หน่วยสืบราชการลับยึดทรัพย์สิน Crypto มูลค่ากว่า 100 ล้านเหรียญ

[TL; ดร.]

อาชญากรรม Crypto เพิ่มขึ้นในครั้งล่าสุด

Chainanalysis รายงานว่าอาชญากรรมคริปโตมีมูลค่าประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์และเพิ่มขึ้นเป็น 79% ในปี 2564

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศการจับกุมประมาณ 102 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ

ตั้งแต่ปี 2015 หน่วยสืบราชการลับได้ปราบปรามกิจกรรมทางอาญาประมาณ 254 คดี

หน่วยสืบราชการลับย้ำว่าเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและแข็งแกร่งซึ่งต้องการการดำเนินการที่ทันท่วงทีและรวดเร็ว

หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรมาเนียเพื่อปราบปรามโครงการหลอกลวง crypto ปลอมในอดีต

หน่วยสืบราชการลับยังจับกุมผู้ที่อยู่เบื้องหลังองค์กรอาชญากรรมรัสเซียที่ใช้การแลกเปลี่ยนคริปโตสำหรับการฟอกเงิน

หน่วยสืบราชการลับได้เพิ่มการทำงานร่วมกันในการทำสงครามกับอาชญากรรม crypto โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชำระเงินด้วย Bitcoin Ransomware

คำสำคัญ: หน่วยสืบราชการลับ, การเข้ารหัสลับ, การปิดล้อม, การยึด, อาชญากรรมเข้ารหัส, อาชญากร, ธุรกรรม

[บทความเต็ม]

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา cryptocurrency เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ในมือของอาชญากรและผู้ฉ้อโกง ตามการวิเคราะห์ของ Chainanalysis อาชญากรรม crypto คิดเป็นมูลค่าประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น 79% จากปีก่อนหน้า ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์

สกุลเงินดิจิทัลถูกนำไปใช้ในกิจกรรมทางอาญา เช่น การฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย การโจมตีแบบฟิชชิ่ง และการหลอกลวง เนื่องจากเป็นการยากที่จะติดตามธุรกรรมและการประมวลผลธุรกรรมที่รวดเร็วมาก

ในขณะที่อาชญากรรม crypto ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐบาลกำลังพยายาม แผน และนโยบายทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าอาชญากรถูกจับกุมและรายได้ทั้งหมดจากการก่ออาชญากรรมจะได้รับการกู้คืน

ในบันทึกนี้ เราจะระบุการใช้ประโยชน์ล่าสุดโดยหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ เพื่อปราบปรามบุคคลที่หลอกลวงและกิจกรรมของพวกเขาในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล

เอาล่ะ!


หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกายึดทรัพย์สิน Crypto มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์

---

รูปภาพ: CryptoPotato

ในเดือนเมษายน 2565 หน่วยสืบราชการลับประกาศว่าได้ยึดแล้วกว่า 102 ล้าน ดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ หน่วยงานรัฐบาลกล่าวว่าตั้งแต่ปี 2015 เมื่อเริ่มปิดแท็บและติดตามอาชญากรรม crypto อย่างใกล้ชิด ประสบความสำเร็จในการติดตามประมาณ 254 ราย

David Smith ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ ในการสืบสวนกล่าวว่า "เมื่อคุณติดตามกระเป๋าสตางค์สกุลเงินดิจิทัล ก็ไม่ต่างจากที่อยู่อีเมลที่มีตัวระบุที่สัมพันธ์กัน... และเมื่อบุคคลหรือบุคคลอื่นทำธุรกรรม และธุรกรรมนั้นเข้าสู่บล็อคเชน เรา (หน่วยสืบราชการลับ) สามารถติดตามที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่กระเป๋าเงินนั้น ถ้าคุณต้องการ และติดตามผ่านบล็อคเชน"


เมื่อหน่วยสืบราชการลับประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของพวกเขา ประชาชนจำนวนมากขึ้นรู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษและการดำเนินการแอบแฝงเพื่อจับกิจกรรมอาชญากรที่เข้ารหัสลับเหล่านี้ หน่วยสืบราชการลับต้องออกแถลงการณ์ข้างต้นโดยอธิบายว่ามันง่ายในการติดตามธุรกรรม crypto และบัญชีส่วนใหญ่อยู่ภายใต้เรดาร์มาระยะหนึ่งแล้ว

David Smith อธิบายเพิ่มเติมว่า “สิ่งที่เรา (หน่วยสืบราชการลับ) ต้องการทำคือการติดตามสิ่งนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก้าวร้าวที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในลักษณะเชิงเส้น”

ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการติดตามธุรกรรม crypto และกระเป๋าเงินที่เป็นอาชญากรรมนั้นเป็นกระบวนการที่แข็งแกร่ง สามารถเปรียบได้กับรูปแบบการเฝ้าระวังที่ล้าสมัย

