วาฬ crypto คืออะไร และเราจะติดตามพวกเขาอย่างไร?

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมของปีนี้ UST ที่มีเสถียรภาพอัลกอริธึมที่ได้รับความนิยมซึ่งผูกติดกับดอลลาร์สหรัฐฯ ล้มเหลวจนแทบไม่มีอะไรทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจคริปโตทั้งหมด มีหลายสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ รวมถึงข้อบกพร่องโดยธรรมชาติในการแต่งหน้าของ Stablecoin อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เด่นชัดที่สุดและเกิดขึ้นในทันทีของการชนครั้งนี้คือสืบย้อนไปถึงวาฬที่ทิ้งลงในระบบนิเวศ

การค้นพบล่าสุดโดย Nansen ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์คริปโต เปิดเผยข้อมูลนี้ในขณะที่ระบุธุรกรรมบัญชีของวาฬบางตัวที่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดซึ่งทำให้นักลงทุนเสียค่าใช้จ่ายเกือบ 4 หมื่นล้านดอลลาร์

Crypto Whales ถูกกำหนดให้เป็นกระเป๋าเงินที่มีการถือครอง crypto ขนาดใหญ่ การแบ่งประเภทที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของวาฬ crypto คือบัญชีใดๆ ที่ถือ 1,000 BTC หรือมากกว่า เพื่อแสดงให้เห็นตาม BitInfoCharts มากกว่า 3% ของ bitcoins ทั้งหมดที่หมุนเวียนในเดือนพฤษภาคม 2022 อยู่ในกระเป๋าเงินเพียงสี่ใบ แม้ว่าจำนวนนี้จะสูงกว่าในกลุ่ม altcoins เนื่องจากมีมูลค่าตลาดที่น้อยกว่า เช่น 59% ของ Dogecoins อยู่ในกระเป๋าเพียง 15 ใบเท่านั้น

นักลงทุนเหล่านี้มักจะเป็นสถาบันการลงทุน บางครั้งก็เป็นรายบุคคล มักจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของตลาดผ่านธุรกรรมของพวกเขา วาฬสามารถทำให้ราคาในตลาดสูงขึ้นและลดลงโดยการซื้อหรือขายเหรียญจำนวนมาก แล้วแต่กรณี บางคนใช้ตำแหน่งของตนเพื่อควบคุมตลาดเพื่อประโยชน์ของตน โดยส่วนใหญ่มักใช้เพื่อให้เกิดการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักลงทุนรายย่อยหรือผู้ที่มีเงินลงทุนน้อยในการติดตามธุรกรรมกระเป๋าเงินขนาดใหญ่เหล่านี้เพื่อคาดการณ์และใช้กิจกรรมเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของตน แทนที่จะถูกกวาดล้างไปในการล้างย้อนของวาฬ

นักลงทุนที่ฉลาดจะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือติดตาม เช่น นักสำรวจในเครือข่าย แพลตฟอร์มการวิเคราะห์แบบชำระเงิน และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ตรวจสอบธุรกรรมของวาฬเพื่อทำการวิเคราะห์แบบออนไลน์และแจ้งการตัดสินใจลงทุนในเชิงบวก

ในบทความนี้ คุณจะพบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมว่าวาฬคืออะไร รูปแบบพฤติกรรมของวาฬ ความหมายของวาฬ และวิธีใช้ประโยชน์จากวาฬ คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามธุรกรรมของวาฬ

คำสำคัญ: วาฬ, วาฬ bitcoin, Crypto Whales, Terra, การจับวาฬ, การขายที่ตื่นตระหนก, การล่มสลายของตลาด, Nansen, Blockchain explorers, ธุรกรรมของวาฬ, กระเป๋าเงินวาฬ, กระเป๋าเงินคริปโต

Crypto Whales คืออะไรและอันตรายที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา?

ที่มา: currencymarket24.com

คล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พวกเขาตั้งชื่อตาม วาฬ crypto เป็นเพียงนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล กล่าวอีกนัยหนึ่งคือกระเป๋าเงินที่มีการถือครองขนาดใหญ่ในสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น วาฬ BTC ถูกจัดประเภทอย่างเป็นที่นิยมเป็นกระเป๋าเงินที่ถือมากกว่า 1,000 BTC เนื่องจากมูลค่าตลาดของ bitcoin ที่ใหญ่กว่า เห็นได้ชัดว่าจำนวนเงินนี้สูงขึ้นอย่างมากสำหรับ altcoins เนื่องจากมีมูลค่าตลาดที่น้อยกว่ามาก ตัวอย่างเช่น มากกว่า 3% ของอุปทานในตลาด Bitcoins เป็นเพียงสี่กระเป๋าเงิน ในขณะที่ Dogecoins เกือบ 52% เป็นของ 15 กระเป๋าเงิน ณ เดือนพฤษภาคม 2022 ตามข้อมูลของ BitInfoChart

