Tether ไม่สนับสนุนสหรัฐคว่ำบาตร Tornado Cash

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ Tornado Cash

การคว่ำบาตรในที่อยู่กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องหมายความว่าบุคคลและองค์กรในสหรัฐอเมริกาไม่ควรทำธุรกรรมกับที่อยู่เหล่านี้

นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรกับสัญญาอัจฉริยะ มากกว่าที่จะเป็นองค์กรหรือบุคคล

Tether สัญญาว่า จะปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรหากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ สื่อสารโดยตรงกับเรื่องนี้

Keywords: Tether, Tornado Cash, OFAC, digital addresses, hacking, Lazarus Group, crypto mixer, compliance program

การขาดกฎระเบียบที่ชัดเจนของบล็อกเชนเเละคริปโตเคอร์เรนซี บางครั้งจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเซ็กเตอร์ ตัวอย่างเช่น ขณะนี้มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการขาดความชัดเจนเกี่ยวกับ Tether USDT และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จัดการกับการคว่ำบาตร Tornado Cash (ซึ่งเป็นองค์กรกระจายศูนย์ที่ช่วยปกปิดตัวตนของผู้ค้าที่อยู่เบื้องหลังธุรกรรมบล็อคเชนบางรายการ)นั้นเป็นอย่างไร

สหรัฐฯ คว่ำบาตร Tornado Cash

OFAC ตรวจสอบธุรกรรมในสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตร Tornado Cash ซึ่งเป็นตัวผสมคริปโตเคอร์เรนซีแบบโอเพนซอร์ส หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ กล่าวหาว่า Tornado Cash ด้วยส่งออกคริปโตเคอร์เรนซีที่มีมูลค่ามากกว่า 455 ล้านดอลลาร์

OFAC กล่าวหาว่า Tornado Cash ช่วยเหลือผู้ใช้คริปโตเคอเรนซีที่เป็นอันตราย เช่น ซินดิเคทการแฮ็กที่เชื่อมต่อของเกาหลีเหนือที่รู้จักกันในชื่อ Lazarus Group เพื่อขโมยเงินหลายล้านดอลลาร์ด้วยวิธีการแฮ็กคริปโต จากข้อมูลของ Chainanalysis พบว่า Tornado Cash สร้างรายได้มากกว่า 7.6 พันล้านตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี 2019 มีประมาณ 30% เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของสถาบันที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ เช่น Lazarus Group

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมที่ผิดกฎหมายรวมถึง การเคลื่อนไหวของคริปโตเคอเรนซีที่ถูกขโมยจากโปรโตคอล Ronin Bridge ของ Axie Infinity, Harmony Bridge และ Nomad Bridge OFAC ได้คว่ำบาตรที่อยู่ดิจิทัล ที่อยู่ routing และที่อยู่พร็อกซี

มีที่อยู่ทั้งหมด 44 แห่งในสหรัฐอเมริกาที่บุคคลและองค์กรไม่ควรทำธุรกิจด้วย หน่วยงานยังกล่าวอีกว่า รัฐบาลสหรัฐฯ กำหนดให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี ปฏิบัติตามและร่วมมือกับ "โปรแกรมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร"

Tornado Cash คืออะไร

หากคุณมีความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ Tornado Cash ในเซ็กเตอร์บล็อกเชน ฉันเชื่อว่าคุณเคยคุ้นเคยกับ Tornado Cash

Tornado Cash เป็นตัวผสมคริปโต แบบกระจายศูนย์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำธุรกรรมโดยการซ่อนตัวตนของผู้ใช้ มันทำในลักษณะที่ทำให้บุคคลที่สามทราบเเหล่งที่มาและปลายทางของคริปโตเคอเรนซีได้ยาก ส่วนจุดประสงค์ของตัวผสมคริปโตคือ การซ่อนประวัติการทำธุรกรรมของผู้ใช้ ดังนั้นจึงได้รักษาความเป็นส่วนตัวในระดับสูง

ขั้นตอนแรก โปรโตคอลจะสับเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดที่ได้รับในเวลาที่กำหนด เหมือนกับจำนวนเงินคริปโตทั้งหมดในสัญญาอัจฉริยะจะถูกรวบรวมเมื่อใดก็ได้และแจกจ่ายไปยังที่อยู่ปลายทาง ที่อยู่กระเป๋าเงินที่เพื่อรับจะได้รับเงินคริปโตจากที่อยู่อื่น เเต่ไม่ใช่ที่อยู่ตั้งเดิมที่ส่ง ดังนั้นบุคคลที่สามจึงไม่สามารถตรวจสอบเเหล่งที่มาของคริปโตเคอเรนซีใด ๆ

คุณลักษณะของการซ่อนเเหล่งที่มาของคริปโตเคอเรนซีนั้นน่าสนใจมากสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จการ ซึ่งประเทศเหล่านี้อาจต้องการติดตามกิจกรรมคริปโตเคอเรนซีของบุคคลบางคน แม้ว่าสิ่งนี้จะช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของเทรดเดอร์ แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน - Tornado Cash ยังซ่อนกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรมเช่น Lazarus Group รัฐบาลสหรัฐฯ เชื่อว่า Tornado Cash ได้อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีมากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2019

อย่างไรก็ตาม Tornado Cash ดำเนินการในลักษณะที่ไม่ใช่การคุมขังเพราะใช้สัญญาอัจฉริยะ ซึ่งหมายความว่า Tornado Cash ไม่ได้ถือครองทรัพย์สินของผู้ใช้ ผู้ใช้มีสิทธิ์ซื้อขายได้ตามต้องการ ดังนั้นจึงไม่สามารถควบคุมคริปโตเคอเรนซีที่ผ่านระบบได้อย่างเต็มที่

