เทคนิคการฟอกเงินที่ใช้การเข้ารหัสของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นอีกครั้ง ต่อต้านอำนาจระดับโลกการสมรู้ร่วมคิดของเกาหลีเหนือในการจัดหาเงินทุนให้กับโครงการอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง (WMD) ได้เกิดขึ้นอีกครั้งผ่านสกุลเงิน สํานักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกรายการคว่ําบาตรเมื่อวันอังคาร โดยพุ่งเป้าไปที่บริษัทเชลล์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ชื่อ Green Alpine Trading, LLC และชาวจีนสองคน คือ Lu Huaying และ Zhang Jian บุคคลเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าทํางานร่วมกับตัวแทนของเกาหลีเหนือตั้งแต่ปี 2022 เพื่อแปลงเป็นเงินที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายที่ได้รับจากระบอบการปกครอง รวมถึงผ่านการโจมตีทางไซเบอร์และการฉ้อโกง เพื่อเป็นเงินทุนสําหรับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่มาภาพ: สำนักงานการควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) ประกาศรายชื่อที่ถูกตีความบริษัทในตะวันออกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อหยุดการไหลเวียนของเงินตามการแถลงข่าวของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Green Alpine Trading ถูกกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนทางการเงินวัสดุและทางเทคนิคแก่ตัวแทนเกาหลีเหนือที่อยู่ในรายชื่อ OFAC Sim Hyon Sop โดยการแปลงสกุลเงินการเข้ารหัสหลายล้านดอลลาร์ ซิมทําหน้าที่เป็นตัวแทนของ Korea Kwangson Banking Corp ของเกาหลีเหนือในต่างประเทศโดยใช้เครือข่ายพ่อค้าคนกลางเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนสหรัฐอาหรับร่วมมือกับสหรัฐอาหรับเพื่อต่อต้านระบบการฟอกเงินของเกาหลีเหนือ สะท้อนถึงความระมัดระวังของชุมชนนานาชาติต่อทางเลือกการเข้ารหัสเพื่อการเงินของเกาหลีเหนือ ที่ผ่านมัลติเลเยอร์เกาหลีเหนือขโมยทรัพย์สินที่เข้ารหัส และเปลี่ยนมันเป็นเงินสดหรือสินค้ามูลค่าสูงในตะวันออกกลาง เพื่อเติมเต็มความทะเล้นทะล่นทางทหารของเกาหลีเหนือ มีผู้สังเกตว่าการกระทำนี้เป็นการแสดงถึงการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับ เพื่อพยายามตัดสายชีวิตการเงินของเกาหลีเหนือ และหยุดให้เขาใช้เงินเงินลับเพื่อล้มล้างการละเมิดข้อเท็จจริงจับกุมพนักงานกลางจีน การลงโทษมีผลบีบคั้นทางการฟอกเงินสองพลเมืองจีนที่ถูกเพิกถอนจากรายชื่อข้อห้ามของสหรัฐอเมริกาถูกสันนิษฐานว่าเป็นหนึ่งในผู้ประหยัดแห่งการฝ่าฝืนนี้ ลู่ ฮั่วอิงตั้งแต่เริ่มต้นปี 2022 ได้ช่วยแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลเป็นเงินตราสหรัฐ และในไม่กี่เดือนก็ช่วยให้สมาคมสายลับเกาหลีเหนือปรุงรายได้เป็นร้อยล้านเหรียญสหรัฐ จาง เจียน จางพนักงานร่วมที่ลู่ตั้งแต่ปี 2022 จบ และเป็น "ตัวส่งสารเงิน" ทำหลายชั้นช่วยปกป้องแหล่งที่มาของเงิน พร้อมกับการฟอกเงินแบบหลายชั้น พร้อมกับการประกาศข้อห้ามของสหรัฐ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกรีนอัลไพน์และลู่ จางในสหรัฐจะถูกแช่แข็ง และพลเมืองสหรัฐและหน่วยงานการเงินไม่อนุญาตให้ทำธุรกรรมกับพวกเขาการกระทำนี้เป็นการเน้นให้เห็นถึงการโจมตีของเกาหลีเหนือในการลักลอบหลอกเงินทรัพย์ที่เข้ารหัสมากกว่า 30 พันล้านดอลลาร์ต่อตั้งแต่ปี 2017 และนำมันไปใช้ในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ แม้ว่าคุณลักษณะที่กระจายไปของทรัพย์สินดิจิทัลจะทำให้ยากต่อการติดตาม แต่ความร่วมมือระหว่างประเทศและข้อมูลสารสนเทศที่แม่นยำมากขึ้นทำให้หน่วยงานการเงินของทุกประเทศเร่งรีบปิดทางการฟอกเงินของเกาหลีเหนือ ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าเกาหลีเหนือมักจะใช้บริษัทการค้าต่างประเทศเสมือนหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น โครงการงานที่เป็นเพียงการปลอมแปลงและการทำธุรกรรมเข้ารหัสเพื่อต่อต้านการลงโทษด้านการเงินแบบดั้งเดิม การกระทำครั้งนี้จะช่วยลดความสามารถในการขโมยและแปลงเป็นเงินในตลาดนานาชาติของเกาหลีเหนือการกดดันระดับสากลเพิ่มขึ้น นโยบายการกำกับมีการเข้มงวดเจ้าหน้าที่สูงสุดของสหรัฐอเมริกาแสดงถึงความตั้งใจของสหรัฐฯในการลงโทษ Green Alpine และผู้ร่วมคิด: แม้ว่าเกาหลีเหนือจะพยายามหลบหนีการลงโทษโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น blockchain และการเข้ารหัสเงิน แต่การติดตามทรัพย์สินของเขาจะยากขึ้นในอนาคต ความร่วมมือของ UAE ยังเตือนให้เห็นถึงการร่วมมือของเอเชียตะวันออกกับการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินในระดับโลก ในอนาคต โลกอาจแบ่งปันทรัพยากรข้อมูลเพิ่มเติมกันและกำหนดกฎหมายและการกำกับดูแลการทำธุรกรรมดิจิทัลอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันสินทรัพย์ดิจิทัลจากการกลายเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินสำหรับองค์กรกบฏหมายและประเทศที่ได้รับการลงโทษสำหรับอุตสาหกรรมบล็อกเชนและการเข้ารหัส เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นการเน้นความสอดคล้องกับกฎหมายและความโปร่งใสอีกครั้ง หน่วยงานสามารถเรียกใช้ผู้ให้บริการการเข้ารหัสและแพลตฟอร์มซื้อขายต้องดำเนินการตามระบบ KYC (รู้จักลูกค้า) และ AML (ต้านการฟอกเงิน) เพื่อป้องกันการไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมาย ในเวลาเดียวกัน ผู้ให้บริการทางการเงินและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในหลายประเทศก็ร่วมเน้นแนวโน้มนี้ โดยใช้เทคโนโลยีการกำกับดูแล (RegTech) เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลโดยสรุปมา การร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสานต่อการรบกวนเครือข่ายการฟอกเงินของเกาหลีเหนือไม่เพียงแค่เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งให้กับสากล แต่ยังเป็นการทดสอบสำคัญต่อนิเวศการเข้ารหัสสกุลเงินทั้งหมด ในอนาคต อุตสาหกรรมบล็อกเชนจะต้องสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและการปฏิบัติตามกฎเพื่อรองรับความต้องการ ในขณะเดียวกัน การร่วมมือระหว่างประเทศก็จะเข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะตั้งค่าค่าขั้นต่ำสำหรับการต่อต้านการฟอกเงินในระดับโลก【免責聲明】ตลาดเป็นสิ่งที่เสี่ยง การลงทุนควรระมัดระวัง บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ผู้ใช้ควรพิจารณาว่าคำแนะนำ ความเห็น หรือสรุปผลใดๆ ในบทความนี้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนหรือไม่ การลงทุนขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของตนเอง『เผยแผนการฟอกเงินของเกาหลีเหนือ! รัฐบาลสนับสนุนโครงการทำร้ายระบบการเข้ารหัสเพื่อสนับสนุนโครงการทำร้ายระบบการของเงิน, รัฐบาลสหรัฐฯร่วมมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตตั้งตัวเป็นตัวต้าน』บทความนี้เผยแผนเป็นครั้งแรกที่ 'เมืองการเข้ารหัส'
北韓การฟอกเงิน陰謀曝光！靠สกุลเงินดิจิทัล資助核武計劃，美國攜手阿聯酋反擊
