ปี 2024 ได้เห็นการพัฒนาเชิงบวกมากมายสําหรับระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล ในหลาย ๆ ด้าน crypto ยังคงได้รับการยอมรับในกระแสหลักหลังจากการอนุมัติผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยน Spot Bitcoin และ Ethereum (ETP) ในสหรัฐอเมริกาและการแก้ไขกฎการบัญชีที่เป็นธรรมของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงินของสหรัฐอเมริกา (FASB) นอกจากนี้ การไหลเข้าของบริการที่ถูกกฎหมายทุกปี (YTD) ยังสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของตลาดกระทิงก่อนหน้านี้ ในความเป็นจริงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยรวม YTD ลดลง 19.6% ลดลงจาก 20.9 พันล้านดอลลาร์เป็น 16.7 พันล้านดอลลาร์ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่ถูกกฎหมายเติบโตเร็วกว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายในห่วงโซ่ สัญญาณที่น่ายินดีนี้ชี้ให้เห็นถึงการยอมรับ crypto อย่างต่อเนื่องทั่วโลก

แนวโน้มทั่วโลกเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในระบบนิเวศของ crypto ของญี่ปุ่นเช่นกัน โดยทั่วไปการเปิดเผยบริการของญี่ปุ่นต่อหน่วยงานที่ผิดกฎหมายทั่วโลกเช่นหน่วยงานที่ถูกคว่ําบาตรตลาดมืด (DNMs) และบริการแรนซัมแวร์โดยทั่วไปอยู่ในระดับต่ําเนื่องจากบริการของญี่ปุ่นส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับผู้ใช้ชาวญี่ปุ่นเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าญี่ปุ่นจะรอดพ้นจากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตโดยสิ้นเชิง รายงานสาธารณะ รวมถึง คนจาก JAFIC, หน่วยสารสนเทศการเงินของญี่ปุ่น (FIU) เน้นว่าคริปโตมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าความเสี่ยงของญี่ปุ่นต่อองค์กรผิดกฎหมายระหว่างประเทศอาจจะถูกจำกัดไว้ แต่ประเทศยังมีความท้าทายภายในประเทศของตัวเองด้วย องค์กรผิดกฎหมายใน off-chain ที่ใช้คริปโตเป็นเครื่องมือมักจะต้องเผชิญกับการตรวจสอบเยอะน้อย

ในบทความนี้เราจะสํารวจปัญหาอาชญากรรม crypto ที่สําคัญสองประการในญี่ปุ่นที่รับประกันการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด: การฟอกเงินและการหลอกลวง

การฟอกเงินและคริปโตเคอร์เรนซี่

ก่อนอื่นเรามาสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการฟอกเงินและคริปโต การฟอกเงินในบริบทของคริปโตมักเกี่ยวข้องกับการซ่อนรายได้จากอาชญากรรมบนเชื่อมโยง (on-chain) เช่น DNMs และ ransomware แต่เมื่อโลกเริ่มยอมรับคริปโต ผู้กระทำผิดกฎหมายก็เริ่มกระทำอย่างลับเร็วเพื่อใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีพลังในการโจมตี ด้วยเครื่องมือและความรู้ที่ถูกต้อง ผู้สอบสวนสามารถใช้ความโปร่งใสของบล็อกเชนเพื่อค้นพบและยุติกิจกรรมผิดกฎหมายบนเชื่อมโยงและเกินกว่านั้น