ความสัมพันธ์ระหว่าง Tether และ Tornado

เช่นเดียวกับองค์กรอื่น ๆ ที่จัดการกับคริปโตเคอเรนซี Tether มีมีความร่วมมืในการทำงานกับ Tornado Cash ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ของ Tether สามารถส่งคริปโตเคอเรนซีไปยัง Tornado Cash และในทางกลับกันรับจาก Tornado Cash ก็ได้เช่นกัน ซึ่งหมายความว่า หาก Tether ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้กับ Tornado Cash ควรขึ้นบัญชีดำที่อยู่ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ routing, กระเป๋าเงินหรือพร็อกซี Tether ยังผ่านบล็อกของพวกเขาให้คำมั่นว่า จะสนับสนุนการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ บังคับใช้กับพันธมิตร

เหตุใด Tether จึงไม่สนับสนุนการคว่ำบาตรของ OFAC

ปัจจุบัน Tether ยังไม่ได้เอาที่อยู่ที่ OFAC คว่ำบาตรขึ้นบัญชีดำ อาจมีสาเหตุหลายประการสำหรับเรื่องนี้

นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลแห่งชาติได้คว่ำบาตรรหัสสัญญาอัจฉริยะ ทำให้เกิดความสับสนว่าองค์กรจะจัดการกับสิ่งนั้นได้อย่างไร ตามที่ผู้เชี่ยวชาญคริปโตกล่าวว่า การคว่ำบาตรท้าทายคุณค่าของความเป็นส่วนตัวและการไม่เปิดเผยตัวตนของธุรกรรมที่ฝังอยู่ในระบบบล็อกเชน เป็นผลให้บางบริษัทพบว่ายากที่จะติดตามและร่วมมือกับการคว่ำบาตรนี้

นอกจากนี้ ผู้คนจำนวนมากให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีบล็อคเชน ดังนั้นต่อต้านการควบคุมและการเซ็นเซอร์ของของรัฐบาลและหน่วยงานกลางอื่นๆ หาก Tether รวมกระเป๋าเงินเหล่านี้ไว้ในบัญชีดำมันเป็นการละเมิดหลักการหลักของการกระจายศูนย์ การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ผู้ใช้และทั้งชุมชนคริปโต นักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าการคว่ำบาตรสัญญาสมาร์ทโค้ดก็เหมือนกับการบล็อกอีเมล ซึ่งตรงกันข้ามกับกลไกการดำเนินงานปกติและสมเหตุสมผลของทั้งสังคม

Tether เขียนไว้ในบล็อกว่า จะดำเนินการกับที่อยู่ใดๆ ที่ OFAC ขึ้นบัญชีดำ นอกจากนี้ ยังกล่าวว่าจะระงับทรัพย์สินในกระเป๋าเงินเหล่านี้ เเละรวมถึงการขัดเงินฝากคริปโตไปยังกระเป๋าเงินหรือการถอนเงินจากพวกเขา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ Tether ยืนยันว่าจะไม่ทำธุรกรรมกับกระเป๋าเงินที่ถูกคว่ำบาตร

อย่างไรก็ตาม Tether ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่า สามารถใช้มาตรการกับที่อยู่เหล่านี้ได้เมื่อ OFAC หรือหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ที่รับผิดชอบใดๆ สื่อสารโดยตรงกับมันเท่านั้น

Tether เขียนในบล็อกว่า “เราติดต่อกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคนสำคัญเกือบทุกวัน และภูมิใจที่เราตอบกลับคำขอของพวกเขาอย่างรวดเร็ว เมื่อ Tether ได้รับคำขอที่ถูกกฎหมายเเละได้รับการยืนยันสำหรับการระงับกระเป๋าเงินส่วนตัว บริษัทจะปฏิบัติตามคำขอระงับทรัพย์สินคริปโตของผู้ที่อยู่ในบัญชีดำ”

ดังนั้น สาเหตุหลักของการไม่ปฏิบัติตามคือไม่ได้รับการสื่อสารที่จำเป็นจากรัฐบาลกลาง

นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า ไม่สามารถดำเนินการตามที่อยู่ที่ระบุไว้โดยพลการ หากทำอย่างนั้นจะขัดขวางกิจกรรมปกติของผู้ใช้ ในขณะเดียวกันอาจแทรกแซงการสอบสวนที่รัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินการอยู่ด้วย

การกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Tether

ปัจจุบัน Tether ยังไม่ได้เผยแพร่โปรแกรมควบคุมที่เกี่ยว Tornado Cash อย่างไรก็ตาม ในบล็อกระบุว่ามีโปรแกรมการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอยู่แล้ว กล่าวว่า "Tether ถือการคว่ำบาตรของ OFAC เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับโลก"

บทสรุป

กล่าวโดยสรุป สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อที่อยู่ 44 รายการ สิ่งนี้บังคับให้บริษัทและบุคคลในอเมริกาหยุดใช้ที่อยู่เหล่านี้ในการทำธุรกรรม หน่วยงานของรัฐนี้ยังได้สั่งองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการซื้อขายคริปโตเคอเรนซี เพื่อให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร

ผู้แต่ง: Gate.io นักวิจัย Mashell C. ผู้แปล: Pittaya Wu

คำแถลง:

*บทความนี้แสดงความเห็นของนักวิจัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการค้าใดๆ

*เนื้อหาของบทความนี้เป็นต้นฉบับและลิขสิทธิ์เป็นของ Gate.io หากคุณต้องการแชร์และพิมพ์ซ้ำ โปรดระบุผู้แต่งและแหล่งที่มา มิฉะนั้น ทางเราจะติดตามความรับผิดชอบทางกฎหมาย