เทคนิคการฟอกเงินที่ใช้การเข้ารหัสของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นอีกครั้ง ต่อต้านอำนาจระดับโลก
การสมรู้ร่วมคิดของเกาหลีเหนือในการจัดหาเงินทุนให้กับโครงการอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง (WMD) ได้เกิดขึ้นอีกครั้งผ่านสกุลเงิน สํานักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกรายการคว่ําบาตรเมื่อวันอังคาร โดยพุ่งเป้าไปที่บริษัทเชลล์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ชื่อ Green Alpine Trading, LLC และชาวจีนสองคน คือ Lu Huaying และ Zhang Jian บุคคลเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าทํางานร่วมกับตัวแทนของเกาหลีเหนือตั้งแต่ปี 2022 เพื่อแปลงเป็นเงินที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายที่ได้รับจากระบอบการปกครอง รวมถึงผ่านการโจมตีทางไซเบอร์และการฉ้อโกง เพื่อเป็นเงินทุนสําหรับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ
ที่มาภาพ: สำนักงานการควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) ประกาศรายชื่อที่ถูกตีความ
บริษัทในตะวันออกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อหยุดการไหลเวียนของเงิน
ตามการแถลงข่าวของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Green Alpine Trading ถูกกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนทางการเงินวัสดุและทางเทคนิคแก่ตัวแทนเกาหลีเหนือที่อยู่ในรายชื่อ OFAC Sim Hyon Sop โดยการแปลงสกุลเงินการเข้ารหัสหลายล้านดอลลาร์ ซิมทําหน้าที่เป็นตัวแทนของ Korea Kwangson Banking Corp ของเกาหลีเหนือในต่างประเทศโดยใช้เครือข่ายพ่อค้าคนกลางเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุน
สหรัฐอาหรับร่วมมือกับสหรัฐอาหรับเพื่อต่อต้านระบบการฟอกเงินของเกาหลีเหนือ สะท้อนถึงความระมัดระวังของชุมชนนานาชาติต่อทางเลือกการเข้ารหัสเพื่อการเงินของเกาหลีเหนือ ที่ผ่านมัลติเลเยอร์เกาหลีเหนือขโมยทรัพย์สินที่เข้ารหัส และเปลี่ยนมันเป็นเงินสดหรือสินค้ามูลค่าสูงในตะวันออกกลาง เพื่อเติมเต็มความทะเล้นทะล่นทางทหารของเกาหลีเหนือ มีผู้สังเกตว่าการกระทำนี้เป็นการแสดงถึงการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับ เพื่อพยายามตัดสายชีวิตการเงินของเกาหลีเหนือ และหยุดให้เขาใช้เงินเงินลับเพื่อล้มล้างการละเมิดข้อเท็จจริง
จับกุมพนักงานกลางจีน การลงโทษมีผลบีบคั้นทางการฟอกเงิน
สองพลเมืองจีนที่ถูกเพิกถอนจากรายชื่อข้อห้ามของสหรัฐอเมริกาถูกสันนิษฐานว่าเป็นหนึ่งในผู้ประหยัดแห่งการฝ่าฝืนนี้ ลู่ ฮั่วอิงตั้งแต่เริ่มต้นปี 2022 ได้ช่วยแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลเป็นเงินตราสหรัฐ และในไม่กี่เดือนก็ช่วยให้สมาคมสายลับเกาหลีเหนือปรุงรายได้เป็นร้อยล้านเหรียญสหรัฐ จาง เจียน จางพนักงานร่วมที่ลู่ตั้งแต่ปี 2022 จบ และเป็น "ตัวส่งสารเงิน" ทำหลายชั้นช่วยปกป้องแหล่งที่มาของเงิน พร้อมกับการฟอกเงินแบบหลายชั้น พร้อมกับการประกาศข้อห้ามของสหรัฐ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกรีนอัลไพน์และลู่ จางในสหรัฐจะถูกแช่แข็ง และพลเมืองสหรัฐและหน่วยงานการเงินไม่อนุญาตให้ทำธุรกรรมกับพวกเขา