การฟอกเงินคริปโตเจนแทซี

กระบวนการฟอกเงินที่ได้มาในห่วงโซ่มักมีความซับซ้อนเนื่องจากอาชญากรไซเบอร์ใช้บริการต่าง ๆ เพื่อปิดบังที่มาของกองทุนและการเคลื่อนไหว การฟอกเงินแบบ Crypto-native นําเสนอความท้าทายอย่างต่อเนื่องสําหรับบริการ crypto และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ขั้นตอนแรกของการฟอกเงินแบบ crypto-native - ตําแหน่ง - เกี่ยวข้องกับ crypto เสมอ แม้จะมีความโปร่งใสของบล็อกเชน แต่อาชญากรมักเลือก crypto สําหรับการฟอกเงิน เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วการสร้างกระเป๋าเงินส่วนตัวที่ไม่ต้องการข้อมูลลูกค้า (KYC) นั้นง่ายกว่าการฟอกเงินผ่านกลยุทธ์การจัดวางแบบเดิม เช่น การเตรียมบัญชีธนาคารสําหรับการล่อเงิน ขั้นตอนกลางของการฟอกเงิน (การแบ่งชั้น) สามารถมีได้หลายรูปแบบ ในการฟอกเงินแบบดั้งเดิมอาจเกี่ยวข้องกับการส่งเงินผ่านบัญชีธนาคารหลายแห่งและ / หรือ บริษัท เชลล์ ใน crypto สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับ:

• กระเป๋าเงินกลางหรือการกระโดด: ใช้กระเป๋าเงินส่วนตัวหลายรายการเพื่อทำให้การติดตามซับซ้อนขึ้น โดยทั่วไปจะเป็นเกือบ 80% ของมูลค่ารวมที่ไหลผ่านช่องการฟอกเงินเหล่านี้ สำหรับผู้สืบสวนและผู้ทำความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้ Chainalysis การตรวจจับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและการติดตามผ่านกระเป๋าเงินกลางอาจง่ายได้
• บริการการปกปิดคริปโต: บริการการปกปิดสามารถมีหลายรูปแบบต่าง ๆ เช่น มิกเซอร์, สะพาน跨ลายโซน, และเหรียญความเป็นส่วนตัว ในขณะที่บริการเหล่านี้ถูกใช้โดยตรงโดยฟอกเงิน แต่พวกเขายังมีการใช้ที่เป็นส่วนตัวที่ถูกต้องที่ไม่ใช่ความผิด
  • Mixers: เป็นบริการที่ผสมคริปโตจากผู้ใช้หลายคนเพื่อทำให้ต้นกำเนิดและการเป็นเจ้าของของเงินสะสมไม่ชัดเจน สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นทั่วไปในกิจกรรมตลาด mixers เริ่มเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นในปี 2024
  • สะพาน跨โซน: บริการและโปรโตคอลเหล่านี้ช่วยให้การโอนย้ายสินทรัพย์ระหว่างเครือข่ายบล็อกเชนที่แตกต่างกันได้ สร้างเป็นร่างกายของธุรกรรมที่ซับซ้อน
  • เหรียญความเป็นส่วนตัว: โทเค็นเช่น Monero และ Zcash ใช้เทคนิคการเข้ารหัสขั้นสูงเพื่อซ่อนรายละเอียดของธุรกรรม ทำให้มีความน่าสนใจสำหรับผู้กระทําผิดกฎหมาย
• Stablecoins: เวกเตอร์ที่ต้องการมากขึ้นสําหรับการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นโดยรวมของการยอมรับ stablecoin ทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่การใช้ stablecoins ยังเพิ่มองค์ประกอบของความเสี่ยงสําหรับผู้ฟอกเงินเนื่องจากผู้ออก stablecoin จํานวนมากตอบสนองต่อเจ้าหน้าที่และมีความสามารถในการระงับเงินทุน
• ตัวแทนขายที่ไม่ได้ลงทะเบียน (OTC): พบได้ทั่วทุกมุมโลก OTC สามารถให้บริการการซื้อขายในปริมาณมากโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบองค์กรสาธารณะและข้อกำหนด KYC บ่อยครั้ง

