Полиция Фучжоу ликвидировала группировку, которая использовала виртуальные деньги для финансирования серой и черной индустрии, и сумма дела была огромной
16 октября, по данным полиции Иньши, недавно полиция Фуцзянь обнаружила улики о делах, связанных с переводом средств и оплатой для платформ мошенничества в Интернете и других подпольных секторов. Сумма дела огромная, полиция быстро создала специальную группу для расследования. После анализа полиция смогла раскрыть преступную сеть и выяснить, что эта преступная организация использует платежную платформу четвертой стороны и виртуальные деньги стабильной валюты для перевода и оплаты незаконных фьючерсных платформ и других подпольных секторов, получая комиссию. В июле 2024 года полиция Фуцзянь направила опытных сотрудников в разные регионы для проведения единой операции по задержанию, в результате чего было задержано 11 подозреваемых, во главе с Пань Моем.«Инструкция Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры о применении законов в отношении уголовных дел, связанных с незаконным осуществлением деятельности по оплате Поселока, незаконной торговлей на рынке форекс» (вступает в силу с 2019 года) четко устанавливает, что следующие случаи относятся к «незаконному осуществлению деятельности по оплате Поселока» в соответствии с третьим пунктом статьи 225 Уголовного кодекса: (1) использование терминалов приема платежей или интерфейсов платежей через сеть и другие незаконные способы выплаты денежных средств указанному получателю с использованием фиктивных сделок, завышенных цен, возвратов сделок и т. д.; (2) незаконное предоставление услуг по выводу денежных средств с банковских счетов предприятий или переводу денежных средств с банковских счетов предприятий на личные счета; (3) незаконное предоставление услуг по обналичиванию чеков; (4) иные случаи незаконного осуществления деятельности по оплате Поселока.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Полиция Фучжоу ликвидировала группировку, которая использовала виртуальные деньги для финансирования серой и черной индустрии, и сумма дела была огромной
16 октября, по данным полиции Иньши, недавно полиция Фуцзянь обнаружила улики о делах, связанных с переводом средств и оплатой для платформ мошенничества в Интернете и других подпольных секторов. Сумма дела огромная, полиция быстро создала специальную группу для расследования. После анализа полиция смогла раскрыть преступную сеть и выяснить, что эта преступная организация использует платежную платформу четвертой стороны и виртуальные деньги стабильной валюты для перевода и оплаты незаконных фьючерсных платформ и других подпольных секторов, получая комиссию. В июле 2024 года полиция Фуцзянь направила опытных сотрудников в разные регионы для проведения единой операции по задержанию, в результате чего было задержано 11 подозреваемых, во главе с Пань Моем.«Инструкция Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры о применении законов в отношении уголовных дел, связанных с незаконным осуществлением деятельности по оплате Поселока, незаконной торговлей на рынке форекс» (вступает в силу с 2019 года) четко устанавливает, что следующие случаи относятся к «незаконному осуществлению деятельности по оплате Поселока» в соответствии с третьим пунктом статьи 225 Уголовного кодекса: (1) использование терминалов приема платежей или интерфейсов платежей через сеть и другие незаконные способы выплаты денежных средств указанному получателю с использованием фиктивных сделок, завышенных цен, возвратов сделок и т. д.; (2) незаконное предоставление услуг по выводу денежных средств с банковских счетов предприятий или переводу денежных средств с банковских счетов предприятий на личные счета; (3) незаконное предоставление услуг по обналичиванию чеков; (4) иные случаи незаконного осуществления деятельности по оплате Поселока.