การกระทำนี้เป็นการเน้นให้เห็นถึงการโจมตีของเกาหลีเหนือในการลักลอบหลอกเงินทรัพย์ที่เข้ารหัสมากกว่า 30 พันล้านดอลลาร์ต่อตั้งแต่ปี 2017 และนำมันไปใช้ในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ แม้ว่าคุณลักษณะที่กระจายไปของทรัพย์สินดิจิทัลจะทำให้ยากต่อการติดตาม แต่ความร่วมมือระหว่างประเทศและข้อมูลสารสนเทศที่แม่นยำมากขึ้นทำให้หน่วยงานการเงินของทุกประเทศเร่งรีบปิดทางการฟอกเงินของเกาหลีเหนือ ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าเกาหลีเหนือมักจะใช้บริษัทการค้าต่างประเทศเสมือนหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น โครงการงานที่เป็นเพียงการปลอมแปลงและการทำธุรกรรมเข้ารหัสเพื่อต่อต้านการลงโทษด้านการเงินแบบดั้งเดิม การกระทำครั้งนี้จะช่วยลดความสามารถในการขโมยและแปลงเป็นเงินในตลาดนานาชาติของเกาหลีเหนือ
การกดดันระดับสากลเพิ่มขึ้น นโยบายการกำกับมีการเข้มงวด
เจ้าหน้าที่สูงสุดของสหรัฐอเมริกาแสดงถึงความตั้งใจของสหรัฐฯในการลงโทษ Green Alpine และผู้ร่วมคิด: แม้ว่าเกาหลีเหนือจะพยายามหลบหนีการลงโทษโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น blockchain และการเข้ารหัสเงิน แต่การติดตามทรัพย์สินของเขาจะยากขึ้นในอนาคต ความร่วมมือของ UAE ยังเตือนให้เห็นถึงการร่วมมือของเอเชียตะวันออกกับการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินในระดับโลก ในอนาคต โลกอาจแบ่งปันทรัพยากรข้อมูลเพิ่มเติมกันและกำหนดกฎหมายและการกำกับดูแลการทำธุรกรรมดิจิทัลอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันสินทรัพย์ดิจิทัลจากการกลายเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินสำหรับองค์กรกบฏหมายและประเทศที่ได้รับการลงโทษ
สำหรับอุตสาหกรรมบล็อกเชนและการเข้ารหัส เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นการเน้นความสอดคล้องกับกฎหมายและความโปร่งใสอีกครั้ง หน่วยงานสามารถเรียกใช้ผู้ให้บริการการเข้ารหัสและแพลตฟอร์มซื้อขายต้องดำเนินการตามระบบ KYC (รู้จักลูกค้า) และ AML (ต้านการฟอกเงิน) เพื่อป้องกันการไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมาย ในเวลาเดียวกัน ผู้ให้บริการทางการเงินและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในหลายประเทศก็ร่วมเน้นแนวโน้มนี้ โดยใช้เทคโนโลยีการกำกับดูแล (RegTech) เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล
โดยสรุปมา การร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสานต่อการรบกวนเครือข่ายการฟอกเงินของเกาหลีเหนือไม่เพียงแค่เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งให้กับสากล แต่ยังเป็นการทดสอบสำคัญต่อนิเวศการเข้ารหัสสกุลเงินทั้งหมด ในอนาคต อุตสาหกรรมบล็อกเชนจะต้องสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและการปฏิบัติตามกฎเพื่อรองรับความต้องการ ในขณะเดียวกัน การร่วมมือระหว่างประเทศก็จะเข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะตั้งค่าค่าขั้นต่ำสำหรับการต่อต้านการฟอกเงินในระดับโลก
【免責聲明】ตลาดเป็นสิ่งที่เสี่ยง การลงทุนควรระมัดระวัง บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ผู้ใช้ควรพิจารณาว่าคำแนะนำ ความเห็น หรือสรุปผลใดๆ ในบทความนี้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนหรือไม่ การลงทุนขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของตนเอง
『เผยแผนการฟอกเงินของเกาหลีเหนือ! รัฐบาลสนับสนุนโครงการทำร้ายระบบการเข้ารหัสเพื่อสนับสนุนโครงการทำร้ายระบบการของเงิน, รัฐบาลสหรัฐฯร่วมมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตตั้งตัวเป็นตัวต้าน』บทความนี้เผยแผนเป็นครั้งแรกที่ 'เมืองการเข้ารหัส'