ในขณะที่อาชญากรไซเบอร์บางคนอาจเก็บผลประโยชน์ที่ไม่ดีไว้ในกระเป๋าเงินส่วนตัวเป็นเวลาหลายปี — สันนิษฐานว่าด้วยความหวังว่าเจ้าหน้าที่จะหันมาสนใจที่อื่น — ผู้ไม่หวังดีส่วนใหญ่มองหาเงินทุนจาก crypto เป็นเงินสด กว่า 50% ของเงินทุนที่ผิดกฎหมายจะจบลงที่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมหลังจากการใช้เทคนิคการทําให้สับสน ผู้กระทําที่ผิดกฎหมายอาจหันไปใช้การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์สําหรับการฟอกเนื่องจากสภาพคล่องสูงความสะดวกในการแปลง crypto-to-fiat และการรวมเข้ากับบริการทางการเงินแบบดั้งเดิมที่ช่วยผสมผสานเงินทุนที่ผิดกฎหมายเข้ากับกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย ปัจจุบันมีบริการส่วนกลางหลายร้อยรายการในปีใดก็ตามที่ได้รับเงินทุนที่ผิดกฎหมายมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์

การฟอกเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับคริปโต

ผู้ทำฟอกเงินด้วยเงินเงินใช้วิธีที่เหมือนกับกลยุทธ์ที่ใช้กับเงินฟีแอต ต่างจากการฟอกเงินที่เกิดขึ้นในโลกคริปโต การฟอกเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับคริปโตจะเริ่มต้นด้วยการวางเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินฟีแอต เป็นที่เริ่มแรก คดีอาชญากรจะใช้บัญชีธนาคารเพื่อเงินฟีแอตของพวกเขา ซึ่งพวกเขาจะแปลงเงินเหล่านั้นเป็นคริปโต จากนั้น คดีอาชญกรสามารถทำการเลเยอร์เงินของพวกเขาได้ เช่นเดียวกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

การฟอกเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับคริปโตมักเกิดขึ้นจากกิจกรรมอาชญากรรมนอกเหนือจากการซื้อขายสารเสพติดและการฉ้อโกง เรื่องราวการฟอกเงินบนเชือกฝังธรรมชาติมักเรียกคล้ายคลึงกับการตรวจพบธุรกรรมและรูปแบบทางการเงินฟีแอทที่ผิดปกติ ในการฟอกเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับคริปโต การวิเคราะห์บนเชือกฝังธรรมชาติเริ่มต้นที่แลกเปลี่ยนที่เซ็นทรัล ซึ่งทำให้ยากที่จะระบุธุรกรรมที่ผิดกฎหมายในกรณีที่ไม่มีข้อมูลพื้นหลังอื่น ๆ แม้จะมีความยากลำบากในการติดตามกระแสเงินที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลที่มีน้อย แต่เทคนิควิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถระบุตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการฟอกเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับคริปโตได้

หนึ่งในวิธีการที่ใช้ในการระบุการฟอกเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับคริปโตคือผ่านการโอนเงินซ้ำๆ เพียงใต้เกณฑ์การรายงานเท่านั้น ซึ่งเราได้พูดถึงอย่างละเอียดมากขึ้นในรายงานการฟอกเงินคริปโตปี 2024. ในขณะที่เกณฑ์เหล่านี้แตกต่างกันไปตามประเทศ องค์กรแห่งการดำเนินการปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) - องค์กรระหว่างประเทศที่กำหนดมาตรฐานสำหรับ AML / CFT - แนะนำให้ธุรกรรมคริปโตที่เกิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ / ยูโรต้องอยู่ภายใต้ กฎเดินทางในขณะที่ทางการสหรัฐฯ ตั้งเกณฑ์นี้ไว้ที่ 3,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้ U.S. Bank Secrecy Act (BSA) กําหนดให้มีการรายงานธุรกรรมเงินสดเกิน 10,000 ดอลลาร์

การทำธุรกรรมที่มากกว่าค่าเหลืองเหลืองเหล่านี้จะเป็นเหตุให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติม ในขณะที่ธุรกรรมที่ต่ำกว่าเกณฑ์เหล่านี้ แม้แค่หนึ่งดอลลาร์ก็จะไม่ได้เผชิญกับระดับการตรวจสอบเดียวกัน

