Популяризация закона Web3 丨Абсолютно ли безопасно для Web3ers физически выезжать за границу?

С постепенным развитием и зрелостью технологии сеть блокчейн, представленная публичными цепочками, такими как Ethereum, как глобальная публичная инфраструктура, которая может реализовать передачу данных «точка-точка», доступ с нулевой стоимостью, открытость информации, прозрачность и невмешательство в работу, постепенно показала свой большой потенциал в качестве следующего поколения ценного Интернета. Тем не менее, основные технические характеристики децентрализации также приводят к тому, что вся сетевая среда не имеет эффективного надзора, и различные преступления, такие как мошенничество, кража и отмывание денег, происходят часто, и они становятся все более международными и скрытыми. В настоящее время старая трансграничная уголовная юрисдикция и правоохранительная система по традиционным преступлениям постепенно становятся неспособными эффективно регулировать новые преступления.

Команда сестры Са видит, что этот статус-кво начал вынуждать страны проводить значительные реформы традиционной трансграничной уголовной юрисдикции и правоохранительных систем, поэтому сегодня мы начнем с соответствующих законов и правил Китая и поговорим с вами о том, надежны ли Web3-еры для выезда за границу во плоти.

01. Что такое трансграничная уголовная юрисдикция и правоохранительные органы?

Прежде чем говорить о трансграничной уголовной юрисдикции и правоохранительных органах, команда сестры Са должна объяснить всем основную концепцию: суверенитет. Во всей системе норм международного права суверенитет является наиболее стержневым понятием, и в принципе можно сказать, что современная система международного права строится на основе признания, уважения и защиты суверенитета государств. Субъектом суверенных прав является «государство», а пользование суверенитетом означает, что государство может пользоваться высшей и окончательной властью на своей территории. Однако на это право распространяется и «принцип равенства», который означает, что суверенитет должен уважаться в равной степени, независимо от того, являетесь ли вы большой или маленькой страной, сильной или слабой страной, что дает стране международно-правовое обязательство «не вмешиваться в суверенитет других государств».

Тогда, исходя из приведенной выше трактовки суверенитета, осуществление юрисдикции можно разделить на два понятия: «внутреннее осуществление прав» и «внешнее осуществление прав» страны. Однако внешнее осуществление прав отличается тем, что если страна может осуществлять свои права извне без ограничений и осуществлять юрисдикцию «длинной руки», это неизбежно приведет к возникновению ущемления суверенитета других стран. Таким образом, трансграничная уголовная юрисдикция и правоприменение, как внешнее осуществление «правоприменительной юрисдикции», неизбежно будут жестко ограничены.

В течение последнего десятилетия или около того (особенно в последние годы) развитые страны во главе с крупной западной страной воспользовались своим положением экономического принуждения для произвольного расширения своей собственной юрисдикции, а использование юрисдикции «длинной руки» для осуществления уголовной юрисдикции и правоприменения в отношении зарубежных предприятий и частных лиц является злоупотреблением трансграничной уголовной юрисдикцией и правоохранительными органами.

02. Как Китай осуществляет трансграничную уголовную юрисдикцию и правоохранительные органы?

С практической точки зрения, если судебные органы Китая хотят осуществлять трансграничную уголовную юрисдикцию и правоохранительные органы, они должны сначала определить, что Китай обладает юрисдикцией в отношении соответствующих подозреваемых в совершении преступлений и совершенных ими преступных деяний. Во-вторых, необходимо запрашивать помощь в области уголовного правосудия у иностранных государств в рамках процедур содействия уголовному правосудию в соответствии с действующими в настоящее время международными договорами, двусторонними или многосторонними договорами о взаимной помощи по уголовным делам, а также прецедентами судебной взаимности.

1. Определение юрисдикции

Вообще говоря, существует три основания для трансграничной уголовной юрисдикции в Китае, а именно: персональная юрисдикция в отношении китайских граждан, защитная юрисдикция в отношении иностранных граждан и универсальная юрисдикция, вытекающая из международных договоров или других обязательств по международному праву.

Если гражданин Китая совершает преступное деяние в иностранном государстве, юрисдикция, как правило, приобретается в соответствии с принципом персональной юрисдикции, в соответствии со статьей 7 Уголовного закона Китайской Народной Республики: «Если гражданин Китайской Народной Республики совершает преступление, предусмотренное настоящим Законом, за пределами территории Китайской Народной Республики, применяется настоящий Закон, но если максимальное наказание, предусмотренное настоящим Законом, составляет лишение свободы на срок не более трех лет, он не может быть привлечен к ответственности». Действие настоящего Закона распространяется на государственных служащих и военнослужащих Китайской Народной Республики, совершающих преступления, предусмотренные настоящим Законом, за пределами территории Китайской Народной Республики. "

Если иностранный гражданин совершает преступное деяние в отношении Китайской Народной Республики или ее граждан в иностранном государстве, статья 8 Уголовного кодекса гласит: «Если иностранец совершает преступление против государства или гражданина Китайской Народной Республики за пределами территории Китайской Народной Республики, и минимальное наказание, предусмотренное настоящим Законом, составляет лишение свободы на срок не менее трех лет, может применяться настоящий Закон, за исключением случаев, когда он не наказывается в соответствии с законодательством места, где было совершено преступление». "

Из-за очень узкой сферы применения универсальной юрисдикции команда сестры Са пока не будет ее вводить.

В дополнение к получению юрисдикции в соответствии с законом, судебные органы Китая также должны проверить, могут ли преступления, совершенные подозреваемым в совершении преступления, регулироваться китайским законодательством, прежде чем обращаться за иностранной правовой помощью. В частности, в качестве критерия пересмотра следует использовать «принцип двойной преступности». Принцип двойной преступности, являющийся важной частью обычного международного права, является основным принципом международной правовой помощи по уголовным делам, то есть оказание запрашиваемым государством правовой помощи запрашивающему государству оправдано только в том случае, если преступное деяние, совершенное подозреваемым в совершении преступления, оценивается как преступление в соответствии с внутренним законодательством как запрашивающего государства, так и запрашиваемого государства.

