Coinbase ถูกกล่าวหาในเรื่องอื้อฉาวการค้าภายในอีกครั้ง

TL: DR
ก.ล.ต.สหรัฐอเมริกา(United States Securities and Exchange Commission)กล่าวโทษ Coinbase มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน หลังจากอดีตพนักงานของCoinbaseและอีกสองคนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการโกงผ่านระบบธุรกรรมอิเล็กโทรนิก Coinbase ถูกจมในเรื่องอื้อฉาวการค้าภายในอีกครั้ง
Coinbaseมีข้อกล่าวหาหลายประการเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน เป็นเพาะสร้างรายได้จากข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ตัวอย่างเช่น Cobieผู้ใช้Twitterคนหนึ่ง พบกระเป๋าเงิน ETH ที่สามารถซื้อโทเค็น แล้วแสดงรายการบน Coinbaseในวันต่อมา

หลักฐานอื่น ๆ ของการมีส่วนร่วมของ Coinbase ในการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งทางออนไลน์
ทนายฝ่ายจำเลยของอดีตพนักงานกล่าวว่าคดีนี้ควรถูกยกเลิกเพราะจุดที่มีปัญหาคือโทเค็นไม่ใช่หลักทรัพย์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ ยังเขียนบล็อกโพสต์ที่อธิบายในรายละเอียดว่าโทเค็นที่เกี่ยวข้องไม่ใช่หลักทรัพย์
ล่าสุดมีข่าวออกมาว่ามีหลักฐานว่าCoinbaseมีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในอีก หลังจากอดีตพนักงานของCoinbaseและอีกสองคนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการฉ้อโกงลวด Coinbase ถูกจมในเรื่องอื้อฉาวการค้าภายในอีกครั้ง
คราวนี้ ข้อกล่าวหานี้ขัดกับอดีตพนักงานของแพลตฟอร์มการซื้อขาย อดีตพนักงานคนนี้และอีกสองคนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการโกงผ่านระบบธุรกรรมอิเล็กโทรนิก ตามที่อัยการสหรัฐฯระบุว่า ผวกเขาวางแผนที่จะทำกำไรจากการเปิดตัวโทเค็นใหม่บน Coinbase ก่อนการประกาศต่อสาธารณะ


ประวัติถูกกล่าวหาของCoinbase

ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่Coinbase ถูกจมในเรื่องอื้อฉาวการค้าภายใน ในปี2019 Coinbaseถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในตอนเปิดตัว XLM ในคดีนี้ อดีตพนักงานของCoinbaseสองคนและเพื่อนคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลภายในเพื่อแลกเปลี่ยนและซื้อสินทรัพย์cryptoที่แตกต่างกันถึง25 รายการ
แต่ข้อกล่าวหาล่าสุดคือเกี่ยวกับโทเค็นAventus (AVT) และ Pawtocol (UPI) ซึ่งทั้งสองนี้มีราคาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนก่อนการประกาศรายชื่อ ราคายังขึ้นต่อไปจนถึงเวลาการประกาศรายชื่อด้วย

ก.ล.ต.สหรัฐอเมริกาเชื่อว่านักเก็งกำไรดูเหมือนทำกำไรจากการรั่วไหลของการประกาศล่วงหน้า นอกจากนี้ จากหลักฐานการสอบสวนพบว่า "บางคนสักคนหนึ่ง" ดูเหมือนจะทราบข้อมูลประกาศล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นเขา/เธอสามารถซื้อขายล่วงหน้าได้กำไรจากมัน

ข้อกล่าวหาก่อนหน้าอื่น ๆ ต่อ Coinbase
หลังจากการเปิดเผยข้อกล่าวหาต่อCoinbaseคราวนี้ มีการเปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้อีกแล้ว ข้อกล่าวหาจากผู้ใช้Twitter(Cobie)พบว่า ที่อยู่Ethereumที่เน้นในรายการสินทรัพย์ของCoinbase ได้รับโทเค็นที่มีมูลค่าหลายพันดอลลาร์


ผู้ใช้Twitter อื่นคนหนึ่งชื่อZachxbt ยังพูดคุยเกี่ยวกับลิงก์ที่เขาพบมา ลิงก์นี้ได้ซื้อโทเค็นเรียบร้อยก่อนที่Coinbaseจะประกาศเปิดตัว


จากข้อมูลที่กล่าวไว้ แพลตฟอร์มได้รับชื่อของโทเค็นล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการประกาศผู้ซื้อมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าหนึ่งหรือสองรายการนานแล้ว


ข้อกล่าวหาล่าสุดต่อ Coinbase
Ishan Wahi อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์Coinbase วัย 32 ปี ถูกจับในซีแอตเทิลเมื่อเดือนที่แล้ว เป็นเพาะเปิดเผยข้อมูลลับแก่พี่ชายNikhilและเพื่อนร่วมกันSameer Ramaniเกี่ยวกับทรัพย์สินดิจิทัลใหม่ให้กับผู้ใช้ที่ Coinbase
Nikhil Wahi ยื่นฟ้องในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันก่อนที่ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา Loretta Preska จะฟ้องร้องเขา
อัยการกล่าวหาว่าNikhil Wahi และRamani ทำธุรกรรมอย่างน้อย14ครั้งก่อนที่Coinbaseจะประกาศการซื้อสินทรัพย์โดยใช้กระเป๋าเงินEthereum blockchainในเดือนมิถุนายน 2021และเมษายน 2022 คาดว่าเนื่องจากการรั่วไหลของข้อมูลการประกาศล่วงหน้า จำเลยได้รับผลกำไรที่ผิดกฎหมายอย่างน้อย 1.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้ต้นทุนสินทรัพย์เพิ่มขึ้นทางอ้อมอย่างมาก
David Miller ทนายความของ Ishan Wahi กล่าวว่า คดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เลยการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกยกเลิก นอกจากนี้ Millerยังกล่าวว่าโดยทั่วไปCoinbase จะทดสอบโทเค็นใหม่ก่อนเผยแพร่ตลาด ดังนั้นข้อมูลที่ลูกค้าถูกกล่าวหาจะไม่เป็นความลับ