ตรรกะง่ายๆ ที่อยู่เบื้องหลังวาฬก็คือ เนื่องจากการถือครองของพวกเขาประกอบด้วย crypto ส่วนใหญ่ที่พวกเขาถืออยู่เมื่อกระเป๋าเงินเหล่านี้ทำธุรกรรมขนาดใหญ่ ในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งหมดที่พวกเขาถือครองสินทรัพย์

ในบางครั้งวาฬใช้อำนาจนี้เพื่อจัดการกับแนวโน้มของตลาดเพื่อประโยชน์ของตน สิ่งนี้เป็นอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักลงทุนรายย่อย เนื่องจากการเคลื่อนไหวของวาฬหลายครั้งสามารถนำไปสู่การพังทลายได้ เช่นเดียวกับในกรณีของ Stablecoin ของ Terra

อีกทางหนึ่ง กิจกรรมของวาฬ หรือที่เรียกว่าการเคลื่อนไหวของสถาบัน อาจเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มีเงินฉลาดที่สามารถติดตามแนวโน้มการทำธุรกรรมของนักลงทุน Whale และท่องได้อย่างเหมาะสม

พฤติกรรมของวาฬส่งผลต่อราคาตลาดอย่างไร?

แม้ว่าวาฬจะไม่ได้ตั้งใจจะจงใจควบคุมราคาตลาดเสมอไป แต่คริปโตที่ถือครองอยู่นั้น ผลกระทบจากการทำธุรกรรมมักจะรับรู้ได้ สิ่งนี้ทำให้พวกเขากลายเป็นหัวข้อของการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและโดยการขยายคือเทอร์โมสตัทของเศรษฐกิจออนไลน์ที่พวกเขาพบว่าตัวเองเข้ามา มาดูกันว่ามันทำงานอย่างไร โดยทั่วไป วาฬสามารถทำให้ราคาในตลาดสูงขึ้นได้สามวิธี:

1. การซื้อจำนวนมาก: เมื่อกระเป๋าเงินเริ่มมีการซื้อ crypto โดยเฉพาะในปริมาณมาก มันทำให้เหรียญเพิ่มขึ้นและกระตุ้นให้นักลงทุนรายย่อยปฏิบัติตาม ในทางกลับกัน ส่งผลให้ราคาของ crypto เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งในที่สุดก็มีระดับที่ราบสูง เนื่องจากนักลงทุนจำนวนน้อยลงเข้าร่วมรถไฟที่ส่วนท้าย ณ จุดนี้วาฬเริ่มลดการถือครองในขณะที่นักลงทุนรายย่อยไม่สงสัยลงทุนต่อไป นักลงทุนที่ชาญฉลาดที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถาบันเหล่านี้สามารถตรวจจับแนวโน้มได้อย่างง่ายดาย ถอนตัวออกก่อนเริ่มมีการขายที่ตื่นตระหนก และกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งเมื่อเกิดการล่มสลาย

2. การขายจำนวนมาก: การเทขายจำนวนมากโดยวาฬ crypto จะส่งผลเสียต่อมูลค่าตลาดของ crypto เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ การขายแบบตื่นตระหนกนั้นแทบจะอยู่ไม่ไกล เนื่องจากนักลงทุนรายย่อยต่างพยายามดิ้นรนเพื่อให้ทันโดยหวังว่าวาฬจะมีข้อมูลวงในที่คนอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตาม การขายจำนวนมากไม่ใช่การทุ่มตลาดของวาฬ บางคนแค่เปลี่ยนกระเป๋าเงิน ในขณะที่บางคนทำการซื้อครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อตลาด

การล่มสลายของ Terra

นักลงทุนหลายคนสงสัยมานานแล้วว่าการล่มสลายของอัลกอริธึม Stablecoin ของ Terra หรือ UST อาจเป็นเพราะวาฬทิ้งทรัพย์สิน ซึ่งทำให้เกิดการเทขายครั้งใหญ่หลังจากที่เหรียญ stablecoin เสีย 1:1 ต่อดอลลาร์ ลดลงเหลือ $0.10 อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ของ Nansen ได้ยืนยันว่าไม่ใช่วาฬเพียงตัวเดียวที่ทำให้เกิดวอเตอร์ลูของระบบนิเวศ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ Luna ซึ่งเป็นน้องสาวของ UST ก็ลดลง 99% ในความตื่นตระหนกที่ตามมา

ในบทความโดยบริษัทวิเคราะห์คริปโต (crypto) การตรวจสอบธุรกรรมแบบ on-chain เปิดเผยว่าวาฬสองสามตัวได้ทิ้งการถือครอง UST หลังจากอาจค้นพบข้อบกพร่องบางอย่างในระบบที่ทำให้ไม่สามารถรักษาค่าเงินดอลลาร์ได้ การขายทิ้งครั้งใหญ่เริ่มต้นขึ้นและที่เหลือก็คือประวัติศาสตร์

3. คำสั่งซื้อ/ขายที่ไม่ได้รับสินค้า: วาฬบางตัวรู้ว่าคำสั่งเหล่านี้อยู่ภายใต้การพิจารณาอย่างถี่ถ้วน วาฬบางตัวจึงสั่งซื้อหรือขายโดยที่พวกเขารู้ว่าการซื้อขายจะไม่เกิดขึ้นจริง แน่นอนว่าคำสั่งซื้อเหล่านี้จะปรากฏในหนังสือสั่งซื้อและอาจจะทำให้ตลาดเคลื่อนตัวได้

จะตรวจสอบบัญชีวาฬได้อย่างไร?