แผนภูมิด้านล่างแสดงมูลค่าของเงินทุนที่ย้ายไปยังการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ตามขนาดการโอนสําหรับ 2024 YTD มันเผยให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในการถ่ายโอนที่ต่ํากว่าเกณฑ์การรายงาน $1,000, $3,000 และ $10,000 รวมถึงสูงกว่านั้น การโอนที่สูงกว่าเกณฑ์เหล่านี้เล็กน้อยอาจเกิดจากการปัดเศษความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน การเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องปกติของผู้ไม่หวังดีที่จัดโครงสร้างการชําระเงินเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกําหนดในการรายงาน ธุรกรรมที่ต่ํากว่าข้อกําหนดการรายงานคือ หนึ่งในตัวชี้วัดธงแดงของ FATFได้เน้นในคำแนะนำสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจริง (VASPs) เพื่อช่วยในการระบุพฤติกรรมที่น่าสงสัย

จุดรวม

แลกเปลี่ยนอาจได้รับประโยชน์จากการตรวจสอบกระเป๋าเงินรวมที่มีปฏิสัมพันธ์กับบริการของพวกเขา เมื่อผู้ฟอกเงินชั้นเลเยอร์เงินผ่านกระเป๋าเงินกลางหลายๆ กระเป๋าเงิน กระแสธุรกรรมมักจะไม่ง่ายและเชิงเส้น แทนที่ผู้ฟอกเงินอาจแบ่งเงินออกเป็นกระเป๋าเงินหลายๆ กระเป๋าเงินแล้วรวมเงินกลับมาซ้ำใหม่ภายหลังหลังจากธุรกรรมหลายครั้ง

กระเป๋าเงินรวมรับและรวมเงินจากหลายกระเป๋าเงินหรือแหล่งที่มา หากเงินเคลื่อนที่ผ่านหลายกระเป๋าเงินกลางที่แยกกันแล้วรวมอยู่ที่ที่อยู่เดียว นี่อาจแนะนำถึงพยานการพยานพยานการพยานเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้น

เกตChainalysis การสืบสวนคริปโตกราฟด้านล่างแสดงพฤติกรรมประเภทนี้ในกลุ่มฉ้อโกงที่เป็นที่รู้จักซึ่งมีเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ ในสถานการณ์นี้ ฉ้อโกงคงแน่ใจว่าแนะนำเหยื่อของพวกเขาให้ใช้บริการที่เฉพาะเจาะจง คือ Exchange 1 เพื่อซื้อสินทรัพย์คริปโต จากนั้น แต่ละเหยื่อจะถูกสั่งให้ส่งเงินไปยังกระเป๋าเงินที่แตกต่างกันซึ่งมีการควบคุมโดยฉ้อโกง ฉ้อโกงจึงรวบรวมเงินเหล่านี้เข้าไปในกระเป๋าเงินเดียวกันก่อนที่จะแลกเปลี่ยนเงินสดที่ Exchange 2

ทีมความปลอดภัยที่ Exchange 1 จะมีความยากลำบากในการเชื่อมโยงผู้เสียหายกับผู้โกงโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากที่อยู่ของผู้ให้บริการกลายเป็นใช้เพียงครั้งเดียวและไม่มีการเชื่อมโยงผิดกฎหมายก่อนหน้านี้ - นอกจากนี้ หากติดตามธุรกรรมไปที่กระเป๋าเงินรวม การใช้หลายๆ ผู้ให้บริการก่อนที่จะรวมกันเป็นกลยุทธ์ที่รู้จักในการป้องกันทีมความปลอดภัยของ Exchange 1 ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายที่ส่งเงิน

แม้ว่าตัวอย่างข้างต้นจะค่อนข้างง่าย แต่เครือข่ายการฟอกเงินที่ซับซ้อนมากขึ้นมีกระเป๋าเงินรวมที่รวบรวมเงินจากกระเป๋าเงินตัวกลางหลายสิบหรือหลายร้อยใบ การสืบค้นข้อมูล Chainalysis สามารถชี้ให้ผู้ตรวจสอบไปยังกระเป๋าเงินรวมที่สําคัญซึ่งมักจะทําหน้าที่เป็นโอกาสในการขายที่มีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น กระเป๋าเงินรวม bitcoin หนึ่งร้อยอันดับแรกในปี 2024 YTD ซึ่งทั้งหมดได้ทําธุรกรรมสองกระโดดออกจากการแลกเปลี่ยน — ได้รับ bitcoin มูลค่าเกือบหนึ่งพันล้านดอลลาร์ ($968M) จากที่อยู่ที่แตกต่างกันกว่า 14,970 แห่ง