«Принцип двойной преступности» широко практикуется в таких важных процедурах, как «расследование и сбор доказательств», «вручение юридических документов», «принятие принудительных мер», «экстрадиция» и «передача уголовных дел» в трансграничной уголовной юрисдикции и правоохранительных органах. Например, в известном деле об экстрадиции Мэн Моуму, дочери фактического контролирующего лица, Верховный суд Британской Колумбии, Канада, подтвердил своим решением, что поведение Мэн Моуму соответствует стандарту «двойной преступности» Канады + Соединенных Штатов, и продолжил рассмотрение дела на законных основаниях.

2. Подача ходатайств об оказании помощи в уголовном правосудии и продвижении дел

Еще в 2007 году Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) издало Типовой закон о взаимной помощи по уголовным делам, чтобы обеспечить законодательную базу и эталонную модель для стран при разработке соответствующих внутренних законов. Китайский «Закон Китайской Народной Республики о международной уголовной правовой помощи» был сформулирован с учетом этого закона в качестве важной справочной информации.

Согласно статье 2 Закона Китайской Народной Республики «О содействии международному уголовному правосудию» под «уголовно-правовой помощью» понимается: «Китайская Народная Республика и иностранные государства оказывают взаимную помощь в расследовании, расследовании, судебном преследовании, судебном разбирательстве и приведении в исполнение уголовных дел, включая вручение документов, расследование и сбор доказательств, организацию свидетелей для дачи показаний или оказание помощи в расследовании, опечатывание, арест и замораживание активов, участвующих в деле, конфискацию и возврат неправомерных доходов и иного имущества, участвующих в деле, передачу осужденному и иную помощь». Очевидно, что все трансграничные уголовные юрисдикции и правоприменительные действия в Китае должны решаться с помощью судебной помощи.

На практике предмет оказания помощи в области уголовного правосудия должен определяться наличием договора об оказании помощи в области уголовного правосудия между Китаем и запрашиваемой страной. В тех случаях, когда существует договор о помощи, он обычно предлагается Министерством юстиции, Комиссией по государственному надзору, Верховным народным судом, Верховной народной прокуратурой, Министерством общественной безопасности, Министерством государственной безопасности и другими органами для иностранных контактов в пределах их полномочий. В случае отсутствия договора о помощи он будет решаться путем дипломатических контактов.

Следует отметить, что еще в 2000 году крупная западная страна подписала с Китаем Соглашение между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о правовой помощи по уголовным делам (далее – «Китайско-американское соглашение о судебной помощи по уголовным делам»), с которым Китай неоднократно сотрудничал.

03. Трансграничная уголовная юрисдикция и правоприменительная практика Китая с точки зрения недавних дел о трансграничном мошенничестве с криптоактивами

Согласно делу о трансграничном мошенничестве, связанному с криптоактивами, опубликованному Народной прокуратурой района Цзинъань в Шанхае в начале декабря 2022 года, масштабная зарубежная мошенническая группировка совершила мошенничество, затащив жертву в группу биржевых спекуляций, выдав себя за «старшего наставника», чтобы представить фондовый рынок, и обучая людей, как заработать состояние, покупая акции и криптовалюты.

Получив улики, Бюро общественной безопасности Шанхая Цзинъань немедленно начало расследование, и в результате отслеживания средств и изучения траектории подозреваемого органы общественной безопасности пришли к выводу, что это, вероятно, была банда мошенников в трансграничных телекоммуникационных сетях. После дальнейшего расследования органы общественной безопасности установили, что трансграничная преступная группировка от имени «XX Company» создала ряд связанных с ними «игровых» веб-сайтов или инвестиционных платформ, таких как «XX International» и «XX City», и заманила жертву в инвестирование и обманом инвестиционных фондов под различными вывесками, такими как «наставничество наставника» и «стабильная прибыль без потерь».

Судя по фактическому расследованию и ведению дела, органы по рассмотрению дел не обращались за помощью к иностранным государствам, такие как Бюро общественной безопасности и другие подразделения, которые имеют право оказывать помощь в области уголовного правосудия иностранным государствам, но осуществляли тщательный контроль в Китае, и в период с февраля по апрель 2023 года по всей стране были арестованы 59 подозреваемых в уголовных преступлениях, которые вернулись в Китай.

Из этого дела мы можем сделать вывод, что, несмотря на то, что Китай подписал договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам со многими странами, уровень ее использования на практике невысок, что может быть вызвано неэффективностью содействия уголовному правосудию, сложными процедурами и незнанием соответствующих сотрудников по рассмотрению дел с положениями.

04, написано в конце

Чтобы внести ясность, команда сестры Са не считает, что Web3ers являются «прирожденными преступниками», а также не считает, что бизнес, связанный с криптоактивами, должен представлять собой преступление в соответствии с китайским законодательством. На самом деле, именно из-за «Уведомления об исправлении деятельности по «майнингу» виртуальной валюты» и других нормативных документов, которые имеют относительно негативное отношение к криптоактивам, основанным на технологии блокчейн, а также частого и частого «стремления к прибыли правоохранительным органам» в нынешней судебной среде Китая, в обществе сформировалось «непонимание» Web3ers. Однако, если граждане Китая с самого начала будут использовать криптоактивы в качестве уловки для совершения соответствующих преступлений против китайских граждан за рубежом, то избежать санкций уголовного законодательства Китая будет сложно, даже если они физически покинут страну.