การตอบสนองของ Coinbase ต่อข้อกล่าวหา

Paul Grewal หัวหน้าเจ้าหน้าที่กฎหมายของ Coinbase ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงต่ออดีตพนักงานของเขาเอง ตามบล็อกโพสต์ที่ชื่อว่า “Coinbase ไม่ได้จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ แค่นี้ก็พอแล้ว”


ตามที่เขากล่าว ทรัพย์สิน7รายการใน9รายการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ระบุไว้ในคำฟ้องต่อ Coinbase ไม่ใช่หลักทรัพย์ เขาเน้นย้ำว่า Coinbaseมีกระบวนการที่เข้มงวดในการวิเคราะห์และตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละรายการก่อน ที่จะแสดงรายการบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย


คำถามที่ว่าโทเค็นบางตัวจัดเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือหลักทรัพย์นั้นเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานด้านการเข้ารหัสลับ เมื่อไม่นานมานี้ ก.ล.ต.สหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟ้อง Rippl บริษัทบล็อคเชนในซานฟรานซิสโกโดยอ้างว่าสกุลเงินดิจิทัล XRP ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นหลักทรัพย์
ในอดีต การทดสอบHoweyสามารถถือเป็นมาตรฐานการทดสอบเพื่อพิจารณาว่าสินทรัพย์มีคุณสมบัติเป็นหลักทรัพย์หรือไม่ ในสำนวนของ ก.ล.ต. หลักทรัพย์คือการลงทุนทางการเงินโดยมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในการสร้างผลกำไร
ก.ล.ต.สหรัฐอเมริกาคิดว่า หากCoinbase ต้องการยังคงเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายอีกต่อไป อาจต้องจัดประเภทสกุลเงินดิจิทัลเป็นเครื่องมือทางการเงิน
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า Coinbaseมีความอนุรักษ์นิยมมากกว่าในแง่ของการแสดงรายการโทเค็นเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการซื้อขายเจ้าอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ตามข้อมูลของCoinGeckoพบว่า Binance และ FTX ได้แสดงรายการ สกุลเงินดิจิทัลมากกว่า300รายการ แต่Coinbase แค่แสดงรายการมากกว่า200รายงาน อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต.สหรัฐอเมริกาไม่เชื่อว่าCoinbase ไม่ได้โฮสต์หลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการควบคุม อย่างไรก็ตาม Coinbaseโต้แย้งการอ้างสิทธิ์นี้แล้ว
Caroline Pham กรรมาธิการของ U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ซึ่งรับผิดชอบหลักในการดูแลตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้ในวันพฤหัสบดีเช่นกัน โดยเรียกมันว่าเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของ "ระเบียบโดยการบังคับใช้(regulation by enforcement)"


ตามที่ Pharm กล่าว หน่วยงานกำกับดูแลควรต้องเข้มงวดกว่าที่เคยสำหรับด้านคริปโต


Grewal ยืนยันเรื่องนี้ในบล็อกโพสต์เขียนว่า สำนักงาน ก.ล.ต.สหรัฐอเมริกาอาศัยการดำเนินการบังคับใช้เพียงครั้งเดียวเพื่อนำทรัพย์สินดิจิทัลทั้งหมดมาอยู่ภายใต้เขตอำนาจของตน แทนที่จะร่างกฎเกณฑ์เฉพาะที่ครอบคลุมและโปร่งใส



บทส่งท้าย

ผลของคดีนี้ยังไม่ทราบ แต่ก็ชี้ให้เห็นว่าโทเค็นต้องได้รับการประเมินอย่างรอบคอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลและบริษัทสกุลเงินดิจิทัลทั้งสองฝั่ง
ข้อกล่าวหาต่อCoinbaseได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดแสดงว่า วิธีการระบบเปิดโทเค็นหรือการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในบนแพลตฟอร์มนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก แต่อย่างไรก็ตาม เป็นการสร้างความมั่นใจว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลเป็นตลาดที่มีการพัฒนาและเติบโตตลอดเวลา ดังนั้น พยายามหลีกเลี่ยงและเติบโตอย่างชาญฉลาดและหากคุณสามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวของตน เชื่อในอนาคตตลาดสกุลเงินดิจิทัลต้องสดใส



ผู้แต่ง: Gate.io นักวิจัย M. Olatunji ผู้แปล: Pittaya Wu
คำแถลง:
*บทความนี้แสดงความเห็นของนักวิจัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการค้าใดๆ
*เนื้อหาของบทความนี้เป็นต้นฉบับและลิขสิทธิ์เป็นของ Gate.io หากคุณต้องการแชร์และพิมพ์ซ้ำ โปรดระบุผู้แต่งและแหล่งที่มา มิฉะนั้น ทางเราจะติดตามความรับผิดชอบทางกฎหมาย