การตรวจสอบอย่างรวดเร็วและการติดตามอย่างรวดเร็วมีความสำคัญมาก เนื่องจากธุรกรรม crypto นั้นเร็วกว่าธุรกรรมทางการเงินแบบเดิม หากคุณไม่ดำเนินการทันที ผู้ฉ้อโกงอาจกระทำการที่ผิดกฎหมายและกลับไปซ่อนในขณะที่คุณยังเตรียมการอยู่

จากการตรวจสอบว่าหน่วยสืบราชการลับประสบความสำเร็จในการปราบปรามอาชญากรรม crypto ประมาณ 254 รายการตั้งแต่ปี 2015 ได้อย่างไร เป็นการสมควรที่จะระบุอาชญากรรม crypto ที่น่าเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา


กิจกรรมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับที่โดดเด่น

---

ภาพ: The Coin Republic

คดีแรกที่ได้รับความสนใจเป็นกรณีพิเศษที่จัดการร่วมกันโดยหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกาและ สำนักงานตำรวจแห่งชาติโรมาเนีย คดีอาญาเกี่ยวข้องกับโครงการที่อัปโหลดสินค้าฟุ่มเฟือยปลอมพร้อมโฆษณาที่กระจายอยู่ทั่วไซต์การขายและการประมูลต่างๆ

นักแสดงในโครงการปลอมนี้หลังจากนั้นได้ส่งใบแจ้งหนี้ปลอมไปยังเหยื่อของพวกเขา และกระบวนการนี้ทำให้ดูเหมือนธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ถูกกฎหมาย หลังจากประสบความสำเร็จในการหลอกล่อผู้คนจำนวนมากที่รู้สึกว่าการขายนั้นถูกกฎหมาย ผู้กระทำความผิดได้แปลงเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล

โชคดีที่หน่วยสืบราชการลับได้ปราบปรามผู้ฉ้อฉลเหล่านี้ และความมั่งคั่งที่ไม่ได้รับนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการยึดทรัพย์สิน crypto มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์

ในอีกกรณีหนึ่ง หน่วยสืบราชการลับได้รับข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมของรัสเซียโดยใช้การแลกเปลี่ยน crypto สำหรับการฟอกเงิน อาชญากรรมนี้ซับซ้อนกว่าเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่าไถ่ Bitcoin ให้กับอาชญากรในเกาหลีเหนือและรัสเซีย

ตามเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) การจ่ายเงินค่าไถ่ Bitcoin เป็นกิจกรรมทางอาญาที่เฟื่องฟูที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินของ Bitcoin เป็นค่าไถ่ อาชญากรรม crypto นี้คิดเป็นมูลค่า Bitcoin ประมาณ 5.2 ล้านดอลลาร์ที่จ่ายเป็นแรนซัมแวร์ระหว่างเดือนมกราคม 2554 ถึงมิถุนายน 2564

เป็นที่น่าสังเกตว่าในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ระบบท่อส่งน้ำมันของอเมริกาซึ่งให้บริการขนส่งน้ำมันเบนซินและเชื้อเพลิงเครื่องบินที่เรียกว่า Colonial Pipeline ประสบกับการโจมตีทางไซเบอร์ของแรนซัมแวร์ เพื่อตอบสนองต่อการโจมตี Colonial Pipeline ต้องหยุดการทำงานของไปป์ไลน์ทั้งหมด

กลุ่มแฮ็กเกอร์เรียกร้อง 75 Bitcoin (BTC) หรือเทียบเท่าดอลลาร์ 4.4 ล้านดอลลาร์ ทันทีหลังจากจ่ายค่าไถ่แล้ว เครื่องมือไอทีก็ถูกจัดเตรียมเพื่อกู้คืนระบบให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

เหตุการณ์เดียวนี้กระตุ้นให้รัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าในการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีแรนซัมแวร์


บทสรุป

---

ภาพ: CoinQuora

หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกามีหน้าที่ในการปกป้องประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเป็นหลัก การได้เห็นหน่วยงานรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพดังกล่าวเป็นผู้นำในการทำสงครามกับอาชญากรรม crypto แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่ต้องใช้ความพยายามและความเร่งด่วนในการลดปัญหาให้เหลือน้อยที่สุด

ตาม CNBC ตั้งแต่ปี 2015 หน่วยสืบราชการลับได้ยึดทรัพย์สิน crypto มูลค่าประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับอาชญากร และได้ไขปริศนาที่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ crypto กว่า 254 รายการได้สำเร็จ

มาตรการอื่นๆ ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินการนอกเหนือจากการสร้างความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ได้แก่ การประชุมสุดยอดที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาและกว่า 30 ประเทศ การประชุมสุดยอดมุ่งเน้นไปที่วิธีต่อสู้กับการโจมตีของแรนซัมแวร์และรูปแบบอื่นๆ ของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ






ผู้เขียน: วาเลนไทน์. A, นักวิจัย Gate.io
บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้วิจัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการลงทุนใดๆ
Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความใหม่ได้หากมีการอ้างอิง Gate.io ในทุกกรณี การดำเนินการทางกฎหมายจะถูกดำเนินการเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์