ผู้แต่ง: Casey Wagner, Blockworks; ผู้เรียบเรียง: Songxue, Jinse Finance

** ข้อกำหนดการรายงานข้อมูลใหม่สำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในสหราชอาณาจักรจะมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ แต่ผลกระทบจะถูกจำกัดหากประเทศอื่นไม่เข้าร่วม หน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศกล่าว **

จากข้อมูลของ FATF สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งใน 62 เขตอำนาจศาลจากเขตอำนาจศาล Financial Action Task Force (FATF) มากกว่า 200 แห่งที่มีหรือกำลังวางแผนที่จะอัปเดต "กฎการเดินทาง" เพื่อรวมสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ด้วย

**ภายใต้กฎใหม่ที่เรียกว่า FATF Recommendation 16 ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนและสถาบันการเงินจะต้องรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนสกุลเงินดิจิตอลบางอย่าง **

ในสหราชอาณาจักร คำแนะนำ FATF 16 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายน** และ ** สถาบันต่างๆ จะต้องรวบรวมและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 1,000 ปอนด์ **

รวมถึงชื่อของผู้ริเริ่ม ที่อยู่ ตัวระบุบัญชี/ธุรกรรม หมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล และหมายเลขประจำตัวลูกค้าหรือข้อมูล สถานที่ และข้อมูลการเกิด หน่วยงานต้องรายงานชื่อผู้รับและหมายเลขบัญชีด้วย

FATF ได้แสดงความไม่พอใจต่อเขตอำนาจศาลที่ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎการเดินทาง โดยสังเกตว่ามาตรฐานสากลที่แตกต่างกันทำให้เป้าหมายของแผนการเหล่านี้ ซึ่งก็คือการต่อสู้กับการฟอกเงินนั้นยากขึ้น

“การขาดความคืบหน้าในด้านนี้ถือเป็นข้อกังวลอย่างยิ่งเนื่องจากลักษณะของกฎการเดินทางหมายความว่าประสิทธิผลของกฎนั้นขึ้นอยู่กับการดำเนินการและการบังคับใช้ทั่วโลกที่สอดคล้องกัน” FATF เขียนในรายงานเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของการดำเนินการ “FATF เรียกร้องให้เขตอำนาจศาล กำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วในการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายเพื่อใช้กฎการเดินทาง”

นอกจากนี้ แม้แต่ในประเทศต่างๆ ที่ตกลงที่จะปฏิบัติตาม นโยบายก็แตกต่างกันไป ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับบริษัทที่จะปฏิบัติตาม ในสหรัฐอเมริกา เกณฑ์การทำธุรกรรมคือ 3,000 ดอลลาร์ และในแคนาดา สถาบันจะต้องบันทึกชื่อและที่อยู่ของผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรมด้วย

ทนายความที่สำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศ Clifford Chance กล่าวว่า นอกจากความแตกต่างแล้ว ** การปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานข้อมูลทั่วไปทั่วสหราชอาณาจักรจะเป็นเรื่องยากมาก **

“ผู้ให้บริการ crypto-asset ไม่สามารถระบุจากที่อยู่กระเป๋าเงินได้ว่าคู่สัญญาในการโอนสินทรัพย์ crypto เป็นบุคคลหรือผู้ให้บริการ crypto-asset รายอื่น และไม่สามารถระบุตำแหน่งของกระเป๋าเงินของผู้ส่งได้” รายงานล่าสุดจากสำนักงานกฎหมาย อ่าน “ความท้าทายนี้ประกอบกับความจริงที่ว่าผู้สร้างธุรกรรมซึ่งอาจเป็นลูกค้าของผู้ให้บริการสินทรัพย์ crypto อาจไม่มีข้อมูลนี้”

สำนักงานกฎหมายระบุไว้ในรายงานว่ากฎดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงกระเป๋าเงินที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งจะไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการรายงาน **

ทนายความกล่าวเสริม: “นี่เป็นแนวทางที่น่าสนใจ เนื่องจากมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการย้ายไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง”