suç faaliyetidir. Bu kripto suçu, Ocak 2011 ile Haziran 2021 arasında fidye yazılımı olarak yaklaşık 5,2 milyon dolar değerinde Bitcoin ödenmesine neden oluyor.

Colonial Pipeline olarak adlandırılan benzin ve jet yakıtı lojistik hizmetleri sunan An American Oil Pipeline sisteminin Mayıs 2021'de bir fidye yazılımı siber saldırısına maruz kaldığını belirtmekte fayda var. Saldırıya yanıt olarak Colonial Pipeline, tüm boru hattı operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı.

Hacker grubu, 75 Bitcoin (BTC) veya 4,4 milyon dolar eşdeğeri talep etti. Fidye ödendikten hemen sonra, sistemi normal çalışmasına geri döndürmek için bir BT aracı sağlandı.

Bu benzersiz olay, Birleşik Devletler Hükümetini kripto para birimiyle ilgili suçları, özellikle de fidye yazılımı saldırılarını engelleme çabalarını ikiye katlamaya sevk etti.


Sonuç

Görsel: CoinQuora

Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi, öncelikle Başkanı ve diğer üst düzey hükümet yetkililerini koruma sorumluluğuna sahiptir. Böylesine güçlü bir güvenlik kurumunun kripto suçlarına karşı savaşa öncülük ettiğini görmek, v zahmetli sorunu ve bunu en aza indirmenin aciliyetini gösteriyor.

CNBC'ye göre, 2015'ten bu yana Gizli Servis, Suçlularla bağlantılı yaklaşık 100 milyon dolar değerinde kripto varlığı ele geçirdi ve 254'ten fazla kriptoyla ilgili dolandırıcılık faaliyetinin arkasındaki gizemi başarıyla çözdü.

ABD Hükümeti tarafından diğer ülkelerle sinerji yaratmanın yanı sıra alınan diğer önlemler arasında ABD ve otuzdan fazla ülkenin katıldığı yakın zamanda düzenlenen zirve yer alıyor. Zirve, fidye yazılımı saldırıları ve kriptoyla ilgili diğer suç biçimleriyle nasıl mücadele edileceğine odaklandı.

Yazar: Gate.io Araştırmacısı: Valentine A., Çevirmen: Baturalp BALCI

Bu makale sadece araştırmacının görüşlerini yansıtmakta olup, yatırım önerisi niteliği taşımamaktadır.

Gate.io, bu makalenin tüm haklarını saklı tutar. Gate.io'ya atıfta bulunulması koşuluyla makalenin yeniden yayınlanmasına izin verilecektir. Her durumda, telif hakkı ihlali nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.