เราได้ระบุกระเป๋าเงินรวมกว่า 1,500 ใบที่ได้รับบิตคอยน์มูลค่ารวม 2.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 แต่ละคนได้รับเงินจากกระเป๋าเงินที่แตกต่างกันอย่างน้อยสิบใบ อีกครั้งเราไม่สามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าสิ่งนี้แสดงถึงการฟอกเงิน - ในความเป็นจริงส่วนใหญ่น่าจะแสดงถึงการไหลเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กิจกรรมนี้อาจรับประกันการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

กิจกรรมที่ผิดกฎหมายในญี่ปุ่น: การฟอกเงินและการหลอกลวง

ในประเทศญี่ปุ่น เราได้สังเกตเห็นว่า การใช้คริปโตเพื่อฟอกเงินจากการกระทำผิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับคริปโตและการโกงเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุด จากการสนทนากับผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมและสถิติและเอกสารที่เผยแพร่โดยหน่วยงานท้องถิ่น เราจะพูดถึงว่าประเด็นเหล่านี้ได้รับการรับรู้อย่างไรในประเทศญี่ปุ่น และสำรวจว่าเราสามารถประเมินจำนวนความเสียหายจากอาชญากรรมเช่นนี้ได้อย่างไร

การฟอกเงินสำหรับการกระทำผิดกฎหมายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคริปโต

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เป็นการยากที่จะติดตามคดีอาชญากรรมที่ไม่ใช่ crypto-native ในวงกว้างโดยไม่มีบริบทซึ่งมักเป็นที่รู้จักโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสถาบันการเงินบริการ crypto และ / หรือเหยื่อเท่านั้น อย่างไรก็ตามลูกค้าของเราบางรายได้ให้ข้อมูลสําหรับการระบุที่อยู่ทําให้เราเข้าใจสถานะของการฟอกเงินที่ไม่ใช่ crypto-native ในญี่ปุ่นได้ดีขึ้น ตามข้อมูลที่เราได้รับจนถึงตอนนี้บัญชีที่ผิดกฎหมายจํานวนมากที่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับเงินในรูปแบบคําสั่งจากรูปแบบดั้งเดิมของกิจกรรมการฉ้อโกงและแคมเปญฟิชชิ่งที่ขโมยเงินจากบัญชีธนาคารออนไลน์ เราเผยแพร่ บล็อกปีที่แล้วการวิเคราะห์บนเชื่อมโยงข้อมูลของเราเกี่ยวกับกรณีการฟอกเงินในญี่ปุ่นซึ่งเริ่มต้นจากการกระทำที่ไม่ใช่สกุลเงินดิจิตัล

ตามสถิติปี 2023 เผยแพร่โดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติญี่ปุ่น (JNPA) ในปี 2023 ญี่ปุ่นมีรายงานคดีฉ้อโกง 19,038 คดี ความเสียหายทั้งหมดอยู่ที่ 45.26 พันล้านเยน (ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ USD) ตัวเลขเหล่านี้สูงกว่าปี 2022 ซึ่งชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมการฉ้อโกงดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นและยังคงเป็นปัญหาสําคัญ แม้ว่าสถิติเหล่านี้จะไม่ได้กล่าวถึงจํานวนคําสั่งที่แปลงเป็น crypto แต่เมื่อเราสํารวจในภายหลังเราประเมินว่าส่วนใหญ่เป็นการฟอกเงินที่ใช้ crypto

ในบรรดานี้ ตามนั้นตามฉันรายงานตามรายงานจากสำนักงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ JNPA พบว่ามีกลุ่มคริมีครองเงินในบัญชีธนาคารออนไลน์ถูกขโมยประมาณ ¥8.73 พันล้านเยน ($57.89 ล้านเหรียญ) และมีการโอนเงินไปยังบัญชีของบริษัทแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอล รายงานชี้ชัดว่านักเลงใช้คริปโตเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน

แนวโน้มของการโกงที่มีผลต่อประเทศญี่ปุ่น

ตามที่ Crypto Crime Reports ของเราอธิบาย การหลอกลวงเป็นหนึ่งในหมวดหมู่ที่ผิดกฎหมายสูงสุดในโลกคริปโตเงิน ก่อนหน้านี้เราได้ระบุกลุ่มการหลอกลวงคริปโตที่สำคัญที่มีจุดติดต่อในญี่ปุ่น แต่ในปัจจุบัน หน่วยงานในสำนักงานตำรวจญี่ปุ่นก็สังเกตการณ์แนวโน้มใหม่ของการหลอกลวง - การหลอกลวงการลงทุนทางโซเชียลมีเดียและการหลอกลวงทางด้านความรัก

การหลอกลวงการลงทุนเร็วๆ ล่าสุดมักจะลงโฆษณาของการขอทุนในโซเชียลมีเดียชื่อดังเพื่อดึงดูดความสนใจจากเหยื่อที่เป็นไปได้ คนหลอกลวงเสแตลงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหรือดารา เพื่อดึงดูดผู้ติดตามมากขึ้นและนําพวกเขาผ่าน URL บนโฆษณาไปยังช่องกลุ่มบนแอพส่งข้อความยอดนิยมซึ่งสมาชิกปลอมจํานวนมากโพสต์ความคิดเห็นอย่างแข็งขันและปรบมือให้กับโฮสต์ของช่อง เหยื่อจะถูกดึงเข้าสู่การสนทนากับนักต้มตุ๋นซึ่งมักจะเรียกตัวเองว่าเจ้าของช่องหรือผู้ช่วยและในที่สุดก็ได้รับคําสั่งให้ทําธุรกรรมที่เว็บไซต์การลงทุนปลอม

โรแมนซ์สแกมหรือที่เรียกว่า “การหลอกลวงการฆ่าหมู” สําหรับวิธีที่ผู้ไม่หวังดีบอกว่าพวกเขา “อ้วนขึ้น” เหยื่อของพวกเขาเพื่อดึงมูลค่าที่เป็นไปได้มากที่สุดเป็นปัญหาขนาดใหญ่และเพิ่มขึ้นด้วยความเชื่อมโยงของ crypto ที่สําคัญ นักต้มตุ๋นโรแมนติกเริ่มต้นด้วยการสร้างความสัมพันธ์เมื่อเวลาผ่านไปกับเหยื่อ (โดยปกติจะมีลักษณะโรแมนติกตามชื่อ) มักจะเริ่มการติดต่อโดยแสร้งทําเป็นส่งข้อความถึงหมายเลขผิดหรือผ่านแอพหาคู่ เมื่อความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นในที่สุดนักต้มตุ๋นจะผลักดันให้เหยื่อลงทุนเงิน (บางครั้งสกุลเงินดิจิทัลบางครั้งเฟียต) ในโอกาสการลงทุนปลอมและดําเนินการต่อไปจนกว่าพวกเขาจะขาดการติดต่อในที่สุด

JNPA’s ข้อมูลสถิติล่าสุดเกี่ยวกับประเภทของการโกงเหล่านี้แสดงตัวเลขต่อไปนี้ระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมของปีนี้ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าปีก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญ:

• การหลอกลวงด้านการลงทุน: รายงาน 6,868 กรณี รวมทั้งยอดเงิน ¥64.14 พันล้าน ($424.97 ล้าน) - 9.9% เป็นคริปโต
• การหลอกลวงด้วยความรัก: รายงาน 4,639 รายการ รวมเป็นเงิน ¥23.65 พันล้าน (156.7 ล้านดอลลาร์) - มีส่วนแบ่งของคริปโตอยู่ที่ 17.7%

เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นรับรู้ว่าเป็นอันตรายอันสำคัญต่อประชาชนญี่ปุ่น,คณะรัฐมนตรีได้จัดการประชุมเพื่อหารือมาตรการและนโยบาย รวมถึงการเสริมความสามารถในการสอบสวนเกี่ยวกับคริปโต ป้องกันการถอนเงินธนาคารที่ผิดกฎหมาย และสร้างกรอบกฎหมายเพื่อสนับสนุนการยึดทรัพย์และการกู้คืนอย่างเต็มที่

การวิเคราะห์บนโซ่บล็อกเกี่ยวกับกรณีการฉ้อโกงและการหลอกลวงในประเทศญี่ปุ่นของเรา

ในขณะที่ยากที่จะติดตามการฟอกเงินแบบออฟเชนในมาตราส่วนใหญ่ เราสามารถติดตามกระแสเงินได้เมื่อลูกค้าแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับกิจกรรมนี้และให้ที่อยู่และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเหมือนเราทำในปีที่ผ่านมา. เนื่องจากเรายังคงทำงานร่วมกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเราในญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างข้อมูลของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกิจกรรมการฟอกเงินนอกเหนือจากเชื่อมต่อได้ เรายังสามารถวิเคราะห์สถานะของการฉ้อโกงและการโกงในญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอลได้ด้วย

ด้านล่างคือมูลค่ารวมที่ได้รับของกลุ่มที่รายงานว่าเป็นบัญชีที่เกินจริงและการหลอกลวงสำหรับปี 2023 และ 2024 (จนถึงเดือนมิถุนายน)

รายงานเป็นการฉ้อโกง (ไม่ได้เกิดจากคริปโต) (มูลค่ารับทั้งหมดจากแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น) - USD

รายงานว่าเป็นการโกง (มูลค่ารวมที่ได้รับจากตลาดญี่ปุ่น) - USD

เช่นเดียวเสมอเราต้องเตือนให้ระวังว่าเลขเหล่านี้เป็นการประเมินค่าส่วนล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการกระทำอาชญากรรมแบบออฟไลน์ เนื่องจากมีการฉ้อโกงและการประพฤติมิชอบที่ไม่ได้รายงาน

อย่างไรก็ตามกิจกรรมเหล่านี้มีรูปแบบที่เหมือนกัน: การใช้กระเป๋าเงินรวม แม้ว่าที่อยู่เริ่มต้นที่ได้รับเงินโดยตรงจากการแลกเปลี่ยนจะกระจายและอายุสั้น แต่เงินจากที่อยู่เหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัวจำนวนน้อยมากและ/หรือที่อยู่ฝากที่แลกเปลี่ยนในที่สุด

เมื่อเรายุบรวมไปยังกรณีที่เกี่ยวข้องกับ ETH เราพบว่ากระเป๋าเงินรวมใช้เหรียญเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งผ่านการแลกเปลี่ยนที่มีความกระจายแบบกระจาย (DEXs) หรือสะพานเพื่อแลกเปลี่ยน ETH เป็น USDT

วิธีอ่านกราฟนี้

– สีน้ําเงิน: เงินจากการแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่นไปยังที่อยู่หลอกลวงที่น่าสงสัย

– สีแดง: เงินจากที่อยู่เริ่มต้นไปยังจุดรวมครั้งแรก

– สีเขียว: เงินจากจุดเก็บรวมครั้งแรกไปยังจุดเก็บรวมครั้งที่สอง

– ม่วง: เงินจากจุดรวมครั้งที่สองไปยัง DEX (ETHUSDT)

โดยพิจารณาถึงความเร็วที่ผู้ฟอกเงินใช้ที่อยู่กระเป๋าใหม่ มันไม่ง่ายที่จะติดตามทั้งหมดอย่างแยกต่างหากในเวลาจริง แต่เรายังสามารถระบุจุดรวมที่เป็นประจุทั่งที่เราได้ระบุเพื่อประเมินขององค์ประกอบของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ ในกรณีนี้ เราได้ตามกระบวนการด้านล่างเพื่อประเมินปริมาณของเงินที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น:

• ติดตามเงินจากกลุ่มที่ถูกกำหนดเป็นกลุ่มผิดกฏหมายที่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่นเพื่อค้นหาจุดรวมทรัพย์สิน
• ในจุดรวมรวม รวบรวมจำนวนความเสี่ยงที่ได้รับจากคลัสเตอร์ที่ได้รับสัญญาณในญี่ปุ่นและคลัสเตอร์ของตลาดญี่ปุ่น

นี่คือสิ่งที่เราพบ:

มูลค่าโดยประมาณของการฟอกเงินเงินที่ไม่ได้เกิดจากคริปโตเนื้อที่ - USD

มูลค่าโดยประมาณของการหลอกลวงในญี่ปุ่น - USD

การประเมินเหล่านี้สอดคล้องกับการเผยแพร่โดยเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นตามที่ได้พูดถึงไว้ก่อนหน้านี้

ผู้กระทำที่ไม่ดีเชี่ยวชาญปรับปรุงบ่อยครั้ง

การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การฟอกเงินที่เราได้เห็นจากผู้คุกคามที่หลากหลายเป็นเครื่องเตือนใจที่สําคัญว่านักแสดงที่ผิดกฎหมายที่ซับซ้อนที่สุดมักจะปรับกลยุทธ์การฟอกเงินและใช้ประโยชน์จากบริการ crypto รูปแบบใหม่ ทีมบังคับใช้กฎหมายและทีมกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยศึกษาวิธีการและรูปแบบการฟอกแบบ on-chain ใหม่เหล่านี้ และเรียนรู้วิธีขัดขวางพวกเขา

วิธี Chainalysis ช่วยได้อย่างไร

เนื่องจากเทคนิคการฟอกเงินทั้ง crypto-native และ non-crypto-native พัฒนาขึ้นการก้าวไปข้างหน้าต้องใช้วิธีการที่ครอบคลุม ด้วยข่าวกรองบล็อกเชนที่เชื่อถือได้เทคโนโลยีขั้นสูงการฝึกอบรมและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภาครัฐและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลสามารถตอบสนองต่อการฟอกเงินและอาชญากรรมไซเบอร์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อกันวันนี้เพื่อดูว่าเราจะช่วยคุณตรวจจับ ขัดขวาง และขัดขวางการดำเนินการที่ผิดกฎหมายในขณะที่ยืนยันความเป็นไปตามกฎระเบียบ AML ระดับโลก

คริปโตเคอร์เรนซีและการฟอกเงิน

มีให้บริการตอนนี้

รับสำเนาของคุณ

เนื้อหานี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คําแนะนําทางกฎหมายภาษีการเงินการลงทุนกฎระเบียบหรือคําแนะนําทางวิชาชีพอื่น ๆ และไม่ควรพึ่งพาเป็นความคิดเห็นระดับมืออาชีพ ผู้รับควรปรึกษาที่ปรึกษาของตนเองก่อนตัดสินใจประเภทนี้ Chainalysis ไม่รับประกันหรือรับประกันความถูกต้องครบถ้วนทันเวลาความเหมาะสมหรือความถูกต้องของข้อมูลในที่นี้และไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันที่ทําคําชี้แจงดังกล่าว Chainalysis ไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดต่อการตัดสินใจใด ๆ หรือการกระทําหรือการละเว้นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหานี้ของผู้รับ

ข้อปฏิเสธ:

1. บทความนี้ถูกสืบพิมพ์มาจาก [Chainalysis]. ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของผู้เขียนต้นฉบับ [ทีม Chainalysis]. หากมีการคัดค้านการเผยแพร่นี้โปรดติดต่อกับ เกต เรียนทีมและพวกเขาจะจัดการด้วยความเร็ว
2. คำประกาศความรับผิด: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงเพียงของผู้เขียนและไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
3. ทีมงาน Gate Learn ได้แปลบทความเป็นภาษาอื่นๆ การคัดลอก การกระจาย หรือการลอกเลียนแบบบทความที่ถูกแปลนั้นถูกห้ามนอกจากจะได้ระบุไว้