Раскрыта турецкая криптовалютная финансовая пирамида: подозревается в привлечении средств на сумму миллиардов долларов, задержано 127 подозреваемых

Ранее мы сообщали, что на пути к свободе криптовалют в Турции также стали проявляться некоторые проблемы. Самым негативным аспектом является незаконная деятельность некоторых криптопроектов, которая причинила инвесторам огромные убытки.

30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции сообщил, что в Анкаре была проведена крупномасштабная операция по борьбе с мошенничеством с криптовалютой, в ходе которой было задержано 127 подозреваемых, изъято множество активов и несколько оружейных предметов.

Проект, известный как Smart Trade Coin. С 2021 года турецкие инвесторы продолжают протестовать и осуждать действия этого проекта, подозревая его в мошенничестве. По словам адвоката пострадавших, количество пользователей, пострадавших от этого проекта, составляет до 50 000, а общий ущерб превышает 2 миллиарда долларов.

Что такое Smart Trade Coin (STC)?

Smart trade coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение для подключения к нескольким биржам криптовалют. Оно утверждает, что может помочь пользователям управлять учетными записями на нескольких биржах криптовалют с помощью одного приложения, что позволяет им:

Используйте все биржи через один интерфейс,

Настройка автоматического торгового робота для автоматической торговли с целью получения дохода от разницы в ценах между арбитражными биржами, как показано ниже:

Smart Trade Coin (STC) это промывание глаз?

2023 году главный аналитик AI Multiple Cem Dilmegani поделился на платформе Ai Multiple исследовательской статьей об этом проекте, в которой неоднократно говорится, что проект скорее всего является мошеннической схемой с криптовалютой, и ниже многие пользователи утверждают, что им были обмануты большие суммы денег.

В приложении половина пользователей называет его мошенничеством.

Многие пользователи сообщают, что они потеряли 95% своих сбережений, пользователи потеряли свои сбережения и не могут подтвердить, что эти средства не были украдены командой Smart Trade Coin (STC).

После анализа цепи Beosin KYT мы заблокировали некоторые адреса, которые, по-видимому, использовались мошенниками для хранения и передачи украденных средств.

Исходя из названия проекта Smart Trade Coin и с использованием Beosin KYT, мы провели анализ отмывания денег и отслеживания украденных средств, учитывая, что поток средств и адреса украденных средств не были обнародованы.

Из графика мы видим, что контракт токена STC осуществляет основные финансовые операции, переводя средства на адрес 0xc12c. В соответствии с расширенной транзакцией, мы видим большое количество односторонних исходящих ETH-транзакций с этого адреса, связанных с значительными средствами, примерно соответствующими объявленной оценочной сумме ущерба. Кроме того, комиссии за транзакции, связанные с исходящими ETH, поступают на адрес 0xc12c, что позволяет предположить, что этот адрес используется для распределения украденных средств.

На рисунке показана только часть движения средств, связанных с этим адресом, в которых содержится более 20000 исходящих транзакций. Из этой небольшой выборки транзакций видно, что после распределения средств подозрительный адрес направляет некоторые средства непосредственно на различные биржи, а другие средства передаются через многоуровневые переводы, объединения и рассеивания, и в конечном итоге все равно поступают на биржу.

Следует ли на местном уровне создавать соответствующую регулирующую рамку

Газета "Коджаэли" сообщает о десятках уголовных дел, возбужденных против этой криптовалютной торговой платформы. В 2021 году 50 человек собрались перед судом в Анкаре, чтобы протестовать против Smart Trade Coin и его команды.

Адвокат пострадавших Ягиз Кайя заявил, что компания обманула более 50 000 человек в Турции. В то время компания не предприняла никаких действий, хотя жалобы были поданы неоднократно, и ущерб для инвесторов оценивается в 2 миллиарда долларов США.

Кроме того, некоторые пострадавшие утверждают, что их побуждали брать кредиты и продавать дома или автомобили, чтобы зарабатывать "36% прибыли в месяц".

Большинство клиентов не только не получает огромных прибылей, но в конечном итоге остается с пустыми руками и множеством долгов.

Главный аналитик AI Multiple Cem Dilmegani указывает на то, что утверждения этой компании не реалистичны. Этот уже снятый с сайта веб-сайт утверждал, что он "предоставляет программное обеспечение для подключения к нескольким криптовалютным биржам" и "помогает пользователям управлять несколькими счетами на криптовалютных биржах через одно приложение".

Даже если компания разработает технологию, позволяющую получать постоянный доход через арбитраж, она не будет рекламировать себя перед розничными инвесторами. Она соберет средства и займется масштабным арбитражом.

В конце концов аналитики подчеркивают, что непрозрачное коммерческое поведение, обманчивый маркетинг и отсутствие информации свидетельствуют о том, что компания с самого начала была промыванием глаз.

Данное событие показало обществу Турции, что просто стремление к свободе криптовалюты недостаточно, необходимо установить соответствующую регуляторную рамку. Только в среде соответствия и прозрачности криптовалютная индустрия может быть действительно доверена и принята обществом.

Поэтому в Турции правительству и отрасли необходимо взаимодействовать, чтобы найти баланс между защитой интересов инвесторов, предотвращением финансовых рисков и защитой инновационного развития в контексте регулирования криптовалют, и только при условии строгого соответствия криптовалюта может действительно стать мощным инструментом для поощрения экономической свободы и увеличения стоимости.