ขั้นตอนต่อไปนี้สามารถใช้เพื่อติดตามบัญชี Whale:

- ระบุบัญชีวาฬที่เกี่ยวข้องกับคุณ: ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับกระเป๋าเงิน BTC โดยทั่วไปหมายถึงกระเป๋าเงินที่ถือมากกว่า 1,000 BTC และอีกมากสำหรับ altcoins

- ติดตามกิจกรรมออนไลน์ในบัญชีเหล่านี้: มีเครื่องมือสองสามอย่างที่คุณสามารถใช้ได้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้จะกล่าวถึงในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ เรามาตรวจสอบประเภทของธุรกรรมที่จะมองหาในการติดตามของคุณกันก่อน

1. กระแสไหลเข้าของการแลกเปลี่ยน: นี่หมายถึงธุรกรรมจากกระเป๋าเงินไปจนถึงการแลกเปลี่ยน เมื่อวาฬฝากเงินคงที่ในการแลกเปลี่ยน นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ตำแหน่งบนทางลาด ในทางกลับกัน หากเงินฝากประกอบด้วยเหรียญ แสดงว่ากำลังจะขาย

2. แลกเปลี่ยนเป็นธุรกรรม Wallet: เมื่อนักลงทุนวาฬย้ายเหรียญจากการแลกเปลี่ยนไปยังกระเป๋าเงินเย็น มักเป็นเพราะพวกเขาตั้งใจจะระงับ การเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความขาดแคลนในบางครั้งส่งผลให้ราคาแข็งค่าขึ้น และในบางครั้งอาจหมายความว่านักลงทุนสงสัยว่าสภาวะตลาดไม่เป็นมิตรในขณะนั้น

3. ธุรกรรม OTC ขนาดใหญ่: เป็นธุรกรรมแบบ wallet-to-wallet ที่ไม่ได้ทำในการแลกเปลี่ยนด้วยเหตุผลด้านสภาพคล่องและความเป็นส่วนตัว

เครื่องมือติดตามวาฬ Crypto

ในการติดตามความเคลื่อนไหวของสถาบัน เครื่องมือบางอย่างที่ประเมินค่าไม่ได้ ได้แก่:

1. Blockchain explorers: โปรโตคอลเหล่านี้เป็นโปรโตคอลที่นำข้อมูลบล็อกเชนทั้งหมดและแสดงในรูปแบบที่ผู้ใช้นำทางได้ง่าย ใครๆ ก็ค้นหาข้อมูลได้ เช่น ธุรกรรมกระเป๋าเงิน ประวัติ และที่อยู่ในโปรโตคอลเหล่านี้ โดยปกติจะแสดงกระเป๋าเงินตามขนาดของการถือครอง ดังนั้นคุณจึงสามารถแยกแยะวาฬได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถอนุญาตการแจ้งเตือนเมื่อกระเป๋าเงินที่เลือกทำธุรกรรม ตัวอย่างของ Block explorer ได้แก่ blockchair, Tokenview, Etherscan, bitinfochart เป็นต้น

ที่มา: Etherscan-Deposits ทำสัญญา Beacon Chain Deposit

2. Crypto Analytic Protocols: แพลตฟอร์มเหล่านี้นำเสนอข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้นและตัวเลือกการกรองแก่ผู้ใช้โดยมีค่าธรรมเนียม ตัวอย่างคือ Glassnodes และ CryptoQuants

3. โซเชียลมีเดีย: หน้าโซเชียลมีเดียบางหน้าเช่น WhaleAlert บน Twitter มีไว้สำหรับการส่งการแจ้งเตือนเมื่อวาฬที่ระบุตัวทำธุรกรรมขนาดใหญ่บนเครือข่าย

บทสรุป

แม้ว่าจะเป็นการดีที่จะติดตามวาฬเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการเคลื่อนไหวในตลาดคริปโต เราต้องดำเนินการวิจัยส่วนบุคคลอย่างเพียงพอเพื่อตัดสินใจเลือกการลงทุนที่มีข้อมูลดีขึ้น

วาฬคริปโต ถือ crypto จำนวนมากและสามารถย้ายราคาของสกุลเงินที่พวกเขาถือไว้เพื่อแข็งค่าหรือพังได้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกรรมที่พวกเขาทำ การทำความเข้าใจวิธีติดตามกิจกรรมของพวกเขาเป็นทักษะอันล้ำค่าสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ตั้งใจจะอยู่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล

ผู้เขียน: Gate.io ผู้สังเกตการณ์: M. Olatunji

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:

* บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้สังเกตการณ์เท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการลงทุนใดๆ

*Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความใหม่ได้หากมีการอ้างอิง Gate.io ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด จะดำเนินการทางกฎหมายเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์